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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-08-28
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于苏州致君万庆药业有限公司头孢无菌原料药车间及公用工程扩建改造项目的议案》
2. 《关于建立年审会计师事务所选聘制度的议案》
3. 《关于调整年度银行申请授信额度及担保安排的议案》 |
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2009-08-28
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2009年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报，财务指标 |
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一、2009年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.343
2、每股净资产(元) 2.55
3、净资产收益率(%) 13.42
二、不分配不转增 |
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2009-08-28
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9月17日召开2009年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2009年9月17日下午2:00
2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2009年9月10日
6.登记时间：出席会议的股东持有效证件于2009年9月17日下午2：00以前登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2009年9月17日下午2：00以前收到为准。
7.会议审议事项：《关于苏州致君万庆药业有限公司头孢无菌原料药车间及公用工程扩建改造项目的议案》、《关于建立年审会计师事务所选聘制度的议案》、《关于调整年度银行申请授信额度及担保安排的议案》 |
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2009-08-17
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(000028) 一致药业:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 20842657.30
机构专用 10432461.00
西南证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 3823996.85
德邦证券有限责任公司上海志丹路证券营业部 2518810.00
机构专用 2125723.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 14413609.60
机构专用 10313993.60
机构专用 7251501.44
机构专用 5413424.90
机构专用 4959146.80
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2009-06-30
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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2009-06-04
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2008年度分红派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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一致药业2008年度权益分派方案为：每10股派发现金股利人民币1.00元(含税,B股暂不扣税)。
A股股权登记日为2009年6月9日，除息日为2009年6月10日。
B股最后交易日为2009年6月9日，除息日为2009年6月10日，股权登记日为2009年6月12日 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2009-06-10 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2009-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-04
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2009-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-03
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资产收购及出售实施情况 |
深交所公告 |
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1、关于出售一致药业零售业务资产的实施情况
公司零售业务资产--广东一致药店有限公司、广西一致药店连锁有限公司100%股权于2009年4月6日至2009年5月5日在上海联合产权交易所挂牌，挂牌期满后，经上海联合产权交易所资格确认，国药控股股份有限公司最终成为摘牌人。2009年5月22日，公司与国药控股股份有限公司正式签订了《上海市产权交易合同》。
近日，公司取得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证。涉及该项出售的股权过户手续已在办理之中。
2、关于收购国药控股南宁有限公司100％股权的实施情况
国药控股股份有限公司、国药集团医药控股上海有限公司持有的国药控股南宁有限公司100％股权在上海联合产权交易所挂牌后，公司按要求履行报名程序，参与摘牌。经上海联合产权交易所资格确认，公司最终成为摘牌人。2009年5月25日，公司分别与国药控股股份有限公司、国药集团医药控股上海有限公司签订了《上海市产权交易合同》。
近日，公司取得上海联合产权交易所出具的产权交易凭证，该项收购的股权过户手续已在办理之中 |
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2009-05-15
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限售股份解除限售提示 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次限售股份实际可上市流通数量为83,971,446股，占公司总股本的29.1416%；
2、本次限售股份可上市流通日期为2009年5月18日 |
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2009-04-30
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股东减持公司股份 |
深交所公告 |
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一致药业股东深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司于2009年1月21日--2009年4月29日通过集中竞价交易方式，减持公司股份289.6487万股，占总股本比例为1.00%。本次减持后，该公司尚持有公司股份35.0245万股，占总股本比例为0.12% |
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2009-04-28
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2009年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.149
2、每股净资产(元) 2.329
3、净资产收益率(%) 6.42 |
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2009-04-14
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2008年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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一致药业2008年度股东大会于2009年4月13日召开，审议通过了《公司2008年度报告及摘要》、《公司2008年利润分配方案》等议案 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-20
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2008年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2008年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.537
2、每股净资产(元) 2.179
3、净资产收益率(%) 24.65
二、每10股派1元（含税） |
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2009-03-20
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-13 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.《公司2008年度董事会报告》
2.《公司2008年度监事会报告》
3.《公司2008年度报告及摘要》
4.《公司2008年利润分配方案》
5.《关于向银行申请综合授信并安排担保事项的议案》
6.《关于2009年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》
7.《关于续聘年报审计机构的议案》
8.《关于修改公司章程的议案》 |
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2009-03-20
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4月13日召开2008年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2009年4月13日下午2:00
2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2009年4月3日
6.登记时间：出席会议的股东持有效证件于2009年4月13日下午2：00 以前登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2009年4月13日下午2：00以前收到为准。
7.会议审议事项：《公司2008年度报告及摘要》、《公司2008年利润分配方案》等。
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2009-02-11
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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一致药业2009年第一次临时股东大会于2009年2月10日召开，审议通过了《关于出售公司零售业务资产的议案》、《关于收购国药控股南宁有限公司100％股权的议案》、《关于向交通银行深圳东门支行申请综合授信的议案》等议案。
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2009-01-23
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股东股份减持 |
深交所公告 |
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一致药业股东深圳市宝安区石岩镇经济发展总公司于2008年12月2日--2009年1月21日通过集中竞价交易方式，减持公司股份290.0408万股，占总股本的1.01%。本次减持后，该公司尚持有公司股份324.6732万股，占总股本的1.12% |
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2009-01-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于出售公司零售业务资产的议案》
2、审议《关于收购国药控股南宁有限公司100％股权的议案》
3、审议《关于收购苏州万庆药业有限公司75％股权的议案》
4、审议《关于与关联方签署CMS 信息系统使用、开发与维护服务合同的议案》
5、审议《关于向交通银行深圳东门支行申请综合授信的议案》
6、审议《关于增补董事的议案》 |
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2009-01-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于出售公司零售业务资产的议案》
2、审议《关于收购国药控股南宁有限公司100％股权的议案》
3、审议《关于收购苏州万庆药业有限公司75％股权的议案》
4、审议《关于与关联方签署CMS 信息系统使用、开发与维护服务合同的议案》
5、审议《关于向交通银行深圳东门支行申请综合授信的议案》
6、审议《关于增补董事的议案》 |
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2009-01-10
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2月10日召开2009年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：深圳市八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室
3、表决方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开时间为：2009年2月10日下午14:30。
网络投票时间为：2009年2月9日－2009年2月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年2月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年2月9日15:00至2009年2月10日15:00期间的任意时间。
5、股权登记日：2009年2月3日
6、登记时间：2009年2月9日（星期一）上午 8:30－11：00，下午 14:30－17:00
7、本次股东大会审议事项：《关于出售公司零售业务资产的议案》、《关于收购国药控股南宁有限公司100％股权的议案》等 |
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2009-01-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于出售公司零售业务资产的议案》
2、审议《关于收购国药控股南宁有限公司100％股权的议案》
3、审议《关于收购苏州万庆药业有限公司75％股权的议案》
4、审议《关于与关联方签署CMS 信息系统使用、开发与维护服务合同的议案》
5、审议《关于向交通银行深圳东门支行申请综合授信的议案》
6、审议《关于增补董事的议案》 |
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-20 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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董事会决议补充公告 |
深交所公告 |
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一致药业第五届董事会第七次会议于2008年12月26日召开，审议通过了《关于出售公司零售业务资产的议案》、《关于收购国药控股南宁有限公司100％股权的议案》、《关于收购苏州万庆药业有限公司75％股权的议案》、《关于收购东莞市东风中医药有限公司100％股权的议案》、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》（具体时间另行公告） |
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2008-12-30
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董事会决议 |
深交所公告 |
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一致药业第五届董事会第七次会议于2008年10月26日召开，审议通过了《关于与关联方签署CMS信息系统使用、开发与维护服务合同的议案》、《关于向交通银行深圳东门支行申请综合授信额度的议案》等议案。
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2008-12-23
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控股子公司入选国家高新技术企业公示名单 |
深交所公告 |
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一致药业全资子公司深圳致君制药有限公司根据有关规定，经企业申报、专家评审、科技和财税部门会审，入选国家级高新技术企业公示名单，从2008年12月16日开始公示，公示期15个工作日。截至本公告日，企业名单还处于公示期。
根据相关规定，致君制药在获得高新技术企业认定资格后三年内其所得税率为15% |
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