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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-30
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2007年度归属于母公司所有者的净利润同比增长70%－100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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深南电Ａ预计2007年1-12月归属于母公司所有者的净利润增长70%－100%。
原因为：
1、临时电价调高。根据广东省政府和广东省物价局相关文件精神，在2007年7－9月期间，公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司、深南电（东莞）唯美电力有限公司的发电机组在限定电量内，电价调整为不低于0.85元/千瓦时。
2、公司自2007年9月开始纳入合并会计报表范围的中山中发电力有限公司完成中国银行债务重组取得重组收益。
3、公司境外全资子公司香港兴德盛有限公司收购深圳深南电燃机工程技术有限公司40%股权和深南电（东莞）唯美电力有限公司15%股权后产生的对价与评估价差额列当期收益。
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2008-01-15
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澄清公告
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深交所公告 |
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2008年1月13日，《南方都市报》等媒体刊登了关于广东物价部门拟全面下调电价的相关新闻。
深南电Ａ澄清说明如下：
据了解，媒体报道的有关电价改革系针对广东电网公司电力需求方做出电价调整。
发电企业的正式上网电价均由国家发展改革委员会核定，公司目前尚未收到主管部门有关电价调整的书面文件。
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2008-01-03
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临时股东大会同意投资参股江西中电投新昌发电有限公司30%股权
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深交所公告 |
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深南电Ａ2007年度第四次临时股东大会于2007年12月31日召开，通过以下议案：
（一）《关于投资参股江西中电投新昌发电有限公司30%股权的议案》；
（二）《关于2007年度境内外审计机构变更的议案》。
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2008-01-02
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因未公布股东大会决议公告停牌一天，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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2007-12-15
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境外会计师事务所由“广东羊城会计师事务所有限公司”变为“罗兵咸永道会计师事务所” ，2007-12-31 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-12-15
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召开2007年度第4次临时股东大会 ，2007-12-31 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于投资参股江西中电投新昌发电有限公司30%股权的议案》；
2、审议《关于2007年度境内外审计机构变更的议案》。
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2007-12-15
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境内会计师事务所由“广东羊城会计师事务所有限公司”变为“罗兵咸永道会计师事务所” ，2007-12-31 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2007-12-15
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董事会决议暨12月31日召开2007年度第四次临时股东大会
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深交所公告 |
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深南电Ａ第五届董事会第九次会议于2007年12月14日召开，通过如下议案：
一、《关于投资参股江西中电投新昌发电有限公司30%股权的议案》。
二、《关于投资建设循环经济污泥干化项目的议案》。
三、《关于实施循环经济移动共热项目的议案》。
四、《关于2007年度境内外审计机构变更的议案》。
五、《关于召开2007年度第四次临时股东大会的议案》。
1、召开时间：2007年12月31日（周一）上午10:30时
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年12月24日
6、会议审议事项：上述议案一、四
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2007-11-13
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临时股东大会通过对铜陵皖能发电有限公司增加资本金及提供反担保的议案 |
深交所公告，担保(或解除) |
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深南电Ａ2007年度第三次临时股东大会于11月12日召开，审议通过《关于对铜陵皖能发电有限公司增加资本金及提供反担保的议案》。
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2007-10-27
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0756
2、每股净资产(元) 2.972
3、净资产收益率(%) 2.55
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2007-10-27
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于对铜陵皖能发电有限公司增加资本金及提供反担保的议案》 |
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2007-10-18
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[20073预盈](000037) 深南电A：2007年前三季度实现净利润4000万元左右，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年前三季度实现净利润4000万元左右
深南电Ａ预计2007年1-9月实现归属于母公司所有者的净利润在人民币4,000万元左右。
原因为：
1、自2007年9月起，公司将中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司纳入合并会计报表范围。
2、临时电价调高。
3、公司发电所用原材料成本同比有所下降。同时公司下属南山热电厂实施油改气，部分机组燃用天然气。
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2007-10-16
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临时股东大会通过中山中发电力有限公司和中山发电厂有限公司债务重组、资产盘活及企业转型的议案 |
深交所公告，其它 |
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深南电Ａ2007年度第二次临时股东大会于2007年10月15日召开，通过如下议案：
（一）《关于中山中发电力有限公司和中山发电厂有限公司债务重组、资产盘活及企业转型的议案》；
（二）《关于制定〈公司董事会经费管理办法〉的议案》。
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2007-10-11
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拟披露季报 ，2007-10-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2007-10-31 |
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2007-09-29
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于中山中发电力有限公司和中山发电厂有限公司债务重组、资产盘活及企业转型的议案》
2、审议《公司董事会经费管理办法》 |
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2007-09-29
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董事会决议暨10月15日召开2007年度第二次临时股东大会 |
深交所公告，其它 |
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深南电Ａ第五届董事会第七次会议于2007年9月27日召开，通过以下议案：
一、《2008年度公司检修、技改计划》；
二、《关于中山中发电力有限公司和中山发电厂有限公司债务重组、资产盘活及企业转型的议案》；
三、《公司董事会经费管理办法》；
四、《关于召开2007年度第二次临时股东大会的议案》。
1、召开时间：2007年10月15日（周一）上午10:30
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、股权登记日：2007年10月8日
6、会议审议事项：上述议案二、三。
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2007-09-22
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2007年9月21日，证券时报刊登了标题为《深南电确定非公开发行价格》的文章。深南电Ａ针对该段报道说明如下：
迄今为止，公司没有做出任何关于非公开发行股份的决定，该段报道完全不符合事实。经公司向证券时报社问询，该报社已答复该段报道属于报社内部工作失误所致。
公司目前没有任何应予以披露而未披露的事项或信息。
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2007-09-21
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收购中山发电厂和中山中发电力公司股权进展，停牌一天 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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关于深南电Ａ以零价格收购中山市电力开发公司持有的中山发电厂有限公司和中山中发电力有限公司各75%股权事宜，中山发电厂有限公司已于2007年4月13日换发营业执照，完成股权转让程序；中山中发电力有限公司作为中外合作企业，已于2007年5月15日获得广东省对外贸易经济合作厅对本次股权转让的批复。9月13日，中国银行业监督管理委员会中山监管分局向中山市工商行政管理局出具了证明函，表示中山中发电力有限公司所有债权银行均对本次股权转让无异议。至此，该公司股权转让的生效条件已经具备，正在向中山市工商行政管理局申请办理营业执照变更，本次股权转让合同已生效。
目前，公司已与电力开发共同组成了以上两家公司的新一届董事会，公司副总经理吉明为两家公司法人代表兼董事长。
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2007-09-21
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临时停牌
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 临时停牌
因《证券时报》报道了公司未披露的信息，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，本所将于2007年09月21日开市起对深南电Ａ(证券代码为000037),深南电Ｂ(证券代码为200037)进行临时停牌，待公司刊登相关公告后复牌。
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2007-08-22
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2007年半年度报告主要财务指标及分配预案
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刊登中报 |
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一、2007年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0468
2、每股净资产(元) 2.94
3、净资产收益率(%) 1.59
二、不分配不转增
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2007-07-25
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董事会通过加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划 |
深交所公告，其它 |
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深南电Ａ第五届董事会第五次会议于2007年7月23日召开，通过如下议案：
一、《关于加强公司治理专项活动的自查报告和整改计划》；
二、《关于完善公司内部控制体系的议案》。
会议审议通过了《内部控制制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《信息披露管理制度》、《重大信息内部报告制度》、《接待和推广工作制度》、《关于证券市场投资的内控制度》等六项管理制度。
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2007-07-20
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[20072预盈](000037) 深南电A：预计2007年中期实现净利润2000－3000万元，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 预计2007年中期实现净利润2000－3000万元
深南电Ａ预计2007年中期实现净利润在人民币2,000－3,000万元之间。
业绩变动原因为：2007年上半年，广东省和深圳市的用电市场依然保持着旺盛需求，尤其是进入第二季度，电力供需形势非常紧张。尽管此间的国际燃料油市场价格仍在高位运行，但受油价波动的周期性影响，公司报告期的发电燃料成本较去年同期有所减少，使得公司报告期的经营业绩同比实现了扭亏为盈。
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2007-07-20
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全资子公司所得税获得优惠政策，停牌一小时 |
深交所公告，税率变动 |
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深南电Ａ全资子公司深圳新电力实业有限公司于近日收到深圳市蛇口地方税务局《关于深圳新电力实业有限公司延长3年减半征收企业所得税问题的复函》，同意新电力公司享受企业所得税“两免三减半”税收优惠政策期满后，从2007年度至2009年度止，给予延长3年减半征收企业所得税的优惠。该政策在新电力公司延续先进技术企业资格的前提下生效。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-22 |
拟披露中报 |
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2007-05-19
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公司治理专项活动联系方式 |
深交所公告，其它 |
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根据中国证监会、深圳证监局、深圳证券交易所对关于加强上市公司治理专项活动有关事项的通知要求，为提高公司治理水平，切实做好各项工作，深南电Ａ特就该活动设立以下联系方式，以便广泛听取投资者和社会公众的意见与建议：
联系部门：公司董事会秘书处
联系电话：0755－26003651
联系传真：0755－26003684
电子邮箱：investor@nspower.com.cn
互动网址：http://irm.p5w.net/000037/
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2007-04-24
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2007年一季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.002
2、每股净资产(元) 2.898
3、净资产收益率(%) 0.06
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2007-04-12
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2006年年度股东大会决议 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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深南电Ａ2006年年度股东大会于2007年4月11日召开，审议通过了以下议案：
（一）《2006年度董事会工作报告》；
（二）《2006年度监事会工作报告》；
（三）《2006年度财务决算及分析报告》；
（四）《2006年度利润分配预案》；
（五）《关于公司2007年度银行融资规模及担保额度授权事宜的议案》；
（六）《关于支付2006年度境内外审计机构报酬的议案》；
（七）《关于聘任2007年度境内外审计机构的议案》。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-29
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82,194,900股限售股份将于4月3日流通 |
深交所公告，股本变动 |
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1、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为82,194,900股；
2、本次有限售条件流通股可上市流通日为2007年4月3日（周二）。
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2007-03-20
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算及分析报告》；
4、审议《2006年度利润分配预案》；
5、审议《关于公司2007年度银行融资规模及担保额度授权事宜的议案》；
6、审议《关于支付2006年度境内外审计机构报酬的议案》；
7、审议《关于聘任2007年度境内外审计机构的议案》. |
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2007-03-20
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2006年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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一、2006年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.12
2、每股净资产(元) 2.9
3、净资产收益率(%) 4
二、不分配不转增
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