| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2012-04-27
|
召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-05-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于2012 年度为中国机械设备工程股份有限公司提供不超过6000 万元人民币履约保函担保额度的议案》；
2、审议《关于全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向银行申请综合授信额度议案》：
（1）审议《关于全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向中国农业银行苏州工业园区支行申请等值12 亿元人民币、期限不超过2 年的综合授信额度议案》：
（2）审议《关于全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向东亚银行苏州分行申请等值4 亿元人民币、期限不超过2 年的综合授信额度议案》：
（3）审议《关于全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向中国银行苏州工业园区支行申请等值8 亿元人民币、期限不超过2 年的综合授信额度议案》。
3、审议《关于控股子公司开发磁记录向交通银行深圳分行申请2 亿元人民币、期限不超过2 年的综合授信额度议案》 |
|
|
2012-04-27
|
5月21日召开临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议时间
现场会议召开时间：2012年5月21日下午14：30
网络投票起止时间：2012年5月18日-2012年5月21日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年5月21日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年5月18日下午15：00-2012年5月21日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2012年5月15日
3、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
4、召集人：公司第六届董事会
5、会议方式：现场投票和网络投票相结合
6、登记时间：2012年5月16日-2012年5月18日每日上午9：00-12：00，下午13：00-16：00
7、审议事项：《关于2012年度为中国机械设备工程股份有限公司提供不超过6000万元人民币履约保函担保额度的议案》、《关于全资子公司开发苏州以本公司提供连带责任担保方式向银行申请综合授信额度议案》、《关于控股子公司开发磁记录向交通银行深圳分行申请2亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度议案》 |
|
|
2012-04-27
|
2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.0346
2、每股净资产(元) 3.1049
3、净资产收益率(%) 1.12 |
|
|
2012-04-24
|
第二十次（2011年度）股东大会决议 |
深交所公告，高管变动 |
|
|
长城开发第二十次（2011年度）股东大会于2012年4月23日召开，审议通过《公司2011年度利润分配方案》、《公司2011年年度报告和年度报告摘要》、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度财务报告审计单位的议案》等议案 |
|
|
2012-04-11
|
重大经营合同中标的提示 |
深交所公告，重大合同 |
|
|
国家电网公司于2012年4月9日在其招投标网公告了“国家电网公司2012年第一批电能表（含用电信息采集）招标采购中标公告”，长城开发为该项目第一分标“2级单相智能电能表”和第二分标“1级三相智能电能表”中标人，共中6个包，共计437,107只，预计中标总金额约为8,942万元人民币。
公司国内智能电能表中标合同将由公司和深圳长城科美技术有限公司共同开展，长城科美为公司持股38%的参股公司，是公司国内电表业务拓展的平台。该项目中标后，合同履行将对公司2012年度经营业绩产生积极的影响。
目前，公司尚未收到中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务 |
|
|
2012-03-30
|
4月23日召开第二十次（2011年度）股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、召开时间：2012年4月23日上午9：30
2、召开方式：现场表决方式
3、召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
4、召集人：公司第六届董事会
5、股权登记日：2012年4月17日
6、登记时间：2012年4月17日-2012年4月20日，每日9：00-16：00
7、审议事项：《2011年度利润分配预案》、《2011年年度报告及年度报告摘要》等 |
|
|
2012-03-30
|
2011年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2011年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1906
2、每股净资产(元) 3.0759
3、净资产收益率(%) 5.84
二、每10股派1元（含税） |
|
|
2012-03-30
|
拟披露季报 ，2012-04-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2012-03-30
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-23 |
召开股东大会 |
|
| 1. 审议《2011年度董事会工作报告》；
2. 审议《2011年度监事会工作报告》；
3. 审议《2011年度财务决算报告》；
4. 审议《2011年度利润分配预案》；
5. 审议《2011年年度报告及年度报告摘要》；
6. 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度财务报告审计单位的议案》；
7. 审议《关于选举庞大同先生为公司独立董事议案》（采用累积投票制）；
8. 审议《关于第六届监事会换届选举议案》（采用累积投票制）；
9. 审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》；
10. 审议《关于向银行申请综合授信额度议案》：
（1） 以信用方式向中国农业银行深圳分行申请等值18亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
（2） 以信用方式向交通银行深圳振华支行申请等值9亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
（3） 以信用方式向中国工商银行深圳福田支行申请等值5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
（4） 以信用方式向星展银行深圳分行申请等值2500万美元、期限不超过2年的综合授信额度；
（5） 以信用方式向东亚银行深圳分行申请等值3亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
（6） 以信用方式向汇丰银行深圳分行申请等值3.5亿元人民币、期限不超过 |
|
|
2012-03-30
|
召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1. 审议《2011年度董事会工作报告》；
2. 审议《2011年度监事会工作报告》；
3. 审议《2011年度财务决算报告》；
4. 审议《2011年度利润分配预案》；
5. 审议《2011年年度报告及年度报告摘要》；
6. 审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度财务报告审计单位的议案》；
7. 审议《关于选举庞大同先生为公司独立董事议案》（采用累积投票制）；
8. 审议《关于第六届监事会换届选举议案》（采用累积投票制）；
9. 审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》；
10. 审议《关于向银行申请综合授信额度议案》：
（1） 以信用方式向中国农业银行深圳分行申请等值18亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
（2） 以信用方式向交通银行深圳振华支行申请等值9亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
（3） 以信用方式向中国工商银行深圳福田支行申请等值5亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
（4） 以信用方式向星展银行深圳分行申请等值2500万美元、期限不超过2年的综合授信额度；
（5） 以信用方式向东亚银行深圳分行申请等值3亿元人民币、期限不超过2年的综合授信额度；
（6） 以信用方式向汇丰银行深圳分行申请等值3.5亿元人民币、期限不超过 |
|
|
2012-03-29
|
全资子公司开发微电子通过高新技术企业认证 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
近日，长城开发全资子公司深圳开发微电子有限公司收到深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》，该公司已通过高新技术企业资格的认证，发证时间为2011年10月27日，证书有效期三年。
根据相关规定，开发微电子将从2011年起连续三年（2011年、2012年和2013年），享受国家关于高新技术企业相关的税收优惠政策，即按15％的税率缴纳企业所得税 |
|
|
2012-03-22
|
通过高新技术企业认证 |
深交所公告，获取认证 |
|
|
近日，长城开发收到深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合下发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR201144200021），公司已通过高新技术企业资格的认证，发证时间为2011年2月23日，证书有效期三年。
根据相关规定，公司将从2011年起连续三年（2011年、2012年和2013年），享受国家关于高新技术企业相关的税收优惠政策，即按15％的税率缴纳企业所得税 |
|
|
2012-03-14
|
昂纳光通信发布2011年年度报告的提示 |
深交所公告，财务指标 |
|
|
O-Net Communications (Group) Ltd.（简称“昂纳光通信”）为长城开发全资子公司开发科技（香港）有限公司的参股公司，截至报告期末开发香港持有其28.46%的股权。2012年3月13日晚间，昂纳光通信就其2011年度综合业绩在香港联合交易所刊发公告，现重点载述如下（单位：千港元）：
项目 2011年12月31日
总资产 1,569,720
总权益 1,369,894
2011年度
收入 669,381
本年度溢利 133,449
本公司权益持有人应占溢利 133,449
基本每股盈利（港元） 0.16
全面摊薄每股盈利（港元） 0.16
关于“昂纳光通信”2011年年度业绩详情请见http://www.hkexnews.hk/index_c.htm中的相关公告。
经公司财务部门初步测算，上述昂纳光通信2011年度本年度溢利将使公司获得投资收益折成人民币约3,082万元，具体数据将以公司审计报告为准 |
|
|
2012-03-09
|
重大经营合同中标的进展公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
近日，长城开发收到中电技国际招标有限责任公司及相关代理机构发给公司的中标通知书。根据国家电网公司中标通知书，公司在“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第五批项目”的招标活动中，为该项目第一分标“2级单相智能电能表”和第二分标“1级三相智能电能表”中标人，共中6个包，共计477,171只，预计中标总金额约为10,027.45万元人民币。
此次招标活动由国家电网公司委托中电技国际招标有限责任公司等相关代理机构采用公开招标方式进行。
该公司与公司不存在关联关系。
深圳长城科美技术有限公司为公司持股35%的参股公司，是公司国内电表业务拓展的平台。本次国内智能电能表中标合同将由公司和长城科美共同开展 |
|
|
2012-02-13
|
第六届董事会第十六次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
长城开发第六届董事会第十六次会议于2012年2月9日召开，审议并通过了《关于开发晶照明（厦门）有限公司战略性投资BridgeLux，Inc.以拓展LED芯片封装项目的议案》 |
|
|
2011-12-30
|
拟披露年报 ，2012-03-30 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2011-12-28
|
为电表项目提供履约保函担保的进展 |
深交所公告 |
|
|
根据长城开发董事会2011年8月8日审议通过的《关于为中国机械设备工程股份有限公司【简称“CMEC”】提供不超过5000万元人民币履约保函担保额度的议案》，公司于2011年12月28日为中国银行股份有限公司向CMEC开具的履约保函提供担保，保证金额为1,697,750.83欧元，受益人为ENEL公司，履约保函有效期为合同最后一批交货后24个月。
截止2011年9月30日，公司累计对外担保余额11,671万元，占公司最近一期经审计净资产的2.79%。其中，6,485万元为公司与CMEC合作出口意大利电表项目所提供的履约保函担保，其余为对全资子公司提供的信用担保。公司无逾期担保情况 |
|
|
2011-12-14
|
重大经营合同中标的提示 |
深交所公告 |
|
|
国家电网公司于2011年12月12日在其招投标网公告了“国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表（含采集设备）第五批项目中标公告”，长城开发为该项目第一分标“2级单相智能电能表”和第二分标“1级三相智能电能表”中标人，共中6个包，共计477,171只，预计中标总金额约为10,027.45万元人民币。
深圳长城科美技术有限公司为公司持股38%的参股公司，是公司国内电表业务拓展的平台，本次国内智能电能表中标合同将由公司和长城科美共同开展。
该项目中标后，合同履行将对公司2012年度经营业绩产生积极的影响。
目前，公司尚未收到中标通知书，具体中标的有关事项待收到中标通知书后，公司将及时履行信息披露义务 |
|
|
2011-12-07
|
2011年度（第三次）临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
长城开发2011年度（第三次）临时股东大会于2011年12月6日召开，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度议案》、《关于公司章程修订案》 |
|
|
2011-11-30
|
第六届董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
长城开发第六届董事会于2011年11月29日召开，审议并通过了《关于2012年度日常关联交易框架协议的议案》 |
|
|
2011-11-19
|
12月6日召开2011年度（第三次）临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召开时间：2011年12月6日上午9：30
2.召开方式：现场表决方式
3.召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
4.召集人：公司第六届董事会
5.股权登记日：2011年11月28日
6.登记时间：2011年11月29日--2011年12月5日，每日9：00-16：00。
7.审议事项：《关于向银行申请综合授信额度议案》、关于公司章程修订案 |
|
|
2011-11-19
|
召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2012-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
|
1. 审议《关于向银行申请综合授信额度议案》：
（1） 以信用方式向中国建设银行深圳市分行申请8亿元人民币2年期综合授信额度；
（2） 以信用方式向中国农业银行深圳分行申请10亿元人民币1年期综合授信额度；
（3） 以信用方式向中国银行深圳福田支行申请5亿元人民币1年期综合授信额度；
（4） 以信用方式向东亚银行（中国）有限公司申请3亿元人民币1年期综合授信额度；
（5） 全资子公司苏州开发以信用方式向中国建设银行苏州工业园区支行申请等值10亿元人民币1年期综合授信额度；
（6） 全资子公司苏州开发以信用方式向中国农业银行苏州工业园区支行申请等值10亿元人民币1年期综合授信额度；
（7） 全资子公司苏州开发以信用方式向中国银行苏州工业园区支行申请等值8亿元人民币1年期综合授信额度；
（8） 全资子公司苏州开发以信用方式向交通银行苏州工业园区支行申请等值6亿元人民币1年期综合授信额度；
（9） 全资子公司苏州开发以信用方式向东亚银行苏州分行申请等值1亿元人民币1年期综合授信额度。
（二） 特别决议议案
1． 关于公司章程修订案 |
|
|
2011-11-19
|
召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2011-12-06 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
|
|
1. 审议《关于向银行申请综合授信额度议案》：
（1） 以信用方式向中国建设银行深圳市分行申请8亿元人民币2年期综合授信额度；
（2） 以信用方式向中国农业银行深圳分行申请10亿元人民币1年期综合授信额度；
（3） 以信用方式向中国银行深圳福田支行申请5亿元人民币1年期综合授信额度；
（4） 以信用方式向东亚银行（中国）有限公司申请3亿元人民币1年期综合授信额度；
（5） 全资子公司苏州开发以信用方式向中国建设银行苏州工业园区支行申请等值10亿元人民币1年期综合授信额度；
（6） 全资子公司苏州开发以信用方式向中国农业银行苏州工业园区支行申请等值10亿元人民币1年期综合授信额度；
（7） 全资子公司苏州开发以信用方式向中国银行苏州工业园区支行申请等值8亿元人民币1年期综合授信额度；
（8） 全资子公司苏州开发以信用方式向交通银行苏州工业园区支行申请等值6亿元人民币1年期综合授信额度；
（9） 全资子公司苏州开发以信用方式向东亚银行苏州分行申请等值1亿元人民币1年期综合授信额度。
（二） 特别决议议案
1． 关于公司章程修订案 |
|
|
2011-11-03
|
(000021) 华夏优势增长股票:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 30756383.00 22090.00
国信证券股份有限公司上海民生路证券营业部 14641416.00 86966.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 14203453.50 2223.00
招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营业部 12681081.61 713837.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 8765078.00 208842.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
大通证券股份有限公司北京建国路证券营业部 36950.00 38852533.55
机构专用 14731437.71
新时代证券有限责任公司苏州白塔东路证券营业部 11014176.80
渤海证券股份有限公司苏州景德路证券营业部 4795619.37 5431916.18
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 232262.00 4459652.42
|
|
|
2011-10-27
|
2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.1399
2、每股净资产(元) 3.0386
3、净资产收益率(%) 4.51 |
|
|
2011-10-09
|
拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2011-09-20
|
为电表项目提供履约保函担保的进展 |
深交所公告，担保(或解除) |
|
|
根据长城开发董事会2011年8月8日审议通过的《关于为中国机械设备工程股份有限公司【简称“CMEC”】提供不超过5000万元人民币履约保函担保额度的议案》，公司于2011年9月19日为中国银行股份有限公司向CMEC开具的履约保函提供担保，保证金额为1,374,685.10欧元，受益人为ENEL公司，履约保函有效期为合同最后一批交货后24个月。
截止2011年6月30日，公司累计对外担保余额5,745.58万元，占公司最近一期经审计净资产的1.37%，为公司与CMEC合作出口意大利电表项目所提供的履约保函担保 |
|
|
2011-08-31
|
2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0810
2、每股净资产(元) 3.0287
3、净资产收益率(%) 2.52
二、不分配不转增 |
|
|
2011-08-30
|
2011年度（第二次）临时股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
长城开发2011年度（第二次）临时股东大会于2011年8月29日召开，审议通过关于选举冷荣泉先生为公司第六届董事会独立董事的议案、关于开展远期结售汇业务的议案、关于以信用方式向浦发银行深圳分行申请等值5亿元人民币1年期综合授信额度议案、关于2011年度为中国机械设备工程股份有限公司提供不超过5000万元履约保函担保额度的议案 |
|
|
2011-08-23
|
8月29日召开2011年度（第二次）临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1、会议时间
现场会议召开时间：2011年8月29日下午14：30
网络投票起止时间：2011年8月26日～2011年8月29日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年8月29日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年8月26日下午15：00～2011年8月29日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2011年8月19日
3、现场会议召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
4、召集人：公司第六届董事会
5、会议方式：现场投票和网络投票相结合
6、登记时间：2011年8月22日～2011年8月26日每日上午9：00～12：00，下午13：00～16：00
7、审议事项：《关于选举冷荣泉先生为公司独立董事议案》、《关于开展远期结售汇业务的议案》、《关于以信用方式向浦发银行深圳分行申请等值5亿元人民币1年期综合授信额度议案》、《关于2011年度为中国机械设备工程股份有限公司提供不超过5000万元履约保函担保额度的议案》 |
|
|
2011-08-10
|
召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、 审议《关于选举冷荣泉先生为公司独立董事议案》；
2、 审议《关于开展远期结售汇业务的议案》；
3、 审议《关于以信用方式向浦发银行深圳分行申请等值5亿元人民币1年期综合授信额度议案》；
4、 审议《关于2011年度为中国机械设备工程股份有限公司提供不超过5000万元履约保函担保额度的议案》 |
|
| | | |
