公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-08-26
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2023年半年度报告 |
刊登中报 |
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神州高铁现发布 |
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2023-08-12
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神州高铁技术股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)2023年本息兑付及摘牌公告 |
深交所公告 |
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神州高铁现发布 |
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2023-08-03
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关于仲裁执行的进展公告 |
深交所公告 |
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神州高铁现发布 |
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2023-07-25
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关于完成法定代表人变更并换领新营业执照的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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神州高铁现发布 |
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2023-07-21
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东方证券承销保荐有限公司关于神州高铁技术股份有限公司及相关责任人收到北京证监局警示函的临时受托管理事务报告 |
深交所公告,违规 |
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神州高铁现发布 |
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2023-07-17
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更正公告 |
深交所公告,高管变动 |
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神州高铁现发布 |
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2023-07-15
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2023年半年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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神州高铁现发布 |
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2023-07-11
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关于公司及相关责任人收到北京证监局警示函的公告 |
深交所公告 |
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神州高铁现发布 |
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2023-07-01
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第十四届董事会第二十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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神州高铁现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ,2023-08-26 |
拟披露中报 |
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2023-06-17
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关于仲裁执行的进展公告 |
深交所公告,其它 |
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神州高铁现发布 |
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2023-06-10
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关于为子公司提供担保事项的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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神州高铁现发布 |
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2023-05-24
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关于变更投资者联系电话及传真的公告 |
深交所公告,基本资料变动 |
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神州高铁现发布 |
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2023-05-20
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关于注销完成剩余股票期权的公告 |
深交所公告,其它 |
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神州高铁现发布 |
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2023-05-18
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关于对深圳证券交易所2022年年报问询函回复的公告 |
深交所公告,违规 |
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神州高铁现发布 |
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2023-05-13
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2022年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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神州高铁现发布 |
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2023-04-28
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2023年一季度报告 |
刊登季报 |
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神州高铁现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-12 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度报告及摘要》
4.00 《关于2022年度财务决算报告和2023年度财务预算方案的议案》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于公司与国投财务签署金融服务协议暨关联交易的议案》 |
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2023-04-22
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2022年年度报告 |
刊登年报 |
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神州高铁现发布 |
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2023-04-22
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召开2022年度股东大会 ,2023-05-12 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度报告及摘要》
4.00 《关于2022年度财务决算报告和2023年度财务预算方案的议案》
5.00 《2022年度利润分配方案》
6.00 《关于公司与国投财务签署金融服务协议暨关联交易的议案》 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ,2023-04-28 |
拟披露季报 |
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2023-03-29
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2023年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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神州高铁现发布 |
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2023-03-19
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关于公司董事长减持计划实施完成的公告 |
深交所公告 |
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神州高铁现发布 |
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2023-03-18
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关于公司董事长减持计划实施完成的公告 |
深交所公告,其它 |
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神州高铁现发布 |
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2023-03-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-03-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于2023年度预计为子公司提供授信担保额度的议案》
累积投票提案 采用等额选举
2.00 《关于选举第十四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举李章斌先生担任公司非独立董事
2.02 选举李洋先生担任公司非独立董事
3.00 《关于选举第十四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-03-11
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-03-28 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于2023年度预计为子公司提供授信担保额度的议案》
累积投票提案 采用等额选举
2.00 《关于选举第十四届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举李章斌先生担任公司非独立董事
2.02 选举李洋先生担任公司非独立董事
3.00 《关于选举第十四届监事会非职工代表监事的议案》 |
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2023-03-01
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关于河南禹亳铁路发展有限公司股权回购仲裁结果的公告 |
深交所公告,回购,诉讼仲裁 |
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神州高铁现发布 |
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2023-02-04
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2023年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告,其它 |
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神州高铁现发布 |
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2023-01-31
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2022年度业绩预告 |
深交所公告,业绩预测 |
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神州高铁现发布 |
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2023-01-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-02-03 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融服务业务暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-01-19
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-02-03 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于向国投财务有限公司申请综合授信以及开展存款结算等金融服务业务暨关联交易的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2023-01-19
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第十四届董事会第十七次会议决议公告 |
深交所公告 |
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神州高铁现发布 |
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