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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-13
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1993年年度送股，10送3上市日 ，1994-05-11 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-09-13
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1993年年度送股，10送3除权日 ，1994-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-09-13
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1993年年度送股，10送3登记日 ，1994-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2005-09-13
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1993年年度分红，10派1(含税)，税后10派0，除权日 ，1994-05-06 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-09-13
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1993年年度分红，10派1(含税)，税后10派0，登记日 ，1994-05-05 |
登记日，分配方案 |
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2005-08-13
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2005年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0279
2、每股净资产(元) 1.0746
3、净资产收益率(%) 2.63 |
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2005-08-09
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国有股权转让获国资委批复 |
深交所公告，股权转让 |
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深物业日前接到实际控股股东深圳市投资控股有限公司《关于国有股转让情况的函》的通知，国务院国有资产监督管理委员会于2005年7月22日发出了《关于深圳市物业发展（集团）股份有限公司国有股转让有关问题的批复》，现将批复的主要内容公告如下：
一、同意将深圳市投资管理公司持有的公司国家股5662.8万股，深圳市建设投资控股公司持有的公司国家股32423.3612万股（共计38086.1612万股，占公司总股本的70.296%）转让给九龙建业有限公司的控股子公司卓见投资有限公司。
二、股份转让完成后，卓见投资有限公司持有公司38086.1612万股，占总股本的70.296%，该股份属非国有股。
三、每股转让价格应在不低于每股净资产值的基础上，以该股票的每股净资产值、净资产收益率和市场表现等因素合理确定。
四、国有股股东及时收取国有股转让收入，并严格按收入使用计划支付公司员工身份转让补偿金 |
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2005-07-05
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股权转让进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
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深物业第一、第二大股东深圳市建设投资控股公司、深圳市投资管理公司与卓见投资有限公司于2005年4月1日签署《股份转让协议》，将持有的公司70.3%股份转让给卓见投资有限公司。日前，公司接到实际控制人深圳市投资控股有限公司《关于持股变动情况的函》，称"深物业股权转让相关审批手续正在办理之中。" |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-13 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深物业股东大会于2005年6月28日召开，通过如下议案：
一、2004年度董事会工作报告；
二、2004年度监事会工作报告；
三、2004年度财务决算报告；
四、2004年度报告；
五、2004年度利润分配及弥补亏损的议案；
六、修改公司《章程》的议案；
七、聘用2005年度会计师事务所的议案 |
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2005-06-02
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股权转让进展情况 |
深交所公告，股权转让 |
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深物业第一、第二大股东深圳市建设投资控股公司、深圳市投资管理公司与卓见投资有限公司于2005年4月1日签署《股份转让协议》，将持有的公司70.3%股份转让给卓见投资。日前，公司接到实际控制人深圳市投资控股有限公司《关于持股变动情况的函》，称"本公司的股权转让相关审批手续正在办理之中。" |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间：2005年6月28日（周二）上午9：30
2、会议地点：深圳市国贸商业大厦35层会议室
3、大会召集人：公司第五届董事会
4、召开方式：本次会议采取现场投票表决方式
5、出席对象：截至2005年6月21日（周二）下午收市后，在深圳证券交易所登记在册的本公司Ａ、Ｂ股股东；公司董事、监事及高级管理人员。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席(授权委托书见附件二)。
二、会议审议事项
1、审议2004年度董事会工作报告。内容涉及年度经营业务回顾和工作安排。
2、审议2004年度监事会工作报告。内容涉及年度工作情况、履行职责情况和工作部署。
3、审议2004年度财务决算报告。向股东报告2004年度公司资产、负债及股东权益变动情况。
4、审议2004年度报告。具体内容详见2005年3月1日在指定媒体和网站刊发的公司2004年度报告全文及摘要。
5、审议2004年度利润分配及弥补亏损的议案。截至2004年1月1日，本公司累计未弥补亏损527,359,912.01元，经武汉众环会计师事务所审计，本公司2004年度实现净利润90,449,977.35元，资本公积金为399,320,441.91元。本公司2004年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，拟用2004 年度利润 90,449,977.35 元和资本公积金374,278,076.18元弥补以前年度亏损。弥补后，本公司尚有累计未弥补亏损62,631,858.48元。
6、审议修改公司《章程》的议案，具体内容详见附件一。
7、审议聘用2005年度会计师事务所的议案。本公司拟继续聘用武汉众环会计师事务所、香港华融会计师事务所负责本公司2005年度财务会计报表的境内、外审计工作。
特别强调事项：
（一）、本次大会未涉及需要社会公众股东表决之事项；
（二）、第1、2、3、4、5、7项议案为普通决议通过的议案；第6项议案为特别决议通过的议案。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：现场或通讯登记
2、登记时间：6月22日至27日工作时间
3、登记地点：深圳国贸大厦42层4206室或会前半小时现场登记
4、登记办法：
①具备出席会议资格的股东,凭本人身份证原件、股东帐户卡(法人股股东还需法人授权委托书)进行登记；
②受股东委托出席会议的代表凭委托股东签署的授权委托书、本人身份证、委托人证券帐户卡进行登记；
③深圳市外股东可将以上有关证件传真至本公司董事会办公室办理登记手续；
四、其他事项
1、联系方式：
联系人：郭玉梅 董巍
电 话：82211020
传 真：755-82210610
2、会议费用：会期半天，食宿自理。
五、授权委托书
见附件二
此通知
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会
2005年5月28日
附件
授权委托书
兹授权 先生/女士代理本人参加深圳市物业发展(集团)股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托股东帐号:
委托人姓名（签字）: 受委托人姓名（签字）:
委托人身份证号码: 受委托人身份证号码:
持股数（股）：
委托权限：对以下议题代为投票
1、审议2004年度董事会工作报告 同意/反对/弃权
2、审议2004年度监事会工作报告； 同意/反对/弃权
3、审议2004年度财务决算报告； 同意/反对/弃权
4、审议2004年度报告； 同意/反对/弃权
5、审议2004年度利润分配及弥补亏损的议案：同意/反对/弃权
6、审议修改公司《章程》的议案； 同意/反对/弃权
7、审议聘用2005年度会计师事务所的议案。 同意/反对/弃权
委托日期：2005年6月28日深物业公司股东大会召开期间 |
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2005-05-28
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关于召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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会议召开时间：2005年6月28日（周二）上午9：30会议地点：深圳市国贸商业大厦35层会议室召开方式：本次会议采取现场投票表决方式会议将审议2004年度董事会工作报告等事项 |
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2005-05-11
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境内会计师事务所由“深圳华鹏会计师所”变为“深圳市南方民和会计师事务” ，2001-11-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-05-11
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境内会计师事务所由“深圳鹏城会计师事务所”变为“武汉众环会计师事务所有限责任公司” ，2003-05-23 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-05-11
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境内会计师事务所由“深圳南方民和会计师事务所”变为“深圳鹏城会计师事务所” ，2002-04-02 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-04-26
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解除查封公司房产 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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日前，深物业收到吉林省九台市人民法院送达的《民事裁定书》，因公司与中国信达资产管理公司长春办事处达成《担保债务重组协议》已全部履行完毕，法院裁定解除查封公司位于深圳市南山龙珠大道的俊峰丽舍花园101套住宅、解除查封公司位于深圳市罗湖区的国贸商业大厦17套房产。至此，公司为金田实业（集团）股份有限公司向交通银行长春分行借款5900万元担保引至的法律诉讼已终结，公司已全部履行完毕相应义务，法院已全部解除了因本次诉讼冻结的公司房产 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (000011、200011) 深 物 业：
1、每股收益(元) 0.0002
2、每股净资产(元) 1.047
3、净资产收益率(%) 0.0228(000011、200011) 深 物 业：
2005年04月20日 10:30起复牌 |
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2005-04-20
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[20052预增](000011) 深物业A：2005年半年度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预告
深物业预计2005年半年度的累计净利润与2004年同期相比会有50％－100％的增长 |
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2005-04-20
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总经理由“方一兵”变为“罗汝荣” ，2005-04-19 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-04
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董事会关于国有股权转让的公告，停牌一小时 ，2005-04-05 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (000011、200011) 深 物 业：
深物业于2005年4月1日接到第一大股东深圳市建设投资控股公司以及第二大股东深圳市投资
管理公司的书面通知，两家股东建设控股和深投公司于当日与卓见投资有限公司在深圳签署了
《深圳市物业发展(集团)股份有限公司之(股份转让协议)》。
1、根据《股份转让协议》，本次股份转让采用协议转让方式。建设控股将其拥有所有权及
处置权的深物业发起人国家股323,747,713股(占深物业股本总额59.757%)及定向法人境内法人股
485,899股(占深物业股本总额0.09%)，深投公司将其拥有所有权和处置权的深物业定向境内法人
股56,628,000股（占深物业股本总额10.452%）一并转让予受让人卓见投资。
2、转让价格：每股作价为人民币1.20405元，股份转让价款总额为人民币458,576,423.93元。
3、此项股份转让事宜须经国资委和商务部批准后生效，股份转让完成后，建设控股和深投
公司不再拥有深物业的股份，卓见投资将持有深物业股份合计380,861,612股（占深物业股本总
额70.296%），为深物业的绝对控股股东。
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2005-04-01
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董事会提示性公告，特停 |
深交所公告，其它 |
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由于深物业股票交易出现异常波动，公司向实际控股股东深圳市投资控股有限公司进行电话查询后得知，控股股东深圳市投资控股有限公司持有深物业的股权将发生变动。对此重大事项的具体情况，待得到控股股东的正式通知后，公司将尽快公告。在公告前，公司股票交易继续申请停牌。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2005-03-17
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控股股东归还非经营性占用资金 |
深交所公告，资金占用 |
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| (000011、200011) 深 物 业：
截至2004年度报告披露日，ST深物业原控股股东深圳市建设投资控股公司非经营性占用公司资金678.428万元。
日前，ST深物业收到该公司归还的上述全部欠款，数额为人民币678.428万元。至此，控股股东非经营性占用公司的资金已全部归还完毕。
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2005-03-07
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证券简称由“ST深物业”变为“深物业A” ，2005-03-08 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-07
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撤销股票交易特别处理，停牌一天 |
深交所公告，基本资料变动 |
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| (000011、200011) ST深物业：
经ST深物业董事会向深交所申请并获批准，自2005年3月8日起撤销股票交易其他特别处理，公司A、B股股票简称分别为"深物业A"、"深物业B"，股票日涨跌幅由5%变为10%。公司A、B股股票将于2005年3月7日停牌一天，3月8日起恢复交易。
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2005-03-07
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证券简称由“深物业A (深物业B)”变为“ST深物业 (ST物业B)” ，2000-05-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-03-01
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (000011、200011) ST深物业：
一、
1、每股收益(元) 0.167
2、每股净资产(元) 1.047
3、净资产收益率(%) 15.95
二、不分配，不转增。
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2003-01-25
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总经理由“吴功成”变为“方一兵” ，2003-01-24 |
总经理变更，基本资料变动 |
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1996-08-13
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1995年年度送股，10送1登记日 ，1996-08-19 |
登记日，分配方案 |
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1996-08-13
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1995年年度送股，10送1送股上市日 ，1996-08-22 |
送股上市日，分配方案 |
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