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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-25
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.0242
2、每股净资产(元) 2.5264
3、净资产收益率(%) -0.96
二、不分配不转增
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2007-08-18
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公司通过房地产开发企业资质年检 |
深交所公告，其它 |
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沙河股份现已通过房地产开发企业资质年检。
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2007-08-15
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仲裁公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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2007年8月13日，沙河股份收到长沙仲裁委员会的仲裁通知书，公司控股子公司长沙沙河水利投资置业有限公司的两名股东长沙市水利建设投资管理有限公司和深圳市鑫浪涛实业发展有限公司向长沙仲裁委员会提出仲裁申请，要求公司立即向水利建设投资管理有限公司分配权益土地204亩，向鑫浪涛实业分配权益土地160亩，且仲裁费用由公司承担。公司将积极应对仲裁并及时公告。
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2007-08-14
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2007-08-21 |
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2007-08-09
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未及时参加房地产开发企业资质年检 |
深交所公告，其它 |
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近日深圳市国土资源和房产管理局发布2007年（2006年度）房地产开发企业资质年检结果公告，沙河股份被列为未参加年检或年检不合格的开发企业名单。原因是由于公司工作人员的疏忽，没有及时参加深圳市国土资源和房产管理局2007年（2006年度）房地产开发企业资质年检。现相关人员正在积极办理中，公司预计问题很快得到解决，不会影响公司正常经营活动，办理完成后将及时公告。
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2007-07-20
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董事会同意向项目公司追加投资不超过5,000万元 |
深交所公告，投资项目 |
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沙河股份第六届董事会第六次会议于2007年7月18日召开，通过了公司与长沙沙河水利投资置业有限公司签订《追加投资协议书》的议案:同意向项目公司在不超过人民币5,000万元的范围内追加投资（项目公司注册资本不变），该款项应项目公司的要求投入，期限三年。按银行同期贷款利息计算，按季收取，投资期限届满后三日内归还本金及剩余利息。
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2007-07-13
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赵宁辞去公司监事及监事会主席职务 |
深交所公告，高管变动 |
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赵宁先生由于工作原因辞去沙河股份第六届监事会监事及监事会主席职务。
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2007-07-07
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董事会决议 |
深交所公告，中介机构变动 |
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沙河股份第六届董事会第五次会议于2007年7月5日召开，通过了公司非关联董事委托独立董事熊楚熊先生聘请中介机构对新乡市世纪置业有限公司进行审计及资产评估的议案。
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2007-07-06
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[20072预亏](000014) 沙河股份：2007年中期业绩预计亏损300-400万元，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年中期业绩预计亏损300-400万元
沙河股份预计2007年1-6月份累计净利润较去年同期大幅下降，预计净利润为亏损300-400万元。
业绩变动原因是公司目前没有新的竣工可销售项目所致。
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2007-07-05
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实施2006年度分红方案，每10股派0.06元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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沙河股份2006年度分红派息方案为：每10股派0.06元现金（含税，扣税后，实际每10股派现金0.054元）。
股权登记日：2007年7月10日，除息日：2007年7月11日。
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2007-07-05
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2006年年度分红，10派0.06(含税)，税后10派0.054登记日 ，2007-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-05
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2006年年度分红，10派0.06(含税)，税后10派0.054红利发放日 ，2007-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-05
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2006年年度分红，10派0.06(含税)，税后10派0.054除权日 ，2007-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-07
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控股子公司以7200万元竞得面积为156.43亩的土地 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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沙河股份第六届董事会第四次会议于2007年6月4日召开，审议通过了公司控股子公司长沙沙河水利投资置业有限公司购买土地及办理相关事务的议案。
2007年6月5日，长沙沙河水利投资置业有限公司经过公开竞拍以人民币7200万元竞得〔2007〕挂41号土地，41号地块面积156.43亩。此地块为未拆迁生地，根据政府对该项目招商引资的承诺，该块土地本次实际支付约为人民币1400万元（实际支付金额最后需以长沙市政府确认为准）。
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2007-06-05
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沙河水利投资置业公司股权转让等事宜被股东大会否决，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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沙河股份二○○七年度第二次临时股东大会于6月4日召开，审议并未获通过关于同意长沙沙河水利投资置业有限公司股权转让及竞买工农垸土地、工农垸水利投资义务转让事宜的议案。
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2007-05-19
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二○○六年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案,高管变动,中介机构变动 |
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沙河股份二○○六年度股东大会于2007年5月18日召开，审议通过了以下议案：
1、公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
2、公司2006年度利润分配及分红派息的议案；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司执行新会计政策的议案；
5、公司独立董事、董事和董事会秘书津贴的议案；
6、公司监事津贴的议案；
7、聘请公司2007年度审计机构的议案；
8、修订《沙河实业股份有限公司章程》的议案；
9、选举王道海先生为公司第六届董事会董事。
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2007-05-18
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定于6月4日召开二○○七年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间：2007年6月4日上午9时30分。
2、会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票。
5、会议审议事项：审议关于同意长沙沙河水利投资置业有限公司股权转让及竞买工农垸土地、工农垸水利投资义务转让事宜的议案。
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2007-05-18
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于同意长沙沙河水利投资置业有限公司股权转让及竞买工农垸土地、工农垸水利投资义务转让事宜的议案。
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2007-04-24
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》的议案；
2、审议2006年度利润分配及分红派息的预案；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议执行新会计政策的议案；
5、审议公司独立董事、董事和董事会秘书津贴的议案；
6、审议公司监事津贴的议案；
7、审议聘请公司2007年度审计机构的议案；
8、审议修订《沙河实业股份有限公司章程》的议案；
9、审议选举王道海先生为公司第六届董事会董事的议案 |
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2007-04-24
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2007年一季度报告主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.03
2、每股净资产(元) 2.5319
3、净资产收益率(%) -1.00
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2007-04-24
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.2307
2、每股净资产(元) 2.5432
3、净资产收益率(%) 9.07
二、每10股派0.06元（含税）
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2007-04-14
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拟披露年报 ，2007-04-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-04-19 |
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2007-04-11
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[20071预亏](000014) 沙河股份：预计2007年第一季度累计净利润同比大幅下降，亏损400-450万元，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年第一季度累计净利润同比大幅下降，亏损400-450万元
沙河股份预计2007年第一季度累计净利润较去年同期大幅下降，预计净利润为亏损400-450万元。
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2007-04-06
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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根据沙河股份股票成交金额及成交量的情况，公司认为公司股票近期存在异常，公司经必要的核实，现说明如下：
（一）近期网上传言公司有重组消息，公司现严正声明，公司控股股东及实际控制人不存在对公司资产重组的意向，公司也未同任何公司商谈或签订涉及重组的意向书或协议。
（二）公司不存在对股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事件。
在咨询公司大股东和公司管理层后，董事会认为公司没有应披露而未披露信息，公司经营情况正常。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-19 |
拟披露季报 |
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2007-03-30
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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沙河股份股票交易价格已连续三个交易日内日收盘价格涨跌幅偏离值累计达到20％。
公司说明如下：
（一）前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；不存在公共传媒对公司股票交易价格可能产生较大影响的传闻；不存在公司及有关人员泄漏未公开重大信息。
（二）公司控股股东及实际控制人不存在对公司资产重组的意向，也未同任何公司商谈或签订涉及重组的意向书或协议。
董事会认为公司没有应披露而未披露信息，公司经营情况正常。 |
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2007-03-27
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为世纪置业1.2亿元项目开发贷款提供60％担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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沙河股份二○○七年度第一次临时股东大会于2007年3月26日召开，通过如下议案：
1、关于修订《沙河实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
2、关于修订《沙河实业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
3、关于修订《沙河实业股份有限公司监事会议事规则》的议案；
4、公司为新乡市世纪置业有限公司的人民币1.2亿元项目开发贷款提供60％担保的议案；
5、关于修订《沙河实业股份有限公司章程》的议案；
6、关于换届选举公司第六届董事会董事的议案；
7、关于换届选举公司第六届监事会监事的议案。
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2007-03-10
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修订《沙河实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
2、审议关于修订《沙河实业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
3、审议关于修订《沙河实业股份有限公司监事会议事规则》的议案；
4、审议公司为新乡市世纪置业有限公司的人民币1.2亿元项目开发贷款提供60％担保的议案；
5、审议关于修订《沙河实业股份有限公司章程》的议案；
6、审议换届选举公司第六届董事会董事的议案；
7、审议换届选举公司第六届监事会监事的议案。
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2007-03-10
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定于2007年3月26日召开二○○七年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召开会议基本情况
1、会议时间：2007年3月26日上午9时30分。
2、会议地点：深圳市南山区沙河商城七楼公司会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、召开方式：现场投票。
（二）、会议审议事项
1、审议关于修订《沙河实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
2、审议关于修订《沙河实业股份有限公司董事会议事规则》的议案；
3、审议关于修订《沙河实业股份有限公司监事会议事规则》的议案；
4、审议公司为新乡市世纪置业有限公司的人民币1.2亿元项目开发贷款提供60％担保的议案；
5、审议关于修订《沙河实业股份有限公司章程》的议案；
6、审议换届选举公司第六届董事会董事的议案；
7、审议换届选举公司第六届监事会监事的议案。
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2007-02-01
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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沙河股份于近日接到深圳市南山区建设局《关于补交房屋公用设施专用基金的通知》，该《通知》要求根据有关规定，对自1994年11月1日起，至2006年3月13日止，在深圳市范围内竣工交付的房屋项目进行房屋公用设施专用基金的追缴。专用基金缴交标准为：1994年11月1日至1999年6月30日间竣工交付的房屋项目，按建设总投资百分之二的比例执行；1999年6月30日至2006年3月13日竣工交付的项目，按除地价以外的建设总投资百分之二的比例执行。
公司已经按照相关要求足额计提了房屋公用设施专用基金，对公司2006年度的利润不存在影响。
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2007-01-12
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第五届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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沙河股份第五届董事会第三十三次会议于2007年1月9日召开，通过了如下议案：
一、通过了公司与长沙沙河水利投资置业有限公司签订《追加投资协议书》的议案；
二、通过了关于同意长沙沙河水利投资置业有限公司股权转让及竞买工农垸土地、工农垸水利投资义务转让事宜的议案，此议案须提交股东大会会审议。
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