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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-07-30
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公司法人股质押，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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2004年7月27日，公司第一大股东深圳科健集团有限公司将其所持
公司的1500万股法人股（占公司总股本的12.94%）质押给招商银行股份
有限公司深圳松岗支行，并办理了质押登记手续，质押期限自2004年
7月27日至科健集团与债权银行双方申请终止为止。
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2004-08-25
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为他人提供担保公告 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2004年8月22日召开的公司第三届董事会第九次会议形成决议，
同意公司为深圳海王集团股份有限公司在福建兴业银行深圳分行城东
支行18,000万人民币元贷款申请壹年展期继续提供担保，截止目前，
担保协议尚未签署，担保责任是否实际发生尚不确定。
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2004-02-10
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补充公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年2月4日公司刊登了《关于中国科健股份有限公司国有股性
质变更的公告》（2004-02号公告），现就有关事项进行，详
情见公告全文。
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2004-02-04
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国有股性质变更 |
深交所公告，股权转让 |
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一、经国务院国有资产监督管理委员会批复：深圳科健集团有
限公司产权变动完成后，该公司由国有股的有限责任公司转化为民
营企业控股的有限责任公司。其所持公司3361.4万股股份属非国有
股。
二、公司于2004年2月3日获悉，原中国科学院所持公司第一大
股东深圳科健集团有限公司的94.34%股权已无偿划转到中国科学院
国有资产经营有限责任公司，有关工商变更登记手续已于2004年1月
18日办理完毕 |
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2004-03-04
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股权转让签订补充协议，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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南京合纵投资有限公司和成都久盛科技发展有限公司分别受让
公司第一大股东深圳科健集团有限公司99%股权和1%股权。
2004年3月1日，公司从南京合纵处获悉，2004年2月24日，中国
科学院国有资产经营有限责任公司与南京合纵、成都久盛签订了股权
转让补充协议。
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2004-02-07
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更换会计师事务所 |
深交所公告，中介机构变动 |
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公司2004年度第一次临时股东大会于2004年2月6日召开，会议
审议并通过如下议案：
1、《关于的议案》。
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
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2003-11-29
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聘任公司副总裁及财务负责人 |
深交所公告，高管变动 |
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公司董事会2003年度第三次临时会议于2003年11月27日召开，
通过如下决议：
一、同意公司副总裁兼财务负责人陈春涛先生因个人工作变动原
因提出辞职的请求。
二、根据公司总裁郝建学先生提名，同意聘任何小勇先生为公司
副总裁兼财务负责人。
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2004-12-07
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高管变更 |
深交所公告，高管变动 |
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中科健A董事会2004年第三次临时会议于2004年12月3日召开，会
议通过如下决议：
一、同意郝建学董事不再兼任总裁职务；
二、同意顾凯辞去公司副总裁职务；
三、同意黄雷辞去公司财务总监职务；
四、同意聘任王海斌担任公司总裁职务；
五、同意聘任张红城担任公司财务负责人。
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2004-12-18
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董事会2004年第四次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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中科健A第三届董事会2004年度第四次临时会议于2004年12月14日召开，会
议审议通过了《董事会关于广州海纳投资有限公司收购股权事宜致全体股东报告
书》。
广州海纳投资有限公司收购深圳科健集团有限公司所持有的中科健A 29.01%
股权，中科健A就此事宜发布致全体股东报告书。
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2005-01-19
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对外担保的重大提示，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,股份冻结 |
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经初步估算，中科健A约有5亿多人民币元对外担保未履行审批程序，也未履行信息披露
义务。经与监管部门多次沟通，在深交所和深圳证监局的督促下，中科健A目前正在清理中，
上述数据尚不准确，有关担保事项等核查清楚后将履行完整的信息披露。
(000035) 中科健Ａ：部分法人股被司法冻结
一、中科健A于2005年1月17日收到中科健A第一大股东深圳科健集团有限公司因股份被
司法冻结的回函。债权银行就科健集团贷款到期未如期还款事宜向深圳市中级人民法院提出
诉前财产保全申请，深中院分别于2004年12月30日和2004年11月19日对科健集团所持中科健
A的1100万股法人股及1500万股法人股实施了司法再冻结。
二、中科健A于2005年1月17日收到第二大股东深圳市智雄电子有限公司股权被司法冻结
的函。2004年8月11日，深圳市中级人民法院应农行福田支行的诉前财产保全申请，查封冻
结了智雄电子所持被质押的中科健A的3100万股法人股，该诉讼是由于智雄电子为中科健A提
供担保的银行授信逾期未还而致。
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2004-12-03
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总经理由“郝建学”变为“王海斌” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2002-12-31
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2002.12.31是中科健Ａ(000035)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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1993-11-24
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1993.11.24是中科健Ａ(000035)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:3.9: 发行总量:1500万股,发行后总股本:8104万股) |
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1993-11-24
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1993.11.24是中科健Ａ(000035)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.9: 发行总量:1500万股,发行后总股本:8104万股) |
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1994-04-08
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1994.04.08是中科健Ａ(000035)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:3.9: 发行总量:1500万股,发行后总股本:8104万股) |
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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关于其他关联方已清偿占用资金的公告 |
深交所公告，资金占用 |
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公司第一大股东深圳科健集团有限公司之子公司深圳市科健信息
技术有限公司因经营需要，于2003年8月向公司无偿借入流动资金万元
人民币，深圳科健信息已于2004年5月27日用现金一次性归还850万元
人民币非经营性资金占用款。
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2004-08-07
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法人股质押公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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深圳市智雄电子有限公司持有公司3100万股法人股，占公司总股本
的26.75%，为公司第二大股东。2004年8月3日，智雄电子将其所持有的
公司3100万股法人股质押给中国民生银行深圳分行，质押期限自2004
年8月3日至双方申请终止为止。上述股权质押已办理了质押登记手续。
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2004-08-28
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独立董事关于公司部分董事是否违反竞业禁止规定的独立意见 |
深交所公告，其它 |
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根据深圳证监局深证局函《关于对中国科健股份有限公司部分
董事涉嫌违反竞业禁止规定问题的监管意见函》的要求，公司监事
会和独立董事就中科健董事兼总裁郝建学为实际控制人并担任董事
会主席、中科健董事长侯自强担任董事的易通控股有限公司之控股
子公司EZCOM TECHNOLOGY LIMITID代理三星手机在中国大陆的销售
是否与公司的营业构成同业竞争、中科健董事郝建学等人是否违反
《公司法》、《公司章程》有关竞业禁止的规定发表的独立意见。
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2004-08-18
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停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，其它 |
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公司因有重大事项来不及及时公告，特申请2004年8月18日停牌
1天。公司董事会将尽快履行披露义务。
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2005-04-30
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-08 |
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-02
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转让股权，停牌1小时 |
深交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,中介机构变动 |
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一、公司董事会2003年度第五次临时会议于2003年12月30日召
开，通过如下议案：
1、同意将公司所持成都科健高技术公司70%的股权，即630万股
股权转让给西藏金珠股份有限公司，股权转让总额为2520万元人民币；
同意将公司所持成都科健高技术公司30%的股权，即270万股股权转让
给深圳市金珠南方贸易有限公司，股权转让总额为1080万元人民币。
本次交易价格累计为3600万元人民币。
2、同意改聘深圳南方民和会计师事务所为公司年度财务审计机
构。
3、定于2004年2月6日召开2004年度第一次临时股东大会。
二、2003年9月25日公司与第二大股东深圳市智雄电子有限公司
及上海联合投资有限公司分别签署了《股权转让合同》，受让智雄
电子持有的深圳三星科健移动通信技术有限公司9%股权及上海联合
持有的三星科健5%股权。
上述事项已通过中华人民共和国商务部、深圳市对外贸易经济
合作局的批准，有关工商变更登记手续已于2003年12月24日办理完
毕。
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2004-02-17
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澄清公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年2月16日，《21世纪经济报道》发表题为《再卖中科健-
传南京合纵欲转让 华南家电巨头谁接盘？》的文章，就该报道，公
司澄清：
一、南京合纵收购中科健第一大股东深圳科健集团有限公司产权
事宜目前尚未完成，公司股权性质尚未变更。
二、经与南京合纵核实，南京合纵至今没有任何转让深圳科健集
团有限公司股份的决议与意向。
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2004-02-06
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召开2004年度第一次临时股东大会，下午2：00，会期半天,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国科健股份有限公司董事会2003年度第五次临时会议于2003年12月30日以通讯表决方式召开，应参予表决董事12人，实际参予表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过如下议案：
一、《关于转让成都科健高技术公司100%股权的议案》
为集中力量发展本公司主营业务，同意将本公司所持成都科健高技术公司70%的股权，即630万股股权转让给西藏金珠股份有限公司，每股转让价格按4.00人民币元确定，股权转让总额为2520万人民币元（贰仟伍佰贰拾万人民币元）；同意将本公司所持成都科健高技术公司30%的股权，即270万股股权转让给深圳市金珠南方贸易有限公司，每股转让价格按4.00人民币元确定,股权转让总额为1080万人民币元（壹仟零捌拾万人民币元）；同意授权公司总裁郝建学先生代表本公司签署本次股权转让的相关法律文件。
本次转让价格以成都科健高技术公司截止2003年12月17日经评估的每股净资产4.05人民币元为参考依据，经交易各方协商确定。本次交易价格累计为3600万人民币元 。
本次股权转让完成后，本公司不再持有成都科健高技术公司股权。
二、《关于更换会计师事务所的议案》
同意改聘深圳南方民和会计师事务所为本公司年度财务审计机构，公司原财务审计单位深圳天健信德会计师事务所因业务安排原因不再担任本公司年度财务审计机构。
三、《关于召开2004年第一次临时股东大会的议案》
定于2004年2月6日（星期五）。会议主要事项如下：
（一）会议时间：2004年2月6日（星期五）下午2：00，会期半天。
（二）会议地点：深圳市滨河路5022号联合广场B座六楼大会议室。
（三）会议审议事项：
1、《关于更换会计师事务所的议案》；
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》。
上述第2项议案的董事会决议刊登于2003年12月13日的《中国证券报》和《证券时报》。
（四）出席会议对象：
1、截止2004年1月30日（星期五）下午收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司所有股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
（五）会议登记办法：
1、法人股东持法人单位证明、营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人授权委托书及出席会议人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、登记日的股份证明办理登记手续，因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代表出席会议并行使表决权（授权委托书见附件）。
2、拟出席会议的股东,请于2004年2月3日（星期二）上午9：00-12：00，下午1：30-5：30到我公司办理预登记手续（可以电话或传真方式办理登记）。
（六）会议费用及联系方法：
1、出席会议人员食宿费、交通费自理；
2、联系方法：
通讯地址：深圳市福田区滨河路5022号联合广场B座六层；
邮政编码：518026
联系电话：0755-82940181
传 真：0755-82940095
联 系 人：费宁萍 孙丽娜
特此公告
中国科健股份有限公司董事会
二OO三年十二月三十一日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席中国科健股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。
委托人（签名）： 被委托人（签名）：
委托人身份证号： 被委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托权限：
委托代表股数： 委托日期：
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2003-12-13
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巡检整改报告 |
深交所公告，其它 |
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公司董事会2003年度第四次临时会议于2003年12月11日召开，
通过了以下议案：
1、《总裁工作细则》。
2、修改《公司章程》。
3、《关于深圳证券管理办公室2003年例行巡回检查提出问题的
整改报告》 |
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2003-10-30
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受让股权和向银行融资 |
深交所公告，借款,收购/出售股权（资产） |
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公司2003年度临时股东大会于2003年10月29日召开，通过以下
议案：
(一)关于受让深圳三星科健移动通信技术有限公司部分股权的议
案：
1、受让深圳市智雄电子有限公司持有的深圳三星科健移动通信
技术有限公司9%股权（股权转让总额为USD2,133,000.00）。
2、受让上海联合投资有限公司持有的深圳三星科健移动通信技
术有限公司5%股权（股权转让总额为USD1,185,000.00）。
(二)关于设立董事会审计委员会的议案。
(三)关于公司银行融资的议案：
1、公司向中国农业银行深圳市分行福田支行申请美元2,000万
元整国际贸易融资额度；
2、公司向中国建设银行深圳市上步支行申请美元1,000万元整
贸易融资额度；
3、公司向上海浦东发展银行深圳分行申请美元1,500万元整国
际贸易融资额度；
4、公司向深圳市商业银行申请总金额为人民币6,000万元整的
流动资金贷款；
5、公司向华夏银行深圳分行申请综合授信额度人民币12,300万
元整。
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2003-10-31
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临时公告，停牌一小时 |
深交所公告，其它 |
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二、《中国科健股份有限公司董事会关于南京合纵投资有限公司
收购公司股东深圳科健集团有限公司股权事宜致全体股东的报告书》。
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2003-10-31
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、：
1、每股收益(元) 0.16
2、每股净资产(元) 2.15
3、净资产收益率(%) 7.53 |
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2003-10-17
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第一大股东股权变动提示，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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公司日前接到公司第一大股东深圳科健集团有限公司通知，通知
称：中国科学院国有资产经营有限责任公司（简称“甲方”）受中国
科学院、中科实业集团公司、东方科学仪器进出口集团有限公司的委
托，与南京合纵投资有限公司（简称“乙方”）签署了《股权托管协
议》，协议约定，自股权托管协议签署生效之日起，将科健集团100%
的股权托管给乙方，由乙方行使科健集团的以下权利，包括但不限
于：收益权、知情权、质询权、管理权、表决权。托管结束之后，托
管期间科健集团产生的利润作为托管费用归乙方所有，甲方负责办理
相关手续。
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2003-03-08
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为他人提供担保暨法人股被质押 |
深交所公告，担保(或解除) ,股份冻结 |
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一、2003年3月7日，公司董事会形成决议，同意为深圳市深港工
贸进出口公司向深圳发展银行中电支行150万美元、广东发展银行深圳
分行深南支行90万美元、500万元人民币的3笔贷款（借新还旧）提供
连带责任担保。期限均为壹年。
截止目前，公司尚未解除担保责任的担保合同涉及金额
65669.384万元，其中处于逾期状态的担保涉及金额3883万元。
二、2003年3月6日，公司获知公司第一大股东深圳科健集团有限
公司因申请流动资金贷款，拟将其所持公司的股份共计1100万法人股
（占公司总股本的9.49%），质押给中国光大银行深圳工业大道支行，
质押期限1年。
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