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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-05-16
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2013年年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深圳能源2013年年度权益分派方案为：每10股派现金2.50元人民币(含税)。
股权登记日：2014年5月22日
除权除息日：2014年5月23日 |
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2014-05-16
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375登记日 ，2014-05-22 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-16
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375除权日 ，2014-05-23 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-16
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2013年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.375红利发放日 ，2014-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-25
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.1554
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 2.49 |
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2014-04-24
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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深圳能源2013年度股东大会于2014年4月23日召开,审议通过了关于2013年度财务报告及利润分配方案的议案、关于2013年度报告及其摘要的议案、关于聘请2014年度审计单位的议案、关于深能香港股权整合的议案等议案 |
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2014-04-22
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2014年第一季度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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2014年第一季度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.1554
净资产收益率(%)：2.49
归属于上市公司股东的每股净资产(元)：6.33 |
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2014-04-11
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独立财务顾问持续督导意见 |
深交所公告 |
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深圳能源现发布关于公司定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司暨关联交易实施情况之 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-25 |
拟披露季报 |
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2014-03-28
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2013年度股东大会通知 |
深交所公告 |
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1、登记时间：2014年4月22日上午8：30至11：00,下午14：30至17：00。
2、召集人：公司董事会
3、会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室
4、会议召开日期和时间：2014年4月23日上午九时
5、会议召开方式：与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
6、股权登记日：2014年4月17日
7、审议事项：关于2013年度财务报告及利润分配方案的议案、关于2013年度报告及其摘要的议案、关于聘请2014年度审计单位的议案等 |
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2014-03-28
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、需提交本次股东大会表决的提案情况
（1）2013年度董事会工作报告；
（2）2013年度监事会工作报告；
（3）关于2013年度财务报告及利润分配方案的议案；
（4）关于2013年度报告及其摘要的议案；
（5）关于聘请2014年度审计单位的议案；
（6）关于深能香港股权整合的议案；
（7）关于向金融机构申请不超过40亿元贷款的议案。
2、本次股东大会将听取《2013年度独立董事述职报告》及《2013年度总经理工作报告》 |
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2014-03-28
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.5498
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 9.23
二、每10股派2.5元(含税) |
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2014-03-19
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2013年度业绩快报修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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修正后的公司2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.5498
加权平均净资产收益率(%)：9.23
归属于母公司所有者的每股净资产(元)：6.1738 |
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2014-03-06
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董事会七届三十二次会议决议 |
深交所公告 |
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深圳能源董事会七届三十二次会议于2014年3月5日召开,审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度和贷款的议案》、《关于燃料分公司申请并使用授信额度的议案》、《关于大厦分公司申请并使用授信额度的议案》 |
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2014-03-06
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投资桂林市山口生活垃圾焚烧发电BOT项目 |
深交所公告，投资项目 |
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根据深圳能源董事会的授权,公司全资子公司深圳市能源环保有限公司于2014年2月参加桂林市山口生活垃圾焚烧发电BOT项目招标,并获中标。3月3日,环保公司与桂林市市容管理局签署了《桂林市山口生活垃圾焚烧发电BOT项目特许经营权授权书》,桂林山口项目处理总规模为日处理垃圾1,500吨,其中一期项目日处理垃圾1,000吨,计划总投资为人民币50,441.35万元。
本次投资事项不需提交公司股东大会批准 |
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2014-02-14
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关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 |
深交所公告 |
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公司现发布 |
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2014-01-28
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与深圳市燃气集团股份有限公司签署天然气购销意向书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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为推进深圳能源深圳光明燃机电厂项目的前期工作,公司于2014年1月26日与深圳市燃气集团股份有限公司签订了《天然气购销意向书》。
双方意向购售天然气数量初定为：2015年0.84亿立方米,2016年7.87亿立方米,2017年起每年8.58亿立方米,此气量将供给计划建设的深圳光明燃机电厂项目3套9F级发电机组作发电用气使用,合同期原则上为2015年1月1日至2039年12月31日。
深圳光明燃机电厂项目目前正在开展前期工作,项目尚需经国家有关部门和公司董事会等机构审批,存在不确定性。深圳光明燃机电厂项目最终的天然气购销数量、价格、合同期等主要内容将由双方在未来签订的天然气销售合同中确定 |
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2014-01-28
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2013年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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深圳能源2013年度主要财务数据和指标：
基本每股收益(元)：0.4890
净资产收益率(%)：8.24
归属于母公司所有者的每股净资产(元)：6.1307 |
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2014-01-16
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董事会七届三十一次会议决议 |
深交所公告 |
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深圳能源董事会七届三十一次会议于2014年1月14日召开,审议通过了《关于协议收购龙岩新东阳环保净化有限公司85.861%股权的议案》、《关于投资邳州太阳能发电二期2万千瓦项目的议案》 |
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2014-01-02
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深圳能源2013年第三次临时股东大会于2013年12月31日召开,审议通过关于补选公司监事的议案、关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供担保的议案、关于为惠州深能源丰达电力有限公司提供担保的议案 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-28 |
拟披露年报 |
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2013-12-14
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2013年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会
2、会议召开日期和时间：2013年12月31日上午九时
3、会议召开方式：与会股东(股东代表)以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
4、股权登记日：2013年12月26日
5、会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室
6、登记时间：2013年12月30日上午8：30至11：00,下午14：30至17：00。
7、审议事项：关于补选公司监事的议案、关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供担保的议案、关于为惠州深能源丰达电力有限公司提供担保的议案 |
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2013-12-14
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-12-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于补选公司监事的议案；
（2）关于为东莞深能源樟洋电力有限公司提供担保的议案；
（3）关于为惠州深能源丰达电力有限公司提供担保的议案 |
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2013-12-11
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董事会七届二十八次会议决议 |
深交所公告 |
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深圳能源董事会七届二十八次会议审议通过了《关于增资国电织金发电有限公司的议案》 |
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2013-10-25
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深圳能源2013年第二次临时股东大会于2013年10月24日召开,审议通过了关于申请流动资金贷款的议案、关于设立邳州联能种植有限公司的议案 |
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2013-10-25
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.4112
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.48 |
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2013-10-17
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电价调整 |
深交所公告 |
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深圳能源近日收到广东省物价局文件《关于调整发电企业上网电价有关问题的通知》(粤价[2013]231号文),根据《国家发展改革委关于调整可再生能源电价附加标准与环保电价有关事项的通知》(发改价格〔2013〕1651号)和《国家发展改革委关于调整发电企业上网电价有关事项的通知》(发改价格〔2013〕1942号)规定,决定调整广东省发电企业上网电价,省内现有燃煤机组(含热电联产机组)的上网电价降低1.9分/千瓦时(含税)。
现将公司控股子公司深圳妈湾电力有限公司(公司合并持有85.58%股权)、深圳市广深沙角B电力有限公司(公司占64.77%股权)、深能合和电力(河源)有限公司(公司占60%股权)所属电厂的上网电价具体调整情况予以公告。
在上述电价基础上,燃煤机组脱硝电价补偿标准由每千瓦时0.8分提高至1分。对采用新技术进行除尘设施改造、烟尘排放浓度低于30mg/m3 (重点地区低于20mg/m3),并经环保部门验收合格的燃煤机组除尘成本予以适当支持,电价补偿标准为每千瓦时0.2分。
以上自2013年9月25日起执行。经初步测算,本次上网预计减少公司2013年度营业收入约6,700万元,减少归属于母公司的净利润约3,700万元 |
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2013-10-16
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股东推荐监事候选人 |
深交所公告 |
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深圳能源监事会于2013年10月14日收到监事刘标先生的辞职报告,因个人原因,刘标先生申请辞去公司第七届监事会监事的职务。
根据股东方推荐,王文杰先生为公司第七届监事会监事候选人,将提交公司股东大会审议 |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-25 |
拟披露季报 |
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2013-09-25
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召开2013年第二次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2013年10月24日上午九时
3.会议召开方式：现场记名投票
4.股权登记日：2013年10月21日
5.会议地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室
6.登记时间：2013年10月23日上午8：30至11：00,下午14：30至17：00。
7.审议事项：关于申请流动资金贷款的议案、关于设立邳州联能种植有限公司的议案 |
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2013-09-25
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召开2013年度第2次临时股东大会 ，2013-10-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于申请流动资金贷款的议案。
（2）关于设立邳州联能种植有限公司的议案 |
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