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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-02-20
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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零七股份2014年第一次临时股东大会于2014年2月19日召开,审议通过了《关于增补丁玮先生为公司第八届董事会董事的议案》 |
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2014-02-19
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控股股东进行约定购回式证券交易及股票质押式回购交易 |
深交所公告，股东名单,股份冻结 |
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零七股份于近日接到控股股东广州博融投资有限公司通知：广州博融将其持有的公司无限售条件流通股40,206,000股股份解除质押,并将其中9,200,000股股份(占总股份的3.98%)进行了约定购回式证券交易和将其持有的公司无限售条件流通股31,000,000股股份(占总股份的13.42%)进行了股票质押式回购交易,现将具体情况予以公告 |
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2014-02-19
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控股股东进行约定购回式证券交易及股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
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零七股份于近日接到控股股东广州博融投资有限公司通知：广州博融将其持有的公司无限售条件流通股40,206,000股股份解除质押,并将其中9,200,000股股份(占总股份的3.98%)进行了约定购回式证券交易和将其持有的公司无限售条件流通股31,000,000股股份(占总股份的13.42%)进行了股票质押式回购交易,现将具体情况予以公告 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-23
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于增补丁玮先生为公司第八届董事会董事的议案； |
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2014-01-23
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第八届董事会
2、会议召开时间：2014年2月19日下午2：30
3、股权登记日：2014年2月14日
4、召开方式：现场方式
5、召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室
6、登记时间：2014年2月17日上午8：30-12：00,下午1：30-5：30。
7、审议事项：关于增补丁玮先生为公司第八届董事会董事的议案 |
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2014-01-23
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2013年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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零七股份预计2013年度归属于上市公司股东的净利润为盈利2200万元-3300万元,比上年同期增长152%-278% |
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2014-01-15
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年度审计会计师事务所名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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零七股份于近日收到公司2013年度审计会计师事务所发送的《名称变更通知》,“国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)”变更名称为“瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)”,并取得了北京市工商行政管理局海淀分局换发的营业执照。因此,公司2013年度聘任的审计机构名称随之相应变更为：瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)。
本次会计师事务所名称变更不属于更换审计机构事项 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-04-30 |
拟披露年报 |
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2013-12-27
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关于控股股东股权结构变更及公司实际控制人变更的提示性公告的更正公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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零七股份于2013年12月4日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http：//www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登了公司《关于控股股东股权结构变更及公司实际控制人变更的提示性公告》。在该公告中关于公司股权结构图的绘制和实际控制人合计持有公司股份比例的部分内容出现差错,原因为：因工作疏忽,深圳市源亨信投资有限公司于2013年7月2日、7月4日分别买入公司股票319094股、30300股未体现在变更后的公司股权结构图中,现将相关内容予以更正。
本次更正仅涉及“关于控股股东股权结构变更及公司实际控制人变更的提示性公告”中公司股权结构图以及实际控制人合计持有公司股份比例的调整,不影响控股股东股权结构变更和实际控制人变更 |
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2013-12-04
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控股股东股权结构变更及公司实际控制人变更的提示 |
深交所公告，股东名单,基本资料变动 |
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零七股份于2013年12月3日收到控股股东广州博融投资有限公司关于其股权结构变更的相关材料,具体情况如下：
广州博融股东、公司实际控制人李成碧女士将其持有的广州博融50%股份、广州博融股东王亿鑫先生将其持有广州博融8.33%股份、广州博融股东王岱女士将其持有广州博融38.89%股份共同转让给广州博融的一致行动人、公司第二大股东、董事长练卫飞先生的独资公司深圳市源亨信投资公司。
本次股权转让后,源亨信投资共持有广州博融97.22%股份,广州帕萨特汽车销售有限公司持有广州博融2.78%股份。李成碧女士、王亿鑫先生、王岱女士不再持有广州博融股份。目前上述股权转让的变更登记手续已办理完毕且法定代表人已由李成碧女士变更为练卫飞先生。
公司原由广州博融的控股股东李成碧女士控制,因公司控股股东的上述股权结构变更,现公司实际控制人变更为练卫飞先生。练卫飞先生直接、间接持有公司27.89%股份 |
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2013-11-15
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董事辞职 |
深交所公告 |
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零七股份董事会于2013年11月14日收到公司董事、副总经理刘滔先生的书面辞职报告,刘滔先生由于个人原因,申请辞去公司董事、副总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,上述辞职报告自2013年11月14日送达公司董事会之日起生效。刘滔先生辞去公司董事、副总经理职务后不再担任公司的其他职务。
公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人,提交股东大会进行审议 |
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2013-10-24
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1699
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 12.84 |
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2013-10-19
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股东解除原股票质押并进行股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
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2013年10月17日零七股份接到公司第二大股东练卫飞关于其解除原股票质押并进行质押式回购交易的通知,现将有关情况公告如下：
练卫飞将其原已进行质押的公司股票25,000,000股(占公司总股本10.82%)解除质押,并将其所持有的公司股票25,000,000股向东海证券股份有限公司进行股票质押回购业务,本次交易初始交易日为2013年9月13日,购回交易日为2014年9月12日。期间该股份予以冻结不能转让。日前,涉及股票质押回购业务手续已全部办理完毕 |
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2013-10-09
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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零七股份预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利3000万元-4500万元,比上年同期增长176.64%-314.96% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-24 |
拟披露季报 |
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2013-09-07
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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零七股份2013年第四次临时股东大会于2013年9月6日召开,审议通过了《关于公司以自有物业作抵押向光大银行申请3亿元综合授信额度的议案》 |
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2013-08-30
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2013年半年度报告及其摘要修订公告 |
深交所公告 |
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零七股份于2013年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上披露了公司2013年半年度报告摘要,并在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了公司2013年半年度报告全文和摘要,经审核,对公司2013年半年度报告全文和摘要部分内容进行更正 |
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2013-08-29
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2013年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2013年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0041
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.33
二、不分配不转增 |
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2013-08-22
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召开2013年第四次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室
2、召集人：公司第八届董事会
3、会议召开时间：2013年9月6日下午2：30
4、召开方式：现场方式
5、股权登记日：2013年9月2日
6、登记时间：2013年9月4日上午8：30-12：00,下午1：30-5：30。
7、会议审议事项：关于公司以自有物业作抵押向光大银行申请3亿元综合授信额度的议案 |
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2013-08-22
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司以自有物业作抵押向光大银行申请3亿元综合授信额度的议案； |
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2013-08-20
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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零七股份2013年第三次临时股东大会于2013年8月19日召开,审议通过了《关于公司出售固定资产的议案》 |
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2013-08-12
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(000007) 零七股份:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券（浙江）有限责任公司杭州延安路证券营业部 6152513.00
首创证券有限责任公司北京五道口证券营业部 2491835.16 2495575.00
招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 1665728.02 207800.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1534531.17 5543155.57
中信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 1508493.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中航证券有限公司泉州田安路证券营业部 12150.00 5581027.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1534531.17 5543155.57
中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 14090.00 5279055.98
宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 349038.21 2992267.96
安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 245769.00 2852732.00
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2013-08-10
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收到中国证监会调查通知书 |
深交所公告，违规 |
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2013年8月9日,零七股份收到中国证券监督管理委员会送达《调查通知书》(编号：深证调查通字13224号),因公司涉及信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司进行立案调查。
在立案调查期间,公司将积极配合中国证券监督管理委员会的调查工作,并严格履行信息披露义务。
目前公司生产经营状况正常,公司2013年半年度报告信息披露工作将按原预定时间进行 |
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2013-08-06
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《钛矿产品总包销合同》关联方香港广新公司股东变更 |
深交所公告，股东名单 |
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零七股份子公司深圳市广众投资有限公司与香港广新中非资源投资有限公司于2011年12月26日签订了《钛矿产品总包销合同》。签订合同时香港广新的股东为：金恒兴业有限公司持有52%股权,中非能源投资有限公司持有48%股权。当时中非能源投资有限公司股东为公司第二大股东、董事长练卫飞先生持有50%股权,兆荣投资有限公司持有50%股权。即练卫飞先生间接持有香港广新24%股权。
2012年11月30日兆荣投资有限公司将其持有的中非能源投资有限公司50%股权转让给练卫飞先生,至此,练卫飞先生独资拥有中非能源投资有限公司,间接持有香港广新中非公司48%股权。后金恒兴业有限公司将其持有香港广新52%股权拍卖转让,该股权由益鼎投资有限公司竞得,相关股权转让手续已于2013年7月31日完成。
现香港广新的股东为：益鼎投资有限公司持有52%股权,中非能源投资有限公司持有48%股权。
日前,益鼎投资有限公司与中非能源投资有限公司共同书面确认将香港广新中非资源投资有限公司名称变更为香港中非资源投资有限公司。益鼎投资有限公司与中非能源投资有限公司经协议确认共同作为香港中非公司的经营管理决策者,对香港中非公司的生产经营及其他重大事务的依法决定或执行在事实上保持一致,双方存在事实上一致行动关系且共同为公司的实际控制人。
股权变更完成后,香港广新表示将继续履行与广众投资签订的《钛矿产品总包销合同》 |
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2013-08-02
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司第八届董事会
2、会议召开时间：2013年8月19日下午2：30
3、股权登记日：2013年8月14日
4、召开方式：现场方式
5、召开地点：深圳市福田区华强北路现代之窗大厦A座26楼会议室
6、登记时间：2013年8月15日上午8：30-12：00,下午1：30-5：30。
7、审议事项：关于公司出售固定资产的议案 |
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2013-08-02
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-08-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司出售固定资产的议案； |
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2013-08-01
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《钛矿产品总包销合同》收取违约金情况进展 |
深交所公告，其它 |
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零七股份子公司深圳市广众投资有限公司与香港广新中非资源投资有限公司于2011年12月26日签订了《钛矿产品总包销合同》,合同约定香港广新向广众投资每年提供不低于50万吨的钛矿产品由广众投资在中国大陆地区包销。并约定若香港广新未能按最低应提供数量向乙方供货,不足部分按每百吨壹万元的标准向乙方计付违约金。截至2012年12月31日广众投资共从香港广新进口钛矿41243.16吨,累计国内销售41824.43吨(含盈吨)。
2013年3月4日香港广新向广众公司承诺承担未按合同约定完成供货的违约责任,向广众公司支付违约金45,817,567元,该款项将于2013年4月30日前向广众公司支付。2013年3月22日公司关联股东练卫飞向广众公司承诺：若香港广新未能按其出具承诺函要求向贵司承担违约责任并支付违约金,则相关向贵司承担违约责任并支付违约金的责任由其本人承担。
后因香港广新组织架构正处于调整之中,香港广新未按期向公司支付相应违约金。经公司与香港广新及关联股东练卫飞协商违约赔偿安排,关联股东练卫飞于2013年5月27日承诺若在2013年6月30日前香港广新仍未向公司支付违约金,则相应违约金由其本人负责于2013年7月31日前向广众公司支付。
公司已于2013年7月31日收到关联股东练卫飞向公司支付违约金45,817,567元。收到款项当期计入资本公积金增加了公司流动资金,对公司损益没有影响 |
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2013-07-18
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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零七股份2013年第二次临时股东大会于2013年7月17日召开,审议通过了《关于为全资子公司深圳市广众投资有限公司或其全资子公司香港港众投资有限公司向中国信达(香港)资产管理有限公司申请人民币2亿元或等值外币境外贷款提供连带保证责任的议案》 |
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2013-07-03
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(000007) 零七股份:第二大股东及一致行动人增持 |
深交所公告，股东名单 |
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零七股份于2013年7月2日接到公司第二大股东练卫飞及其个人独资公司深圳市源亨信投资有限公司发来《练卫飞及一致行动人增持公司股份的告知函》,源亨信投资公司通过深圳证券交易所证券交易系统增持了公司部分股份,现将有关情况予以公告 |
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2013-07-02
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-07-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于为全资子公司深圳市广众投资有限公司或其全资子公司香港港众投资有限公司向中国信达（香港）资产管理有限公司申请人民币2亿元或等值外币境外贷款提供连带保证责任的议案； |
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