| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1998-06-22
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1997年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.0734，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1998-06-23
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1997年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.0734，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-29
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1997年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.0734，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-30
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-01
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-05-24
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1996.05.24是深科技Ａ(000021)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股3.68,配股比例:30,配股后总股本:20425.2万股) |
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2004-06-09
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境内会计师事务所由“深圳南方民和会计师事务所”变为“深圳大华天诚会计师事务所” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2004-06-09
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法定代表人由“王之”变为“陈肇雄” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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1994-08-30
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1993年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.4，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-08-31
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1993年年度分红，10派0.4(含税)，税后10派0.4，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-08-30
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1993年年度送股，10送2.5登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-08-31
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1993年年度送股，10送2.5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-09-05
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1993年年度送股，10送2.5上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1995-11-21
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1994年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.5，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-11-22
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1994年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.5，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-05-27
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召开第十一次（2002年度）股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2003年5月27日上午9：30
3.会议地点：开发科技大厦二楼五号会议室
4.会议召开方式：投票表决
二、会议审议事项
1.《公司2002年度董事会工作报告》；
2.《公司2002年度监事会工作报告》；
3.《公司2002年度财务决算报告》；
4.《公司2002年年度报告正文及年度报告摘要》；
5.《公司2002年度利润分配预案》；
6.《公司下年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
7.《关于续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2003年度财务报告审计单位的预案》；
8.《关于选举乔钟涛先生为公司董事的议案》；
9.《关于选举郝春民先生为公司独立董事的议案》；
10.《关于实施独立董事津贴制度的议案》；
11.《关于修改公司章程的议案》。
三、会议出席对象
1.截止2003年5月12日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
四、会议登记方法
1.登记手续
1)法人股股东凭法人代表授权委托书、出席人身份证、证券帐户卡到本公司董事会办理登记手续；
2)社会公众股东应持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
3)受委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
4)异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
2.登记日期：2002年5月12日---2002年5月14日，每日9：00-17：00。
3.登记地点：深圳市福田区彩田路7006号
五、其他
1.联系办法
1)公司地址：深圳市福田区彩田路7006号
2)邮政编码：518035
3)电话：0755-83275000-33187
4)传真：0755-83275997
5)联系人：陈燕明
2.会议费用
会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告
深圳开发科技股份有限公司董事会
二零零三年四月二十三日
附件5授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳开发科技股份有限公司第十一次（2002年度）股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐户： 受托人签字（盖章）
委托人持股数量： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
委托权限：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
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2003-04-25
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.071
2、每股净资产(元) 3.189
3、净资产收益率(%) 2.235
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2003-04-26
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2002年年度报告的补充公告 |
深交所公告，其它 |
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公司2002年年度报告已于2003年4月24日披露，现就年初未分配
利润调整事项作补充说明。
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2003-04-24
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.083
2、每股净资产(元) 3.116
3、净资产收益率(%) 2.660
二、10派1.00元（含税）。
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2003-05-28
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2002年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第十一次（2002年度）股东大会于2003年5月27日召开，会
议通过了2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告等议
案。
一、公司第十一次（2002年度）股东大会于2003年5月27日召开，
会议通过如下决议：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度报告正文及摘要、2002年度利润分配方案、预计下年度利润分配
及资本公积金转增股本方案。
2、续聘深圳南方民和会计师事务所。
3、选举公司董事及独立董事。
4、实施独立董事津贴制度。
5、修改公司章程。
二、公司职工代表大会于2003年4月14日召开，会议选举宋建华、
王维、谢少华、李单单担任第四届由职工代表出任的监事，任期三年，
其任期时间为2003年5月27日至2006年5月27日。
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0708
2、每股净资产(元) 3.4921
3、净资产收益率(%) 2.0282
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2004-04-26
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2003年年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
每股收益(元) 0.304
每股净资产(元) 3.4205
净资产收益率(%) 8.8864
二、分配预案：每10股派1元(含税)
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2004-06-09
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延期召开第十二次（2003年度）股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2004年6月3日上午9：30
3.会议地点：深圳市福田区彩田北路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
4.会议召开方式：现场表决
二、会议审议事项
（1）审议《公司2003年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2003年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2003年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2003年度利润分配方案》；
（5）审议《公司2003年年度报告全文和年度报告摘要》；
（6）审议《关于解聘深圳南方民和会计师事务所,同时聘请深圳大华天诚会计师事务所为公司2004年度财务报告审计并确定其2004年财务报告审计费用为35万元人民币的议案》；
（7）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（8）审议《关于提名独立董事候选人的议案》；
（9）审议《关于实施董事、监事津贴标准的议案》；
（10）审议《关于向中国进出口银行深圳分行申请5亿元等值人民币高新技术产品出口卖方信贷贷款的事宜》；(该事项已于2004年3月16日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了公告。)
（11）审议特别决议案（《公司章程》修改案）。
三、会议出席对象
1.截止2004年5月17日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
四、会议登记方法
1.登记手续
1)法人股股东凭法人代表授权委托书、出席人身份证、证券帐户卡到本公司董事会办理登记手续；
2)社会公众股东应持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
3)受委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
4)异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
2.登记日期：2004年5月17日---2004年5月26日，每日9：00-17：00。
3.登记地点：深圳市福田区彩田路7006号
五、其他
1.联系办法
1)公司地址：深圳市福田区彩田路7006号
2)邮政编码：518035
3)电话：0755-83275000-33187 & 33759
4)传真：0755-83275075
5)联系人：陈燕明 李丽杰
2.会议费用
会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告
深圳开发科技股份有限公司董事会
二零零四年四月二十二日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳开发科技股份有限公司第十二次（2003年度）股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐户： 受托人签字（盖章）
委托人持股数量： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
委托权限：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
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2004-05-22
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年度股东大会延期的公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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经董事会研究决定，同意将公司董事会于2004年4月26日公告的
《董事会换届选举》提案中的董事候选人曾砚明女士更换为陈肇雄先
生。
经董事会研究决定，公司第十二次（2003年度）股东大会由2004
年6月3日延期至2004年6月9日上午9：30召开 |
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2004-12-01
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二○○四年度（第二次）临时股东大会决议公告 |
深交所公告，借款 |
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深科技A二○○四年度（第二次）临时股东大会于2004年11月30
日召开，审议通过如下决议：
1.与深圳易拓科技有限公司签署《关联交易框架协议》的议案；
2.与深圳开发磁记录有限公司签署《关联交易框架协议》的议案；
3.修订《董事会议事规则》的议案；
4.修订《监事会议事规则》的议案；
5.向中国工商银行深圳福田支行申请总额人民币45,000万元综合
授信额度的议案；
6.以信用方式向深圳发展银行红宝支行申请人民币30,000万元、
期限一年综合授信额度的议案；
7.向交通银行深圳振华支行申请3亿元等值人民币、期限一年综
合授信额度的议案；
8.修改《公司章程》的议案。
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2004-10-27
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.1896
2、每股净资产(元) 3.5109
3、净资产收益率(%) 5.4012
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2004-11-30
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召开2004年第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2004年11月30日上午9：30
3.会议地点：深圳市福田区彩田北路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
4.会议召开方式：现场表决
二、会议审议事项
1.审议关于签署关联交易框架协议的议案；
2.审议关于修改《公司章程》的议案；
3.审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
4.审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
5.审议关于向中国工商银行深圳福田支行、深圳发展银行红宝支行和交通银行深圳振华支行分别申请45,000万元人民币、30,000万元人民币和3亿元等值人民币综合授信额度事宜。
三、会议出席对象
1.截止2004年11月19日下午收市时在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人；
2.本公司董事、监事及高级管理人员；
3.本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
四、会议登记方法
1.登记手续
1)法人股股东凭法人代表授权委托书、出席人身份证、证券帐户卡到本公司董事会办理登记手续；
2)社会公众股东应持本人身份证、证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
3)受委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
4)异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
2.登记日期：2004年11月22日--2004年11月26日，每日9：00-17：00。
3.登记地点：深圳市福田区彩田路7006号
五、其他
1.联系办法
1)公司地址：深圳市福田区彩田路7006号
2)邮政编码：518035
3)电话：0755-83275000-33187 & 33759
4)传真：0755-83275075
5)联系人：陈燕明 李丽杰
2.会议费用
会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
特此公告
深圳开发科技股份有限公司董事会
二零零四年十月二十五日
附：授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳开发科技股份有限公司2004年度（第二次）临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐户： 受托人签字（盖章）
委托人持股数量： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
委托权限：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
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2004-10-27
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关于召开2004年度（第二次）临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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会议召开时间：2004年11月30日上午9：30
会议地点：深圳市福田区彩田北路7006号开发科技大厦二楼五号会
议室
会议审议事项
1.审议关于签署关联交易框架协议的议案；
2.审议关于修改《公司章程》的议案；
3.审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
4.审议关于修订《监事会议事规则》的议案；
5.审议关于向中国工商银行深圳福田支行、深圳发展银行红宝支行
和交通银行深圳振华支行分别申请45,000万元人民币、30,000万元人民
币和3亿元等值人民币综合授信额度事宜。
深科技Ａ第四届董事会第二次会议于2004年10月25日召开,审议通
过如下事项：
1.审议通过了《公司2004年第三季度报告正文》及《公司2004年第
三季度报告摘要》；
2.审议通过了《关于聘请莫尚云先生为公司财务总监的议案》；
3.审议通过了《关于签署关联交易框架协议的议案》；
4.审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
5.审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》；
6.因公司经营发展需要，同意向中国工商银行深圳福田支行申请总
额人民币45,000万元的综合授信额度，有效期一年，其中信用证额度
35,000万元，流动资金贷款额度5,000万元，银行承兑汇票额度5,000万
元；同意以信用方式向深圳发展银行红宝支行申请人民币30,000万元综
合授信额度，期限为一年；同意向交通银行深圳振华支行申请3亿元等
值人民币综合授信额度，期限一年。
7.审议通过了《关于召开2004年度（第二次）临时股东大会的议
案》。
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2005-02-02
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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2005年1月27日深科技Ａ以传真或专人送达方式审议通过了以下议案：
一、同意乔钟涛辞去公司常务副总裁职务。
二、聘请陈珠江担任公司副总裁，任期同第四届董事会。
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1995-11-24
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1994年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.5，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-06-10
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1995年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.5，登记日 |
登记日，分配方案 |
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