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备忘事项 |
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2006-04-19
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.0518
2、每股净资产（元）: 2.544
3、净资产收益率（％）: 2.04
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-19 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1． 经审计的公司2005年度财务报告及审计报告
2． 公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的
预案
3． 公司2005年年度报告及其摘要
4． 关于公司2006年度贷款授信额度的议案
5． 公司2005年度董事会工作报告
6． 公司2005年度监事会工作报告
7．关于修改公司章程的议案
8．关于张鸿雁女士辞去独立董事职务的议案
9．关于选举刘洪玉先生为独立董事的议案。独立董事的选举，以深交所对候选人资格审核无异议为前提。如果深交所对候选人资格提出异议，本公司则取消该股东大会议案。
10．关于续聘天健信德会计师事务所的议案
特别强调事项：审议《关于修改公司章程的议案》需以特别决议通过
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2006-03-28
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2005年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 2.597
3、净资产收益率(%) 9.34
二、每10股转增5股 |
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2006-03-21
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2006年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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G 宝 恒2006年第二次临时股东大会于2006年3月20日召开，形成如下决议：
1、同意古焕坤先生、康承先生因工作原因辞去公司董事职务。
2、同意郑学定先生因个人原因辞去公司独立董事职务。
3、选举孙忠人先生、刘克俭先生为公司第五届董事会董事，选举丁平准先生为公司第五届董事会独立董事。
4、同意陈蔚风先生因工作原因辞去公司监事职务, 选举侯宝山先生为公司第五届监事会监事。
5、公司决定变更公司全称为"中粮地产（集团）股份有限公司"，变更证券简称为"中粮地产"。本次变更后的全称需在办理工商变更手续后启用，证券简称"中粮地产"需在办理工商变更手续并获得深圳证券交易所批准后正式启用。
6、同意修改《公司章程》部分条款 |
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2006-03-21
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第五届董事会第七次(临时)会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,关联交易,借款 |
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| 第五届董事会第七次（临时）会议决议公告
G 宝 恒第五届董事会第七次（临时）会议于2006年3月20日召开，通过以下决议：
1、选举董事孙忠人先生为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满之日止。
2、审议通过关于调整董事会下设各专门委员会成员的议案。
3、审议通过关于确认受让土地使用权的议案。
4、通过了关于公司向中粮集团续借人民币壹亿伍仟万元的议案。本项议案属于关联交易 |
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2006-02-18
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于古焕坤先生辞去董事职务的议案；
2、 关于康承先生辞去董事职务的议案；
3、 关于郑学定先生辞去独立董事职务的议案；
4、 关于选举部分董事及独立董事的议案；独立董事的选举，以深交所对候选人资格审核无异议为前提。如果深交所对候选人资格提出异议，本公司则取消该股东大会议案。"
5、 关于更换监事会成员的议案；
6、 关于变更公司全称、证券简称的议案
7、 关于修改《公司章程》部分条款的议案； |
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2006-02-18
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总经理由“朱海彬”变为“金家凯” ，2006-02-17 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2006-02-18
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董事会五届六次(临时)会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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| 董事会五届六次（临时）会议决议公告
G 宝 恒董事会五届六次（临时）会议于2006年2月17日召开，会议审议通过以下决议:
一、关于古焕坤先生辞去公司董事长及董事职务的议案。
二、康承先生辞去公司董事职务的议案。
三、关于郑学定先生辞去独立董事的议案。
四、关于提名部分董事及独立董事候选人的议案。
五、关于朱海彬先生辞去公司总经理职务的议案。
六、关于聘任公司总经理的议案。
七、关于聘任朱海彬先生为公司副总经理的议案
八、关于聘任李晋扬先生为公司副总经理的议案
九、关于聘任厉辉先生为公司副总经理的议案
十、关于更换公司财务负责人（财务总监）的议案十一、关于聘任律师事务所及律师的议案。十二、关于变更公司全称、证券简称的议案。十三、关于修改《公司章程》的议案。十四、董事会决定于2006年3月20日召开2006年第二次临时股东大会 |
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2006-02-18
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公司名称由“深圳市宝恒（集团）股份有限公司”变为“中粮地产（集团）股份有限公司” ，2006-04-25 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2006-02-14
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股票简称变更
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深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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股权分置改革实施完毕后，深宝恒Ａ股票将于2006年2月14日恢复交易，从2006年2月14日起公司简称由"深宝恒A"变更为"G 宝 恒"，公司股票代码"000031"保持不变。2006年2月14日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年2月15日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，纳入指数计算。
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2006-02-09
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对价方案：对全体股东10派1元(含税)，税后10派0.9元，G分配股权登记日 ，2006-02-10 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-02-09
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对价方案：对全体股东10派1元(含税)，税后10派0.9元，除权日 ，2006-02-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-02-09
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对价方案：对全体股东10派1元(含税)，税后10派0.9元，G分配现金发放日 ，2006-02-13 |
G分配现金发放日，分配方案 |
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2006-02-09
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证券简称由“深宝恒A”变为“G宝恒” ，2006-02-14 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-02-09
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对价方案：对流通股东10派1.7元(含税)，税后10派1.7元，G对价股权登记日 ，2006-02-13 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-09
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对价方案：对流通股东10送2.6股，G对价送股到账日 ，2006-02-14 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-02-09
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对价方案：对流通股东10送2.6股，G对价股权登记日 ，2006-02-13 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-09
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对价方案：对流通股东10送2.6股，G对价送股上市日 ，2006-02-14 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-02-09
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对价方案：对流通股东10派1.7元(含税)，税后10派1.7元，G对价现金发放日 ，2006-02-14 |
G对价现金发放日，分配方案 |
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2006-02-09
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股权分置改革实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、深宝恒Ａ向全体股东派现，派现比例为每10股1元（含税），扣税后，社会公众股中个人股东及投资基金每10股实际派发现金0.9元。非流通股股东中国粮油食品（集团）有限公司（以下简称"中粮集团"）将所获现金红利27793279.09元转送全体流通股股东，流通股每10股获送1.7元对价。加上流通股股东应得的现金分红，流通股股东每10股实得2.7元（含税）, 其中1元含税，1.7元免税。同时，中粮集团向流通股股东每10股支付2.6股股份对价。
2、流通股股东本次获得的股份及现金对价部分不需要纳税。
3、股权分置改革方案实施的现金股利分派股权登记日：2006年2月10日。
4、本次执行现金股利对价及股份对价安排的股份变更登记日：2006年2月13日。
5、现金股利到帐日期：2006年2月13 日。 获付现金对价及股份对价到帐日期：2006年2月14 日。
6、对价股份上市交易日：2006年2月14日。
7、自2006年2月 14日起，原非流通股股东持有的股份性质变更为有限售条件的流通股。
8、方案实施完毕，公司股票将于2006年2月 14日恢复交易，对价股份上市流通，股票简
称由"深宝恒Ａ"变更为"G 宝 恒"，股票代码"000031"保持不变。公司股票在该日不作除权处理、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2006-02-09
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对价方案：对全体股东10派1元(含税)，税后10派0.9元，除权日 ，2006-02-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-02-09
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对价方案：对全体股东10派1元(含税)，税后10派0.9元，G分配股权登记日 ，2006-02-10 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-02-09
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对价方案：对全体股东10派1元(含税)，税后10派0.9元，G分配现金发放日 ，2006-02-13 |
G分配现金发放日，分配方案 |
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2006-01-19
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临时股东大会决议暨股权分置改革相关股东会议表决结果 |
深交所公告，股权分置 |
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深宝恒Ａ2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议现场会议于2006年1月18日召开，审议通过了《深圳市宝恒（集团）股份有限公司关于公司利润分配预案及股权分置改革方案的议案》 |
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2006-01-18
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股权分置改革方案获国资委批准 |
深交所公告，股权分置 |
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深宝恒Ａ于近日收到国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳市宝恒（集团）股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司股权分置改革方案已获国资委批准。 |
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2006-01-16
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召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，深宝恒Ａ已于2006年1月7日刊登了关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告，现发布第二次提示性公告。1．会议召开时间现场会议召开时间为：2006年1月18日14：00 网络投票时间为：2006年1月16日至2006年1月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月16日至2006年1月18日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月16日9：30至2006年1月18日15：00期间的任意时间。2．现场会议召开地点： 深圳市宝恒（集团）股份有限公司六楼会议室。3．会议方式：相关股东会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的方式。4．会议审议事项：公司利润分配预案及股权分置改革方案 |
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2006-01-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-09,恢复交易日：2006-02-14 ，2006-02-14 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-09
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-09,恢复交易日：2006-02-14，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-07
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召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关要求，深宝恒Ａ现发布关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。1．会议召开时间现场会议召开时间为：2006年1月18日14：00 网络投票时间为：2006年1月16日至2006年1月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年1月16日至2006年1月18日每交易日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2006年1月16日9：30至2006年1月18日15：00期间的任意时间。2．临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议股权登记日：2006年1月6日。 3．现场会议召开地点： 深圳市宝恒（集团）股份有限公司六楼会议室。4．会议方式：相关股东会议采取现场投票、委托投票与网络投票相结合的方式。5．提示公告相关股东会议召开前，公司将发布两次召开相关股东会议提示公告，提示公告时间分别为2006年1月7日、2006年1月16日。6．会议审议事项为：公司利润分配预案及股权分置改革方案 |
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2006-01-05
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国有股份转让事项 |
深交所公告，股权转让 |
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深宝恒A第一大股东深圳市宝安区投资管理有限公司于2004年12月31日与中国粮油食品（集团）有限公司就深宝恒A国有股份转让事宜正式签署了《股份转让协议》。宝投公司将所持深宝恒A 278,062,500股国家股（占深宝恒A总股本比例为59.63%）转让给中粮集团，每股转让价格以深宝恒A 2004年6月30日为基准日经审计的每股净资产2.255元为基础，溢价25％，即转让价格为人民币783,788,672.00元，最终转让价格尚需经国资委批准。若本次股份转让成功，中粮集团将成为深宝恒A第一大股东；宝投公司将不再持有深宝恒A股份。本次股权转让需获得国务院国有资产监督管理委员会的批准和证监会审核无异议后方可履行 |
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