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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-27
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST盛润股票价格近期波动较大，已连续三日达到跌幅限制。截止公告之日，公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-09-22
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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由于ST盛润A、B股价格近期波动较大，已连续三日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会就公司有关情况披露如下：公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日，公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-09-19
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST盛润B股价格近期波动较大，已连续三日达到涨幅限制。根据有关规定，公司董事会就公司有关情况披露如下：公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日，公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-09-14
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST盛润B股股价近期波动较大，已连续三日达到涨幅限制。公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日，公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-09-07
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST盛润B股股价近期波动较大，已连续三日达到跌幅限制。 公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日，公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-08-30
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST盛润A、B股价格近期波动较大，已连续三日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会就公司有关情况披露如下：公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日，公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-08-19
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST盛润A股价格近期波动较大，已连续三日达到涨幅限制。公司董事会郑重声明：截止公告之日，除当日在《证券时报》和香港《大公报》刊登的诉讼事项公告外，公司没有应披露而未披露的其他重大信息 |
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2005-08-19
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诉讼事项，停牌一小时 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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ST盛润近日收到广州铁路中院民事裁定书一份，内容如下：关于招商银行股份有限公司深圳罗湖支行诉借款单位深圳市中华自行车（集团）股份有限公司及担保单位ST盛润授信额度协议纠纷一案，经招商银行与中华公司在本案执行期间进行和解，达成了和解协议：双方在评估结果的基础上以人民币21,455,535元共同变卖中华公司所有的位于深圳市罗湖区布心路综合楼4栋全栋房产给深圳明泰润投资有限公司，变卖款项中部分用以抵偿中华公司所欠债务135万美元。现经广州铁路中院裁定，同意执行上述和解协议，在办理房产过户手续的同时解除对该房产的查封。因公司曾对此计提了部分预计负债，此次裁定将冲回公司已提预计负债，增加本年度营业外收入人民币448.2万元 |
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2005-08-15
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董事会公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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ST盛润于2005年8月11日召开公司第五届董事会第二次会议，通过如下议案：
一、公司2005年半年度报告正文及报告摘要；
二、公司2005年半年度财务报告；
三、同意公司续聘深圳大华天诚会计师事务所为境内财务审计单位、香港胡国志会计师行为境外财务审计单位。以上第三项议案需提交公司下一次股东大会审议通过 |
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2005-08-15
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.0584
2、每股净资产(元) -5.58
3、净资产收益率(%) ---- |
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2005-07-15
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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由于ST盛润B股价格近期波动较大，已连续三日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会就公司有关情况披露如下：公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日，公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-07-05
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST盛润B股价格近期波动较大，已连续三日达到跌幅限制。截止公告之日，公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-15 |
拟披露中报 |
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2005-06-24
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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| (000030、200030) ST 盛 润：
ST盛润B股价格近期波动较大，已连续三个交易日达到跌幅限制。截止公告之日，公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-06-15
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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| (000030、200030) ST 盛 润：
ST盛润B股价格近期波动较大，已连续三日达到跌幅限制，根据有关规定，公司董事会就有关情况披露如下：截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-05-25
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST盛润于2005年5月24日召开公司第五届董事会第一次会议,会议选举杨奋勃先生为公司董事长 |
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2005-05-25
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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ST盛润2004年度股东大会于2005年5月24日召开，通过如下议案：
1.2004年度董事会工作报告；
2.2004年度报告及报告摘要；
3.2004年度监事会工作报告；
4.公司2004年度财务报告；
5.公司2004年度利润分配预案；
6.公司2005年度利润分配政策；
7.修改《公司章程》的议案；
8.公司2004年度计提减值准备的议案；
9.公司董事会换届选举的议案；
10.公司监事会换届选举的议案 |
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2005-05-25
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监事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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ST盛润于2005年5月24日召开公司第五届监事会第一次会议，会议选举龚奕姮女士为公司监事会主席 |
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2005-05-25
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关于2004年度报告中相关数据等事项的更正公告 |
深交所公告，其它 |
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由于统计口径不一致，经财务部最后核实，导致ST盛润2004年度报告中第九节"重要事项四（二）重大担保事项"中关于公司违规担保情况的统计数据披露不正确，经与公司独立董事沟通，同意财务部核实后的更正数据，现特作更正，并向广大投资者致歉 |
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2005-05-16
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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由于ST盛润股票ST盛润B股价格近期波动较大，已连续三日达到跌幅限制，公司董事会就公司有关情况披露如下：
公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-05-11
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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由于ST盛润B股价格近期波动较大，已连续三日达到跌幅限制。截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-04-29
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[20052预亏](000030) ST盛润A：2005年半年度业绩预亏，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预亏
ST盛润预计2005年半年度经营业绩将出现亏损 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (000030、200030) ST 盛 润：
1、每股收益(元) -0.0246
2、每股净资产(元) -5.54
3、净资产收益率(%) —— |
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2005-04-27
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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ST盛润B股价格近期波动较大，已连续三日达到跌幅限制。截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-04-22
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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由于ST盛润B股价近期波动较大，已连续三日达到跌幅限制。截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-04-22
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.17
2、每股净资产(元) -5.52
3、净资产收益率(%) ——
二、不分配不转增 |
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2005-04-22
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总经理由“潘世明”变为“王建宇” ，2005-04-19 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-04-22
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注册地址由“深圳市罗湖区立新路76号东兴大厦三楼 ( 邮政编码：518025)
”变为“中华人民共和国深圳市福田区车公庙泰然工业区203栋4楼东
( ，2005-05-24 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-04-22
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-24 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、会议召开基本情况
1.召开时间：2005年5月24日（星期二）上午9时正
2.召开地点：深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东本公司会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.出席对象：
（1）截至2005年5月16日下午三时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权委托代理人；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
1.提案名称：
（1）公司2004年度董事会报告；
（2）公司2004年年度报告及年度报告摘要；
（3）公司2004年度监事会报告；
（4）公司2004年度财务报告；
（5）公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增；
（6）公司2005年度利润分配政策：若2005年实现盈利，净利润将用于弥补以前年度的亏损；
（7）修改《公司章程》的议案；
（8）公司2004年度计提减值准备的议案；
（9）公司董事会换届选举的议案：
（10）公司监事会换届选举的议案；
2.披露情况：上述提案（7-10项）的详细内容，请见2005年4月21日在《证券时报》和香港《大公报》上刊登的董事会公告2005-010和监事会公告2005-011。
3.特别强调事项：以上提案中第10项提案需采用累积投票制表决通过。
三、现场股东大会会议登记办法
1.登记方式：
（1）法人股东凭股权证书、法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及出席人身份证登记；
（2）个人股东凭股东帐户卡、持股凭证及个人身份证及复印件登记；
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证登记；
（4）股东也可用信函或传真形式登记。
2.登记时间：2004年5月20日、23日两天（上午8:30-12:00、下午1:30-5:00）
3.登记地点：深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东本公司董秘室
四、其它事项
1.会议联系方式：广东省深圳市车公庙泰然工业区203栋4楼东本公司董秘室，
邮编：518040；联系电话：0755-83875531，陈联坦先生
2.会议费用：会期半天，与会股东或委托代理人交通及食宿费用自理
五、授权委托书
授权委托书
全权委托 先生/女士代表我单位（本人）出席广东盛润集团股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权（应包括：（1）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示，（2）对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权，如果有表决权应行使何种表决权的具体指示。）
委托股东签章：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人帐户号码：
委托日期： 委托人身份证号码：
有效期限： 委托人签名（或盖章）：
广东盛润集团股份有限公司董事会
2005年4月22日
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2005-04-19
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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| (000030、200030) ST 盛 润：
由于ST盛润B股价格近期波动比较大，已连续三日达到跌幅限制。公司董事会经咨询公司主要股东及管理层后郑重声明：截止公告之日公司没有应披露而未披露的重大信息 |
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2005-04-08
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诉讼事项 ，2005-04-09 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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| (000030、200030) ST 盛 润：
ST盛润近期收到深圳中院民事判决书2份、深圳福田法院民事裁定书1份、深圳罗湖法院传票1份及深圳罗湖法院民事判决书1份，公司现就此进行公告。
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