| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2009-09-30
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
飞亚达Ａ第六届董事会第五次会议于2009年9月28日召开，审议通过了《公司财务管理制度》、《公司存货跌价准备计量管理办法》、《公司高管薪酬管理办法》、《公司内部控制制度》（2009修订）、《总经理工作细则》（2009修订） |
|
|
2009-09-30
|
拟披露季报 ，2009-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-08-19
|
2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
|
|
一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.109
2、每股净资产(元) 2.713
3、净资产收益率(%) 4.02
二、不分配不转增 |
|
|
2009-08-01
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
飞亚达Ａ第六届董事会第三次会议于2009年7月29日召开，通过了《关于改变西安城亨国际酒店经营方式的议案》、《关于成立合资时尚品牌公司的议案》 |
|
|
2009-07-21
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
飞亚达Ａ第六届董事会第二次会议于2009年7月20日以通讯方式召开，同意根据董事长提名，聘任陈立彬先生为公司董事会秘书 |
|
|
2009-07-07
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-07-07
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-07-14 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-07-07
|
2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2009-07-07
|
2008年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
|
|
飞亚达Ａ2008年度权益分派方案为：每10股派现金红利人民币1.00元（含税，B股股东暂不扣税）。 A 股股权登记日为2009年7月14日，除息日为2009年7月15日。 B 股最后交易日为2009年7月14日，除息日为2009年7月15日，股权登记日为2009年7月17日 |
|
|
2009-06-30
|
拟披露中报 ，2009-08-19 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2009-06-17
|
董事会决议 |
深交所公告 |
|
|
飞亚达Ａ第六届董事会第一次会议于2009年6月15日召开，选举吴光权先生为公司第六届董事会董事长、选举赖伟宣先生为公司第六届董事会副董事长；聘任徐东升先生为公司总经理；聘任陈立彬先生、卢炳强先生、李德华先生、李北先生、方娟女士为公司副总经理，聘任李德华先生为公司总会计师（兼）；通过了《关于调整董事会各专业委员会成员的议案》、《关于设立飞亚达科技发展公司的议案》、《关于向飞亚达香港公司增资的议案》。
|
|
|
2009-05-22
|
2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
|
|
飞亚达Ａ2008年度股东大会于2009年5月21日召开，通过公司2008年度利润分配预案、公司2008年度报告及摘要、关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案等议案 |
|
|
2009-05-15
|
撤回非公开发行股票申请文件 |
深交所公告 |
|
|
飞亚达Ａ2008年度非公开发行股票方案已于2008年8月1日上报中国证监会审批，由于2008年下半年以来受金融危机影响，二级市场股市低迷，公司股票价格一直低于发行底价，保荐机构向中国证监会报送了《关于撤回深圳市飞亚达（集团）股份有限公司非公开发行股票申请文件的申请报告》，2009年5月14日公司收到了《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，中国证监会同意保荐机构撤回该申请文件 |
|
|
2009-04-23
|
2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.04
2、每股净资产(元) 2.75
3、净资产收益率(%) 1.53 |
|
|
2009-04-23
|
5月21日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1.召开时间：2009年5月21日（星期四）上午9时30分
2.召开地点：飞亚达科技大厦20楼会议室
3.召开方式：现场投票
4.股权登记日：2009年5月14日
5.召集人：公司董事会
6.登记时间：2009年5月19日、20日 上午9:00－12:00下午1:00－5:00
7.会议审议事项：公司2008年度利润分配预案、公司2008年度报告及摘要等。
|
|
|
2009-04-23
|
召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1．董事会2008 年度工作报告；
2．监事会2008 年度工作报告；
3．公司2008 年度财务决算报告；
4．公司2008 年度利润分配预案；
5．公司2008 年度报告及摘要；
6．关于支付2008 年度审计费用及续聘2009 年度审计机构的议案；
7．关于2008 年度日常关联交易执行情况及2009 年日常关联交易预计情况的议案；
8．关于申请2009 年银行总授信额度的预案；
9．关于修改公司章程的议案；
10． 关于董事会换届选举的议案；
11． 关于监事会换届选举的议案 |
|
|
2009-03-28
|
拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2009-03-26
|
2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
|
|
一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.259
2、每股净资产(元) 2.691
3、净资产收益率(%) 9.62
二、每10股派1元（含税） |
|
|
2009-01-13
|
实际控制人更名 |
深交所公告 |
|
|
飞亚达Ａ于2009年1月12日收到实际控制人——中国航空技术进出口深圳公司《关于“中国航空技术进出口深圳公司”改制更名为“中国航空技术深圳有限公司”的通知》：按照中国航空工业集团公司、中国航空技术进出口总公司改制工作统一部署，经深圳市工商行政管理局批准，中国航空技术进出口深圳公司已由全民所有制企业改制为由中国航空技术进出口总公司单独出资的有限责任公司。
中国航空技术进出口深圳公司已于2009年1月8日在深圳市工商行政管理局完成变更登记手续，正式更名为“中国航空技术深圳有限公司”。名称变更后，与公司股权控制比例，控制关系未发生任何变化 |
|
|
2009-01-04
|
拟披露年报 ，2009-03-26 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2008-11-29
|
董事会决议
|
深交所公告 |
|
|
飞亚达Ａ第五届董事会临时会议于2008年11月27日召开，通过了公司《信息披露管理制度（2008年修订）》、公司《关联交易管理制度（2008年修订）》。
|
|
|
2008-10-27
|
2008年前三季度报告主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
1、每股收益(元) 0.219
2、每股净资产(元) 2.65
3、净资产收益率(%) 8.26
|
|
|
2008-09-27
|
取得上海浦东发展银行借款
|
深交所公告 |
|
|
飞亚达Ａ于2008年9月25日与上海浦东发展银行深圳分行凤凰大厦支行签署了《借款协议》，取得短期借款人民币2000万元，期限自2008 年9月25日至2009年9月25日，并由公司控股股东深圳中航集团股份有限公司就全部债务提供连带责任保证担保。
|
|
|
2008-09-26
|
拟披露季报 ，2008-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-08-05
|
对控股子公司增加注册资金的完成情况
|
深交所公告 |
|
|
经与飞亚达Ａ控股子公司深圳市亨吉利世界名表中心有限公司之另一股东中国航空技术进出口深圳公司协商，本次增资17620万元全部由飞亚达Ａ投资，投入方式为以货币资金投入。目前，全部资金已在三个月内分三次投入完毕，有关的工商变更登记手续也已全部完成。
|
|
|
2008-07-30
|
董事会决议
|
深交所公告 |
|
|
飞亚达Ａ第五届董事会第十八次会议于2008年7月28日以通讯表决的方式召开，审议通过了《关于大股东及其关联方资金占用的自查自纠总结报告》、《防止大股东及其关联方占用公司资金的制度》。
|
|
|
2008-07-26
|
临时股东大会决议
|
深交所公告 |
|
|
飞亚达Ａ2008年第二次临时股东大会现场会议于7月25日召开，通过了《关于2008年度非公开发行股票方案的议案》等议案。
|
|
|
2008-07-22
|
2008年半年度报告主要财务指标及分配预案
|
刊登中报 |
|
|
一、2008年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.154
2、每股净资产(元) 2.59
3、净资产收益率(%) 5.94
二、不分配不转增
|
|
|
2008-07-17
|
董事会决议
|
深交所公告 |
|
|
飞亚达Ａ第五届董事会第十六次会议于2008年7月15日召开，审议通过了《关于公司专项治理活动的整改情况报告》。
|
|
|
2008-07-10
|
7月25日召开2008年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
1．会议时间：
现场会议时间：2008年7月25日下午13:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年7月25日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2008年7月24日下午15:00 至2008年7月25日下午15:00的任意时间。
2．现场会议地点：深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼2号会议室
3．会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.股权登记日：2008年7月18日（星期五）
5.登记时间：2008年7月23日、24日上午9:00－12:00 下午1:00－5:00，2008年7月25日上午9:00－12:00
6.会议审议事项：《关于2008年度非公开发行股票方案的议案》等
|
|
|
2008-07-10
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-07-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1．《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2．《关于2008年度非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行方式
（2）发行股票的种类和面值
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价基准日、发行价格
（6）锁定期安排
（7）上市地点
（8）募集资金数量和用途
（9）未分配利润的安排
（10）决议有效期限
3．《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
4．《关于2008年度非公开发行募集资金项目可行性分析报告的议案》
5．《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
|
| | | |
