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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-31
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11月15日召开2007年第二次临时股东大会 |
深交所公告，中介机构变动 |
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（一）召开时间：2007年11月15日（星期四）上午9:30时；
（二）召开地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室；
（三）召 集 人：公司董事局；
（四）召开方式：现场投票；
（五）股权登记日： 2007年11月6日；
（六）会议审议事项：《关于聘请审计单位和支付审计费用的议案》、《关于购买责任保险的议案》。
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2007-10-31
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0925
2、每股净资产(元) 5.583
3、净资产收益率(%) 1.66
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2007-10-12
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-27 |
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2007-08-30
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董事会同意曾辉辞去常务副总裁职务并提高投资新股的资金额度 |
深交所公告，高管变动 |
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深康佳Ａ第六届董事局第三次会议于2007年8月29日召开，通过了以下议案：
一、同意曾辉先生不再担任公司常务副总裁的职务。
二、决定将公司投资新股的投入总额由不超过3亿元提高到不超过4.5亿元。
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2007-08-24
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0706
2、每股净资产(元) 5.56
3、净资产收益率(%) 1.27
二、不分配不转增
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2007-08-16
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董事会选举侯松容为公司第六届董事局主席兼首席执行官 |
深交所公告，高管变动 |
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深康佳Ａ第六届董事局第一次会议于2007年8月14日召开，通过了以下议案：
一、选举侯松容先生为公司第六届董事局主席兼首席执行官。
二、聘任肖庆先生为公司董事局秘书。
三、决定修改董事局专门委员实施细则的有关条款。
四、公司董事局各专门委员会组成人员的人选。
五、《关于康佳研发大厦建设项目的议案》。
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2007-08-14
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2007年半年度业绩快报，每股收益0.0706元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年半年度主要财务数据和指标：
基本每股收益（元） 0.0706
净资产收益率（%） 1.27
每股净资产（元） 5.56
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2007-08-11
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临时股东大会选举新一届董事、监事 |
深交所公告，高管变动 |
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深康佳Ａ2007年第一次临时股东大会于8月10日召开，会议决议如下：
（一）《关于董事局换届选举的议案》：
会议选举侯松容先生、叶世渠先生、刘鹏先生、霍军女士、冯羽涛先生、杨海英女士、张忠先生为公司第六届董事局董事，其中冯羽涛先生、杨海英女士、张忠先生为公司第六届董事局独立董事。董事候选人翦迪岸先生、曹远征先生未能当选为公司第六届董事局董事。
（二）《关于监事会换届选举的议案》：
会议选举张建怀先生、温彤筠女士为公司第六届监事会监事。监事候选人董亚平先生、王晓雯女士未能当选为公司第六届监事会监事。
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2007-08-03
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增加2007年第一次临时股东大会临时提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2007年8月1日，深康佳Ａ董事局收到公司股东Gao-ling Fund L.P.提交的临时提案：提名张忠作为独立董事候选人，提交公司2007年第一次临时股东大会审议。
公司董事局认为Gao-ling Fund,L.P.持有公司股份在3%以上，提案合法有效，同意将该提案提交2007年第一次临时股东大会审议。
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2007-08-02
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澄清公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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2007年7月31日，网络和报纸等诸多媒体报道了关于台湾中华映管股份有限公司与深康佳Ａ正在进行重要合作谈判的消息。消息来源均称来自台湾业内人士，其标题主要是“康佳将对中华映管定向发行，合作投资液晶产业”等。经核实，深康佳Ａ认为上述传闻事项不实，并说明如下：
（1）公司目前没有与中华映管进行实质性的重大合作谈判，也没有签订优先合作协议。公司也没有与中华映管商谈过定向发行。关于合作投资液晶产业，公司与包括中华映管在内的一些液晶屏供应商做过初步探讨，但都没有形成清晰的合作思路，更没有正式谈判。
（2）中华映管的控股股东大同股份是台湾最大家电企业之一，与公司有过业务接触，也有过某些业务合作的设想，但至今还没有合作，也没有合作项目在谈判中。
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2007-08-01
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开市起临时停牌
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 开市起临时停牌
因某媒体报道了公司尚未披露的重大信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年08月01日开市起对深康佳Ａ(证券代码为000016),深康佳Ｂ(证券代码为200016)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-07-31
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公司治理网上交流会延期至8月15日举行 |
深交所公告，其它 |
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由于深康佳Ａ董事局主席兼总裁侯松容先生和董事局秘书肖庆先生因重要公务出差，无法出席网上交流会，公司计划将公司治理网上交流会延期到2007年8月15日（星期三）下午3:00-5:00举行。交流网址仍为（http://irm.p5w.net/000016/），欢迎参与。
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2007-07-26
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于董事局换届选举的议案》。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。
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2007-07-26
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8月10日召开2007年第一次临时股东大会 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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（一）召开时间：2007年8月10日（星期五）上午9:30时
（二）召开地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室
（三）召 集 人：公司董事局
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2007年8月1日
（六）会议审议事项：《关于董事局换届选举的议案》和《关于监事会换届选举的议案》。
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2007-07-24
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-07-31 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-24
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-08-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-24
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实施2006年度分红派息方案，每10股派1元（含税） |
深交所公告，分配方案 |
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深康佳Ａ2006年度分红派息方案为：每10股派1元人民币现金（含税，扣税后，A股个人股东、投资基金实际每10股派人民币现金0.9元，B股暂不扣税）。
A股股权登记日为2007年7月31日，除息日为2007年8月1日；
B股最后交易日为2007年7月31日，除息日为2007年8月1日，股权登记日为2007年8月3日。
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2007-07-24
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7月31日举行公司治理网上交流会 |
深交所公告，其它 |
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深康佳Ａ将于2007年7月31日（星期二）下午3:00-5:00举行公司治理网上交流会。届时公司管理层将就公司治理的现状、优化措施等问题与投资者进行交流。交流网址为（http://irm.p5w.net/000016/），欢迎参与。
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2007-07-24
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-08-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-30
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，分配方案 |
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深康佳Ａ2006年年度股东大会于2007年6月29日召开，通过了如下议案：
1、《2006年度董事局工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度会计师审计报告》；
4、《2006年年度报告》及摘要；
5、《关于修改<公司章程>的议案》；
6、《关于修订<董事局议事规则>的议案》；
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
9、《关于修订<独立董事制度>的议案》；
10、《关于制定<募集资金管理制度>的议案》；
11、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；
12、《关于2006年度利润分配方案的议案》；
13、《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》；
14、《关于独立董事津贴的议案》；
15、《2006年度独立董事述职报告》(萧灼基)；
16、《2006年度独立董事述职报告》(叶梧)；
17、《2006年度独立董事述职报告》(马黎光)；
18、《关于修改<公司章程>的临时议案》；
19、《关于修改<董事局议事规则>的临时议案》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-24 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-27 |
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2007-06-20
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增加2006年年度股东大会提案 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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2007年6月18日，深康佳Ａ董事局收到公司股东安徽天大企业（集团）有限公司提交的2006年年度股东大会临时提案如下：
一、修改《康佳集团股份有限公司章程》的临时提案；
二、修改《董事局议事规则》的临时提案。
董事局同意将上述两个提案作为临时提案提交于6月29日召开的公司2006年年度股东大会审议。
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2007-06-08
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定于6月29日召开2006年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2007年6月29日（星期五）上午9:30时
2、召开地点：中国深圳康佳集团办公楼一楼中心会议室
3、召 集 人：公司董事局
4、召开方式：现场投票
5、会议审议事项：《2006年度董事局工作报告》等。
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2007-06-08
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议《2006年度董事局工作报告》；
（2）审议《2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《2006年度会计师审计报告》；
（4）审议《2006年年度报告》；
（5）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（6）审议《关于修订<董事局议事规则>的议案》；
（7）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
（8）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
（9）审议《关于修订<独立董事制度>的议案》；
（10）审议《关于制定<募集资金管理制度>的议案》；
（11）审议《关于制定<对外担保管理制度>的议案》；
（12）审议《关于2006年度利润分配方案的议案》；
（13）审议《关于向中国银行申请综合授信额度的议案》；
（14）审议《关于独立董事津贴的议案》；
（15）审议《2006年度独立董事述职报告》（萧灼基）；
（16）关于修改《康佳集团股份有限公司章程》的临时提案：
（17） 关于修改《董事局议事规则》的临时提案：
（16）审议《2006年度独立董事述职报告》（叶梧）；
（17）审议《2006年度独立董事述职报告》（马黎光）。
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2007-04-28
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设立公司治理专项活动专门电话和电子信箱 |
深交所公告，其它 |
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深康佳Ａ决定设立专门电话和电子邮箱听取投资者和社会公众对公司加强公司治理专项活动的意见和建议：
专门电话：0755-26601139，0755-61368867；
电子邮箱：szkonka@konka.com ；
传真：0755-26601139；
联系人：吴勇军，刘逊。
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2007-04-26
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0436
2、每股净资产(元) 5.64
3、净资产收益率(%) 0.7734
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2007-04-19
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.17
2、每股净资产(元) 5.485
3、净资产收益率(%) 3.11
二、每10股派1元（含税）
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-01-26
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董事局同意公司向中国银行申请期限一年，35亿元人民币的综合授信额度 |
深交所公告，借款 |
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深康佳Ａ第五届董事局第二十次会议于2007年1月24日召开，审议并通过了《关于向中国银行申请综合授信额度的请示》。
董事局同意公司向中国银行申请35亿元人民币的综合授信额度，期限为一年，该授信额度同时供深圳康佳通信科技有限公司使用；并向中行提供下述资产作为担保：1）以票面金额时点数不低于人民币12亿元的应收银行承兑汇票（其中,公司提供10亿元，深圳康佳通信科技有限公司提供2亿元）质押；2）以东莞康佳电子有限公司原值约1.8亿元的房产抵押。
该议案还须提交公司股东大会审议。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-19 |
拟披露年报 |
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2006-10-25
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0804
2、每股净资产(元) 5.40
3、净资产收益率(%) 1.49 |
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