| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-07-01
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拟披露中报 ，2010-08-18 |
拟披露中报 |
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2010-06-29
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2010年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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一致药业2010年第二次临时股东大会于2010年6月28日召开，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于增补独立董事的议案》、《关于调整部分监事的议案》 |
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2010-06-12
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召开2010年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于修订<公司章程>的议案》
2. 《关于增补独立董事的议案》
3. 《关于调整部分监事的议案》 |
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2010-06-12
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6月28日召开2010年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2010年6月28日下午2:00
2.召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.股权登记日：2010年6月21日
6.登记时间：出席会议的股东持有效证件于2010年6月28日下午2：00以前登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2010年6月28日下午2：00以前收到为准。
7.会议审议事项：《关于修订<公司章程>的议案》、《关于增补独立董事的议案》、《关于调整部分监事的议案》 |
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2010-06-05
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2009年度利润分配实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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一致药业2009年度分红派息方案为：每10股派现金人民币1元（含税）。
A股股权登记日：2010年6月11日，除息日：2010年6月17日。
B股最后交易日：2010年6月11日，除息日：2010年6月17日，B股股权登记日：2010年6月21日。
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2010-06-05
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-06-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-05
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-05
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-04-27
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2010年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.222
2、每股净资产(元) 3.077
3、净资产收益率(%) 7.48 |
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2010-04-17
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2009年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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一致药业2009年度股东大会于2010年4月16日召开，审议通过了《公司2009年度报告及摘要》、《公司2009年利润分配方案》、《关于2010年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》、《关于投资兴建国药南宁物流中心的议案》等议案。
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2010-03-30
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-23
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独立董事辞职 |
深交所公告 |
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一致药业董事会收到独立董事廖理先生的书面辞职报告，因工作繁忙原因廖理先生不再担任公司独立董事职务。董事会已接受廖理先生的辞职申请。
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2010-03-23
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2009年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2009年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.67
2、每股净资产(元) 2.85
3、净资产收益率(%) 25.99
二、每10股派1元（含税）
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2010-03-23
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4月16日召开2009年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召开时间：2010年4月16日下午2:00
2、召开地点：深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票表决
5、股权登记日：2010年4月9日
6、登记时间：出席会议的股东持有效证件于2010年4月16日下午2：00以前登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以2010年4月16日下午2：00以前收到为准。
7、会议审议事项：《公司2009年度报告及摘要》、《公司2009年利润分配方案》、《关于2010年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》、《关于投资兴建国药南宁物流中心的议案》、《关于调整部分董事的议案》等。
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2010-03-23
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 《公司2009 年度董事会报告》
2. 《公司2009 年度监事会报告》
3. 《公司2009 年度报告及摘要》
4. 《公司2009 年利润分配方案》
5. 《独立董事2009 年度述职报告》
6. 《关于2010 年度向银行申请综合授信额度并安排担保事项的议案》
7. 《关于2010 年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》
8. 《关于投资兴建国药南宁物流中心的议案》
9. 《关于调整部分董事的议案》 |
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2010-02-11
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2010年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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一致药业2010年第一次临时股东大会于2010年2月10日召开，审议通过了《关于收购南宁医药有限责任公司药品经营业务及对应资产和负债的议案》。
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2010-01-26
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于收购南宁医药有限责任公司药品经营业务及对应资产和负债的议案》 |
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2010-01-26
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2月10日召开2010年第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：深圳市八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室
3、表决方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开时间为：2010年2月10日下午14:00。
5、网络投票时间为：2010年2月9日－2010年2月10日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年2月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年2月9日15:00至2010年2月10日15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2010年2月3日
7、登记时间：2010年2月9日（星期二）上午8:30－11：00，下午14:00－17:00
8、本次股东大会审议事项：《关于收购南宁医药有限责任公司药品经营业务及对应资产和负债的议案》。
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2010-01-26
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于收购南宁医药有限责任公司药品经营业务及对应资产和负债的议案》 |
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2009-12-31
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2009年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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一致药业2009年第三次临时股东大会于2009年12月30日召开，审议通过了《关于对五家全资子公司增加注册资本及对一家全资子公司减少注册资本的议案》、《关于调整银行授信额度并安排担保事项的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-24 |
拟披露年报 |
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2009-12-12
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于对五家全资子公司增加注册资本及对一家全资子公司减少注册资本的议案》
2、审议《关于调整银行授信额度并安排担保事项的议案》 |
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2009-12-12
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12月30日召开2009年第三次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、本次会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开地点：深圳市八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室
3、表决方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式。
4、现场会议召开时间为：2009年12月30日下午14:00。
5、网络投票时间为：2009年12月29日－2009年12月30日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2009年12月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2009年12月29日15:00至2009年12月30日15:00期间的任意时间。
6、股权登记日：2009年12月22日
7、登记时间和地点：2009年12月29日（星期一）上午 8:30－11：00，下午14:00－17:00到公司办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
8、本次股东大会审议事项：《关于对五家全资子公司增加注册资本及对一家全资子公司减少注册资本的议案》、《关于调整银行授信额度并安排担保事项的议案》 |
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2009-12-12
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董事会决议 |
深交所公告 |
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一致药业第五届董事会第十三次会议于2009年12月11日召开，审议通过了《关于调整银行授信额度并安排担保事项的议案》、《关于转让深圳中联广深医药（集团）股份有限公司股权的议案》、《关于召开2009年第三次临时股东大会的议案》 |
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2009-11-27
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(000028) 一致药业:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 18500629.00
机构专用 8066694.00
机构专用 5168400.00
机构专用 5133490.00
机构专用 5119573.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 5156613.00
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 1183414.00 4583441.00
招商证券股份有限公司深圳沙头角金融路证券营业部 2320087.00
南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 5032.00 2073626.00
南京证券有限责任公司上海新华路证券营业部 2071994.00
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2009-11-27
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董事会决议 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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一致药业第五届董事会第十二次会议于2009年11月24日召开，审议通过了《关于对五家全资子公司增加注册资本及对一家全资子公司减少注册资本的议案》、《关于收购湛江市天丰医药有限公司100%股权的议案》、《关于对深圳市福田医药有限公司长期股权投资申请核销的议案》 |
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2009-10-30
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2009年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.507 2、每股净资产(元) 2.718 3、净资产收益率(%) 18.64 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-30 |
拟披露季报 |
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2009-09-23
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控股股东于香港联交所挂牌上市的提示 |
深交所公告，其它 |
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一致药业控股股东国药控股股份有限公司于2009年9月22日发布公告，其全球发售的共计545,679,150股H股股份于2009年9月23日在香港联合交易所有限公司挂牌上市（股票代码：01099）。
国药控股在香港联交所挂牌上市后，其作为公司控股股东的控股地位和持股比例均保持不变 |
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2009-09-18
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临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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一致药业2009年第二次临时股东大会于2009年9月17日召开，审议通过了《关于苏州致君万庆药业有限公司头孢无菌原料药车间及公用工程扩建改造项目的议案》、《关于建立年审会计师事务所选聘制度的议案》、《关于调整年度银行申请授信额度及担保安排的议案》 |
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2009-08-28
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 《关于苏州致君万庆药业有限公司头孢无菌原料药车间及公用工程扩建改造项目的议案》
2. 《关于建立年审会计师事务所选聘制度的议案》
3. 《关于调整年度银行申请授信额度及担保安排的议案》 |
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