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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-02-10
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、关于经审计的公司2006年度财务报告及审计报告的议案；
2、关于公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案；
3、公司2006年度董事会报告；
4、公司2006年度监事会工作报告；
5、关于公司2006年度报告及其摘要的议案
6、关于公司2007年度贷款授信额度的议案；
7、关于修改章程部分条款的议案；
8、关于公司符合配股资格的议案；
9、关于公司2007年度配股方案的议案；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）配股基数、比例和数量；
（3）配股价格及定价方法；
（4）配售对象；
（5）本次配股募集资金的用途；
（6）发行时间
（7）本次配股前滚存未分配利润的分配方案；
（8）本次配股相关议案决议的有效期。
控股股东中国粮油食品（集团）有限公司承诺：对本公司2007年度配股事宜，中国粮油食品（集团）有限公司将以现金全额认配可配股份，即106,030,166股。
10、关于公司2007年度配股募集资金运用可行性分析报告的议案；
11、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案；
13、审议《中 |
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2007-02-01
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关于房屋公用设施专用基金对公司影响事宜的公告 |
深交所公告，其它 |
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2007年1月26日，深圳市国土资源和房产管理局发出《关于依法申报缴交房屋公用设施专用基金的通知》，要求各房地产开发建设单位于2007年4月1日前，对各公司1994年11月1日以后竣工的所有开发建设项目名称及应缴交的专用基金进行自查并缴交。
1、对于1994年11月1日以后开发的商品房项目，中粮地产已基本按照相关规定预提了房屋公用设施专用基金；
2、对于1994年11月1日以后开发的工业用房、办公用房等开发建设项目，公司将严格按照有关规定计提房屋公用设施专用基金，并计入相关资产成本，对公司当期及近三年利润不会造成太大影响。
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2007-01-27
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-01-29,恢复交易日：2007-02-12，连续停牌 ，2007-01-29 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中粮地产有重要事项将要公告，为维护股东利益，避免对公司股价造成波动，公司股票自2007年1月29日9:30起停牌，直至该事项公告之日起复牌 |
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2007-01-27
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-01-29,恢复交易日：2007-02-12 ，2007-02-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中粮地产有重要事项将要公告，为维护股东利益，避免对公司股价造成波动，公司股票自2007年1月29日9:30起停牌，直至该事项公告之日起复牌 |
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2007-01-27
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股票临时停牌公告 |
深交所公告，停牌 |
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中粮地产有重要事项将要公告，为维护股东利益，避免对公司股价造成波动，公司股票自2007年1月29日9:30起停牌，直至该事项公告之日起复牌。
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2007-01-27
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[20064预增](000031) 中粮地产：预计2006年度净利润较去年增长50%-60% |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2006年度净利润较去年增长50%-60%
中粮地产预计2006年度净利润较去年增长50%-60%。
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2007-01-26
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拟披露年报 ，2007-02-13 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-02-07 |
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2006-12-23
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第五届董事会第十六次(临时)会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| 第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告
中粮地产第五届董事会第十六次（临时）会议于2006年12月22日召开，通过以下决议：
1、同意公司向中国建设银行深圳市分行申请叁亿元人民币开发贷款，期限2年，用于公司位于宝安区115区的“中粮·澜山”（原名“宝翠山庄”）地产项目的开发，并由深圳市宝安三联有限公司为公司上述叁亿元人民币贷款提供连带责任担保。
2、同意公司为控股子公司深圳市宝安福安实业有限公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请的期限为壹年的捌仟万元人民币贷款额度提供连带责任保证 |
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2006-10-27
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2006年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 1.80
3、净资产收益率(%) 7.95 |
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2006-10-19
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2006年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，投资项目 |
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中粮地产2006年第三次临时股东大会于2006年10月18日召开，形成如下决议：
1、审议通过关于同意与万科联合投标获取金沙洲D地块项目土地使用权的议案；
2、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案；
3、审议通过关于在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案 |
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2006-09-28
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证券简称由“G中粮地”变为“中粮地产” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-09-22
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-10-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于同意与万科联合投标获取金沙洲D地块项目土地使用权的议案；
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
3、关于在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案。
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2006-09-22
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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G 中粮地第五届董事会第十四次（临时）会议于2006年9月21日召开，通过了以下议案：
1、审议通过关于向中国银行股份有限公司深圳分行申请授信总量的议案；
2、审议通过关于向中粮财务有限责任公司申请综合授信额度的议案；
3、审议通过关于对中粮地产集团中心（原宝恒大厦）追加投资的议案；
4、审议通过关于同意与万科联合投标获取金沙洲D地块项目土地使用权的议案,该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
5、审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案,该议案尚需提交股东大会以特别决议审议。
6、审议通过关于在中粮财务有限责任公司办理存款业务的议案,该议案尚需提请股东大会审议。
7、审议通过关于聘任张宝泉先生为公司总经理助理的议案；
8、审议通过关于召开2006年第三次临时股东大会的议案。
董事会同意定于2006年10月18日召开公司2006年第三次临时股东大会 |
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2006-09-08
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投标竞得土地使用权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2006年9月7日，G 中粮地与深圳市万科房地产有限公司通过联合投标方式，竞得广州市白云区金沙洲B3725D01地块的土地使用权，并就上述事宜和广州市国土资源与房屋管理局签订《广州市国有土地使用权出让合同》。现将有关事宜公告如下：该地块位于广州市白云区金沙洲大桥北侧，项目占地面积14.5万平方米，建筑面积43.4万平方米，用地性质为居住用地；该幅土地的招标成交价款共计人民币17.5亿元。公司对该宗地土地使用权占50%的份额，深圳万科占其余50%的份额 |
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2006-08-23
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 1.776
3、净资产收益率(%) 6.47 |
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2006-08-02
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拟披露中报 ，2006-08-23 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2006-08-21 |
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2006-07-29
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第五届董事会第十二次(临时)会议决议公告 |
深交所公告，重大合同 |
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| 第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告
G 中粮地第五届董事会第十二次（临时）会议于2006年7月28日召开。为大力发展公司房地产主营业务，进一步提升公司竞争能力，2006年7月17日，公司与长沙中联重科科技发展股份有限公司签订了《观音岩项目合作协议书》。董事会审议通过了有关议案，同意签订上述协议书，并授权总经理办理有关该项目合作开发的具体事宜 |
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2006-07-19
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董事会公告 |
深交所公告，其它 |
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近日，有媒体报道中国粮油食品（集团）有限公司将通过万科企业股份有限公司的定向增发成为该公司的战略股东，经询问，中粮集团表示无此意向。
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2006-07-18
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重大事项提示性公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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2006年7月17日晚，G 中粮地与长沙中联重科科技发展股份有限公司签订《观音岩项目合作协议书》。
公司以人民币7730.35万元现金出资，中联重科以长沙市望城县黄金乡雷锋大道西侧总面积为775638平方米的土地使用权的评估价值18037.48万元作为出资，成立观音岩项目公司，双方各占30%、70%的股权，共同对上述土地进行商品房开发建设。
双方在约定时间内签订项目公司股权转让协议，公司（或公司的控股子公司）拟收购中联重科持有的项目公司68%的股权。
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2006-07-17
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临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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公司因有重大事项将要刊登，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，经公司申请，该公司股票G中粮地(证券代码为000031)自2006年07月17日开市起停牌1天。
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2006-07-14
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股票交易异常波动，停牌一小时 |
深交所公告，风险提示 |
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G 中粮地股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计异常。
公司作重要说明如下：
1、经咨询主要股东和公司管理层，主要股东和公司管理层并不知悉公司股票异常波动的原因，目前公司经营管理正常。
2、截止到目前为止，公司没有应披露而未披露事宜。
3、公司半年度报告披露日期为2006年8月21日。公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公开的半年度业绩信息。
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2006-06-28
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第五届董事会第十一次(临时)会议决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,高管变动,借款 |
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| 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告
G 中粮地第五届董事会第十一次（临时）会议于2006年6月27日召开，通过以下决议：
一、审议通过关于同意使用中国农业银行深圳宝安支行提供的综合授信额度的议案；
二、审议通过关于授权董事长在银行等金融机构融资及对外担保、交易等事项代表董事会行使职权的议案；
三、审议通过关于确定公司内部管理机构设置的议案；
四、审议通过关于聘任刘鹏鹏先生为公司副总经理的议案 |
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2006-05-11
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2005年年度转增，10转增5转增上市日 ，2006-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-05-11
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2005年年度转增，10转增5除权日 ，2006-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-11
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2005年年度转增，10转增5登记日 ，2006-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-11
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2005年度资本公积金转增股本实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
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G 中粮地2005年度资本公积金转增股本方案为：每10股转增5股。本次资本公积金转增股本的股权登记日为2006年5月17日，除权及转增股本上市交易日为2006年5月18日 |
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2006-04-25
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证券简称由“G宝恒”变为“G中粮地” |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-25
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变更公司全称及证券简称 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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经G 宝 恒2006年第二次临时股东大会批准，并报经国家工商行政管理总局核准，公司全称由原名"深圳市宝恒（集团）股份有限公司"变更为"中粮地产（集团）股份有限公司"，同时公司英文全称由原名"SHENZHEN BAOHENG (GROUP)CO.,LTD"变更为"COFCO PROPERTY (GROUP) CO.,LTD."。经公司申请，并经深圳证券交易所核准，公司证券简称自2006年4月25日起发生变更，由
"G 宝 恒"变更为"G 中粮地"，公司证券代码不变 |
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2006-04-21
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2005年年度股东大会决议公告
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深交所公告，分配方案,高管变动 |
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G 宝 恒2005年年度股东大会于2006年4月20日召开，形成如下决议：
1、审议通过经审计的公司2005年度财务报告及审计报告；
2、审议通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
3、审议通过公司2005年年度报告及其摘要；
4、审议通过关于公司2006年度贷款授信额度的议案；
5、审议通过2005年度董事会工作报告；
6、审议通过2005年度监事会工作报告；
7、审议通过关于修改公司章程的议案；
8、审议通过关于张鸿雁女士辞去独立董事职务的议案；
9、审议通过关于选举刘洪玉先生为独立董事的议案；
10、审议通过关于续聘天健信德会计师事务所的议案；
11、其他事项：听取了公司2005年度独立董事述职报告。
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2006-04-19
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2006年第一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.0518
2、每股净资产（元）: 2.544
3、净资产收益率（％）: 2.04
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