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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-01
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-01,恢复交易日：2012-03-02，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-03-01
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召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-03-01,恢复交易日：2012-03-02 ，2012-03-02 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-02-14
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3月1日召开2012年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会；
2、会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心；
3、召开时间：2012年3月1日下午2：00；
4、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开；
5、股权登记日：2012年2月22日；
6、审议事项：《关于提名补选徐敏杰为第六届董事会董事候选人的议案》、《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》、《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
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2012-02-14
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召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2012-03-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提名补选徐敏杰为第六届董事会董事候选人的议案》
2、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
3、审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》 |
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2012-02-03
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孙家康先生辞去公司董事职务 |
深交所公告 |
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2012年2月2日，中集集团董事会收到董事孙家康先生的书面辞职报告，孙家康先生因工作变动原因，辞去公司董事、副董事长职务。根据有关规定，孙家康先生的辞职自辞职报告于2012年2月2日送达公司董事会时生效。自生效时起，其所担任的董事会战略委员会委员的职务自动解除。
后不再担任公司其他任何职务 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-21 |
拟披露年报 |
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2011-11-18
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股票期权计划预留期权登记完成 |
深交所公告，股东名单 |
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经深圳证券交易所审核无异议、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，中集集团于2011年11月17日完成首期股票期权激励计划预留期权的登记工作，期权简称：中集JLC2，期权代码：037019，现将登记情况予以公告。
本计划拟授予激励对象总数为6,000 万份股票期权，其中预留期权授予600万份，占公司总股本的0.23%。授予股票期权的激励对象共48人，全部为核心技术（业务）人员、中层管理人员，任一激励对象通过全部的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过公司股本总额的1%。
本次预留股票期权的行权价格为人民币17.57元 |
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2011-11-17
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中集集团第六届董事会于2011年11月14日召开2011年度第十六次会议，审议通过了《关于修订<中集集团内幕信息及知情人管理制度>的议案》、《关于修订<中集集团募集资金管理制度>的议案》 |
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2011-10-29
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2011年第三季度报告的补充公告 |
深交所公告 |
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中集集团于2011年10月28日披露了《2011年第三季度季度报告》。由于工作人员疏忽，在季度报告“3.2.4其他”部分遗漏了“内控建设进展情况”，现予以补充公告 |
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2011-10-28
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2011年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 1.2475
2、每股净资产(元) 6.9613
3、净资产收益率(%) 19.17 |
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2011-10-09
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拟披露季报 ，2011-10-25 |
拟披露季报 |
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2011-09-23
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中集集团第六届董事会于2011年9月21日以通讯表决方式召开2011年度第十三次会议，会议形成以下决议：
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录1号》、《股权激励审核备忘录2号》、《股权激励审核备忘录 3号》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划》（修订稿）的有关规定：
1、董事会批准股票期权激励计划预留期权授予名单；
2、董事会对股票期权激励计划预留期权的获授条件审议后认为：本公司和预留期权激励对象满足股票期权的获授条件；本次实施的股权激励计划预留期权与已披露的股权激励计划不存在差异；
3、根据股东大会的授权，董事会确定股票期权激励计划预留期权的授权日为2011年9月22日；
4、董事会确定股票期权激励计划预留期权的行权价为：人民币17.57元 |
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2011-09-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-09-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中集集团正在进行股票期权激励计划预留期权的授予工作。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2011年9月22日起停牌一天，公司将及时披露相关事项并申请复牌 |
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2011-09-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-09-22,恢复交易日：2011-09-23 ，2011-09-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中集集团正在进行股票期权激励计划预留期权的授予工作。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2011年9月22日起停牌一天，公司将及时披露相关事项并申请复牌 |
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2011-09-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-09-22,恢复交易日：2011-09-23，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中集集团正在进行股票期权激励计划预留期权的授予工作。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2011年9月22日起停牌一天，公司将及时披露相关事项并申请复牌 |
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2011-09-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-09-22,恢复交易日：2011-09-23 ，2011-09-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中集集团正在进行股票期权激励计划预留期权的授予工作。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2011年9月22日起停牌一天，公司将及时披露相关事项并申请复牌 |
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2011-09-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2011-09-22,恢复交易日：2011-09-23，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中集集团正在进行股票期权激励计划预留期权的授予工作。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2011年9月22日起停牌一天，公司将及时披露相关事项并申请复牌 |
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2011-09-22
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重大事项暨停牌公告
，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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| 重大事项暨停牌公告
中集集团正在进行股票期权激励计划预留期权的授予工作。为维护投资者利益，保证公平信息披露，避免公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自2011年9月22日起停牌一天，公司将及时披露相关事项并申请复牌 |
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2011-08-24
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2011年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2011年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 1.0545
2、每股净资产(元) 6.81
3、净资产收益率(%) 16.19
二、不分配不转增 |
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2011-08-17
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董事会决议 |
深交所公告 |
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中集集团第六届董事会于2011年8月16日召开2011年度第十次会议,选举孙家康先生为公司第六届董事会副董事长 |
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2011-08-12
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2011年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中集集团2011年第一次临时股东大会于2011年8月11日召开，审议通过《关于提名补选孙家康先生为第六届董事会董事侯选人的议案》、《关于提名补选王兴如先生为第六届董事会董事侯选人的议案》 |
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2011-08-02
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调整股票激励计划股票期权行权价格 |
深交所公告，其它 |
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2010年9月17日，中集集团2010年第一次临时股东大会审议通过了《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（修订稿），本次期权激励计划获得批准。2010年9月27日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于股票期权激励计划期权授予相关事项》，确定“期权激励计划”的授权日为2010年9月28日，行权价格为12.39元。2011年1月26日，有关股票期权的授予登记工作完成。根据“期权激励计划”有关规定，在股票期权有效期内发生派息、资本公积转增股本等事宜时，行权价格要进行调整。
公司2010年度股东大会审议通过公司2010年度分红派息方案，决定以公司现有总股本2,662,396,051为基数，向全体股东每10股派现金人民币3.50元（含税）。
根据2010年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》，董事会按照“期权激励计划”的规定，在公司2010年度分红派息方案实施后，对A股股票期权行权价格进行相应的调整，调整后的A股股票期权行权价格为12.04元 |
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2011-07-26
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-08-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于提名补选孙家康为第六届董事会董事侯选人的议案》。
2、审议《关于提名补选王兴如为第六届董事会董事侯选人的议案》 |
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2011-07-26
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8月11日召开2011年度第一次临时股东大会 |
深交所公告，日期变动 |
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1、召集人：公司董事会。 2、会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。 3、召开时间：2011年8月11日 下午2：00； 4、召开方式：本次股东大会采取现场投票方式召开。 5、股权登记日：2011年8月4日 6、登记时间：2011年8月9日 7、审议事项：《关于提名补选孙家康为第六届董事会董事侯选人的议案》、《关于提名补选王兴如为第六届董事会董事侯选人的议案》 |
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2011-07-21
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(000039) 中集集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 38514925.36 44177.00
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 32369168.22 981352.00
光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 25752789.34 72994.00
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 19786952.67 25285261.27
华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 18081259.11 331580.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 66147787.74
瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 29973163.38
光大证券股份有限公司东莞运河东一路证券营业部 19786952.67 25285261.27
招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 1496541.20 24343143.22
机构专用 24144293.74
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2011-07-21
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2011年半年度业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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中集集团修正后的预计业绩：预计2011年1月1日-2011年6月30日净利润为255,515.68万元-301,143.48万元，同比增长180%-230% |
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2011-07-18
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公司董事辞职 |
深交所公告 |
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中集集团董事会于2011年7月13日收到董事徐敏杰先生的书面辞职报告，徐敏杰先生因工作变动原因，辞去公司第六届董事会董事职务。
根据公司《公司章程》的规定，徐敏杰先生的辞职在送达董事会时生效。
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。徐敏杰先生辞去董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作。公司将尽快完成董事空缺的补选及后续工作 |
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2011-07-07
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第六届董事会2011年度第六次会议决议 |
深交所公告 |
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中集集团第六届董事会2011年度第六次会议于2011年6月30日召开，审议通过公司《关于深圳证监局现场检查的整改总结报告》 |
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-05-25
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2010年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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中集集团2010年度派息方案为：每10股派现金人民币3.50元（含税）。 1、A股股权登记日为2011年5月31日，除息日为2011年6月1日； 2、B股最后交易日为2011年5月31日，除息日为2011年6月1日；B股股权登记日为2011年6月3日 |
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2011-05-25
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2010年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15登记日 ，2011-05-31 |
登记日，分配方案 |
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