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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-09-15
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关于提供对外担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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深康佳Ａ现发布 |
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2022-09-09
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2022年非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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深康佳Ａ现发布 |
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2022-08-25
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ现发布 |
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2022-08-20
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关于提供对外担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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深康佳Ａ现发布 |
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2022-08-18
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关于收到2022年非公开发行公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函的公告 |
深交所公告，其它 |
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深康佳Ａ现发布 |
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2022-07-26
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第十届董事局第一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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深康佳Ａ现发布 |
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2022-07-23
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关于对参股公司提供股东借款逾期的公告 |
深交所公告，借款 |
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深康佳Ａ现发布 |
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2022-07-15
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2022年半年度业绩预告公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深康佳Ａ现发布 |
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2022-07-09
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第九届董事局第六十一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ现发布 |
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2022-07-09
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召开2022年度第4次临时股东大会 ，2022-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于选举刘凤喜为第十届董事局非独立董事的议案》
2.00 《关于选举姚威为第十届董事局非独立董事的议案》
3.00 《关于选举周彬为第十届董事局非独立董事的议案》
4.00 《关于选举刘坚为第十届董事局独立董事的议案》
5.00 《关于选举王曙光为第十届董事局独立董事的议案》
6.00 《关于选举邓春华为第十届董事局独立董事的议案》
7.00 《关于选举蔡伟斌为第十届监事会非职工监事的议案》
8.00 《关于选举杨国彬为第十届监事会非职工监事的议案》 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-25 |
拟披露中报 |
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2022-06-28
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ现发布 |
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2022-06-25
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关于与杭州禾迈电力电子股份有限公司签订合作框架协议的自愿性信息披露公告 |
深交所公告，重大合同 |
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深康佳Ａ现发布 |
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2022-06-18
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关于为全资公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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深康佳Ａ现发布 |
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2022-06-11
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第九届董事局第六十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ现发布 |
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2022-06-11
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-06-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订<康佳集团股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事局议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 |
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2022-06-02
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深康佳Ａ现发布 |
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2022-06-02
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日 ，2022-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-06-02
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日 ，2022-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-06-02
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2021年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日 ，2022-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-21
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第九届董事局第五十八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ现发布 |
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2022-05-17
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ现发布 |
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2022-04-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为香港康佳有限公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于为安徽康佳电子有限公司提供担保额度的议案》
3.00 《关于为遂宁康佳电子科创有限公司提供担保额度的议案》
4.00 《关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案》
5.00 《关于为河南新飞智家科技有限公司提供担保额度的议案》
6.00 《关于为陕西康佳智能家电有限公司提供担保额度的议案》
7.00 《关于为辽阳康顺智能科技有限公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于为辽阳康顺再生资源有限公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于为深圳康佳通信科技有限公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》
12.00 《关于为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供担保额度的议案》
13.00 《关于为康佳创投发展(深圳)有限公司提供担保额度的议案》
14.00 《关于为遂宁康佳柔性电子科技有限公司提供担保额度的议案》
15.00 《关于康佳创投发展(深圳)有限公司为佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司提供担保额度的议案》
16.00 《关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的议案》
17.00 《关于为滁州康佳科技产业发展有限公司提供担保额度的议案》
18.00 《关于为烟台康云产业发展有限公司提供担保额度的议案》
19.00 《关于为滁州康鑫健康产业发展有限公司提供担保额度的议案》
20.00 《关于为毅康科技有限公司提供担保额度的议案》 |
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2022-04-28
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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深康佳Ａ现发布 |
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2022-04-28
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-05-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为香港康佳有限公司提供担保额度的议案》
2.00 《关于为安徽康佳电子有限公司提供担保额度的议案》
3.00 《关于为遂宁康佳电子科创有限公司提供担保额度的议案》
4.00 《关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案》
5.00 《关于为河南新飞智家科技有限公司提供担保额度的议案》
6.00 《关于为陕西康佳智能家电有限公司提供担保额度的议案》
7.00 《关于为辽阳康顺智能科技有限公司提供担保额度的议案》
8.00 《关于为辽阳康顺再生资源有限公司提供担保额度的议案》
9.00 《关于为深圳康佳通信科技有限公司提供担保额度的议案》
10.00 《关于为深圳市康佳移动互联科技有限公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于为博罗康佳精密科技有限公司提供担保额度的议案》
12.00 《关于为遂宁康佳鸿业电子有限公司提供担保额度的议案》
13.00 《关于为康佳创投发展(深圳)有限公司提供担保额度的议案》
14.00 《关于为遂宁康佳柔性电子科技有限公司提供担保额度的议案》
15.00 《关于康佳创投发展(深圳)有限公司为佛山珠江传媒创意园文化发展有限公司提供担保额度的议案》
16.00 《关于为昆山康盛投资发展有限公司提供担保额度的议案》
17.00 《关于为滁州康佳科技产业发展有限公司提供担保额度的议案》
18.00 《关于为烟台康云产业发展有限公司提供担保额度的议案》
19.00 《关于为滁州康鑫健康产业发展有限公司提供担保额度的议案》
20.00 《关于为毅康科技有限公司提供担保额度的议案》 |
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2022-04-26
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2021年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ现发布 |
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2022-04-01
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关于为控股公司提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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深康佳Ａ现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-28 |
拟披露季报 |
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2022-03-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事局工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度会计师审计报告》
4.00 《2021年年度报告》
5.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
7.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权董事局全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》
9.00 《关于公司为申请银行授信业务提供反担保的议案》 |
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2022-03-30
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《2021年度董事局工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度会计师审计报告》
4.00 《2021年年度报告》
5.00 《关于2021年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
7.00 《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
8.00 《关于提请公司股东大会授权董事局全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》
9.00 《关于公司为申请银行授信业务提供反担保的议案》 |
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2022-03-30
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2021年年度报告摘要 |
深交所公告 |
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深康佳Ａ现发布 |
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