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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-04-30
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关于2022年第一季度经营情况的公告 |
深交所公告 |
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美丽生态现发布 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2022年度财务预算报告的议案
7.00 关于公司及子公司2022年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案
8.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的议案 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2022年度财务预算报告的议案
7.00 关于公司及子公司2022年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案
8.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于选举公司第十一届董事会董事候选人的议案
11.01 选举陈飞霖先生为第十一届董事会董事
11.02 选举张龙先生为第十一届董事会董事
11.03 选举庞博先生为第十一届董事会董事
12.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举徐守浩先生为第十一届董事会独立董事
12.02 选举刘伟英女士为第十一届董事会独立董事
13.00 关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案
13.01 选举代礼平女士为公司第九届监事会监事
13.02 选举陈超先生为公司第九届监事会监事 |
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2022-04-28
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2021年年度报告 |
刊登年报 |
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美丽生态现发布 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2022年度财务预算报告的议案
7.00 关于公司及子公司2022年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案
8.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的议案 |
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2022-04-28
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
2.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2022年度财务预算报告的议案
7.00 关于公司及子公司2022年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的议案
8.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬方案的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于选举公司第十一届董事会董事候选人的议案
11.01 选举陈飞霖先生为第十一届董事会董事
11.02 选举张龙先生为第十一届董事会董事
11.03 选举庞博先生为第十一届董事会董事
12.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案
12.01 选举徐守浩先生为第十一届董事会独立董事
12.02 选举刘伟英女士为第十一届董事会独立董事
13.00 关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案
13.01 选举代礼平女士为公司第九届监事会监事
13.02 选举陈超先生为公司第九届监事会监事 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-26
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美丽生态现发布 |
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2022-03-23
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关于向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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美丽生态现发布 |
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2022-03-19
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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美丽生态现发布 |
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2022-03-10
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第十届董事会第三十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美丽生态现发布 |
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2022-03-10
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
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2022-01-29
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2021年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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美丽生态现发布 |
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2022-01-19
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美丽生态现发布 |
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2022-01-08
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第十届董事会第三十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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美丽生态现发布 |
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2021-12-31
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拟披露年报 ，2022-04-28 |
拟披露年报 |
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2021-12-31
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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美丽生态现发布 |
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2021-12-31
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于延长公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
2.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案的议案
3.00 关于公司2022年度预计日常关联交易的议案 |
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2021-12-31
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于延长公司2020年非公开发行股票相关决议有效期及提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
2.00 关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬方案的议案 |
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2021-11-26
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关于向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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美丽生态现发布 |
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2021-11-12
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2021年第五次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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美丽生态现发布 |
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2021-10-29
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关于2021年第三季度经营情况的公告 |
深交所公告 |
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美丽生态现发布 |
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2021-10-28
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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美丽生态现发布 |
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2021-10-27
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于佳源创盛控股集团有限公司继续向公司提供财务资助的议案
2.00 关于平潭鑫晟股权投资合伙企业(有限合伙)继续向公司控股子公司提供财务资助的议案
3.00 关于珠海红信鼎通企业管理有限公司继续向公司控股子公司提供财务资助的议案
4.00 关于聘请公司2021年度审计机构的议案 |
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2021-10-27
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2021年第三季度报告 |
刊登季报 |
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美丽生态现发布 |
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2021-10-27
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召开2021年度第5次临时股东大会 ，2021-11-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于佳源创盛控股集团有限公司继续向公司提供财务资助的议案
2.00 关于平潭鑫晟股权投资合伙企业(有限合伙)继续向公司控股子公司提供财务资助的议案
3.00 关于珠海红信鼎通企业管理有限公司继续向公司控股子公司提供财务资助的议案
4.00 关于聘请公司2021年度审计机构的议案 |
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2021-10-20
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关于子公司签署重大合同的公告 |
深交所公告 |
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美丽生态现发布 |
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2021-10-12
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关于非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过的公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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美丽生态现发布 |
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2021-09-30
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拟披露季报 ，2021-10-27 |
拟披露季报 |
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2021-09-27
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关于非公开发行A股股票发审委会议准备工作告知函回复的公告 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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美丽生态现发布 |
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2021-09-09
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关于公司高级管理人员亲属误操作违规买卖公司股票的公告 |
深交所公告 |
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美丽生态现发布 |
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