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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-12
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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沙河股份第五届董事会第三十三次会议于2007年1月9日召开，通过了如下议案：
一、通过了公司与长沙沙河水利投资置业有限公司签订《追加投资协议书》的议案；
二、通过了关于同意长沙沙河水利投资置业有限公司股权转让及竞买工农垸土地、工农垸水利投资义务转让事宜的议案，此议案须提交股东大会会审议。
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2006-12-28
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第五届董事会第三十二次会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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沙河股份第五届董事会第三十二次会议于2006年12月26日召开，通过了如下议案：
一、通过了公司为新乡市世纪置业有限公司的人民币1.2亿元项目开发贷款提供60％的担保；
二、通过了公司与新乡市世纪置业有限公司签订《追加投资协议书》的议案；
三、通过了修改《公司章程》的议案。以上议案一、三需提交公司股东大会审议通过，公司股东大会召开时间另行通知 |
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2006-12-27
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第五届监事会第七次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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沙河股份第五届监事会第七次会议于2006年12月22日召开，审议并通过了修改《沙河实业股份有限公司监事会议事规则》等议案。此议案需经股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知 |
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2006-12-02
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法律诉讼 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2006年5月-2006年7月，沙河股份共收到世纪村王府（二期II）业主因延迟办理房产证纠纷起诉公司案件20宗，以同样理由申请仲裁案件1宗。本案一审判决作出后，有部分业主提起上诉，至上诉期满，实际上诉案件为13宗。2006年11月13日，深圳市中级人民法院就该系列案件作出终审判决，其中[2006]深中法民五终字第2952、2954、2955、2957-2964号共11份《民事判决书》判决驳回上诉、维持原判，沙河股份不必承担赔偿责任；[2006]深中法民五终字第2953、2956号《民事判决书》判决驳回上诉、维持原判，沙河股份承担部分赔偿责任，合计赔偿金额为人民币33,617元 |
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2006-11-24
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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沙河股份第五届董事会第三十次会议于2006年11月22日召开，审议并通过了公司竞买交易标的物的相关议案 |
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2006-10-27
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.34
2、每股净资产(元) 2.65
3、净资产收益率(%) 12.85 |
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2006-10-18
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[20063预增](000014) 沙河股份：2006年第三季度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年第三季度业绩预告
沙河股份预计2006年第三季度累计净利润较去年同期增长50％-100％ |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G沙河”变为“沙河股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-27
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大股东所持股权质押解除 |
深交所公告，股份冻结 |
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深圳市沙河实业（集团）有限公司为G 沙 河第一大股东，持有公司有限售条件股份43,060,948股，占公司总股本的32.02%。沙河集团将其所持有的公司法人股19,363,698股，占公司总股本的14.4%，质押给深圳发展银行深圳华侨城支行。沙河集团在深圳发展银行深圳华侨城支行的贷款已归还，上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记解除手续 |
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2006-09-19
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第五届董事会第二十八次会议决议公告 |
深交所公告，关联交易,再融资预案 |
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G 沙 河第五届董事会第二十八次会议于2006年9月15日召开，审议并通过了《关于公司融资人民币1.5亿元的关联交易的议案》 |
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2006-09-02
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第五届董事会第二十七次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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G 沙 河第五届董事会第二十七次会议于2006年8月31日召开，审议并通过了公司转让持有深圳市筑乐科技有限公司35％股权的议案 |
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2006-08-25
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.48
2、每股净资产(元) 3.95
3、净资产收益率(%) 12.17 |
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2006-07-19
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第五届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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G 沙 河第五届董事会第二十五次会议于2006年7月14日以通讯表决方式召开，审议并通过了向深圳市公安局消防支队南山大队捐赠10万元人民币的议案。
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2006-07-18
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[20062预增](000014) G沙河：二○○六年半年度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 二○○六年半年度业绩预告
G 沙 河预计2006年1-6月份的净利润将比去年同期增长50％-100％。
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2006-07-15
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二○○五年度资本公积金转增股本及分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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G 沙 河2005年度利润分配及分红派息方案为：向全体股东每10股转增5股、每10股派现金人民币0.35元（含税）。本次转增派息股权登记日为2006年7月20日，除权除息日为2006年7月21日 |
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2006-07-15
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2005年年度转增，10转增5登记日 ，2006-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-15
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2005年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315红利发放日 ，2006-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-15
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2005年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315除权日 ，2006-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-15
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2005年年度分红，10派0.35(含税)，税后10派0.315登记日 ，2006-07-20 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-15
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2005年年度转增，10转增5除权日 ，2006-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-15
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2005年年度转增，10转增5转增上市日 ，2006-07-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-07-08
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二○○六年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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G 沙 河二○○六年度第二次临时股东大会于2006年7月7日召开，形成以下决议：
1、审议并通过了选举郭其荣先生为公司第五届董事会董事的议案；
2、审议并通过了聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构，报酬为人民币30万元的议案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-29 |
拟披露中报 |
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2006-06-10
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议选举郭其荣先生为本公司第五届董事会董事的议案；
2、审议聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司2006年度审计机构，报酬为人民币30万元的议案。
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2006-06-10
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境内会计师事务所由“深圳大华天诚会计师事务所”变为“深圳鹏城会计师事务所有限公司” ，2006-07-07 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-06-10
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召开二○○六年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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（一）、召开会议基本情况
1、会议时间：2006年7月7日上午9时30分。
2、会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票。（二）、会议审议事项
1、审议选举郭其荣先生为公司第五届董事会董事的议案；
2、审议聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构，报酬为人民币30万元的议案 |
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2006-05-30
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二OO五年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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G 沙 河二OO五年度股东大会于2006年5月29日召开，形成以下决议：
1、审议并通过了公司《2005年年度报告正文》及《2005年年度报告摘要》；
2、审议并通过了公司2005年度财务决算报告；
3、审议并通过了公司2005年度利润分配及分红派息方案；
4、审议并通过了关于修改《公司章程》的议案；
5、审议并通过了捐赠深圳警察基金会10万元人民币的议案；
6、审议并通过了选举温毅先生为公司第五届监事会监事的议案 |
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2006-04-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2005年年度报告正文》及《2005年年度报告摘要》；
2、审议公司2005年度财务决算报告；
3、审议2005年度利润分配及分红派息预案；
4、审议关于修改《公司章程》的议案；
5、审议捐赠深圳警察基金会10万元人民币的议案；
6、审议选举温毅先生为公司第五届监事会监事的议案。
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2006-04-26
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2006年第一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.228
2、每股净资产（元）: 3.7318
3、净资产收益率（％）: 6.11 |
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2006-04-26
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.3518
2、每股净资产（元）: 3.5037
3、净资产收益率（％）: 10.04
二、每10股派0.35元（含税）转增5股 |
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