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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-13
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2018年年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深粮控股现发布 |
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2019-05-21
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2018年年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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深粮控股现发布 |
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2019-05-15
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关于召开公司2018年年度股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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深粮控股现发布 |
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2019-05-11
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关于控股股东延长股份锁定期的公告 |
深交所公告，股本变动 |
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深粮控股现发布 |
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2018年度董事会报告》
2.00 《公司2018年度监事会报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度权益分派预案》
5.00 《关于公司2018年度董事及监事薪酬的议案》
6.00 《公司2018年年度报告》及其摘要
7.00 《关于预计公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于预计公司2019年度对外担保额度的议案》 |
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2019-04-27
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2018年年度报告 |
刊登年报 |
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深粮控股现发布 |
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2019-04-27
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2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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深粮控股现发布 |
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2018年度董事会报告》
2.00 《公司2018年度监事会报告》
3.00 《公司2018年度财务决算报告》
4.00 《公司2018年度权益分派预案》
5.00 《关于公司2018年度董事及监事薪酬的议案》
6.00 《公司2018年年度报告》及其摘要
7.00 《关于预计公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于预计公司2019年度对外担保额度的议案》 |
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2019-04-25
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关于重大资产重组标的资产过渡期间损益情况的公告 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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深粮控股现发布 |
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2019-04-13
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2019年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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深粮控股现发布 |
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2019-04-02
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告 |
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深粮控股现发布 |
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2019-03-29
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-23
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关于放弃控股子公司双鸭山深粮中信粮食基地有限公司股权转让优先购买权的公告 |
深交所公告，股东名单,股权转让,收购/出售股权（资产） |
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深粮控股现发布 |
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2019-02-28
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关于变更证券简称的公告 |
深交所公告，其它 |
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深深宝Ａ现发布 |
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2019-02-22
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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深深宝Ａ现发布 |
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2019-02-20
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深圳市深粮控股股份有限公司关于完成公司名称、经营范围及注册资本工商变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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深深宝Ａ现发布 |
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2019-02-15
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关于召开公司2019年第三次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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深深宝Ａ现发布 |
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2019-02-01
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举祝俊明先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举胡翔海先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举卢启光先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举金贞媛女士为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举倪玥女士为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举王立先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举赵如冰先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举毕为民女士为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举刘海峰先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举王慧敏女士为公司第十届监事会监事
3.02 选举刘继先生为公司第十届监事会监事
3.03 选举钱文莺女士为公司第十届监事会监事 |
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2019-02-01
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-02-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举祝俊明先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举胡翔海先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举卢启光先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举金贞媛女士为公司第十届董事会非独立董事
提案编码 提案名称
1.05 选举倪玥女士为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举王立先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举赵如冰先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举毕为民女士为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举刘海峰先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举王慧敏女士为公司第十届监事会监事
3.02 选举刘继先生为公司第十届监事会监事
3.03 选举钱文莺女士为公司第十届监事会监事
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2019-02-01
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关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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深深宝Ａ现发布 |
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2019-01-31
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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深深宝Ａ现发布 |
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2019-01-29
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关于子公司被认定为高新技术企业的公告 |
深交所公告 |
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深深宝Ａ现发布 |
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2019-01-25
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关于召开公司2019年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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深深宝Ａ现发布 |
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2019-01-19
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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深深宝Ａ现发布 |
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2019-01-15
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的特别议案》 |
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2019-01-15
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关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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深深宝Ａ现发布 |
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2019-01-15
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-01-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的特别议案》
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2019-01-12
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关于召开公司2019年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
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深深宝Ａ现发布 |
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2019-01-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的特别议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》
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2019-01-03
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于为控股子公司东莞市深粮物流有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于为控股子公司东莞市深粮粮油食品工贸有限公司提供担保的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的特别议案》
4.00 《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》 |
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2019-01-03
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关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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深深宝Ａ现发布 |
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