| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-27
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[20054预盈](000029) 深深房A：2005年年度业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年年度业绩预告
深深房预测2005年全年度将实现盈利，但盈利金额尚难以预计 |
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2005-10-27
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2005年前三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0053
2、每股净资产(元) 1.0052
3、净资产收益率(%) 0.53 |
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2005-10-12
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[20053预盈](000029) 深深房A：2005年三季度业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年三季度业绩预告修正
深深房预计2005年三季度将扭亏为盈，盈利金额约500万元 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-08-24
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 0.97
3、净资产收益率(%) -1.60 |
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2005-08-18
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收购报告书，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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根据国资委的批复，深圳市建设投资控股公司将持有的深深房国有法人股743,820,000股无偿划转到深圳市投资控股有限公司。深圳市投资控股有限公司就此发布 |
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2005-08-03
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关于国有股权划转获国务院国资委批复的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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深深房于2005年8月2日接深圳市人民政府国有资产监督管理委员会通知，国务院国有资产监督管理委员会已对深圳市国资委上报的《关于深圳市属上市公司国有股权划转问题的请示》作了批复，现对批复内容摘要如下：
一、同意按深圳市人民政府批准的股份划转方案，将深圳市建设投资控股公司持有的公司74382万股国有股划转给深圳市投资控股有限公司持有。
二、国有股划转后，公司的总股本仍为101166万股，其中深圳市投资控股有限公司持有74382万股，占总股本的73.52%，股份性质为国有法人股。本次国有股无偿划转尚须经中国证券监督管理委员会批准豁免深圳市投资控股有限公司要约收购义务 |
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2005-07-15
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[20052预亏](000029) 深深房A：2005年半年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预告修正公告
深深房预计2005年半年度将发生亏损，亏损金额约为1600万元 |
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2005-07-01
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第13届股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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深深房第13届股东大会于2005年6月30日召开，通过如下议案：
（一）《2004年度董事会报告》；
（二）《2004年度监事会报告》；
（三）《2004年财务决算报告及利润分配方案》；
（四）《关于制定股东大会议事规则的议案》；
（五）《关于制定董事会议事规则的议案》；
（六）《关于制定监事会议事规则的议案》；
（七）《关于修改公司章程的议案》；
（八）同意免去周复申董事职务；
（九）同意免去麻建华董事职务；
（十）《关于与深圳市投资控股有限公司签定房产销售协议的议案》。
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-24 |
拟披露中报 |
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2005-05-31
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第13届股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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会议时间：2005年6月30日上午９时整。会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室。召开方式：现场投票。会议将审议2004年度董事会工作报告等议案 |
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2005-05-31
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召开第13届（2004年）股东大会，停牌一天 ，2005-06-30 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2005年6月30日上午９时整
2、会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室
3、召集人： 董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象 截止2005年6月24日（股权登记日）收市前在深圳证券结算公司在册持有本公司股票之股东，均有资格参加。具有出席资格而因故无法出席大会者，可书面委托他人出席，代为行使权利;公司董事、监事及高级管理人员。
二、会议审议事项
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度财务报告及利润分配方案；
1-3项议案的内容见2005年4月26日在《中国证券报》和《大公报》及巨潮网上公告的2004年度报告。
4、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司股东大会议事规则；（附后）
5、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事会议事规则；（附后）
6、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司监事会议事规则；（附后）
7、关于修改公司章程的议案；（附后）
8、关于免去周复申董事职务的议案；
本公司董事、财务总监周复申因工作变动原因已调离本公司，故提请股东大会免去其董事职务。
9、关于免去麻建华董事职务的议案；
鉴于本公司董事、总经理助理麻建华因涉嫌贪污及挪用公款被司法机关逮捕并起诉，且深圳市监察局于2005年4月26日下发了《关于给以麻建华行政开除处分的决定》，故提请股东大会免去麻建华董事职务。
10、本公司与深圳市投资控股有限公司签定的关联交易协议《房屋销售协议》
协议有关内容请见同时公告的《关联交易公告》
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：个人股东须持本人身份证、股东帐户登记(如委托，须同时持有代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户);法人股东凭单位介绍信、法人代表证明、授权委托书及出席人身份证。
2、登记时间：2005年6月27日上午9:00-11:30下午2:00-5:30
3、登记地点：深圳市人民南路深房广场47楼4702房
4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
个人股东须同时持有本人及代理人持身份证、授权委托书、委托人股东帐户;法人股东凭单位介绍信、法人代表证明、授权委托书及出席人身份证。
四、其他事项
１、会议联系方式：电话：（0755）82293000-4718、4715
传真：（0755）821816514
２、会议费用： 出席者食宿及交通费自理。
五、授权委托书
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第十二届股东大会并对会议应表决事项行使表决权。
委托人姓名及身份证号码： 股东帐号：
持股数： 委托日期：
委托期限： 被委托人姓名及身份证号码：
深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司
董 事 会
2005年5月31日
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2005-04-26
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (000029、200029) 深 深 房：
1、每股收益(元) -0.014
2、每股净资产(元) 0.979
3、净资产收益率(%) -1.41(000029、200029) 深 深 房：
2005年04月26日 10:30起复牌 |
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2005-04-26
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (000029、200029) 深 深 房：
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.14
2、每股净资产(元) 0.99
3、净资产收益率(%) -14.20
二、不分配不转增 |
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2005-04-06
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[20044预亏](000029) 深深房A：业绩预告修正公告及澄清公告，停牌一小时 ，2005-04-07 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000029、200029) 深 深 房：业绩预告修正公告
深深房预计2004年度亏损金额大约在1.4亿元左右。
(000029、200029) 深 深 房：澄清公告
2005年4月6日《中国证券报》、《证券时报》等媒体刊登了2005年4月5日下午召开的深圳市国资国企工作会议的有关内容，报道中都提到该会议明确了今年将转让包括深深房在内的7户企业的全部国有股权。
公司作澄清声明如下：
1．针对上述事件，公司向大股东深圳市投资控股公司进行了电话问询，经问询证实，公司大股东目前尚未与任何企业就股权转让事宜进行接洽，也未签署过相关的意向书或协议。
2．公司将于2005年4月26日披露2004年年度报告，公司并未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供2004年经审计业绩信息资料。
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2005-04-06
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌1天，停牌一天 |
停牌公告 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2005年4月7日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2005年04月06日开市起对深深房Ａ(证券代码为000029),深深房Ｂ(证券代码为200029)进行临时停牌1天 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2001-06-29
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境内会计师事务所由“深圳华鹏会计师事务所”变为“深圳南方民和会计师事务所有限责任公司” ，2001-06-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2004-10-28
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董事会决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深深房Ａ董事会于2004年10月26日召开会议，审议通过了以下事项：
一、公司2004年三季度报告；
二、同意执行2001年1月同吉林省明日实业有限公司签署的《关于吉林
制药股权转让和解协议书》，并办理相关的信息披露和股权过户手续。
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1994-06-27
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1993年年度分红，10派2(含税)，税后10派0，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-24
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1993年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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1994-06-27
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1993年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1994-06-30
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1993年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1995-08-02
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1995.08.02是深深房Ａ(000029)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10送2 |
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1993-09-15
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1993.09.15是深深房Ａ(000029)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.8: 发行总量:11200万股,发行后总股本:67550万股) |
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1993-06-13
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1993.06.13是深深房Ａ(000029)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.8: 发行总量:11200万股,发行后总股本:67550万股) |
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1993-06-13
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1993.06.13是深深房Ａ(000029)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.8: 发行总量:11200万股,发行后总股本:67550万股) |
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2004-05-28
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召开第十二届股东大会通知 |
深交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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公司董事会于2004年5月26日召开会议，会议经研究决定：
1、同意《关于增补独立董事的议案》，提名宗德纯、侯莉颖为
独立董事候选人；
2、同意《关于修改公司章程的议案》；
3、同意于2004年6月28日召开年度股东大会。
会议时间：2004年6月28日上午9时整
会议地点：深圳市人民南路深房广场48楼会议室
会议审议事项
（一）2003年度董事会工作报告；
（二）2003年度监事会工作报告；
（三）2003年度财务报告及利润分配方案；
（四）关于增补独立董事的议案；
（五）关于增补监事的议案；
（六）关于修改公司章程的议案。
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2003-04-19
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2002年主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0139
2、每股净资产(元) 1.0212
3、净资产收益率(%) 1.36
二、不分配，不转增。
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2003-04-29
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(000029、200029) 深 深 房：2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.02
2、每股净资产(元) 1.00
3、净资产收益率(%) -2.37
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2003-05-31
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(000029、200029) 深 深 房：拟修改公司章程 |
深交所公告，日期变动 |
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公司董事会于2003年5月30日召开会议，会议定于2003年6月30
日召开年度股东大会。
公司董事会于2003年5月30日召开会议，会议通过以下决议：
1、独立董事津贴标准。
2、修改公司章程。
3、定于2003年6月30日召开年度股东大会 |
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