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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-30
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第七届董事局第十五次会议决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ第七届董事局第十五次会议于2011年9月28日召开，审议通过了《关于修订<董事局财务审计委员会实施细则>部分条款的议案》、《关于修订<投资管理制度>部分条款的议案》 |
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2011-08-27
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) -0.1620
2、每股净资产(元) 3.14
3、净资产收益率(%) -5.00
二、不分配不转增 |
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2011-07-26
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2011年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ2011年第二次临时股东大会于2011年7月25日召开，审议通过《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》、《关于为安徽康佳同创电器公司提供担保的议案》、《关于修改公司章程有关条款的议案》 |
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2011-07-15
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2011年半年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深康佳Ａ预计2011年1月1日-2011年6月30日归属于上市公司股东的净利润为-16,000万元至-20,000万元 |
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2011-07-09
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》。
（2）审议《关于为安徽康佳同创电器公司提供担保的议案》。
（3）审议《关于修改公司章程有关条款的议案》 |
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2011-07-09
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7月25日召开2011年第二次临时股东大会 |
深交所公告 |
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1、会议召开日期和时间：2011年7月25日 上午9:30时
2、召集人：公司董事局
3、会议地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室
4、股权登记日：2011年7月15日
5、会议召开方式：现场投票
6、登记时间：2011年7月22日起至7月25日会议召开时主持人宣布停止会议登记止
7、审议事项：《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》、《关于为安徽康佳同创电器公司提供担保的议案》、《关于修改公司章程有关条款的议案》 |
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2011-07-02
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2010年度分红派息方案实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深康佳Ａ2010年度分红派息方案为：每10股派发现金红利0.1元（含税）。
A股股权登记日为2011年7月8日，除息日为2011年7月11日；B股最后交易日为2011年7月8日，除息日为2011年7月11日，B股股权登记日为2011年7月13日 |
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2011-07-02
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2010年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09红利发放日 ，2011-07-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-07-02
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2010年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09除权日 ，2011-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-07-02
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2010年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.09登记日 ，2011-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-06-22
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ2011年第一次临时股东大会于2011年6月21日召开，审议通过了《关于修改公司章程有关条款的议案》 |
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2011-06-22
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收到退税事宜 |
深交所公告 |
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根据财政部、国家税务总局《关于嵌入式软件增值税政策问题的通知》，对随同计算机网络、计算机硬件和机器设备等一并销售其自行开发生产的嵌入式软件，在符合一定的条件下，实行增值税即征即退。 深圳市南山区国家税务局于日前向深康佳Ａ下发了《关于康佳集团股份有限公司退（抵）税批复的通知》，经深圳市南山区国家税务局批准，决定对公司生产的彩电产品中的嵌入式软件实行增值税即征即退优惠政策。公司于2011年6月20日收到嵌入式软件产品增值税退税38,467,004.00元，该部分退税所得将相应增加本期合并报表利润总额 |
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2011-06-04
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6月21日召开2011年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室。 2、召集人：公司董事局。 3、会议召开方式：现场投票 4、会议召开日期和时间：2011年6月21日（星期二）上午9:30时。 5、登记时间：2011年6月20日起至6月21日会议召开时主持人宣布停止会议登记止。 6、股权登记日：2011年6月13日 7、会议审议事项：《关于修改公司章程有关条款的议案》 |
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2011-06-04
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于修改公司章程有关条款的议案》 |
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2011-05-26
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参股公司申请在创业板首发上市通过发审委审核的提示 |
深交所公告，发行(上市)情况 |
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深圳市瑞丰光电子股份有限公司为深康佳Ａ下属全资子公司东莞康佳电子有限公司的参股公司，瑞丰光电目前总股本为8,000万股，东莞康佳电子有限公司持有瑞丰光电25.87%的股权。 瑞丰光电发行股票类型：人民币普通股(A)股，发行股数：不超过2,700万股，每股面值：1元，发行后总股本：不超过10,700万股，拟上市的证券交易所:深圳证券交易所。 根据中国证券监督管理委员会网站2011年5月24日发布的“创业板发审委2011年第31次会议审核结果公告”，审核结果为：深圳市瑞丰光电子股份有限公司（首发）获通过 |
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2011-05-21
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2010年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ2010年年度股东大会于2011年5月20日召开，审议通过了《2010年年度报告》、《关于2010年度利润分配方案的议案》、《关于修改公司章程有关条款的议案》等议案 |
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2011-05-18
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2010年年度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ于2011年4月28日刊登了《康佳集团股份有限公司2010年年度报告》，根据《中国证券监督管理委员会公告》要求，现对年报部分内容予以补充 |
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2011-04-28
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5月20日召开2010年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事局
2、会议召开日期和时间：2011年5月20日（星期五）上午9:30时
3、会议召开方式：现场投票
4、股权登记日：2011年5月12日
5、会议地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室。
6、登记时间：2011年5月18日起至5月20日会议召开时主持人宣布停止会议登记止
7、审议事项：《2010年年度报告》、《关于2010年度利润分配方案的议案》、《关于聘请2011年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》等 |
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2011-04-28
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2010年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2010年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0697
2、每股净资产(元) 3.3212
3、净资产收益率(%) 2.13
二、每10股派0.1元（含税） |
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2011-04-28
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0638
2、每股净资产(元) 3.248
3、净资产收益率(%) -1.94 |
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2011-04-28
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2010年度董事局工作报告》； （2）审议《2010年度监事会工作报告》； （3）审议《2010年度独立董事述职报告》； （4）审议《2010年度会计师审计报告》； （5）审议《2010年年度报告》； （6）审议《关于2010年度利润分配方案的议案》； （7）审议《关于聘请2011年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》； （8）审议《关于修改公司章程有关条款的议案》（需以特别决议审议通过） |
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2011-04-21
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收到退税事宜 |
深交所公告 |
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根据财政部、国家税务总局《关于嵌入式软件增值税政策问题的通知》，对随同计算机网络、计算机硬件和机器设备等一并销售其自行开发生产的嵌入式软件，在符合一定的条件下，实行增值税即征即退。
深圳市南山区国家税务局于日前向深康佳Ａ下发了《关于康佳集团股份有限公司退（抵）税批复的通知》，经深圳市南山区国家税务局批准，决定对公司生产的彩电产品中的嵌入式软件实行增值税即征即退优惠政策。公司于2011年4月19日收到嵌入式软件产品增值税退税15,110,351.31元，该部分退税所得将相应增加本期合并报表利润总额 |
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2011-04-15
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2011年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深康佳Ａ预计2011年1月1日-2011年3月31日归属于上市公司股东的净利润为-7000万元至-8000万元 |
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2011-04-15
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2010年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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深康佳Ａ2010年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元）：0.068
加权平均净资产收益率（％）：2.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元）：3.32 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-29 |
拟披露季报 |
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2011-03-16
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(000016) 深康佳A:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 23598987.00 10640.00
中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 16018292.00 63840.00
爱建证券有限责任公司宁波石板巷证券营业部 15820516.00 1064.00
国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 14101381.00 273735.00
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 13426934.00 11133.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 12540973.00
广发证券股份有限公司江门天宁路证券营业部 14149.00 9282218.00
中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 2659.00 8157156.00
金元证券股份有限公司天津大沽南路证券营业部 10620.00 5985472.00
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 29171.00 5735371.00
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2011-03-16
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第七届董事局第七次会议决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ第七届董事局第七次会议于2011年3月14日召开，审议并通过了《关于向华侨城集团公司拆借资金的议案》。
为了降低资金成本，2010年1月1日至今，公司已向华侨城集团公司拆借资金10亿元人民币（根据公司的资金状况，公司已提前归还2亿元，截至目前，实际拆借资金8亿元，其中即将到期的3亿元拆借资金中的1亿元已展期至2013年7月31日）。在此基础上，会议决定公司通过委托贷款的方式再向华侨城集团公司拆借资金1亿元人民币。会议同意此次拆借资金年费用率为5.68%（其中借款利率为5.67%，银行收取费用为0.01%），期限为五年。
本次交易构成了关联交易 |
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2011-03-05
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第七届董事局第六次会议决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ第七届董事局第六次会议于2011年3月3日召开，审议并通过了《关于向华侨城集团公司拆借资金的议案》。
为了降低资金成本，公司已于2010年度向华侨城集团公司拆借资金7亿元人民币（根据公司的资金状况，公司已提前归还2亿元，截至目前，实际拆借资金5亿元），其中即将到期的3亿元拆借资金中的1亿元已展期至2013年7月31日。在此基础上，会议决定公司通过委托贷款的方式再向华侨城集团公司拆借资金3亿元人民币。会议同意拆借资金年费用率为4.74%（其中借款利率为4.73%，银行收取费用为0.01%），期限为一年。
本次交易构成了关联交易 |
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2011-02-23
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第七届董事局第四次会议决议 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ第七届董事局第四次会议于2011年2月21日召开，审议通过了《关于向华侨城集团公司拆借流动资金展期的议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-04-29 |
拟披露年报 |
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