| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2019-06-29
|
拟披露中报 ，2019-08-28 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2019-06-24
|
关于本公司分拆下属公司中集车辆境外上市提交经修订聆讯后资料集的公告 |
深交所公告，投资项目 |
|
|
中集集团现发布 |
|
|
2019-06-22
|
2018年年度转增，10转增2登记日 ，2019-06-27 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-06-22
|
2018年年度分红，10派5.500000000(含税)，税后10派5.500000登记日 ，2019-06-27 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-06-22
|
2018年年度转增，10转增2除权日 ，2019-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-06-22
|
2018年年度转增，10转增2转增上市日 ，2019-06-28 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-06-22
|
2018年年度分红，10派5.500000000(含税)，税后10派5.500000除权日 ，2019-06-28 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-06-22
|
2018年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
中集集团现发布 |
|
|
2019-06-22
|
2018年年度分红，10派5.500000000(含税)，税后10派5.500000红利发放日 ，2019-06-28 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2019-06-14
|
境内同步披露公告 |
深交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
中集集团现发布 |
|
|
2019-06-05
|
关于按照《香港上市规则》公布2019年5月份证券变动月报表的公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
中集集团现发布 |
|
|
2019-06-04
|
2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会和2019年第二次H股类别股东大会的法律意见书 |
深交所公告，分配方案,回购 |
|
|
中集集团现发布 |
|
|
2019-06-01
|
关于召开2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会和2019年第二次H股类别股东大会的提示性公告 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
中集集团现发布 |
|
|
2019-05-23
|
境内同步披露公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中集集团现发布 |
|
|
2019-05-18
|
关于2018年度股东大会增加提案的公告暨召开2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会和2019年第二次H股类别股东大会的补充通知 |
深交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
|
|
中集集团现发布 |
|
|
2019-05-07
|
关于按照《香港上市规则》公布2019年4月份证券变动月报表的公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
中集集团现发布 |
|
|
2019-04-30
|
2019年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
|
|
中集集团现发布 |
|
|
2019-04-16
|
关于2019年度第一期中期票据发行完成的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中集集团现发布 |
|
|
2019-04-13
|
召开2018年度股东大会 ，2019-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《本公司2018年度董事会工作报告》。
2.00 审议《本公司2018年度监事会工作报告》。
3.00 审议《本公司2018年年度报告》。
4.00 审议《2018年度利润分配、分红派息预案的议案》。
5.00 审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房承购人提供按揭贷款信用担保的议案》。
6.00 审议《关于中集车辆(集团)股份有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。
7.00 审议《中集集团财务有限公司申请为中集集团及成员单位办理对外担保业务的议案》。
8.00 审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。
9.00 审议《关于中集安瑞科（控股）有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》
10.00 审议《关于中集现代物流发展有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》。
11.00 审议《关于中集集团集装箱控股有限公司及其下属子公司为所属客户提供信用担保的议案》。
12.00 审议《关于陕西中集车辆产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》。
13.00 审议《关于沈阳中集产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》。
14.00 审议《关于2019年度会计师事务所聘任的议案》。
15.00 审议《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。
15.01 选举王宏先生为第九届董事会非执行董事；
15.02 选举刘冲先生为第九届董事会非执行董事；
15.03 选举胡贤甫先生为第九届董事会非执行董事；
15.04 选举明东先生为第九届董事会非执行董事；
15.05 选举麦伯良先生为第九届董事会执行董事。
16.00 审议《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。
16.01 选举吕冯美仪女士为第九届董事会独立非执行董事；
16.02 选举何家乐先生为第九届董事会独立非执行董事；
16.03 选举潘正启先生为第九届董事会独立非执行董事。
17.00 审议《关于提名第九届监事会代表股东的监事的议案》。
17.01 选举林锋先生为第九届监事会股东代表监事；
17.02 选举娄东阳先生为第九届监事会股东代表监事。
18.00 审议《关于公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的议案》。
19.00 审议《关于注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）的议案》。
20.00 审议《关于对下属子公司2019年度金融机构授信及项目提供担保的议案》。
21.00 审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权的议案》。
22.00 审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》 |
|
|
2019-04-13
|
召开2019年第2次股东大会 ，2019-06-03 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
| 1.00 审议《2018年度利润分配、分红派息预案的议案》。
2.00 审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》 |
|
|
2019-04-13
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《本公司2018年度董事会工作报告》。
2.00 审议《本公司2018年度监事会工作报告》。
3.00 审议《本公司2018年年度报告》。
4.00 审议《2018年度利润分配、分红派息预案的议案》。
5.00 审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房承购人提供按揭贷款信用担保的议案》。
6.00 审议《关于中集车辆(集团)股份有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。
7.00 审议《中集集团财务有限公司申请为中集集团及成员单位办理对外担保业务的议案》。
8.00 审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。
9.00 审议《关于中集安瑞科（控股）有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》
10.00 审议《关于中集现代物流发展有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》。
11.00 审议《关于中集集团集装箱控股有限公司及其下属子公司为所属客户提供信用担保的议案》。
12.00 审议《关于陕西中集车辆产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》。
13.00 审议《关于沈阳中集产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》。
14.00 审议《关于2019年度会计师事务所聘任的议案》。
15.00 审议《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。
15.01 选举王宏先生为第九届董事会非执行董事；
15.02 选举刘冲先生为第九届董事会非执行董事；
15.03 选举胡贤甫先生为第九届董事会非执行董事；
15.04 选举明东先生为第九届董事会非执行董事；
15.05 选举麦伯良先生为第九届董事会执行董事。
16.00 审议《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。
16.01 选举靳庆军先生为第九届董事会独立非执行董事；
16.02 选举何家乐先生为第九届董事会独立非执行董事；
16.03 选举潘正启先生为第九届董事会独立非执行董事。
17.00 审议《关于提名第九届监事会代表股东的监事的议案》。
17.01 选举林锋先生为第九届监事会股东代表监事；
17.02 选举娄东阳先生为第九届监事会股东代表监事 |
|
|
2019-04-13
|
关于召开2018年度股东大会、2019年第二次A股类别股东大会和2019年第二次H股类别股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
|
|
中集集团现发布 |
|
|
2019-04-13
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《本公司2018年度董事会工作报告》。
2.00 审议《本公司2018年度监事会工作报告》。
3.00 审议《本公司2018年年度报告》。
4.00 审议《2018年度利润分配、分红派息预案的议案》。
5.00 审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房承购人提供按揭贷款信用担保的议案》。
6.00 审议《关于中集车辆(集团)股份有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。
7.00 审议《中集集团财务有限公司申请为中集集团及成员单位办理对外担保业务的议案》。
8.00 审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。
9.00 审议《关于中集安瑞科（控股）有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》
10.00 审议《关于中集现代物流发展有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》。
11.00 审议《关于中集集团集装箱控股有限公司及其下属子公司为所属客户提供信用担保的议案》。
12.00 审议《关于陕西中集车辆产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》。
13.00 审议《关于沈阳中集产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》。
14.00 审议《关于2019年度会计师事务所聘任的议案》。
15.00 审议《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。
15.01 选举王宏先生为第九届董事会非执行董事；
15.02 选举刘冲先生为第九届董事会非执行董事；
15.03 选举胡贤甫先生为第九届董事会非执行董事；
15.04 选举明东先生为第九届董事会非执行董事；
15.05 选举麦伯良先生为第九届董事会执行董事。
16.00 审议《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。
16.01 选举靳庆军先生为第九届董事会独立非执行董事；
16.02 选举何家乐先生为第九届董事会独立非执行董事；
16.03 选举潘正启先生为第九届董事会独立非执行董事。
17.00 审议《关于提名第九届监事会代表股东的监事的议案》。
17.01 选举林锋先生为第九届监事会股东代表监事；
17.02 选举娄东阳先生为第九届监事会股东代表监事。
18.00 审议《关于公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的议案》。
19.00 审议《关于注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）的议案》。
20.00 审议《关于对下属子公司2019年度金融机构授信及项目提供担保的议案》。
21.00 审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权的议案》。
22.00 审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》 |
|
|
2019-04-13
|
召开2018年度股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《本公司2018年度董事会工作报告》。
2.00 审议《本公司2018年度监事会工作报告》。
3.00 审议《本公司2018年年度报告》。
4.00 审议《2018年度利润分配、分红派息预案的议案》。
5.00 审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房承购人提供按揭贷款信用担保的议案》。
6.00 审议《关于中集车辆(集团)股份有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。
7.00 审议《中集集团财务有限公司申请为中集集团及成员单位办理对外担保业务的议案》。
8.00 审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。
9.00 审议《关于中集安瑞科（控股）有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》
10.00 审议《关于中集现代物流发展有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》。
11.00 审议《关于中集集团集装箱控股有限公司及其下属子公司为所属客户提供信用担保的议案》。
12.00 审议《关于陕西中集车辆产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》。
13.00 审议《关于沈阳中集产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》。
14.00 审议《关于2019年度会计师事务所聘任的议案》。
15.00 审议《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。
15.01 选举王宏先生为第九届董事会非执行董事；
15.02 选举刘冲先生为第九届董事会非执行董事；
15.03 选举胡贤甫先生为第九届董事会非执行董事；
15.04 选举明东先生为第九届董事会非执行董事；
15.05 选举麦伯良先生为第九届董事会执行董事。
16.00 审议《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。
16.01 选举靳庆军先生为第九届董事会独立非执行董事；
16.02 选举何家乐先生为第九届董事会独立非执行董事；
16.03 选举潘正启先生为第九届董事会独立非执行董事。
17.00 审议《关于提名第九届监事会代表股东的监事的议案》。
17.01 选举林锋先生为第九届监事会股东代表监事；
17.02 选举娄东阳先生为第九届监事会股东代表监事。
18.00 审议《关于公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的议案》。
19.00 审议《关于注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）的议案》。
20.00 审议《关于对下属子公司2019年度金融机构授信及项目提供担保的议案》。
21.00 审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权的议案》。
22.00 审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》 |
|
|
2019-04-13
|
召开2019年第2次股东大会 ，2019-05-28 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
| 1.00 审议《2018年度利润分配、分红派息预案的议案》。
2.00 审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》 |
|
|
2019-04-13
|
召开2018年度股东大会 ，2019-06-03 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1.00 审议《本公司2018年度董事会工作报告》。
2.00 审议《本公司2018年度监事会工作报告》。
3.00 审议《本公司2018年年度报告》。
4.00 审议《2018年度利润分配、分红派息预案的议案》。
5.00 审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房承购人提供按揭贷款信用担保的议案》。
6.00 审议《关于中集车辆(集团)股份有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。
7.00 审议《中集集团财务有限公司申请为中集集团及成员单位办理对外担保业务的议案》。
8.00 审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》。
9.00 审议《关于中集安瑞科（控股）有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》
10.00 审议《关于中集现代物流发展有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》。
11.00 审议《关于中集集团集装箱控股有限公司及其下属子公司为所属客户提供信用担保的议案》。
12.00 审议《关于陕西中集车辆产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》。
13.00 审议《关于沈阳中集产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》。
14.00 审议《关于2019年度会计师事务所聘任的议案》。
15.00 审议《关于提名第九届董事会董事候选人的议案》。
15.01 选举王宏先生为第九届董事会非执行董事；
15.02 选举刘冲先生为第九届董事会非执行董事；
15.03 选举胡贤甫先生为第九届董事会非执行董事；
15.04 选举明东先生为第九届董事会非执行董事；
15.05 选举麦伯良先生为第九届董事会执行董事。
16.00 审议《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。
16.01 选举靳庆军先生为第九届董事会独立非执行董事；
16.02 选举何家乐先生为第九届董事会独立非执行董事；
16.03 选举潘正启先生为第九届董事会独立非执行董事。
17.00 审议《关于提名第九届监事会代表股东的监事的议案》。
17.01 选举林锋先生为第九届监事会股东代表监事；
17.02 选举娄东阳先生为第九届监事会股东代表监事。
18.00 审议《关于公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的议案》。
19.00 审议《关于注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）的议案》。
20.00 审议《关于对下属子公司2019年度金融机构授信及项目提供担保的议案》。
21.00 审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权的议案》。
22.00 审议《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》 |
|
|
2019-04-04
|
H股公告 |
深交所公告 |
|
|
中集集团现发布 |
|
|
2019-04-03
|
关于按照《香港上市规则》公布2019年3月份证券变动月报表的公告 |
深交所公告，股本变动 |
|
|
中集集团现发布 |
|
|
2019-04-01
|
关于本公司分拆下属公司中集车辆境外上市提交聆讯后资料集的公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
中集集团现发布 |
|
|
2019-03-29
|
拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2019-03-28
|
2018年年度报告 |
刊登年报 |
|
|
中集集团现发布 |
|
| | | |
