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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-05-17
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股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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深科技Ａ股东大会于2005年5月16日召开，通过如下议案：1.审议通过了《公司2004年度董事会工作报告》；2.审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》；3.审议通过了《公司2004年度财务决算报告》；4.审议通过了《公司2004年度利润分配方案》；5.审议通过了《公司2004年年度报告全文和年度报告摘要》；6.审议通过了《关于更换深圳大华天诚会计师事务所的议案》；7.审议通过了《关于聘请深圳鹏程会计师事务所为公司2005年度财务报告审计单位的议案》；8.审议通过了《关于乔钟涛先生辞去本公司董事职务的议案》；9.审议通过了《关于选举陈建十先生担任本公司董事的议案》；10.审议通过了《关于司徒维新先生辞去本公司独立董事职务的议案》；11.审议通过了《关于选举李致洁先生担任本公司独立董事的议案》；12.审议通过了《关于预计2005年度日常关联交易的议案》；13.审议通过了《关于<股东大会议事规则>修订案》；14.审议通过了《关于<董事会议事规则>修订案》；15.审议通过了《关于<独立董事议事规则>修订案》；16.审议通过了《关于<公司章程>修订案》 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.10
2、每股净资产(元) 3.73
3、净资产收益率(%) 2.56 |
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2005-04-11
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.31
2、每股净资产(元) 3.63
3、净资产收益率(%) 8.55
二、每股派0.15元人民币（含税）。
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2005-04-11
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召开第十三次（2004年度）股东大会，停牌一天 ，2005-05-16 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1. 召开时间：2005年5月16日（星期一）上午9：30
2. 召开地点：深圳市福田区彩田路7006号开发科技大厦二楼五号会议室
3. 召集人：公司董事会
4. 召开方式：现场投票
5. 出席对象：
（1）截止2005年5月12日（星期二）下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，因故不能出席会议的
股东可授权委托代理人出席；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。
二、会议审议事项
（一）审议普通决议议案：
1. 审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3. 审议《公司2004年度财务决算报告》；
4. 审议《公司2004年度利润分配方案》；
5. 审议《公司2004年年度报告全文和年度报告摘要》；
6. 审议《关于更换深圳大华天诚会计师事务所的议案》；
7. 审议《关于聘请深圳鹏程会计师事务所为公司2005年度财务报告审计单位
的议案》；
8. 审议《关于乔钟涛先生辞去本公司董事职务的议案》；
9. 审议《关于选举陈建十先生担任本公司董事的议案》；（此议案需采用累积投
第1页共3页
深圳开发科技股份有限公司 股东大会通知公告2005-004
票制）
10.审议《关于司徒维新先生辞去本公司独立董事职务的议案》；
11.审议《关于提名李致洁先生担任本公司独立董事的议案》；（此议案需采用累
积投票制）
12. 审议《关于预计2005年度日常关联交易的议案》；
13. 审议《关于〈股东大会议事规则〉修订案》；
14. 审议《关于〈董事会议事规则〉修订案》；
15. 审议《关于〈独立董事议事规则〉修订案》；
（二）审议特别决议案
1.《公司章程》修订案
（三）公司独立董事郝春民先生、姚小聪先生、司徒维新先生将在本次年度股东大
会提交述职报告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐
户卡到本公司董事会办理登记手续；
2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明
办理登记手续；
3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证
券商出具的有效股权证明办理登记手续；
4) 异地股东可以用传真或信函方式进行登记。
2.登记时间：2005年5月12日--2005年5月13日，每日9：00-17：00。
3.登记地点：深圳市福田区彩田路7006号
六、其它事项
1.会议联系方式：
1) 公司地址：深圳市福田区彩田路7006号
2) 邮政编码：518035
3) 电 话：0755-83032187 83032759
4) 传 真：0755-83275075
5) 联系人：谢庆华 李丽杰
2.会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
深圳开发科技股份有限公司 股东大会通知公告2005-004
七、授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本公司/本人出席深圳开发科技股份有限公司
第十三次（2004年度）股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
序号 审议议题 投票指示
1 公司2004年度董事会工作报告 同意 反对 弃权
2 公司2004年度监事会工作报告 同意 反对 弃权
3 公司2004年度财务决算报告 同意 反对 弃权
4 公司2004年度利润分配方案 同意 反对 弃权
5 公司2004年年度报告全文和年度报告摘要 同意 反对 弃权
6 关于更换深圳大华天诚会计师事务所的议案 同意 反对 弃权
关于聘请深圳鹏程会计师事务所为公司2005年度财务报
7 同意 反对 弃权
告审计单位的议案
8 关于乔钟涛先生辞去本公司董事职务的议案 同意 反对 弃权
9 关于选举陈建十先生担任本公司董事的议案 同意 反对 弃权
10 关于司徒维新先生辞去本公司独立董事职务的议案 同意 反对 弃权
11 关于选举李致洁先生担任本公司独立董事的议案 同意 反对 弃权
12 关于预计2005年度日常关联交易的议案 同意 反对 弃权
13 关于《股东大会议事规则》修订案 同意 反对 弃权
14 关于《董事会会议事规则》修订案 同意 反对 弃权
15 关于《独立董事议事规则》修订案 同意 反对 弃权
16 关于《公司章程》修订案 同意 反对 弃权
委托人姓名（名称）： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐户： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：
（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）
特此公告
深圳开发科技股份有限公司
董事会
二○○五年四月八日 |
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2005-04-01
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配股，每10股配3股配股价:18元/股，股权登记日：1998-11-23，配股缴款截止日 ，1998-12-09 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2005-04-01
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配股，每10股配3股，配股价:18元/股股权登记日：1998-11-23，，配股缴款日1998-11-26到1998-12-09 ，1998-11-26 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2005-04-01
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配股，每10股配3股，配股价:18元/股，配股可流通部分上市 ，1998-12-28 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-04-01
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配股，每10股配3股，配股价:18元/股，申购代码：8021 ，配售简称：科技A1配 ，1998-11-26 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2005-03-01
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参股公司对外投资公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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深科技A的联营公司深圳开发磁记录有限公司董事会于2004年10月25日审议通过了《关于与东志投资有限公司共同投资成立深圳东红开发磁盘有限公司的议案》。
目前，深圳东红开发磁盘有限公司已获深圳市人民政府审批机构批准并于深圳注册成立。
"东红开发公司"注册资本为700万美元。其中深圳开发磁记录有限公司以现金方式出资343万美元，持有其49%股权。
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1999-05-04
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1998年年度送股，10送1登记日 ，1999-05-07 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-04
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1998年年度送股，10送1除权日 ，1999-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-04
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1998年年度转增，10转增2登记日 ，1999-05-07 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-04
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1998年年度转增，10转增2除权日 ，1999-05-10 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-04
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1998年年度转增，10转增2转增上市日 ，1999-05-12 |
转增上市日，分配方案 |
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1999-05-04
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1998年年度送股，10送1送股上市日 ，1999-05-12 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-14
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1996年年度送股，10送6登记日 ，1997-06-19 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-14
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1996年年度转增，10转增4转增上市日 ，1997-06-24 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-06-14
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1996年年度转增，10转增4除权日 ，1997-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-14
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1996年年度送股，10送6除权日 ，1997-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-14
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1996年年度送股，10送6送股上市日 ，1997-06-24 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-14
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1996年年度转增，10转增4登记日 ，1997-06-19 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-07
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1995年年度送股，10送3登记日 ，1996-06-10 |
登记日，分配方案 |
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1996-06-07
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1995年年度送股，10送3送股上市日 ，1996-06-13 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-06-07
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1995年年度送股，10送3除权日 ，1996-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-11-13
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董秘变更 |
深交所公告，高管变动 |
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因工作需要，经深科技A董事会研究决定，同意陈燕明辞去董事
会秘书职务，聘请谢庆华担任深科技A董事会秘书。
公司电子信箱变更为：stock@kaifa.cn
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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1995-05-03
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1995.05.03是深科技Ａ(000021)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1995年,年度分配方案为:转配 |
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1996-04-17
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1995年年度转配登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-04-18
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1995年年度转配除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-06-22
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1997年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.0734，登记日 |
登记日，分配方案 |
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