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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-08-10
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于选举冷荣泉先生为公司独立董事议案》；
2、 审议《关于开展远期结售汇业务的议案》；
3、 审议《关于以信用方式向浦发银行深圳分行申请等值5亿元人民币1年期综合授信额度议案》；
4、 审议《关于2011年度为中国机械设备工程股份有限公司提供不超过5000万元履约保函担保额度的议案》 |
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2011-08-10
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8月29日召开2011年度（第二次）临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间
现场会议召开时间：2011年8月29日下午14：30
网络投票起止时间：2011年8月26日～2011年8月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年8月29日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年8月26日下午15：00～2011年8月29日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2011年8月19日
3、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
4、召集人：公司第六届董事会
5、会议方式：现场投票和网络投票相结合
6、登记时间：2011年8月22日～2011年8月26日每日上午9：00～12：00，下午13：00～16：00
7、审议事项：《关于选举冷荣泉先生为公司独立董事议案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》、《关于以信用方式向浦发银行深圳分行申请等值5亿元人民币1年期综合授信额度议案》、《关于2011年度为中国机械设备工程股份有限公司提供不超过5000万元履约保函担保额度的议案》 |
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2011-08-10
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召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于选举冷荣泉先生为公司独立董事议案》；
2、 审议《关于开展远期结售汇业务的议案》；
3、 审议《关于以信用方式向浦发银行深圳分行申请等值5亿元人民币1年期综合授信额度议案》；
4、 审议《关于2011年度为中国机械设备工程股份有限公司提供不超过5000万元履约保函担保额度的议案》 |
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2011-08-10
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第六届董事会第十二次会议决议 |
深交所公告 |
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长城开发第六届董事会第十二次会议于2011年8月8日召开，审议通过提名独立董事候选人议案、与日立环球签署出售海量存储10%股权协议事宜、开展远期结售汇业务事宜、关于向银行申请综合授信额度议案、关于2011年度为CMEC提供不超过5000万元履约保函担保额度的议案、提议召开2011年度（第二次）临时股东大会议案 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-29 |
拟披露中报 |
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2011-06-24
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重大经营合同中标的进展 |
深交所公告 |
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近日，长城开发收到中电技国际招标有限责任公司及相关代理机构发给公司的中标通知书。根据国家电网公司中标通知书，公司在“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第二批项目”（招标编号：0711-11OTL039）的招标活动中，为此项目第一分标“2级单相远程费控智能电能表”中标人，共中6个包，共计792,008只，中标总价为13,526.70万元。 深圳长城科美技术有限公司为公司持股35%的参股公司，是公司国内电表业务拓展的平台。本次国内智能电能表中标合同将由公司和长城科美共同开展。 合同的履行将对公司的经营业绩产生积极的影响，对公司业务、经营的独立性不产生影响 |
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2011-06-10
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-10
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-06-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-10
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-10
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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长城开发2010年度权益分派方案为：每10股派现1.50元人民币（含税）。 本次权益分派股权登记日为：2011年06月17日，除息日为：2011年06月20日 |
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2011-05-06
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告 |
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国家电网公司于2011年5月5日在其招投标网公告了“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第二批项目中标公告”，长城开发为该项目第一分标“2级单相远程费控智能电能表”中标人，共中6个包，共计792,008只。 深圳长城科美技术有限公司为公司持股35%的参股公司，是公司国内电表业务拓展的平台。本次国内智能电能表中标合同将由公司和长城科美共同开展。 预计该合同的履行将对本公司2011年度经营业绩产生积极影响 |
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2011-04-30
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2011年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0328
2、每股净资产(元) 3.1796
3、净资产收益率(%) 1.03 |
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2011-04-26
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重大经营合同中标的进展 |
深交所公告 |
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近日，长城开发收到中电技国际招标有限责任公司及相关代理机构发给公司的中标通知书。根据国家电网公司中标通知书，公司在“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第一批项目”（招标编号：0711-110TL033）的招标活动中，为此项目第一分标“2级单相远程费控智能电能表”中标人，共中3个包，共计413,913只，中标总价为8,396.31万元。
深圳长城科美技术有限公司为公司持股35%的参股公司，是公司国内电表业务拓展的平台。本次国内智能电能表中标合同将由公司和长城科美共同开展。
此次中标总金额为8,396.31万元，占长城科美2010年度营业收入的92.57%。
合同的履行将对公司的经营业绩产生积极的影响，对公司业务、经营的独立性不产生影响 |
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2011-04-22
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第十九次（2010年度）股东大会决议 |
深交所公告 |
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长城开发第十九次（2010年度）股东大会于2011年4月21日召开，审议通过了《公司2010年度利润分配方案》、《公司2010年年度报告全文和年度报告摘要》、《关于开展远期外汇交易组合业务的议案》、《关于向银行申请综合授信额度议案》等议案 |
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2011-04-07
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告 |
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国家电网公司于2011年4月1日在其招投标网公告了“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第一批项目中标公告”，长城开发为该项目第一分标“2级单相远程费控智能电能表”中标人，共中3个包，共计413,913只。
深圳长城科美技术有限公司为公司持股35%的参股公司，本次国内智能电能表中标合同将由公司和长城科美共同开展。
预计该合同的履行将对公司2011年度经营业绩产生积极影响。
目前，公司尚未收到中标通知书，中标金额等具体事项待收到中标通知书后另行公告 |
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2011-03-31
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拟披露季报 ，2011-04-30 |
拟披露季报 |
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2011-03-31
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《2010年度董事会工作报告》；
2. 审议《2010年度监事会工作报告》；
3. 审议《2010年度财务决算报告》；
4. 审议《2010年度利润分配预案》；
5. 审议《2010年年度报告全文及年度报告摘要》；
6. 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2011年度财务报告审计单位的预案》；
7. 审议《关于开展远期外汇交易组合业务的议案》；
8. 审议《关于向银行申请综合授信额度议案》：
（1） 向中国建设银行深圳市分行申请等值6亿人民币1年期综合授信额度；
（2） 向深圳发展银行深圳新洲支行申请等值9000万美元1年期综合授信额度；
（3） 向交通银行深圳振华支行申请等值6亿元人民币1年期综合授信额度；
（4） 向招商银行深圳梅林支行申请等值3000万美元1年期综合授信额度；
（5） 向兴业银行深圳科技支行申请等值5000万美元1年期综合授信额度；
（6） 向中国工商银行深圳福田支行申请等值2亿元人民币1年期综合授信额度；
（7） 全资子公司苏州开发向中国建设银行苏州工业园区支行申请等值8000万美元1年期综合授信额度；
（8） 全资子公司苏州开发向中国农业银行苏州工业园区支行申请等值6亿元人民币1年期综合授信额度；
（9） 全资子公司苏州开发向上海浦东发 |
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2011-03-25
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第六届董事会决议 |
深交所公告 |
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长城开发第六届董事会于2011年3月23日召开会议，审议通过了关于合资建设LED产业化项目进展情况的说明、同次董事会还审议了关于关联方房屋租赁事项 |
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2011-03-16
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昂纳光通信发布2010年年度报告的提示 |
深交所公告 |
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O-Net Communications (Group) Ltd.（简称“昂纳光通信”）为长城开发全资子公司开发科技（香港）有限公司持股27.32%的参股公司，2011年3月15日晚间就其截至2010年度综合业绩在香港联合交易所刊发公告。
关于“昂纳光通信”2010年年度业绩详情请见http://www.hkexnews.hk/index_c.htm中的相关公告。
经公司财务部门初步测算，上述昂纳光通信2010年度本年度溢利将使公司获得投资收益折成人民币约5,865万元，对公司报表其他项目不产生影响。
公司2010年年度报告将于2011年3月31日发布 |
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2011-03-03
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第六届董事会决议 |
深交所公告 |
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长城开发第六届董事会于2011年3月2日召开，审议并通过了《关于独资设立东莞长城开发科技有限公司的议案》 |
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2011-02-16
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重大经营合同中标 |
深交所公告 |
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近日，长城开发收到意大利国家电力公司（enel）通知，公司与中国机械设备进出口总公司（简称cmec）合作在意大利国家电力公司（enel）智能电表公开招标活动中（招标标号为apr000035488），为此项目中标人，中标数量351,500台，中标合同总价1,375万欧元（约合人民币1.23亿元），合同从2011年6月开始执行，分2年完成。在以上项目合作中，仍由公司负责资金、技术、质量和生产，并向意大利enel公司直接发货，cmec负责商务。
公司与交易对方不存在任何关联关系。
公司近三年智能电表销售情况：公司2009年度、2008年度、2007年度智能电表销售收入分别为2.68亿元人民币、3.78亿元人民币和2.83亿元人民币。
本次合同的履行将对公司经营业绩产生积极的影响，对公司业务、经营的独立性不产生影响 |
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2011-01-28
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2010年度业绩预增公告 |
深交所公告，业绩预测 |
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长城开发预计2010年1月1日至2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为36,207万元--41,379万元，比上年同期增长40%-60% |
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2011-01-19
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2011年度（第一次）临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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长城开发2011年度（第一次）临时股东大会于2011年1月18日召开，审议通过了《关于合资建设LED芯片产业化项目议案》、《关于全资子公司苏州开发短期贷款不超过1.2亿美元议案》、《关于全资子公司香港开发短期贷款不超过3亿元人民币的等值美元，并由本公司为其提供信用担保议案》 |
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2010-12-31
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拟披露年报 ，2011-03-31 |
拟披露年报 |
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2010-12-28
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-01-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于合资建设 LED 产业化项目议案（详见公司2010 年10 月8 日公告2010-045 和同日公告2010-059）；
2、关于全资子公司苏州开发短期贷款不超过 1.2 亿美元议案（详见同日公告2010-058）；
3、关于全资子公司香港开发短期贷款不超过 3 亿元人民币的等值美元，并由本公司为其提供信用担保议案 |
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2010-12-28
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2011年1月18日召开2011年度（第一次）临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2011年1月18日上午10：00
2、召开方式：现场表决方式
3、召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
4、召集人：公司第六届董事会
5、股权登记日：2011年1月12日
6、登记时间：2011年1月13日-2011年1月17日，每日9：00-16：00。
7、审议事项：关于合资建设LED产业化项目议案、关于全资子公司苏州开发短期贷款不超过1.2亿美元议案、关于全资子公司香港开发短期贷款不超过3亿元人民币的等值美元并由本公司为其提供信用担保议案 |
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2010-12-28
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第六届董事会第九次会议决议 |
深交所公告 |
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长城开发第六届董事会第九次会议于2010年12月27日以通讯方式召开，审议通过了关于签署合资经营开发晶照明（厦门）有限公司合同议案、关于增加LED产业化项目意向投资金额事宜、关于与厦门火炬高薪技术产业开发区管委会签署投资协议事宜、关于全资子公司短期贷款美元相关事宜的议案、关于提议召开2011年度（第一次）临时股东大会的议案 |
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2010-12-10
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董事会决议 |
深交所公告 |
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长城开发于2010年12月8日召开董事会会议，审议通过了关于出售海量存储10%股权的议案、关于放弃优先购买权议案 |
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2010-12-08
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2010年度（第二次）临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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长城开发2010年度（第二次）临时股东大会于2010年12月7日召开，审议通过了《关于与中国电子财务有限责任公司签署全面金融合作协议的议案》 |
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2010-12-02
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12月7日召开2010年度（第二次）临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议时间
现场会议召开时间：2010年12月7日下午14：30
网络投票起止时间：2010年12月6日～2010年12月7日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年12月7日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年12月6日下午15：00～2010年12月7日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2010年11月29日
3、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
4、召集人：公司第六届董事会
5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
6、登记时间：2010年11月30日～2010年12月3日每日上午9：00～12：00，下午13：00～16：00
7、会议审议事项：《关于与中国电子财务有限责任公司签署全面金融合作协议的议案》 |
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2010-11-29
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重大经营合同中标的提示 |
深交所公告 |
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国家电网公司于2010年11月25日在其招投标网公告了“国家电网公司集中规模招标采购2010年电能表第四批项目中标公告”，长城开发为该项目第一分标“2级单相远程费控智能电能表”中标人，共中5个包，共计554,900只。
预计该合同的履行将对公司2011年度经营业绩产生积极影响 |
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