| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-07-02
|
重大仲裁事项延期作出裁决 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
深康佳A于2014年4月9日发布了《关于重大仲裁事项进展情况的公告》(公告编号：2014-16),根据仲裁庭开庭通知等文件,康佳总部厂区城市更新开发主体争议事项于2014年4月16日开庭审理,本次仲裁裁决期限至2014年7月2日。
本公司于日前接到仲裁庭的决定,仲裁庭的决定称：因本案案情较为复杂,仲裁庭难以在规定的期限内作出裁决,根据相关仲裁规则的规定,深圳国际仲裁院决定延长该案作出裁决的期限至2014年7月31日。
本公司将会继续与仲裁庭进行沟通,要求仲裁庭尽快给出裁决结果,但仲裁庭给出仲裁结果的具体时间目前尚不确定,请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2014-07-01
|
拟披露中报 ，2014-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2014-06-26
|
转让深圳康佳视讯系统工程有限公司100%股权进展情况 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
深康佳A于2014年5月22日召开的第七届董事局第五十七次会议及2014年6月9日召开的2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于转让视讯公司全部股权的议案》。
公司于日前收到深圳市市场监督管理局下发的《变更(备案)通知书》([2014]第81911170号),深圳市市场监督管理局已对深圳康佳视讯系统工程有限公司申请的股东变更予以核准,变更后股东名称：华侨城集团公司;出资额：1500万元;出资比例：100%。
本次股权过户完成后,公司将不再直接或间接持有深圳康佳视讯系统工程有限公司的股权 |
|
|
2014-06-12
|
重大仲裁事项第四次开庭审理 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
深康佳A于2014年4月9日发布了《关于重大仲裁事项进展情况的公告》,根据仲裁庭开庭通知,康佳总部厂区城市更新开发主体争议事项于2014年4月16日开庭审理。根据仲裁庭开庭通知,该事项分别于2014年4月30日、2014年5月9日进行第二次、第三次开庭审理。
公司于日前接到仲裁庭开庭通知,仲裁庭商仲裁院秘书处定于2014年6月17日上午九时三十分在深圳国际仲裁院所在地(广东省深圳市福田区彩田路5015号中银大厦B座19层 )进行第四次开庭审理。
本次仲裁可能需要经过仲裁庭多次开庭审理,仲裁庭给出仲裁结果的时间目前尚不确定,请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2014-06-10
|
2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
深康佳A2014年第一次临时股东大会于2014年6月9日召开,审议通过了《关于向建设银行申请综合授信额度的议案》、《关于通过使用金融工具锁定美元融资成本的议案》、《关于转让视讯公司全部股权的议案》 |
|
|
2014-05-30
|
召开2014年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
现场会议召开日期、时间：2014年6月9日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月9日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年6月8日15：00至2014年6月9日15：00期间的任意时间。
审议事项：《关于向建设银行申请综合授信额度的议案》、《关于通过使用金融工具锁定美元融资成本的议案》、《关于转让视讯公司全部股权的议案》 |
|
|
2014-05-28
|
第七届董事局第五十八次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
深康佳A第七届董事局第五十八次会议于2014年5月26日召开,审议并通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
因工作需要,会议决定聘任黄志强先生为康佳集团财务总监,任期与本届高级高级管理人员任期一致 |
|
|
2014-05-27
|
公司财务总监辞职 |
深交所公告 |
|
|
深康佳A董事局于近日收到公司财务总监杨榕女士递交的书面《辞职报告》。因个人原因,杨榕女士请求辞去公司财务总监的职务。杨榕女士的辞职自《辞职报告》送达董事局时生效。杨榕女士辞职后将不再担任公司的任何职务 |
|
|
2014-05-24
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于向建设银行申请综合授信额度的议案》。
2、审议《关于通过使用金融工具锁定美元融资成本的议案》。
3、审议《关于转让视讯公司全部股权的议案》 |
|
|
2014-05-24
|
召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
(一)股权登记日：2014年5月28日
(二)召集人：公司董事局
(三)现场会议地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室
(四)现场会议召开日期、时间：2014年6月9日下午14：30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年6月9日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年6月8日15：00至2014年6月9日15：00期间的任意时间。
(五)会议召开方式：现场会议投票和网络投票相结合的方式
(六)会议审议事项：《关于向建设银行申请综合授信额度的议案》、《关于通过使用金融工具锁定美元融资成本的议案》、《关于转让视讯公司全部股权的议案》 |
|
|
2014-05-22
|
2013年度分红派息方案实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
公司2013年年度权益分派方案为：每10股派0.10元人民币现金(含税)。
1、本次权益分派A股股权登记日为2014年5月28日,除息日为2014年5月29日;
2、本次权益分派B股最后交易日为2014年5月28日,除息日为2014年5月29日,B股股权登记日为2014年6月3日 |
|
|
2014-05-22
|
2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095登记日 ，2014-05-28 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-22
|
2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095红利发放日 ，2014-05-29 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-22
|
2013年年度分红，10派0.1(含税)，税后10派0.095除权日 ，2014-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-06
|
重大仲裁事项第三次开庭审理 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
深康佳A于2014年4月9日发布了《关于重大仲裁事项进展情况的公告》(公告编号：2014-16),根据仲裁庭开庭通知,康佳总部厂区城市更新开发主体争议事项于2014年4月16日开庭审理。根据仲裁庭开庭通知,该事项于2014年4月30日进行第二次开庭审理。
公司于日前接到仲裁庭开庭通知,仲裁庭商仲裁院秘书处定于2014年5月9日上午九时三十分在深圳国际仲裁院所在地(广东省深圳市福田区彩田路5015号中银大厦B座19层 )进行第三次开庭审理 |
|
|
2014-04-26
|
2013年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
深康佳A2013年年度股东大会于2014年4月25日召开,审议通过了《2013年年度报告》、《关于2013年度利润分配方案的议案》、《关于聘请2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》等议案 |
|
|
2014-04-22
|
重大仲裁事项第二次开庭审理 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
深康佳A于2014年4月9日在《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网等发布了《关于重大仲裁事项进展情况的公告》,根据仲裁庭开庭通知,康佳总部厂区城市更新开发主体争议事项于2014年4月16日开庭审理。
公司于日前接到仲裁庭开庭通知,仲裁庭商仲裁院秘书处定于2014年4月30日上午九时三十分在深圳国际仲裁院所在地(广东省深圳市福田区彩田路5015号中银大厦B座19层)进行第二次开庭审理。
本次仲裁可能需要经过仲裁庭多次开庭审理,仲裁庭给出仲裁结果的时间目前尚不确定,请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2014-04-16
|
重大仲裁事项开庭地点变更 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
深康佳A于2014年4月9日发布了《关于重大仲裁事项进展情况的公告》(公告编号：2014-16),根据仲裁庭开庭通知,仲裁庭商仲裁院秘书处原定于2014年4月16日下午三时在其证券仲裁庭开庭审理(证券仲裁庭位于深圳市深南东路5045号深圳证券交易所大楼内)本案。
但公司于2014年4月14日接到仲裁庭秘书处的通知,开庭地点因故调整到深圳国际仲裁院所在地(广东省深圳市福田区彩田路5015号中银大厦B座19层 ),开庭时间不变 |
|
|
2014-04-15
|
2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0079
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.23 |
|
|
2014-04-09
|
重大仲裁事项进展情况 |
深交所公告 |
|
|
深康佳A于2014年3月1日发布了《重大仲裁公告》(公告编号：2014-04),为了尽快解决分歧以推进康佳总部厂区城市更新项目实施,经本公司第七届董事局第五十三次会议研究,同意康佳集团将“康佳集团是否有权作为城市更新项目的唯一开发主体”的争议提交深圳市国际仲裁院进行仲裁。
公司于日前收到了仲裁庭开庭通知等文件,现将进展情况公告如下：
一、公司仲裁代理人：北京市中银(深圳)律师事务所陈德林律师和杨文华律师。
二、仲裁庭商仲裁院秘书处定于2014年4月16日下午三时在其证券仲裁庭开庭审理(证券仲裁庭位于深圳市深南东路5045号深圳证券交易所大楼内)本案。
三、本次仲裁裁决期限至2014年7月2日。
本次仲裁可能需要经过仲裁庭多次开庭审理,仲裁庭给出仲裁结果的时间目前尚不确定,请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2014-04-04
|
2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0375
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 1.11
二、每10股派0.10元(含税) |
|
|
2014-04-04
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议《2013年度董事局工作报告》；
（2）审议《2013年度监事会工作报告》；
（3）审议《2013年度会计师审计报告》；
（4）审议《2013年年度报告》；
（5）审议《关于2013年度利润分配方案的议案》；
（6）审议《关于聘请2014年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》；
（7）审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》；
（8）审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》；
（9）审议《关于授权公司管理层择机出售参股公司股权的议案》；
（10）听取《2013年度独立董事述职报告》（冯羽涛）；
（11）听取《2013年度独立董事述职报告》（杨海英）；
（12）听取《2013年度独立董事述职报告》（张忠） |
|
|
2014-04-04
|
召开2013年年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召集人：公司董事局。
2、会议召开日期和时间：2014年4月25日上午9：30时。
3、会议召开方式：现场投票。
4、股权登记日：2014年4月17日。
5、会议地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼会议室。
6、会议审议事项：《2013年年度报告》、《关于2013年度利润分配方案的议案》、《关于修改<公司章程>有关条款的议案》等 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-15 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-27
|
收到退税事宜 |
深交所公告，其它 |
|
|
深圳市南山区国家税务局于日前向深康佳A下发了《关于康佳集团股份有限公司退(抵)税批复的通知》(深国税南退抵税﹝2014﹞0549、0550号),经深圳市南山区国家税务局批准,决定对公司生产的彩电产品中的嵌入式软件实行增值税即征即退优惠政策。公司于近期收到嵌入式软件产品增值税退税19,325,221.15元,该部分退税所得将相应增加本公司2014年度合并报表利润总额。
深圳市南山区国家税务局于日前向公司全资子公司深圳市万凯达科技有限公司下发了《关于深圳市万凯达科技有限公司退(抵)税批复的通知》(深国税南退抵税﹝2014﹞0293号),经深圳市南山区国家税务局批准,决定对深圳市万凯达科技有限公司生产销售的软件产品实行增值税即征即退优惠政策。深圳市万凯达科技有限公司于近期收到软件产品增值税退税2,964,792.55元,该部分退税所得将相应增加深圳市万凯达科技有限公司2014年度利润总额 |
|
|
2014-03-07
|
第七届董事局第五十四次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
深康佳A第七届董事局第五十四次会议于2014年3月6日召开,审议通过了《关于支付康佳总部厂区城市更新项目土地款项的议案》 |
|
|
2014-03-01
|
第七届董事局第五十三次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
深康佳A第七届董事局第五十三次会议于2014年2月28日召开,审议并通过了《关于将康佳总部厂区城市更新开发主体争议提交仲裁的议案》 |
|
|
2014-01-11
|
公司副总裁辞职 |
深交所公告 |
|
|
深康佳A董事局于近日收到公司副总裁程大厚先生递交的书面《辞职报告》。因个人原因,程大厚先生请求辞去公司副总裁职务。程大厚先生的辞职自《辞职报告》送达董事局时生效。程大厚先生辞职后将不再担任公司的任何职务 |
|
|
2014-01-03
|
第七届董事局第五十次会议决议 |
深交所公告 |
|
|
深康佳A第七届董事局第五十次会议于2013年12月31日召开,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
因工作需要,会议决定聘任黄仲添先生为康佳集团副总裁,任期与本届高级高级管理人员任期一致 |
|
|
2014-01-01
|
拟披露年报 ，2014-04-04 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2013-12-18
|
收到退税事宜 |
深交所公告，非常补贴 |
|
|
深圳市南山区国家税务局于日前向深康佳A下发了《关于康佳集团股份有限公司退(抵)税批复的通知》(深国税南退抵税﹝2013﹞4976号),经深圳市南山区国家税务局批准,决定对公司生产的彩电产品中的嵌入式软件实行增值税即征即退优惠政策。公司于近期收到嵌入式软件产品增值税退税17,350,086.14元,该部分退税所得将相应增加公司2013年度合并报表利润总额。
深圳市南山区国家税务局于日前向公司全资子公司深圳市万凯达科技有限公司下发了《关于深圳市万凯达科技有限公司退(抵)税批复的通知》(深国税南退抵税﹝2013﹞4977号),经深圳市南山区国家税务局批准,决定对深圳市万凯达科技有限公司生产销售的软件产品实行增值税即征即退优惠政策。深圳市万凯达科技有限公司于近期收到软件产品增值税退税2,201,583.82元,该部分退税所得将相应增加深圳市万凯达科技有限公司2013年度合并报表利润总额 |
|
| | | |
