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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-06
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召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，一致药业现发布关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
1、本次股东会议召开时间现场会议召开时间为：2006年4月14日（周五）14:00网络投票时间为：2006年4月12日至2006年4月14日其中，通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年4月12日至2006年4月14日，每日9:30－11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年4月12日9:30至2006年4月14日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2006年4月5日
3、现场会议召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦公司会议厅
4、会议方式：本次股东会议采取现场投票、征集投票与网络投票相结合的方式。
5、会议审议事项：《深圳一致药业股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-04-06
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-06,恢复交易日：2006-04-28，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-31
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005年董事会工作报告》
2、审议《2005年监事会工作报告》
3、审议《2005年度财务决算报告》
4、审议《2005年度利润分配方案》
5、审议《2005年年度报告》
6、审议《关于续聘年报审计机构的议案》
7、审议《关于一致药业与关联方日常关联交易的议案》
8、审议《关于为国药控股广州有限公司银行授信提供担保的议案》
9、审议《关于受让国药控股广东新龙有限公司49％股权的议案》
10、审议《关于合资设立国药控股广州物流有限公司的议案》
11、审议《公司章程修正案》 |
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2006-03-31
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.124
2、每股净资产(元) 1.366
3、净资产收益率(%) 9.08
二、每10股派0.38元（含税） |
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2006-03-31
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[20061预增](000028) 一致药业：2006年第一季度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年第一季度业绩预增
一致药业财务部门预计，公司2006年第一季度净利润将出现增长，与上年同期相比，增幅为100%以上 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-18 |
拟披露季报 |
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2006-03-22
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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一致药业股权分置改革方案自2006年3月13日刊登公告以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。根据双方协商的结果，对公司股权分置改革方案进行了以下调整：现调整为：“根据本次股权分置改革方案，公司全体非流通股股东为所持股份获得在A股市场的上市流通权，以各自持有的股份向全体流通A股股东履行对价安排，即一致药业流通A股股东每持有10 股流通股将获得全体非流通股股东支付的3股股、份的对价安排，非流通股股东需向流通A股股东执行共16,465,680股对价安排。截止目前，公司共有8位非流通股股东，除7位非流通股股东明确表示同意本次股权分置改革方案外，尚有1位非流通股股东未明确表示同意股权分置改革方案。上述尚未明确表示同意改革方案的非流通股股东持有公司非流通股股份800,000股，其应执行对价安排36,923股，若截止至本次股权分置改革A股市场相关股东会议召开之前一日其尚未明确表示同意本次股权分置改革方案，公司第一大股东国药控股有限公司已承诺将为其先行垫付该部分对价股份。代为垫付后，上述非流通股股东所持股份如上市流通应当向国药控股有限公司偿还代为垫付的股份或相应款项，并取得国药控股有限公司的书面同意。” |
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2006-03-22
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拟披露年报 ，2006-03-31 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-12 |
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2006-03-14
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关于举行股权分置改革投资者网上交流会的通知 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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为了加强与广大投资者的有效沟通和互动交流，更好地推进公司股权分置改革工作,本公司将于2006年3月14日（星期二）下午2：00－4：00在全景网中国股权分置改革专网（网址http://gqfz.p5w.net）就公司股权分置改革有关事宜举行投资者网上交流会。
出席本次投资者网上交流会的人员有：控股股东代表、公司管理层主要成员、保荐机构的相关人员 |
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2006-03-13
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-14 |
召开股东大会 |
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| 审议事项为《深圳一致药业股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-03-13
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点
1、根据本次股权分置改革方案，公司全体非流通股股东为所持股份获得在A股市场的上市流通权，以各自持有的股份向全体流通A股股东履行对价安排，即一致药业流通A股股东每持有10 股流通股将获得全体非流通股股东支付的2.5股股份的对价安排，非流通股股东需向流通A股股东执行共13,721,400股对价安排。截止目前，公司共有8位非流通股股东，除6位非流通股股东明确同意本次股权分置改革方案外，尚有2位非流通股股东未明确表示同意股权分置改革方案，尚未明确表示同意改革方案的2位股东合计持有公司非流通股股份2,196,800股。上述2位非流通股股东应执行对价安排共计84,492股，公司第一大股东国药控股已承诺为其先行垫付该部分股份。代为垫付后，上述非流通股股东所持股份如上市流通应当向国药控股有限公司偿还代为垫付的股份或相应款项，并取得国药控股有限公司的书面同意。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的股份即可获得在A股市场的上市流通权。本次股权分置改革工作所发生的相关费用由公司非流通股股东按持股比例分担。
二、明示同意本次股权分置改革方案的非流通股股东的承诺事项(一)公司非流通股股东承诺事项：
1、公司非流通股股东将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、公司第一大股东国药控股作出如下特别承诺：（1） 承诺自其所持原非流通股股份获得上市流通权之日起24个月内不通过交易所挂牌出售；（2）承诺在其所持原非流通股股份获得上市流通权之日起24个月后，其通过证券交易所以挂牌方式出售其原非流通股股份的，其出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之十，其交易价格不低于一致药业董事会公告改革方案前30个交易日公司股票加权均价的110%（如果自股权分置改革方案实施之日起至国药控股出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本等事项，将对该价格进行除权除息处理）。（3）为使公司本次股权分置改革顺利进行，国药控股同意为截止至本次股权分置改革A股市场相关股东会议召开之前一日尚未明确表示同意本次股权分置改革方案的非流通股股东以及由于存在股权权属争议、质押、冻结等情形无法执行对价安排的非流通股股东，根据本次股权分置改革方案先行代为垫付该部分股东持有的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。代为垫付后，该部分非流通股股东所持股份若上市流通，应当向国药控股偿还代为垫付的股份或相应款项，并取得国药控股的书面同意。（二）同意进行本次股权分置改革的非流通股股东声明：
1、承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。
2、本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。
3、承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
三、本次股权分置改革A股市场相关股东会议的日程安排
1、本次A股市场相关股东会议的股权登记日：2006 年4月5日。
2、本次A股市场相关股东会议现场会议召开日：2006 年4月14日。
3、本次A股市场相关股东会议网络投票时间：2006年4月12日至2006年4月14日
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、公司董事会已申请公司A股股票自发布股权分置改革提示性公告之日（2006年3月6日）起停牌；并将申请于公告股权分置改革方案之日（2006年3月13日）起继续停牌，最晚于2006年3月23日复牌，此段时期为股东沟通期。
2、公司董事会将在2006年3月22日（含当日）之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司A股股票于公告后下一交易日。
3、如果公司董事会未能在2006年3月22日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，公司将向深圳证券交易所申请延迟披露沟通结果。
4、公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一交易日(2006年4月6日)起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌。如本次相关股东会议通过关于股权分置改革方案的议案,公司A股股票继续停牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告；如本次相关股东会议未通过关于股权分置改革方案的议案,则公司A股股票将于相关股东会议决议公告后次一交易日复牌 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-23 ，2006-03-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-06
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关于股权分置改革的提示性公告 |
深交所公告，股权分置 |
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遵照有关文件的规定,一致药业六家非流通股股东：国药控股有限公司、深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司、深圳市宝安上屋经济发展有限公司、深圳市网纵实业有限公司、南京君悦投资咨询有限公司、上海师圣企业发展有限公司提出了股权分置改革动议。经与深圳证券交易所商定，公司董事会现就有关事项公告如下：
1、公司A股股票（一致药业/000028）自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-03-06
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-06,恢复交易日：2006-03-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-21
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2005年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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一致药业2005年第二次临时股东大会于2005年12月20日召开，通过如下议案：
1．《关于收购国药控股广州有限公司90％股权的议案》；
2．《一致药业重大资产购买报告书》；
3．《关于授权董事会办理重大资产购买有关事项的议案》。
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2005-11-16
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召开2005年第一次临时股东大会的通知，停牌一小时 |
深交所公告，日期变动 |
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一、会议时间：2005年12月20日（星期二）上午10时
二、会议地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
三、会议召集人：董事会
四、召开方式：现场投票表决
五、会议审议事项：
1、审议《关于收购国药控股广州有限公司90％股权的议案》；
2、审议《一致药业重大资产购买报告书》；
3、审议《关于授权董事会办理重大资产购买有关事项的议案》 |
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2005-11-16
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公司重大资产重组方案获证监会批复，停牌一小时 |
深交所公告，资产(债务)重组 |
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一致药业于近日收到中国证监会《关于深圳一致药业股份有限公司重大资产重组方案的意见》，同意公司按照证监公司字[2001]105号文件规定的程序实施重组。公司获悉，控股股东国药控股有限公司承诺在2005年12月一致药业股东大会就收购国药控股广州有限公司90％股权的重大资产重组方案通过后，立即启动一致药业的股权分置改革工作，在刊登股东大会通知起的三个月内将一致药业的股权分置改革方案上报至国务院国资委审核 |
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2005-11-16
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于收购国药控股广州有限公司90％股权的议案》
2、审议《一致药业重大资产购买报告书》（详细内容刊登在2005年11月16日《证券时报》、《大公报》以及巨潮网站www.cninfo.com.cn和深交所网站www.szse.cn上）
3、审议《关于授权董事会办理重大资产购买有关事项的议案》 |
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2005-10-28
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.095
2、每股净资产(元) 1.338
3、净资产收益率(%) 7.10 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-05
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.067
2、每股净资产(元) 1.310
3、净资产收益率(%) 5.113
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于改聘年报审计机构的议案》（议案内容刊登在2004年12月8日《证券时报》和《大公报》上）；
2、审议《关于增补董事的议案》；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》。
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2005-07-05
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[20052预增](000028) 一致药业：2005年半年度业绩预增，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预增
一致药业财务部门预计，公司2005年上半年度净利润将出现增长，与上年同期相比，增幅为50%-80% |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-05 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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董事会四届八次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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一致药业四届董事会第八次会议于2005年6月21日召开，形成如下决议：
一、审议通过《关于收购国药控股广州有限公司90％股权的议案》。董事会同意公司与第一大股东-国药控股有限公司签署《股权转让协议》，对其持有的国药控股广州有限公司90％股权全部予以收购，收购股权交易价格为人民币10673.11万元。此次交易构成关联交易。
二、审议通过《一致药业重大资产购买报告书(草案)》。
三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产购买有关事项的议案》。
四、审议通过《关于召开公司临时股东大会的议案》。本次董事会审议通过的上述
一、二、三项议案均需公司股东大会批准。本次重大购买议案尚需中国证监会审核同意，方可发布召开股东大会的通知。因此，有关该次临时股东大会召开的时间、议题等具体事项，董事会将另行通知 |
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2005-05-28
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二〇〇四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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一致药业二〇〇四年度股东大会于2005年5月27日召开，通过了下述议案：
1、审议通过了《2004 年度董事会报告》；
2、审议通过了《2004 年度监事会报告》；
3、审议通过了《2004 年度财务决算报告》；
4、审议通过了《2004 年度利润分配方案》；
5、审议通过了《2004 年年度报告》；
6、审议通过了《关于续聘年报审计机构的议案》；
7、审议通过了《关于公司与关联方日常关联交易的议案》；
8、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》；
9、审议通过了《公司章程修正案》 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.039
2、每股净资产(元) 1.281
3、净资产收益率(%) 3.03 |
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2005-04-20
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.095
2、每股净资产(元) 1.243
3、净资产收益率(%) 7.61
二、不分配不转增。(000028、200028) 一致药业：
2005年04月20日 10:30起复牌 |
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2005-04-20
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月27日（星期五）上午9时
2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.出席对象：公司全体董事、监事及高级管理人员；董事会聘请的法律顾问；截止2005年5月20日下午深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记在册的全体股东及其授权人。
二、会议审议事项
1、审议《2004年董事会报告》
2、审议《2004年监事会报告》
3、审议《2004年度财务决算报告》
4、审议《2004年度利润分配方案》
5、审议《2004年年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘年报审计机构的议案》
7、审议《关于公司与关联方日常关联交易的议案》
8、审议《董事会议事规则修正案》（议案内容刊登在2005年1月14日《证券时报》和《大公报》上）
9、审议《公司章程修正案》（议案内容刊登在2005年1月14日和4月20日的《证券时报》和《大公报》上，两次修订合并审议）
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证办理登记手续；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
2.登记时间：出席会议的股东持有效证件于2005年5月26日下午5:00以前登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2005年5月26日下午5:00以前收到为准。
3.登记地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼6007室4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托代理人需持本人身份证、委托书、委托人证券帐户卡、投票指示等办理登记手续。
四、其它事项
1、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理。
2、公司地址：深圳市福田区八卦四路15号
3、邮政编码：5180294
联系电话：0755-25875195、258751985
传 真：0755-258751666
联系人：陈常兵、焦琪
五、授权委托书授权委托书
兹委托 先生(女士)代为出席深圳一致药业股份有限公司2004年度股东大会，并行使表决权。
委托人(签名)：
受托人(签名)：
身份证号：
身份证号：
股东帐号：
持有股数：
委托时间： 年 月 日 委托人对审议事项的投票指示：
特此公告。
深圳一致药业股份有限公司董事会
二○○五年四月二十日
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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2000-09-02
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2000年中期转增，10转增8登记日 ，2000-09-08 |
登记日，分配方案 |
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