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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-05
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国有股份转让事项 |
深交所公告，股权转让 |
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深宝恒A第一大股东深圳市宝安区投资管理有限公司于2004年12月31日与中国粮油食品（集团）有限公司就深宝恒A国有股份转让事宜正式签署了《股份转让协议》。宝投公司将所持深宝恒A 278,062,500股国家股（占深宝恒A总股本比例为59.63%）转让给中粮集团，每股转让价格以深宝恒A 2004年6月30日为基准日经审计的每股净资产2.255元为基础，溢价25％，即转让价格为人民币783,788,672.00元，最终转让价格尚需经国资委批准。若本次股份转让成功，中粮集团将成为深宝恒A第一大股东；宝投公司将不再持有深宝恒A股份。本次股权转让需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准和证监会审核无异议后方可履行 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-28
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股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案 |
深交所公告，股权分置 |
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深宝恒Ａ自2005年12月19日刊登股权分置改革方案后，公司董事会多渠道、多层次地与投资者进行了充分的交流。根据沟通结果，公司非流通股股东同意对公司股权分置改革方案部分内容作出调整。
1、对价安排的形式及数量的调整现调整为："全体流通股股东每持有10股流通股将获得由公司非流通股股东做出的2.6股股票的对价安排。非流通股股东共需送出42,507,369股，中粮集团送出42,507,369股。同时，公司以经审计的截止2005年10月31日的财务报告为基础，以截止本说明书公告日的总股本为基数，向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利1元（含税0.1元）。同时，中粮集团将所获现金红利转送在方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东，流通股每10股获送1.7元（不含税）。加上流通股股东应得的现金分红，流通股股东每10股实得2.7元（含税0.1元）。流通股股东最终每10股可获送2.6股股票和2.7元现金（含税0.1元）。股票对价和现金对价合计后流通股股东每10股获得相当于3股股票的对价。"
2、追加非流通股股东的承诺公司控股股东中粮集团承诺，中粮集团将以深宝恒作为整合及发展中粮集团房地产业务的专业平台，并采取逐步注入优质资产等多种形式，使深宝恒成为具有品牌优势的房地产开发商。同时，中粮集团将推动深宝恒尽快建立并完善包括股权激励计划在内的管理团队激励约束机制。方案中其余条款保持不变 |
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2005-12-20
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召开股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
深交所公告，股权分置 |
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深宝恒Ａ拟定于2005年12月27日（星期二）上午10：00-12：00在全景网（http://www.p5w.net）举行股权分置改革投资者网上交流会。届时，中粮集团领导、公司管理层成员、保荐机构中信证券的相关人员将亲临会场与各位投资者进行网上交流。
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2005-12-19
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-01-18 |
召开股东大会 |
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| 公司利润分配预案及股权分置改革方案。
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2005-12-19
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股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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一、改革方案要点全体流通股股东每持有10股流通股将获得由公司非流通股股东做出的2.4股股票的对价安排。非流通股股东共需送出39,237,571股，中粮集团送出39,237,571股。同时，公司以经审计的截止2005年10月31日的财务报告为基础，以截止本说明书公告日的总股本为基数，向方案实施股权登记日登记在册的全体股东每10股派送现金红利1元（含税0.1元）。同时，中粮集团将所获现金红利转送在方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东，流通股每10股获送1.7元（不含税）。加上流通股股东应得的现金分红，流通股股东每10股实得2.7元（含税0.1元）。流通股股东最终每10股可获送2.4股股票和2.7元现金（含税0.1元）。股票对价和现金对价合计后流通股股东每10股获得相当于2.8股股票的对价。股权分置改革方案实施后首个交易日，公司非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项1.深宝恒全体非流通股股东所持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在12个月内不上市交易或者转让。2.持有公司5%以上股份的非流通股股东中粮集团承诺，在上述承诺期满后，其通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司的股份总数比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。3.持有公司5%以上股份的非流通股股东中粮集团承诺，通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%的，应当自该事实发生之日起2个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
三、若本次所载方案获准实施，公司股东的持股数量和持股比例将发生变动，但公司股本总数不会因为方案的实施而发生变化。
四、根据深圳证券交易所发布的《股权分置改革工作备忘录第5号》及相关规定，对于股权分置改革方案中以上市公司利润分配和资本公积转增股本作为对价来源的，应当在相关股东会议网络投票开始前取得相关的审计报告。对此，公司董事会聘请公司审计机构深圳天健信德会计师事务所对公司截止2005年10月31日的财务报告进行审计。经审计的公司财务报告将于公司临时股东大会暨相关股东会议网络投票前公告。
五、本次改革相关股东会议的日程安排1.本次临时股东大会暨相关股东会议的股权登记日为2006年1月6日；2.本次临时股东大会暨相关股东会议的现场会议召开日为2006年1月18日；3.本次临时股东大会暨相关股东会议网络投票时间为2006年1月16日起到2006年1月18日。
六、本次改革公司股票停、复牌安排1.公司董事会将申请公司股票自2005年12月19日起停牌，最晚于2005年12月29日复牌，此段时期为股东沟通时期。2.公司董事会将在2005年12月28日（含当日）之前公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。3.如果公司董事会未能在2005年12月28日（含当日）之前公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议，并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。4.公司董事会将申请自临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票停牌。如果本次股权分置改革方案未经临时股东大会暨相关股东会议表决通过，公司股票将于临时股东大会暨相关股东会议表决结果公告次日复牌。(000031) 深宝恒Ａ：
14、（000040）深鸿基Ａ 2005年12月19日 开市起停牌 特停 |
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2005-12-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2005-12-29 ，2005-12-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-11-05
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关于股东股权过户的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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2005年11月4日，深宝恒Ａ接到中国证券登记结算有限公司深圳分公司过户登记确认书，公司原控股股东深圳市宝安区投资管理有限公司将其所持有的公司27806.25万股国有股权（占总股本的59.63%）转让给中国粮油食品（集团）有限公司的股权过户手续已经全部完成 |
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2005-10-21
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2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 2.55
3、净资产收益率(%) 8.00 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-21 |
拟披露季报 |
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2005-08-25
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.50
3、净资产收益率(%) 6.55 |
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2005-07-29
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关于中国证监会豁免中粮集团要约收购义务的公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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深宝恒A于2005年7月28日从中国粮油食品（集团）有限公司接获通知，中国证券监督管
理委员会已就中粮集团受让深圳市宝安区投资管理有限公司所持公司59.63%股份事项作出批
复。主要内容如下：
1、中国证券监督管理委员会对中粮集团根据《上市公司收购管理办法》公告收购报告书
全文无异议。
2、同意豁免中粮集团因持有27806.25万股公司股票（占总股本的59.63%）而应履行的要
约收购义务。
3、中粮集团应当向深圳证券交易所报告并公告本次收购的进展情况，并按照有关规定办
理相应手续。
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2005-07-05
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深宝恒A2005年第一次临时股东大会决议于2005年7月4召开，形成如下决议：
1、选举古焕坤等人出任公司第五届董事会董事；选举郑学定、黄振辉、张鸿雁出任公司第五届董事会独立董事。
2、选举彭庆文、陈蔚风为公司第五届监事会监事。
3、通过关于修改《独立董事制度》部分条款的议案 |
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2005-07-05
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董事会五届一次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深宝恒A董事会五届一次会议于2005年7月4日召开，通过以下决议:
一、选举古焕坤担任公司第五届董事会董事长。
二、聘任朱海彬为公司总经理。
三、聘任曹荣根、张雪松、戴羿为公司副总经理。
四、聘任李如亮为财务负责人（总会计师）。
五、聘任金明为总经济师。
六、聘任易中胜为公司董事会秘书。
七、关于公司董事会下设各专门委员会的决定；
八、聘任范步登为公司证券事务代表 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-25 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于修改《独立董事制度》部分条款的议案；
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2005-06-04
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股权转让事宜 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2005年6月3日深宝恒Ａ收到国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳市宝恒（集团）股份有限公司国家股转让有关问题的批复》，现将该批复主要内容公告如下：
1、同意深圳市宝安区投资管理有限公司将其持有的深宝恒Ａ27806.25万股国家股转让给中国粮油食品（集团）有限公司。
2、本次股份转让后，中国粮油食品（集团）有限公司持有深宝恒Ａ27806.25万股，占总股本的59.63%，股份性质为国家股。
3、每股转让价格应在不低于每股净资产值的基础上，以深宝恒Ａ股票的每股净资产值、净资产收益率和市场表现等因素合理确定 |
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2005-06-03
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召开2005年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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会议召开时间: 2005年7月4日上午10:00；召开地点：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦3楼会议室；会议召开方式：现场投票表决；会议将审议关于公司董事会换届选举等议案 |
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2005-05-25
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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深宝恒Ａ2004年度股东大会于2005年5月24日召开，形成如下决议：
1、审议通过公司2004年度董事会工作报告；
2、审议通过公司2004年度监事会工作报告；
3、审议通过公司2004年度独立董事述职报告；
4、审议通过公司2004年年度报告及年度报告摘要；
5、审议通过公司2004年度财务决算报告；
6、审议批准公司2004年度利润分配方案；
7、通过关于公司2005年度贷款授信额度及担保额度的决议；
8、通过关于续聘深圳天健信德会计师事务所的决议；
9、审议通过关于改选公司董事的提案；
10、本次股东大会以特别决议审议通过关于修改公司章程部分条款的议案 |
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2005-05-25
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董事会四届二十二次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深宝恒Ａ董事会四届二十二次会议于2005年5月24日召开，会议决定：鉴于戴伟鸿、廖向新、郑扬宏不再担任公司董事职务，公司董事会下设各专门委员会作相应调整 |
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2005-04-29
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董事会决议暨增加2004年度股东大会临时提案 |
深交所公告，高管变动 |
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深宝恒Ａ董事会四届二十一次会议于2005年4月28日召开，会议审议通过以下决议：
1、同意戴伟鸿、廖向新、郑扬宏辞去公司董事职务，并提请下次股东大会改选董事。
2、通过控股股东深圳市宝安区投资管理有限公司关于在公司2004年度股东大会上增加改选公司董事的临时提案 |
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2005-04-28
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.05
2、每股净资产(元) 2.38
3、净资产收益率(%) 2.13 |
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2005-04-18
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.22
2、每股净资产(元) 2.339
3、净资产收益率(%) 9.20
二、不分配不转增 |
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2005-04-18
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-24 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、会议召开时间: 2005年5月24日上午9:00
2、召开地点：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦3楼会议室
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议召开方式：现场投票表决
5、会议出席对象：
（1）截止2005年5月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项
1、公司2004年度董事会工作报告；
2、公司2004年度监事会工作报告；
3、公司2004年度独立董事述职报告;
4、公司2004年年度报告及年度报告摘要；
5、公司2004年度财务决算方案；
6、公司2004年度利润分配预案；
7、关于公司2005年度贷款授信额度及担保额度的议案；
8、关于续聘深圳天健信德会计师事务所的议案；
9、关于修改公司章程部分条款的议案。
10、关于改选公司董事的议案（详细内容见附件）
以上提案9需经股东大会以特别决议批准，其他提案需经股东大会以普通决议批准。相关内容在《证券时报》、《上海证券报》、 指定网站www.cninfo.com.cn详细披露。
三、会议登记方法
1、 登记方式：
（1）法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；
（2）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；
（3）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户有效持股凭进行登记；
（4）外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。
2、登记时间：2005年5月19-20日上午9：00-11：00，下午2：00-5：00
3、登记地点：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦403董事会办公室。
四、其他事项
1、会期半天。出席会议的股东费用自理。
2、联系方式：
联系人：汤晓音 范步登
联系电话：（0755）27754517 27754293
传真：（0755）27789701
联系地址：深圳市宝安区湖滨路5号宝恒大厦403室
邮政编码：518101
深圳市宝恒（集团）股份有限公司董事会
2005年4月18日
授权委托书
兹委托 先生\女士代表本人\本公司出席深圳市宝恒（集团）股份有限公司2004年度股东大会，对大会所以议案及临时提案代为行使投票表决权。对本次大会审议的议案第（ ）项，投同意票；对本次大会审议的议案第（ ）项，投反对票；对本次大会审议的议案第（ ）项，投弃权票；本委托人未作具体指示的，被委托人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
持股数： 委托人股东帐号：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托日期：
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-28 |
拟披露季报 |
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1997-07-14
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-07-21 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-14
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1996年年度送股，10送2送股上市日 ，1997-07-24 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-07-14
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1996年年度转增，10转增0.5登记日 ，1997-07-21 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-14
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1996年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.3894红利发放日 ，1997-07-28 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-07-14
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1996年年度分红，10派0.8(含税)，税后10派0.3894除权日 ，1997-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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