| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2000-09-02
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2000年中期转增，10转增8登记日 ，2000-09-08 |
登记日，分配方案 |
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2000-09-02
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2000年中期转增，10转增8除权日 ，2000-09-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-09-02
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2000年中期转增，10转增8转增上市日 ，2000-09-12 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-11-07
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1996年中期转增，10转增2登记日 ，1996-11-11 |
登记日，分配方案 |
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1996-11-07
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1996年中期转增，10转增2除权日 ，1996-11-12 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-11-07
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1996年中期转增，10转增2转增上市日 ，1996-11-14 |
转增上市日，分配方案 |
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1996-07-04
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1995年年度送股，10送0.5登记日 ，1996-07-15 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-04
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1995年年度分红，10派0.55(含税)，税后10派0登记日 ，1996-07-15 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-04
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1995年年度送股，10送0.5送股上市日 ，1996-07-18 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-07-04
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1995年年度送股，10送0.5除权日 ，1996-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-04
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1995年年度分红，10派0.55(含税)，税后10派0除权日 ，1996-07-16 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-04
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1995年年度分红，10派0.55(含税)，税后10派0红利发放日 ，1996-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-11-30
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证监会豁免国药控股要约收购义务的公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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一致药业日前从国药集团医药控股有限公司接获通知，中国证监
会已就国药控股受让深圳市投资管理公司所持一致药业43.33％股份事
项作出批复。现将证监会《关于同意国药集团医药控股有限公司披露
<深圳一致药业股份有限公司收购报告书>并豁免其要约收购义务的批
复》主要内容进行公告。
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.057
2、每股净资产(元) 1.232
3、净资产收益率(%) 4.612
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2004-09-09
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反担保责任解除事项公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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一致药业于2004年9月7日收到大股东深圳市投资管理公司《关
于解除一致药业为公司提供反担保责任的函》，现将有关反担保责
任解除事项公告如下：
一、一致药业于2002年9月19日向深圳市投资管理公司出具了
《反担保函》，同意就深圳市投资管理公司向深圳市现代计算机公
司在福建兴业银行深圳分行人民币4500万元授信额度所作的担保提
供等额反担保。
二、深圳市投资管理公司出具了《关于解除一致药业为本公司
提供反担保责任的函》，认为已无必要继续要求一致药业为上述保
证担保责任提供等额反担保。
三、深圳市投资管理公司声明，以本函解除一致药业为其上述
担保提供的反担保责任，解除事项自出具本函时生效。
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-29
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二〇〇四年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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一致药业二○○四年第一次临时股东大会于2004年9月28日召开，通
过了如下议案:
1、《关于董事会换届选举的议案》。
2、《关于独立董事津贴的议案》。
3、《关于深圳市制药厂迁建项目的议案》。
一致药业第四届董事会第一次会议于2004年9月28日召开，通过了
如下事项：
一、选举郑宏杰为公司董事长。
二、聘任陈常兵为公司董事会秘书。
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2004-09-07
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关于变更股东大会部分提案内容的公告 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司于2004年9月3日收到第一大股东深圳市投资管理公司
《关于部分调整第四届董事会候选人的提案》，经董事会研究，同
意对第一大股东所推荐的董事候选人予以调整，调整后的董事候选
人为郑宏杰、苏彦伟、袁雪萍、施金明。
该提案提交公司2004年第一次临时股东大会审议表决。
二、董事会于2004年8月12日发出了定于2004年9月28日召开2004
年第一次临时股东大会的通知，原通知的会议召开时间、召开地点、
拟审议的提案以及有权出席股东大会股东的股权登记日不变。
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2004-11-05
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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一、根据深圳市国资委《关于成立深圳市投资控股有限公司的决
定》，深圳市三家资产经营公司已于2004年10月重组合并为新成立的
深圳市投资控股有限公司。
二、深圳市投资管理公司已于2004年2月18日将所持一致药业股
份（124,864,740股，占一致药业总股本的43.33%）全部转让给国药
集团医药控股有限公司，上述三家资产经营公司重组合并事项不会
对一致药业国有股份转让造成影响。
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2004-12-11
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控股股东股权过户事项 |
深交所公告，高管变动,股权转让,日期变动,中介机构变动 |
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一致药业获悉,国药集团医药控股有限公司从深圳市投资管理公司协议受让一致药业
124,864,740股国有股（占一致药业总股本比例43.33%）的过户登记手续已于2004年12月10日办
理完毕，至此，股份转让过渡期结束，深圳市投资管理公司不再持有一致药业股份，国药集团医
药控股有限公司成为一致药业第一大股东。
一致药业四届董事会第四次会议于2004年12月9日召开，会议审议通过了《关于增补董
事的议案》。
新控股股东国药集团医药控股有限公司向一致药业董事会推荐陈为钢、吴爱民、左杰
为增补董事候选人。
一致药业定于2005年1月13日召开二○○五年第一次临时股东大会。
一致药业决定召开公司2005年第一次临时股东大会，会议通知如下：
会议时间：2005年1月13日（星期四）上午9时
会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
会议议案：
1、审议《关于改聘年报审计机构的议案》；
2、审议《关于增补董事的议案》；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》。
一致药业第三届监事会第十二次会议于2004年12月9日召开，会议审议全票通过了《关于
监事会换届选举的议案》。推荐朱迪新、赵俊鹏为第四届监事会监事候选人；沈田芳为第四届
监事会职工监事。
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2005-01-14
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选举监事会召集人 |
深交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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一致药业第四届监事会第一次会议于2005年1月13日召开，会议选举朱迪新为公司第
四届监事会召集人。
(000028、200028) 一致药业：2005年第一次临时股东大会决议公告
一致药业2005年第一次临时股东大会于2005年1月13日召开，会议通过如下议案：
1、改聘上海立信长江会计师事务所和浩华国际会计师事务所为公司2004年报审计
机构。
2、同意增补陈为钢、吴爱民、左杰为公司第四届董事会董事。
3、选举朱迪新、赵俊鹏、沈田芳为公司第四届监事会监事。
(000028、200028) 一致药业：董事会四届五次会议决议公告
一致药业四届董事会第五次会议于2005年1月13日召开，会议审议了通过如下议案：
一、选举陈为钢为公司董事长。
二、同意高国仕辞去副总经理职务，同意王秋慧不再担任副总经理职务。聘任施金明
为公司总经理；聘任欧建能、谭国数、闫志刚、林心养为公司副总经理。以上人员任期
至本届董事会换届时止。
三、《董事会关于国药控股受让公司国有法人股过渡期间相关事项自查报告的审核意
见》。
四、《公司章程修正案》，董事会提议将公司章程修正案提交下次股东大会审议批准
，并同意依据公司章程的修改对董事会议事规则相关条款做出修订。
五、《公司投资者关系管理办法》。
六、《公司基本管理制度和内控制度》。
七、《关于修改董事会议事规则的议案》，批准设立董事会专门委员会：设立战略
发展委员会，陈为钢为召集人；设立审计委员会，彭娟为召集人；设立薪酬与考核委员
会，隋广军为召集人。
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2004-02-27
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总经理由“苏彦伟”变为“施金明” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-13
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会决定召开公司2005年第一次临时股东大会，会议通知如下：
（一）会议时间
2005年1月13日（星期四）上午9时
（二）会议地点
深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
（三）会议召集：董事会
（四）会议议案
1、审议《关于改聘年报审计机构的议案》（议案内容刊登在2004年12月8日《证券时报》和《大公报》上）；
2、审议《关于增补董事的议案》；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》。
（五）出席会议人员资格
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、公司常年法律顾问；
3、截止2005年1月4日下午深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记在册的全体股东及其授权人均可出席股东大会。
（六）会议登记方法
1、登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托书、委托人证券帐户卡；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：出席会议的股东持有效证件于2005年1月11日下午5:00以前到深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼6007室登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2005年1月11日下午5:00以前收到为准。
（七）其他事项
1、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理。
2、公司地址：深圳市福田区八卦四路15号
3、邮政编码：518029
4、联系电话：0755-25875195
5、传 真：0755-25875166
6、联系人：陈常兵
附：
授权委托书 兹委托 先生(女士)代为出席深圳一致药业股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
身份证号： 身份证号：
股东帐号： 持有股数：
委托时间： 年 月 日 委托人对审议事项的投票指示：特此公告。
深圳一致药业股份有限公司董事会
二○○四年十二月十日
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2004-09-28
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法定代表人由“郭原”变为“郑宏杰” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2002-06-27
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境外会计师事务所由“(香港)何锡麟会计师行”变为“马施云深圳南方民和会计师事务所” |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-01-13
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境内会计师事务所由“深圳南方民和会计师事务所”变为“上海立信长江会计师事务所有限公司” |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-01-13
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境外会计师事务所由“马施云深圳南方民和会计师事务所”变为“浩华国际会计师事务所” |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2003-05-20
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2002年年度报告获股东大会通过 |
深交所公告，分配方案 |
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(000028、200028) 一致药业：
公司2002年度股东大会于2003年5月19日召开，会议通过了2002
年年度报告等议案。
公司2002年度股东大会于2003年5月19日召开，会议通过了2002
年度董、监事会工作报告、2002年度财务决算报告、2002年度利润分
配方案、2002年年度报告、增补董事及续聘深圳南方民和会计师事务
所和马施云（深圳）南方民和会计师事务所为公司2003年度审计机构。
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2003-06-14
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借款事项及聘任副总 |
深交所公告，高管变动,借款 |
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公司三届董事会临时会议于2003年6月11日召开，会议同意公司
向光大银行申请8000万元一年期综合授信额度；聘任谭国数、欧
建能为公司副总经理。
公司三届董事会临时会议于2003年6月11日召开，通过了如下决议：
1、向中国光大银行深圳分行营业部申请人民币8000万元综合授
信额度，期限一年；授权董事长签署有关协议。
2、聘任谭国数、欧建能为公司副总经理。
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2004-04-10
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.053
2、每股净资产(元) 1.185
3、净资产收益率(%) 4.45
二、不分配，不转增。
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2004-05-20
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司董事会三届二十六次会议于2004年4月8日上午在深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦六楼会议室召开，应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事和部分高管人员列席了会议，会议由郭原董事长主持。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经过认真讨论，会议一致通过下列议案并形成决议：
一、审议通过《公司2003年董事会工作报告》
二、审议通过《公司2003年度财务决算报告》
三、审议通过《公司2003年年度报告及摘要（A、B股）》
四、审议通过《公司2003年度利润分配预案》
经深圳南方民和会计师事务所A股审计确认，公司2003年度实现净利润 15,190,725.18元。根据《公司章程》的规定，在弥补完以前年度亏损 1,225,155.43元后,本年度可供分配的利润为13,965,569.75元。由于公司按国际会计准则计算仍有亏损1,919.60万元尚未弥补，故本年度不提取盈余公积及公益金。 马施云（深圳）南方民和会计师事务所B股审计确认，公司以前年度累计亏损33,541千元，2003年度实现净利润 14,345千元,尚有累计亏损19,196千元未弥补完。
根据中国证券监督管理委员会证监函字[1994]1号《关于发行B股的企业在分红派息时如何确认利润分配标准的函》的规定，利润分配执行孰低原则。而且根据《公司法》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露规范问答第3号---弥补亏损的来源、程序及信息披露》的规定，在累计亏损未经全额弥补之前，不得向股东派发股利或以公积金转增股本。据此，公司2003年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。本分配方案提请公司2003年度股东大会审议批准。
五、审议通过《公司2004年度经营计划》
六、审议通过《关于召开公司2003年度股东大会的议案》
董事会决定召开公司2003年年度股东大会，会议通知如下：
（一）会议时间：2004年5月20日上午9时
（二）会议地点：
深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
（三）会议议题：
1、审议《公司2003年董事会工作报告》
2、审议《公司2003年监事会工作报告》
3、审议《公司2003年度财务决算报告》
4、审议《公司2003年度利润分配方案》
5、审议《公司2003年年度报告》
（四）出席会议人员：
1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
2、公司常年法律顾问；
3、截止2004年5月14日下午深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记在册的全体股东及其授权人均可出席股东大会。
（五）会议登记方法：
1、登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、委托书、委托人证券帐户卡；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2、登记时间：出席会议的股东持有效证件于2004年5月19日下午5:30以前到一致药业大楼6007室登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2004年5月19日下午5:30以前收到为准。
（六）其他事项：
1、本次股东大会会期半天，出席者费用自理。
2、公司地址：深圳市福田区八卦四路15号
3、邮政编码：518029
4、联系电话：0755-25875195、0755-25875166（传真）
5、联系人：陈常兵
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代为出席深圳一致药业股份有限公司2003年度股东大会，并行使表决权。
委托人(签名)： 受托人(签名)：
身份证号： 身份证号：
股东帐号： 委托时间： 年 月 日
持有股数：
委托人对审议事项的投票指示：
议案 赞成 反对 弃权
1 审议《公司2003年董事会报告》
2 审议《公司2003年监事会工作报告》
3 审议《公司2003年度财务决算报告》
4 审议《公司2003年度利润分配方案》
5 审议《公司2003年年度报告》
特此公告。
深圳一致药业股份有限公司董事会
二○○四年四月十日
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