| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.042
2、每股净资产(元) 5.68
3、净资产收益率(%) -0.75
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2004-11-04
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国有股划转的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，股权转让 |
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深圳市三家资产经营公司（市投资管理公司、市商贸控股公司、
市建设控股公司）已于2004年10月重组合并为新成立的深圳市投资
控股有限公司。深长城A于2004年11月2日收到深圳市人民政府国有
资产监督管理委员会关于深长城A的国家股划归深圳市国资委直接监
管的通知，深长城A原控股股东深圳市建设投资控股公司持有深长城A
的国家股150，383，147股（占深长城A总股本的62.80%）划归深圳市
国资委持有，由深圳市国资委直接管理并履行出资人职责。此次股份
划转结束后，深长城A总股本和股权结构不变。
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2003-04-19
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2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.087
2、每股净资产(元) 5.65
3、净资产收益率(%) 1.54
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2003-05-31
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增加股东大会议案 |
深交所公告，高管变动 |
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公司于2003年6月20日召开的2002年度暨第十一次股东大会增加
一项关于提名李永明为公司第三届董事会董事候选人的议案。
公司第二大股东深圳市振业（集团）股份有限公司向公司提出改
派董事的提案。公司于2003年6月20日召开的2002年度暨第十一次股
东大会增加一项关于提名李永明为公司第三届董事会董事候选人的议
案。
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2003-06-20
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召开2002年度暨第十一次股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经第三届董事会第十次会议审议，本公司决定于2003年6月20日（星期五）上午9:00在本公司总部三楼会议室,现将有关事宜通知如下：
一．会议议程
1．审议公司2002年度董事会工作报告；
2．审议公司2002年度监事会工作报告；
3．审议公司2002年年度报告；
4．审议公司2002年度利润分配及派息方案；
5．审议公司2002年度财务决算方案；
6．审议关于公司董事变更的议案；
7．审议关于选举独立董事的议案；
8．审议关于公司2002年度董事、监事津贴的议案；
9．审议关于修改公司《章程》的议案；
10．审议关于聘请2003年度财务审计单位的议案。
上述议案中，议案7之详细内容见公司于2003年5月17日在《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn/刊登的"第三届董事会第十二次会议决议公告"；议案9之详细内容见公司于2002年8月13日在《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn/刊登的"第三届董事会第五次会议决议公告"；其余议案详细内容见公司于2003年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn/刊登的"第三届董事会第十次会议决议公告"及"第三届监事会第五次会议决议公告"。
二．出席会议人员资格
1．截止2002年6月13日深圳证券交易所收市时，在深圳证券登记有限公司登记在册的深长城A股东及其授权委托代理人。
2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。
三．会议登记办法
1．符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。
2．符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和身份证办理登记手续。
3．异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
4．登记时间：2003年6月9日至13日上午8：00-11：30和下午2：00-5：30。
登记地点：深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼长城地产集团总部三楼董事会办公室。
四．注意事项
1．会期半天，食宿、交通费用自理。
2．联系电话：（0755）83789776；83789633
传 真：（0755）83789776
邮政编码：518028
联 系 人：宋小姐
特此通知
深圳市长城地产（集团）股份有限公司董事会
二〇〇三年五月十七日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市长城地产（集团）股份有限公司2002年度暨第十一次股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股数： 委托人股东帐号：
授权委托代理人签名： 身份证号码：
委托日期：2003年6月 日
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2003-05-30
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签订综合授信额度合同 |
深交所公告，借款 |
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日前，公司与深圳发展银行签订了《综合授信额度合同》；深圳
发展银行向公司授予人民币壹亿元整的综合授信额度，有效期一年。
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2004-12-21
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董事会公告暨召开临时股东大会通知 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (000042) 深长城A:
深长城A第三届董事会第二十次会议于2004年12月17日召开。会议审议并通
过了以下决议:
一、公司董事会换届的预案。
二、修改公司《章程》的预案。
三、临时聘任刘勇为公司总经理,任期为即日起到第四届董事会第一次会议
决议产生总经理止。张远惠不再担任公司总经理职务。
四、临时聘任宋炳新为公司常务副总经理,辛杰、魏洁生为公司副总经理,任
期为即日起到第四届董事会第一次会议决议产生公司常务副总经理和副总经理止
。原公司副总经理罗世钦、张海跃、黄朝凯、刘凤义不再担任公司副总经理职务
。
五、临时聘任尹善峰为公司财务总监,任期为即日起到第四届董事会第一次
会议决议产生公司财务总监止。
六、聘任吴见斌为公司董事会秘书,吴见斌不再担任证券事务代表。现任董
事会秘书刘莉不再担任公司董事会秘书职务。
七、公司内控制度的议案。
八、2004年度公司董事、监事津贴事宜的预案。
九、召开2005年第一次临时股东大会的议案。
会议时间:2005年1月21日(星期五)上午9:00
会议地点:深圳圣廷苑酒店东区裙楼长城地产集团总部三楼会议室
会议议程
1、审议关于董事会换届的议案
2、审议关于监事会换届的议案
3、审议关于修改公司章程的议案
4、审议关于2004年度公司董事、监事津贴事宜的议案
(000042) 深长城A:第三届监事会第十次会议决议公告
深长城A第三届监事会第十次会议于2004年12月17日举行。监事会提出换届
选举新一届监事会,成员由3人组成,其中一名为职工代表监事。职工代表监事楼
锡锋已经由公司工会委员会选举产生,经公司股东推荐和第三届监事会研究,同意
陈大田、熊军为第四届监事会监事候选人。
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2005-01-21
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召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司决定，现将临时股东大会的有关事宜通知如下：
（一）、会议时间
2005年1月21日（星期五）上午9：00
（二）、会议地点
深圳圣廷苑酒店东区裙楼长城地产集团总部三楼会议室
（三）、会议议程
1、审议关于董事会换届的议案
2、审议关于监事会换届的议案
3、审议关于修改公司章程的议案
4、审议关于2004年度公司董事、监事津贴事宜的议案
（四）、出席会议人员资格
1、截止2005年1月14日深圳证券交易所收市时，在深圳证券登记有限公司登记在册的深长城A股东及其授权委托代理人。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
（五）、会议登记办法
1、符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。
2、符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和身份证办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
4、登记时间：2005年1月14日至2005年1月20日上午8：00-11：30和下午2：00-5：30。
登记地点：深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼长城地产集团总部三楼董事会办公室。
（六）、注意事项
1、会期半天，食宿、交通费用自理。
2、联系电话：（0755）83789776
传 真：（0755）83789776
邮政编码：518028
联系人：宋小姐
附一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市长城地产（集团）股份有限公司2005年第一次临时股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股数： 委托人股东帐号：
授权委托代理人签名： 身份证号码：
委托日期：2005年1月 日
特此公告
深圳市长城地产（集团）股份有限公司
董事会
二〇〇四年十二月十七日
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1997-10-23
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公司名称由“深圳市长城地产股份有限公司
”变为“深圳市长城地产（集团）股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2005-03-19
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-22
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2005年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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深长城A2005年第一次临时股东大会于2005年1月21日召开，会议审议通过如下决议：
1、选举马兴文、龙庆祥、谢光亮、黄振达、申成文、李永明、张立民、罗蒙、赖继红为公司
第四届董事会董事。
2、选举陈大田、熊军为公司第四届监事会股东代表监事。
3、关于修改公司《章程》的议案。
4、关于2004年度公司董事、监事津贴事宜的议案。
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2004-12-16
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国有股权转让过户事宜 |
深交所公告，股权转让 |
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| (000042) 深长城A:
2004年12月15日,深长城A收到江西联泰实业有限公司和深圳市联泰房地产开
发有限公司《关于完成股权过户手续的函》及中国证券登记结算有限公司深圳分
公司《股权登记确认书》,
上述两公司受让深长城A大股东深圳市建设投资控股公司所持深长城A股份一
事已办理完成过户手续,本次深长城A国有股权转让完成。
经过本次股权转让,建设投资公司持有深长城A 83,333,496股,占总股本的34
.8%,股份性质为国家股。联泰实业持有深长城A 44,795,872股,占总股本的18.71
%；联泰房地产持有深长城A 22,253,779股,占总股本的9.29%,以上股份属非国有
股。
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1996-07-12
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1995年年度分红，10派5.06(含税)，税后10派4.05，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-07-15
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1995年年度分红，10派5.06(含税)，税后10派4.05，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-07-17
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1995年年度送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-08-06
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-08-09
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-09
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1995-06-07
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1994年年度送股，10送9除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-06-09
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1994年年度送股，10送9上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2002-12-31
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2002.12.31是深长城Ａ(000042)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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1994-09-21
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1994.09.21是深长城Ａ(000042)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:10.8: 发行总量:1630万股,发行后总股本:5630万股) |
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2004-10-13
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为控股子公司提供贷款担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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鉴于深长城A原为控股子公司深圳市金众集团股份有限公司在中
国工商银行深圳喜年支行的柒仟万元借款提供担保的合同已到期，深
长城A董事会审议通过了继续为"金众集团"申请流动资金借款人民币
叁仟万元提供担保的议案，期限为半年，自2004年9月16日至2005年
3月15日。深长城A于近日收到工商银行反馈的正式《流动资金借款合
同》及《最高额保证合同》。
鉴于深长城A原为控股子公司深圳市金众集团股份有限公司在招
商银行股份有限公司深圳景田支行的叁仟万元借款提供担保的合同已
到期，深长城A董事会审议通过了继续为"金众集团"申请流动资金借
款人民币叁仟万元提供担保的议案，期限为玖个月，自2004年9月21
日至2005年6月21日。深长城A于近日收到招商银行反馈的正式《授
信协议》及《最高额不可撤消担保书》。
截至公告日，深长城A累计担保金额为人民币24,090万元，（全
部为对控股子公司担保，无对外担保，深长城A累计担保金额占2003
年底公司净资产的比例为17.32%。
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2004-08-19
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为控股子公司提供贷款担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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1、鉴于公司原为控股子公司深圳市越众（集团）股份有限公司在
深圳市商业银行深圳湾支行的贰仟万元借款提供担保的合同已到期
且越众集团已还清上述贰仟万元借款，公司董事会审议通过了继续
为越众集团向招商银行深圳八卦岭支行申请流动资金借款人民币贰
仟万元提供担保的议案，该贷款属于短期流动资金贷款，主要用于
盛景国际花园项目的开发。
2、截至公告日，公司累计担保金额为人民币24,100万元。
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2004-09-01
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2004年第一次股东大会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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公司2004年第一次临时股东大会于2004年8月31日召开。大会审
议通过了以下两项决议：
1．延长第三届董事会董事任期的议案。
2．延长第三届监事会监事任期的议案。
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2004-09-24
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关于综合授信额度的公告 |
深交所公告，借款 |
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深长城A近日与深圳市商业银行皇岗支行签订了《综合授信额度
合同》，合同规定的综合授信额度为人民币壹亿元整，综合授信期
限为一年，即2004年9月8日起至2005年9月8日。
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2004-09-30
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第三届监事会第九次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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深长城Ａ第三届监事会第九次会议于2004年9月27日召开。审议并
通过了《关于深圳监管局巡检发现问题的整改报告》的议案。
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2004-08-04
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子公司金众公司中标东莞市南城区两地块的公告，停牌一小时 |
深交所公告，重大合同 |
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东莞市土地交易中心近日就南城区白马村编号20044046号、编
号2004GO17号两地块在交易中心公开进行土地使用权挂牌交易。根
据公司第三届董事会第十七次会议决议，公司子公司深圳市金众集
团股份有限公司参与了两地块的房地产项目的投标，并得以中标。
日前，金众公司全资子公司深圳市金众房地产有限公司与东莞市宏
图工业开发公司签定了编号20044046号地块的《东莞市国有土地使
用权转让合同书》，该地块土地面积148169平方米，成交价格
22226万元。同时金众公司全资子公司深圳市金众房地产有限公司与
东莞市国土资源局签定了编号2004G017号地块《国有土地使用权出
让合同》，该地块土地面积31176平方米，成交价格4677万元。两块
地的总成交价为26,903万元。
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2004-07-31
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.143
2、每股净资产(元) 5.57
3、净资产收益率(%) -2.56
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2004-06-08
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召开2003年度暨第十二次股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经第三届董事会第十六次会议审议，本公司决定于2004年6月8日（星期二）上午9:00在本公司三楼会议室,现将有关事宜通知如下：
一．会议议程
1．审议公司2003年度董事会工作报告；
2．审议公司2003年度监事会工作报告；
3．审议公司2003年年度报告；
4．审议公司2003年度财务决算报告；
5．审议公司2003年度利润分配及派息方案；
6．关于修改公司章程的议案；
7．审议关于调整实施经营者年薪制有关事宜的议案；
8．审议关于2003年度公司董事（包括独立董事）、监事津贴事宜的议案；
9．审议关于聘请2004年度财务审计单位的议案。
上述议案中，议案6和议案7之详细内容见公司于2003年12月31日在《中国证券报》、《证券时报》及中国证监会指定网站：http://www.cninfo.com.cn/刊登的"第三届董事会第十五次会议决议公告"；其余议案详细内容见本公司于同日刊登的"第三届董事会第十六次会议决议公告"和"第三届监事会第七次会议决议公告"。
二．出席会议人员资格
1．截止2004年6月1日深圳证券交易所收市时，在深圳证券登记有限公司登记在册的深长城A股东及其授权委托代理人。
2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。
三．会议登记办法
1．符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。
2．符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和身份证办理登记手续。
3．异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
4．登记时间：2004年5月24日至2004年6月1日上午8：00-11：30和下午2：00-5：30。
登记地点：深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼长城地产集团总部三楼董事会办公室。
四．注意事项
1．会期半天，食宿、交通费用自理。
2．联系电话：（0755）83789776；83789633
传 真：（0755）83789776
邮政编码：518028
联 系 人：宋小姐
特此通知
深圳市长城地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇四年三月二十七日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市长城地产（集团）股份有限公司2003年度暨第十二次股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股数： 委托人股东帐号：
授权委托代理人签名： 身份证号码：
委托日期：2004年6月 日
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2004-05-29
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关于综合授信额度的公告 |
深交所公告，借款 |
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公司近日与深圳发展银行长城大厦支行签订了《综合授信额度合
同》，合同规定的综合授信额度为人民币贰亿元整，期限从2004年5
月25日起至2005年5月25日。
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