| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-09-21
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2005年第三次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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深长城A2005年第三次临时股东大会于2005年9月20日召开，通过如下议案：（一）审议通过《关于公司更名的议案》； （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-08-19
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司更名的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-08-19
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.46
2、每股净资产(元) 6.37
3、净资产收益率(%) 7.25 |
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2005-08-17
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完成金众集团股权转让过户手续 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深长城Ａ于2005年8月16日接深圳市金众(集团)股份有限公司通知，公司转让金众集团股权的过户手续于2005年8月15日完成 |
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2005-08-16
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董事会就收购事宜致全体股东的报告书 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据国务院国资委的批复，将深圳市建设投资控股公司所持有的深长城Ａ国有股83,333,496股无偿划转到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。深长城Ａ董事会就此事宜发布致全体股东的报告书 |
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2005-08-06
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股东收购报告书摘要 |
深交所公告，股权转让 |
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深圳市建设投资控股公司划转其所持有的深长城Ａ83,333,496股国有股予深圳市人民政府国有资产监督管理委员会。深圳市人民政府国有资产监督管理委员会就此发布 |
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2005-08-03
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关于国有股权划转获国务院国资委批复的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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深长城Ａ于2005年8月2日接深圳市国资委通知，国务院国有资产监督管理委员会已对深圳市国资委上报的《关于深圳市属上市公司国有股权划转问题的请示》进行了批复，国务院国有资产监督管理委员会同意按照深圳市人民政府批准的股份划转方案，将深圳市建设投资控股公司持有公司83,333,496股国家股划转给深圳市国资委持有。本次国有股权无偿划转尚须经中国证券监督管理委员会批准豁免深圳市国资委的要约收购义务，并办理股权过户手续 |
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2005-07-19
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[20052预增](000042) 深长城A：2005年上半年度业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年度业绩预告修正
深长城A预计2005年1－6月的净利润将比去年同期增长400％至450％左右，估计1－6月的净利润将达10500-12000万元之间（每股盈利在0.438-0.50元左右） |
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2005-07-08
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为子公司提供贷款担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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1、公司董事会审议通过了为公司全资子公司深圳圣廷苑酒店有限公司申请流动资金借款人民币壹亿元整提供担保的议案，该贷款属于短期流动资金贷款，主要用于圣廷苑酒店世纪楼的装修和设备更换，期限为三年，自2005年6月30日至2008年6月29日。公司于近日收到建设银行反馈的正式《人民币资金借款合同》及《保证合同》。
2、公司董事会审议通过了为公司控股子公司"深圳市越众集团股份有限公司"申请流动资金借款人民币肆仟万元提供担保的议案。该贷款属于短期流动资金贷款，主要用于企业日常经营资金周转，期限为一年，自2005年6月29日至2006年6月28日。公司于近日收到建设银行反馈的正式《人民币资金借款合同》及《保证合同》 |
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2005-07-01
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，红利发放日 ，2005-07-07 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-01
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，登记日 ，2005-07-06 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-01
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深长城Ａ2004年度分红派息方案为：每10股派发现金股息0.50元（含税）。
本次分红派息股权登记日为：2005年7月6日，除息日为：2005年7月7日。
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2005-07-01
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2004年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0.45，除权日 ，2005-07-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于转让金众、越众集团股权的议案》
2、 审议《关于参与宝安旧城改造项目的议案》以上议案详细内容见公司于2005年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及www.cninfo.com上刊登的深长城A2005-10号公告、深长城A2005-11号公告和深长城A2005-12号公告。
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2005-06-23
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议关于董事会换届的议案
2、 审议关于监事会换届的议案
3、 审议关于修改公司章程的议案
4、 审议关于2004年度公司董事、监事津贴事宜的议案
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2005-06-02
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关于签定宝安旧城改造项目投资协议的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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深长城Ａ和深圳中洲集团有限公司共同投资宝安旧城改造项目，该项目位于宝安宝城区，项目总占地面积231,254平方米，总投资额约36亿元。协议签署日期：2005年5月28日。协议经双方签字盖章后生效 |
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2005-05-28
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2005年第二次临时股东大会会议决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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深长城Ａ2005年第二次临时股东大会于2005年5月27日召开，通过如下议案：（一）审议通过《关于转让金众、越众集团股权的议案》；（二）审议通过《关于参与宝安宝城旧城改造项目的议案》 |
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2005-05-21
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2004年度暨第十三次股东大会会议决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深长城Ａ2004年度暨第十三次股东大会于2005年5月20日召开，会议审议通过如下议案：（一）《2004年度董事会工作报告》；（二）《2004年度监事会工作报告》；（三）《2004年年度报告正文及摘要》；（四）《关于2004年度利润分配及派息的议案》；（五）《关于2004年度财务决算报告的议案》；（六）《关于修改公司章程的议案》；（七）《关于聘请2005年度财务审计单位的议案》 |
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2005-04-30
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关于签定控股子公司股权转让合同的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深长城Ａ于2005年4月28与深圳市金众投资控股有限公司签定了《企业国有股权转让合同》，公司将所持有的深圳市金众（集团）股份有限公司61.16%的股权中的53,869,782股全部转让给深圳市金众投资控股有限公司。公司及公司全资子公司深圳市长盛实业发展有限公司于2005年4月28日与应宪签定了《企业国有股权转让合同》，公司将持有深圳市越众（集团）股份有限公司的3582万股全部转让给应宪等越众集团内部员工,长盛实业将持有越众集团的78万股全部转让给应宪等越众集团内部员工 |
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2005-04-27
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召开2005年第二次临时股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月27日上午8：30
2.召开地点：本公司三楼会议室（公司地址：深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼）
3.召集人：本公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）截止2005年5月20日深圳证券交易所收市时，在深圳证券登记有限公司登记在册的深长城A股东及其授权委托代理人。
（2）本公司董事、监事及其他高级管理人员。
二、会议审议事项
1、 审议《关于转让金众、越众集团股权的议案》
2、 审议《关于参与宝安旧城改造项目的议案》以上议案详细内容见公司于2005年4月27日在《证券时报》、《中国证券报》及www.cninfo.com上刊登的深长城A2005-10号公告、深长城A2005-11号公告和深长城A2005-12号公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：
（1）符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。
（2）符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和身份证办理登记手续。
（3）异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2005年5月20日至2005年5月26日上午8：00-11：30和下午2：00-5：30。
3.登记地点：深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼长城地产集团总部三楼企业发展部
四、其它事项
1.联系电话及传真：（0755）83789776；
邮政编码：518028；
联 系 人：宋小姐
2.会议费用：会期半天，食宿、交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市长城地产（集团）股份有限公司2005年第二次临时股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股数： 委托人股东帐号：
授权委托代理人签名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：2005年5月 日
深圳市长城地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年四月二十七日
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2005-04-27
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[20052预盈](000042) 深长城A：2005年上半年业绩预盈，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年上半年业绩预盈
深长城Ａ预计2005年上半年和去年同期相比将扭亏为盈 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.012
2、每股净资产(元) 5.93
3、净资产收益率(%) 0.21(000042) 深长城Ａ：
2005年04月27日 10:30起复牌 |
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2005-04-19
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股东大会延期召开 |
深交所公告，日期变动 |
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深长城Ａ原定于2005年4月28日（星期四）上午8：30召开2004年度暨第十三次股东大会，其中将审议《关于修改章程的议案》。根据最近中国证监会《关于督促上市公司修改公司章程的通知》，需要对公司章程的内容进行进一步的修改。公司2004年度暨第十三次股东大会拟改为2005年5月20日（星期五）上午8：30召开，会议地点仍在公司总部三楼会议室 |
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2005-04-01
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拟披露季报，延期披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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| 2005-04-19 |
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2005-03-19
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延期召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-20 |
召开股东大会 |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本公司原定于2005年4月28日（星期四）上午8：30召开2004年度暨第十三次股东大会，其中将审议《关于修改章程的议案》。根据最近中国证监会证监公司字[2005]15号《关于督促上市公司修改公司章程的通知》，需要对本公司章程的内容进行进一步的修改。由于公司章程修改需要召开董事会重新进行审议，为使本公司章程的修改达到相关要求，本公司2004年度暨第十三次股东大会改为2005年5月20日（星期五）上午8：30召开，会议地点仍为本公司总部（深圳市红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼）三楼会议室，原股东大会召开通知中规定的有权出席股东大会股东的股权登记日不变，敬请投资者留意。
特此公告
深圳市长城地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年四月十九日
(000042) 深长城A：召开2004年度股东大会
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、
误导性陈述或者重大遗漏。
经第四届董事会第二次会议审议，由公司第四届董事会召集，决定于2005年4月28日（星期四）上午8：30在本公司总部（深圳市红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼）三楼会议室召开2004年度股东大会,现将有关事宜通知如下：
一．会议议程
1.审议公司2004年度董事会工作报告；
2.审议公司2004年度监事会工作报告；
3.审议公司2004年年度报告正文及摘要；
4.审议公司2004年度利润分配及派息方案；
5.审议公司2004年度财务决算报告；
6.审议修改《公司章程》的议案；
7.审议关于聘请2005年度财务审计单位的议案。
上述议案详细内容见同日刊登的公司第四届董事会第二次会议决议公告、2004年年报摘要以及www.cninfo.com.cn上相关内容。
二．出席会议人员资格
1．截止2005年4月21日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的深长城A股东及其授权委托代理人。
2．本公司董事、监事及其他高级管理人员。
三．会议登记办法
1．符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。
2．符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东帐户卡、营业执照复印件、法人代表授权委托书和身份证办理登记手续。
3．异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
4．登记时间：2005年4月21日至2005年4月27日上午8：00-11：30和下午2：00-5：30。
登记地点：深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼长城地产集团总部三楼企业发展部。
四．注意事项
1．会期半天，食宿、交通费用自理。
2．联系电话及传真：（0755）83789776
邮政编码：518028
联 系 人：宋小姐
特此公告
深圳市长城地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年三月十九日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席深圳市长城地产（集团）股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使对会议审议议案的表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人股数： 委托人股东帐号：
授权委托代理人签名： 身份证号码：
委托日期：2005年4月 日
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2005-03-19
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2004年年度主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.21
2、每股净资产(元) 5.92
3、净资产收益率(%) 3.54
二、每10股派0.5元（含税）。
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1997-06-26
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1996年年度分红，10派0.81(含税)，税后10派0登记日 ，1997-07-03 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-26
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1996年年度送股，10送4送股上市日 ，1997-07-08 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-06-26
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1996年年度送股，10送4除权日 ，1997-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-26
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1996年年度分红，10派0.81(含税)，税后10派0除权日 ，1997-07-04 |
除权除息日，分配方案 |
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