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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-03-30
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2012年年度股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）会议时间：2013年4月23日上午9:30
（二）会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）股权登记日：2013年4月16日
（六）登记时间：2013年4月19日上午9:00-12:00，下午2:00-5：00。
（七）审议事项：《2012年度董事会工作报告》、《2012年度利润分配方案》、《2012年度报告》、《关于续聘财务及内控审计机构的议案》等 |
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2013-03-30
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.1056
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 6.75
二、不分配不转增 |
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2013-03-30
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）审议《2012年度董事会工作报告》；
（二）审议《2012年度监事会工作报告》；
（三）审议《2012年度利润分配方案》；
（四）审议《2012年度报告》；
（五）听取《独立董事述职报告》；
（六）审议《2013年财务预算方案》；
（七）审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》； |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-24 |
拟披露季报 |
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2012-12-31
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拟披露年报 ，2013-03-30 |
拟披露年报 |
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2012-12-11
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(000029) 深深房A:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 8869054.59 77865.00
西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 7788587.00 12270.00
齐鲁证券有限公司北京北四环西路证券营业部 5877054.89
招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 5023106.00 778262.60
中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 4152986.00 2045.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
安信证券股份有限公司潮州城新西路证券营业部 3757487.00
招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 13497.00 2377044.64
光大证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 388247.81 1946517.60
中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 141822.20 1180592.00
广发证券股份有限公司广州江湾证券营业部 14560.00 1166467.00
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2012-12-08
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2012年第三次临时股东大会会议决议 |
深交所公告 |
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深深房Ａ2012年第三次临时股东大会于2012年12月7日召开，审议通过了《关于变更公司年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》 |
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2012-11-21
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2012年第三次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）股权登记日：2012年11月30日
（三）现场会议时间：2012年12月7日上午9:30
（四）会议的召开方式：现场投票方式
（五）现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室
（六）登记时间：2012年12月6日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00
（七）审议事项：《关于变更公司年度财务审计及内控审计会计师事务所的议案》 |
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2012-11-21
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重大诉讼进展情况 |
深交所公告 |
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深深房Ａ沈阳同新房产开发有限公司欠款一案，执行历经4年有余，现已于2012年11月9日在沈阳市中院主持下，通过代理律师与被执行人达成执行和解，现被执行人已履行了和解协议，执行款已全额到账。现将该案基本情况及执行情况公告如下：
2010年12月公司聘请辽宁同方律师事务所葫芦岛分所为本案代理，在执行法院的大力支持下，同新公司于2012年10月18日支付了执行款100万元。
2012年11月，沈阳中院启动同新公司土地使用权的司法拍卖程序，在执行法院的主持下，经与同新公司协商，11月9日，双方代理人签署了《执行和解协议书》，一致同意同新公司再次一次性支付850万元，并承担本案一半诉讼费计41,962元，现同新公司支付的850万元及41,962元款项均已全额到账。
本案历经四年多的执行，现已执行终结，共计回收现金总额1,654元,其中：本金1,314万元，利息340万元。扣除律师代理、诉讼费等相关费用，本案实现债权对公司本年度利润影响数约为750万元（其中614万元为已核销的债权金额），占公司2011年度经审计净利润的7.47% |
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2012-11-06
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对外投资暨关联交易 |
深交所公告 |
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为进一步拓展业务领域、探索地产开发与金融服务相结合的发展机会，深深房Ａ拟与深圳担保集团、汕头市工业经济带投资建设有限公司、汕头市潮阳区五星实业公司、汕头市大洋集团公司、汕头市星际商贸有限公司共同投资设立汕头市中小企业融资担保有限公司（暂定名，最终以工商核准登记的名称为准）。2012年11月2日，公司与深圳担保集团等六方签署了《汕头市中小企业融资担保有限公司投资协议书》。
汕头市融资担保公司注册资本为12,000万元人民币，拟由上述6家股东作为发起人以现金形式出资。其中，公司与深圳担保集团各出资1,200万元，各占股10%。
2012年9月28日公司第七届董事会第七次会议表决通过了《关于投资参股汕头市中小企业融资担保有限责任公司的议案》。
深圳担保集团系公司控股股东深圳市投资控股有限公司全资控股所属企业。根据相关规定，本次共同投资构成了关联交易 |
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2012-10-31
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2012年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0627
2、每股净资产(元) 1.5734
3、净资产收益率(%) 4.06 |
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2012-10-08
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第七届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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深深房Ａ第七届董事会第七次会议于2012年9月28日召开，审议通过了《关于投资参股汕头市中小企业融资担保有限责任公司的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》 |
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2012-09-28
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拟披露季报 ，2012-10-31 |
拟披露季报 |
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2012-08-31
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注册地址由“深圳市人民南路3005号深房广场47楼（邮编：518001)”变为“深圳市罗湖区人民南路深房广场45-48层（邮编：518001)” ，2012-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2012-08-31
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2012年第二次临时股东大会议决议 |
深交所公告 |
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深深房Ａ2012年第二次临时股东大会于2012年8月30日召开，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》 |
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2012-08-31
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2012年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2012年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0396
2、每股净资产(元) 1.551
3、净资产收益率(%) 2.59
二、不分配不转增 |
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2012-08-14
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8月30日召开2012年第二次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.现场会议时间：2012年8月30日9:30
3.会议的召开方式：现场投票
4.股权登记日：2012年8月23日
5.现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室
6.登记时间：2012年8月29日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00
7.审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》 |
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2012-08-09
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编制股东回报规划等相关事宜征集投资者意见 |
深交所公告，其它 |
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为提高公司现金分红的透明度，深深房Ａ现正根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及深圳证监局相关要求，进行股东回报规划编制及公司现金分红政策修订等相关事宜。
为全面了解和体现中小投资者的意愿，现拟以公开征集方式向公司全体投资者征集对公司股东回报规划及现金分红政策方面的诉求。征集时间：2012年8月9日至2012年8月13日 |
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2012-07-13
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关联交易 |
深交所公告 |
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2012年，深深房Ａ光明、龙岗、汕头金湖路三个项目同时开工建设，为解决公司主业开发资金需求，经公司董事会审议通过，公司通过中国建设银行股份有限公司深圳市分行以银行委托贷款的方式向深圳市建筑设计研究总院有限公司借款人民币2亿元，期限一年，借款利率为同期银行贷款基准利率上浮15%，以公司拥有的深房广场之53套写字楼和文锦仓库1-3层物业作为抵押。
2012年7月11日，公司与建总院及建行深圳分行三方在深圳签署了《委托贷款合同》。
建总院系公司控股股东深圳市投资控股有限公司全资控股所属企业。根据相关规定，本次借款构成了。
2012年6月28日公司第七届董事会第四次会议通过了《关于向深圳市建筑设计研究总院有限公司通过银行委托贷款方式办理借款的议案》。
本次金额未达到3,000万元人民币，根据规定，本次无需提交公司股东大会审议批准 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-31 |
拟披露中报 |
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2012-06-29
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第七届董事会第四次会议决议 |
深交所公告 |
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深深房Ａ第七届董事会第四次会议于2012年6月28日召开，审议通过了《关于向深圳市建筑设计研究总院有限公司通过银行委托贷款方式办理借款的议案》。同意公司通过中国建设银行深圳分行以委托贷款的方式，向公司控股股东深圳市投资控股有限公司全资所属企业-深圳市建筑设计总院有限公司借款人民币2亿元，借款期限一年，借款利率为银行基准贷款利率上浮幅度不超过15%，以公司拥有的深房广场之53套写字楼和文锦仓库1-3层物业作为抵押 |
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2012-05-18
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2011年年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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深深房Ａ2011年年度股东大会于2012年5月17日召开，审议通过了《2011年度利润分配方案》、公司《2011年年度报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案 |
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2012-05-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-17,恢复交易日：2012-05-18 ，2012-05-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-05-17
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-05-17,恢复交易日：2012-05-18，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-04-28
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定期报告更正公告 |
深交所公告，其它 |
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根据深圳证监局对深深房Ａ《2011年年度报告》的审核意见，现就年报全文“第五节”之“一、董事、监事和高级管理人员基本情况”中三位独立董事“是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬”项信息，以及“第六节”之“一、公司治理结构现状”中关于非规范治理情况的描述作出更正和补充。现就相关情况予以更正公告 |
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2012-04-19
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （一）《2011年度董事会工作报告》
（二）《2011年度监事会工作报告》
（三）《2011年度利润分配方案》
（四）《2011年年度报告》
（五）《独立董事述职报告》
（六）《2012年度财务预算方案》
（七）《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2012-04-19
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2012年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.022
2、每股净资产(元) 1.533
3、净资产收益率(%) 1.43 |
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2012-04-19
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5月17日召开2011年年度股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）会议时间：2012年5月17日上午9:30
（三）召开方式：现场投票
（四）会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室
（五）股权登记日：2012年5月10日
（六）登记时间：2012年5月15日上午9:00-12:00，下午2:00-5:00。
（七）审议事项：《2011年年度报告》、《2011年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等 |
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2012-04-18
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2012年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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深深房Ａ2012年第一次临时股东大会于2012年4月17日召开，审议并通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届的议案》、《关于监事会换届的议案》、《关于为深圳圳通工程有限公司提供贷款抵押担保的议案》、《关于为深房尚林花园项目施工总承包工程支付保函提供信用担保的议案》 |
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2012-04-13
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4月17日召开2012年第一次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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（一）召集人：公司董事会
（二）会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2012年4月17日14:30
网络投票时间：2012年4月16日至2012年4月17日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年4月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2012年4月16日15:00至2012年4月17日15:00期间的任意时间。
（三）会议的召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
（四）现场会议召开地点：深圳市人民南路深房广场48楼A会议室。
（五）股权登记日：2012年4月10日。
（六）登记时间：2012年4月16日上午9:00-12:00，下午2:00-5：00；
（七）审议事项 ：《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届的议案》、《关于为深圳圳通工程有限公司提供贷款抵押担保的议案》等 |
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2012-04-10
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2012年第一次临时股东大会通知更正 |
深交所公告，股东大会事项变动 |
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深深房Ａ第六届董事会第十六次会议决定于2012年4月17日召开2012年第一次临时股东大会，现因深圳证券信息有限公司网络投票系统计票规则要求，就网络投票申报价格及相关内容予以更正 |
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