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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-02-23
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第六届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深 华 新第六届董事会第十次会议于2006年2月17日召开，会议通过了公司聘任杨磊先生担任董事会秘书的议案 |
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2006-02-11
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重大诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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深 华 新现就以下诉讼事项予以公告：
1、近日，公司收到深圳市中级人民法院民事判决书，通知公司因深圳市昱道实业有限公司诉公司合作合同纠纷一案，深圳市中级人民法院已受理并一审判决。
2、近日公司收到广东省深圳市中级人民法院民事判决书，通知公司因与中国东方资产管理公司深圳办事处借款合同纠纷案，深圳市中级人民法院已依法受理并一审判决 |
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2006-01-20
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[20054预亏](000010) 深 华 新：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
经深 华 新财务部初步测算，预计公司2005年度将出现亏损，亏损金额为7000万元左右 |
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2006-01-10
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重大诉讼事项进展公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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深 华 新于2003年12月19日披露了公司因与新加坡欧力士船务有限公司、深圳兴鹏海运实业有限公司光船租赁权益转让合同纠纷一案的诉讼进展情况。近日，公司接到广东省高级人民法院《民事判决书》，通知公司：维持广东省高级人民法院粤高法民四终字第143号民事判决。本判决为终审判决。由于公司败诉，按照广东省高级人民法院粤高法民四终字第143号民事判决，公司需赔偿新加坡欧力士船务有限公司租金及损耗价值1,928,202.86美元；公司、深圳兴鹏以每期租金273,750美元为基础分别从1999年4月30日起至2002年1月19日止，按照高于伦敦银行相同数额的美元存款利率的3个百分点向新加坡欧力士赔付违约利息；公司、深圳兴鹏赔付新加坡欧力士法律费、杂费49,672.21美元。初步测算为人民币2000万元左右。将对本期利润及期后利润形成重大影响 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-16
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召开法人股股东垦谈会的通知 |
深交所公告，其它 |
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为建立公司与各法人股股东的有效沟通渠道，经深华新研究决定：于2005年12月20日（星期二）召开公司法人股股东垦谈会。时 间：2005年12月20日（星期二）上午10：00分地 点：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室公司会议室出 席：各法人股股东代表、公司高管人员联系人：胡兵电 话：0755-83276308传 真：0755-83256104 |
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2005-11-17
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重大诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，深华新收到四川省成都市中级人民法院民事起诉状、应诉通知书及传票等，通知公司因上海浦东发展银行成都分行诉公司借款合同纠纷一案，成都市中级人民法院已受理。现将有关情况予以公告 |
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2005-11-03
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重大诉讼事项进展 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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深华新于2005年9月1日披露了广东省深圳市中级人民法院受理广东发展银行股份有限公司深圳中海支行诉公司及深圳市亚奥数码技术有限公司借款合同纠纷一案。近日，公司收到广东省深圳市中级人民法院民事裁定及查封、扣押、冻结财产通知书，通知公司因广发中海支行申请诉前财产保全，已查封公司部分资产：
1、查封公司位于深圳市福田区上步中路南天大厦住宅一套。查封期限二年。
2、查封公司持有的成都亚光电子股份有限公司30%股权。查封期限一年。
3、查封公司持有的自贡通达机器制造有限公司51%股权。查封期限一年。
4、查封公司持有的中国平安保险（集团）股份有限公司内资股4779880股及红股、配股。查封期限一年。
5、冻结公司在中国银行深圳市分行、中国工商银行上步支行、招商银行福田支行分别开立的六个帐户。由于公司财产和帐户遭查封和冻结，将对公司的正常经营产生影响。公司正积极与相关银行协商并妥善处理，公司将就事件的进展情况及时履行信息披露义务 |
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2005-11-03
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重大诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，深华新收到深圳市宝安区人民法院民事判决书，通知公司因深圳发展银行宝安支行诉公司及连带责任方借款合同纠纷一案，该法院已受理并一审判决。2005年10月26日，深圳市宝安区人民法院对该案依法审理并判决如下：
1、被告一深华新应在本判决生效后二十日内偿还原告深圳发展银行宝安支行欠款人民币355万元及利息（含罚息）453577.77元；
2、被告二深圳市华润丰实业发展有限公司、被告三深圳市明伦光电技术有限公司、被告四曹永红对被告一的以上欠款承担连带清偿责任。本次诉讼的判决将导致公司财务费用支出增加。公司就上述诉讼事项正积极采取措施，并将就事件的进展情况及时履行信息披露义务 |
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2005-11-02
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重大事项公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，深华新收到中国证券监督管理委员会《行政复议决定书》。对公司持有95%股权的下属企业广东省寰球期货经纪有限公司不服中国证券监督管理委员会注销其期货经纪业务许可证提出的行政复议申请做出决定：维持中国证券监督管理委员会所作出的注销广东省寰球期货经纪有限公司期货经纪业务许可证的决定 |
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2005-11-01
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2005年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深华新2005年度第一次临时股东大会于2005年10月31日召开，会议同意聘请郑洪、高松、陈玉达为公司独立董事 |
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2005-10-29
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0859
2、每股净资产(元) 0.97
3、净资产收益率(%) -8.85 |
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2005-10-25
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[20053预亏](000010) 深 华 新：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
深华新预计2005年度第三季度将出现亏损，亏损金额为1，200万元左右 |
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2005-09-30
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议聘请郑洪先生为公司独立董事的议案。
（2）审议聘请高松先生为公司独立董事的议案。
（3）审议聘请陈玉达先生为公司独立董事的议案 |
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2005-09-30
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董事会决议暨召开临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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深华新第六届董事会第八次会议于2005年9月26日召开，通过如下议案：
一、通过了王健先生辞去公司总经理的议案。
二、通过了公司聘请郑洪先生、高松先生和陈玉达先生为独立董事的议案。拟任的独立董事应在交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
三、通过了聘用胡兵担任公司董事会秘书的议案。
四、同意于2005年10月31日召开公司2005年度第一次临时股东大会的议案，审议聘请郑洪先生为公司独立董事等议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-09-01
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第六届董事会公告 |
深交所公告，借款 |
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2005年8月22日，深华新与中国银行股份有限公司深圳市分行签定了金额为人民币2000万元的《借款合同》。期限为12个月，从2005年8月22日至2006年8月21日止。借款用途为借新还旧。同日，深圳市华润丰实业发展有限公司与中国银行股份有限公司深圳市分行签定了《质押合同》，以其持有的公司35,393,074股法人股为上述借款提供质押保证。原深圳市华润丰实业发展有限公司向中国银行股份有限公司深圳市分行提供的质押保证已于同日解除 |
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2005-09-01
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重大诉讼事项公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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近日，深华新收到广东省深圳市中级人民法院民事诉状、应诉通知书及传票等，通知公司因广东发展银行股份有限公司深圳中海支行诉公司及西部金融租赁有限公司和公司及深圳市亚奥数码技术有限公司借款合同纠纷一案，深圳市中级人民法院已受理 |
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2005-08-23
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.07
2、每股净资产(元) 0.99
3、净资产收益率(%) -6.89(000010) 深 华 新：
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2005-07-22
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第六届董事会临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深华新第六届董事会临时会议于2005年7月20日召开，会议审议并通过了选举严立虎先生为公司董事长的议案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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董秘辞职 |
深交所公告，高管变动 |
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2005年6月21日，深华新董事会接到董事会秘书周辉的辞职书。周辉因个人原因辞去董事会秘书职务，新董秘的聘任正按法定程序进行中。董事会秘书职责暂由公司董事胡兵代理 |
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2005-06-22
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重大事项 |
深交所公告，其它 |
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2005年6月20日，深华新持有95%股权的下属企业广东省寰球期货经纪有限公司接到中国证券监督管理委员会"关于注销广东省寰球期货经纪有限公司期货经纪业务许可证的通知"。寰球期货拟对中国证监会的注销资格决定提请行政复议。公司将根据事态发展及时履行信息披露业务 |
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2005-05-13
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2004年度股东大会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，分配方案 |
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深华新2004年度股东大会于2005年5月12日召开，会议通过如下议案：
1、《关于继续聘用深圳鹏城会计师事务所为公司2004年财务审计机构的议案》；
2、《公司2004年度报告及报告摘要》；
3、《公司2004年度董事会工作报告》；
4、《公司2004年度监事会工作报告》；
5、《公司2004年度业务工作报告》；
6、《公司2004年度财务决算报告》；
7、《公司2004年度利润分配预案》；
8、通过了《关于修改公司章程（除新章程第七十六条的关于选举董事、监事时采用累计投票制外）的议案》，否决了新章程第七十六条的关于"选举董事、监事时采用累计投票制"的议案 |
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2005-04-22
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.047
2、每股净资产(元) 1.01
3、净资产收益率(%) -4.68 |
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2005-04-12
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召开2004年股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月12日（星期四）上午9：30
2.召开地点：深圳市华新股份有限公司会议室（深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室）
3.召集人：深圳市华新股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：（1）、本公司董事、监事及高级管理人员；
（2）、2005年5月10日（星期二）下午证券交易结束后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。
二、会议审议事项
（1）、审议聘用深圳鹏城会计师事务所为公司2004年财务审计机构的议案；
（2）、审议公司2004年度报告及报告摘要；
（3）、审议公司2004年度董事会工作报告；
（4）、审议公司2004年度监事会工作报告；
（5）、审议公司2004年度业务工作报告；
（6）、审议公司2004年度财务决算报告；
（7）、审议公司2004年度利润分配预案；
（8）、审议关于修改公司《章程》的议案
以上议案内容请见2005年4月12日的《证券时报》和巨潮网。
三、股东大会会议登记方法
1.登记方式：法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。
2.登记时间：2005年5月11日（星期三）
上午 8：30-11：30 下午1：00-5：00
3.登记地点：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室
四、联系方式
1、联系电话：0755－83236265
传真：0755－83256104
2、 地址：深圳市福田区振兴路华美大厦西座530室
3、邮编：518031
4、联系人：周辉、胡兵
五、其他事项
出席会议人员食宿、交通费自理。
深圳市华新股份有限公司董事会
2005年4月8日
附
授 权 委 托 书
兹委托: 先生（或女士）出席深圳市华新股份有限公司2004年度股东大会。并授权全权行使发言权、表决权。委托人股东帐户：委托人持股数：委托人身份证号码： 受托人身份证号码：委托人签名：（盖章）： 受托人签名本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。 （此授权委托书复印有效）
委托日期： 年 月 日
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2005-04-12
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.10
2、每股净资产(元) 1.06
3、净资产收益率(%) -9.66
二、不分配不转增。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-22 |
拟披露季报 |
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2005-03-09
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诉讼事项 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2005年3月，深华新收到广东省深圳市中级人民法院民事判决书，对公司与中国平安保险（集团）股份有限公司、第三人广发亚洲有限公司、第三人中国租赁（香港）有限公司代位权纠纷一案作出判决：
（一）、被告平安保险公司在判决书生效后十内向原告华新公司支付人民币8690000元及其利息人民币4111186.99元和诉讼费用101461元，逾期加倍支付迟延履行期间的债务利息。
（二）、原告华新公司与第三人广发公司之间的债权债务关系消灭。
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2003-01-18
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境内会计师事务所由“深圳南方民和会计师事务所”变为“深圳鹏城会计师事务所” ，2003-05-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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