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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-15
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年度监事会工作报告；
3、审议关于2007 年度财务决算的议案；
4、审议关于2007 年度利润分配及分红的议案；
5、审议关于2007 年年度报告正文及摘要的议案；
6、审议关于聘请2008 年度会计师事务所的议案；
7、审议关于2007 年度公司董事、监事津贴的议案 |
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2008-04-15
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5月16日召开2007年度股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、召集人：第五届董事会
2、召开时间：2008年5月16日（星期五）上午9:00
3、召开地点：深圳市福田区百花五路长源楼公司总部八楼会议室
4、召开方式：现场召开
5、股权登记日：2008年5月9日
6、登记时间：2008年5月12日至2008年5月15日上午8:30－12:00和下午2:00－5:30
7、会议议程：审议关于2007年度利润分配及分红的议案、关于2007年年度报告正文及摘要的议案
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2008-04-15
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2007年年度报告主要财务指标及分配预案，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标,分配方案 |
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一、2007年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.8427
2、每股净资产(元) 7.89
3、净资产收益率(%) 10.68
二、每10股派2元（含税）
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2008-04-10
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2008年第一季度业绩预亏1400万元左右，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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深 长 城预计2008年第一季度将出现亏损，亏损金额在1400万元人民币左右。
原因为：公司报告期没有房地产项目结算。
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2008-03-28
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-01
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董事会选举马兴文为董事长，聘任刘勇为总经理，并同意向银行贷款2亿元
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深交所公告 |
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深 长 城第五届董事会第一次会议于2008年2月28日召开，审议通过了以下议案：
一、选举马兴文担任公司第五届董事会董事长职务。
二、《关于选举第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员》的议案。
三、《关于第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员》的议案。
四、聘任刘勇先生为公司总经理，任期三年。
五、聘任宋炳新、辛杰、魏洁生、许斌为公司副总经理，任期三年。
六、聘任尹善峰先生为公司财务总监，任期三年。
七、聘任尹善峰先生为公司董事会秘书，任期三年。
八、《关于修订<会计政策、会计估计及合并会计报表编制方法>的议案》。
九、同意公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请贷款人民币贰亿元整，期限两年。本次贷款由深圳市投资控股有限公司提供担保。
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2008-02-21
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临时股东大会选举新一届董事会成员并通过签订宝安旧城改造项目补充协议的议案
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深交所公告 |
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深 长 城2008年第一次临时股东大会于2008年2月20日召开，通过如下议案：
1、关于董事会换届的议案；
2、关于与深圳中洲集团签订宝安旧城改造项目补充协议的议案。
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2008-01-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 审议《关于董事会换届的议案》；
2、 审议《关于与深圳中洲集团签订宝安旧城改造项目补充协议的议案》 |
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2008-01-29
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2月20日召开2008年第一次临时股东大会，停牌一小时 |
深交所公告 |
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1、会议时间：2008年2月20日（星期三）上午9:00
2、会议地点：公司八楼会议室
3、会议方式：现场召开
4、会议召集人：公司董事会
5、股权登记日：2008年2月13日
6、会议议程：《关于董事会换届的议案》、《关于与深圳中洲集团签订宝安旧城改造项目补充协议的议案》。
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2008-01-29
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董事会通过公司首次股票期权激励计划（草案），停牌一小时 |
深交所公告 |
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深 长 城第四届董事会第二十四次会议于2008年1月25日召开，通过了以下议案：
一、《公司首次股票期权激励计划（草案）》。
二、《首期股票期权激励计划实施考核办法》。
三、《首期股票期权激励计划管理办法》。
四、《关于董事会换届的预案》。
五、《关于中国证监会深圳证监局巡检发现问题的整改报告》。
六、《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》。
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2008-01-23
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董事会现正在商讨重大事项，股票1月23日起停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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深 长 城董事会现正在商讨重大事项,因该事项存在不确定性,为避免公司股价的异常波动,经公司申请,公司股票自2008年1月23日起停牌, 直至公司董事会就该事项审议并公告后复牌。
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2008-01-23
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-23,恢复交易日：2008-01-29，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 深 长 城董事会现正在商讨重大事项,因该事项存在不确定性,为避免公司股价的异常波动,经公司申请,公司股票自2008年1月23日起停牌, 直至公司董事会就该事项审议并公告后复牌 |
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2008-01-23
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-01-23,恢复交易日：2008-01-29 ，2008-01-29 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 深 长 城董事会现正在商讨重大事项,因该事项存在不确定性,为避免公司股价的异常波动,经公司申请,公司股票自2008年1月23日起停牌, 直至公司董事会就该事项审议并公告后复牌 |
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2008-01-18
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2007年度业绩快报，每股收益0.787元，停牌一小时 |
深交所公告，财务指标 |
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2007年年度主要财务数据和指标：
每股净资产（元） 7.8712
净资产收益率（％） 10.00
基本每股收益（元） 0.7870
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2008-01-08
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以23,886万元竞得深圳市宝安区29480.53平方米“双限房”项目地块的土地使用权
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深交所公告 |
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深 长 城于2008年1月4日在深圳市土地房产交易中心以人民币23,886万元的价格，竞标获得深圳市宝安区龙华片区一宗挂牌出让地块的土地使用权。
该地块为深圳第一宗“双限房”项目地块，项目限制售价在9840元/平方米以内，均为90平方米以下户型。该地块占地面积29480.53平方米，容积率1.8，计容积率建筑面积53064.9平方米。
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2007-12-29
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董事会通过与深圳中洲集团签订宝安旧城改造项目补充协议书的预案 |
深交所公告，投资项目 |
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深 长 城第四届董事会第二十三次会议于2007年12月27日召开，审议通过了《关于与深圳中洲集团签订宝安旧城改造项目补充协议书的预案》。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-15 |
拟披露年报 |
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2007-12-21
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公司在黄金台项目权益终审判决
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深交所公告 |
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深 长 城于近日收到广东省高级人民法院关于黄金台项目的民事判决书，判决撤销广东省深圳市中级人民法院（2003）深中法民五初字第196号民事判决；驳回深圳市华电房地产有限公司、深圳市宝安龙华经济发展有限公司的诉讼请求。
终审判决后，公司子公司深圳市华电房地产有限公司享有黄金台项目90％的权益。
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2007-12-13
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董事会同意向银行续贷3亿元
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深交所公告 |
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深 长 城第四届董事会第二十二次会议于2007年12月11日召开，通过了以下议案：
一、公司拟继续向中国农业银行深圳国贸支行申请借款人民币贰亿元整，期限一年。
二、公司拟继续向深圳发展银行深圳长城支行申请借款人民币壹亿元整，期限一年。
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2007-12-04
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收到大股东加强未公开信息管理承诺函
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深交所公告 |
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深 长 城于2007年11月30日正式收到大股东深圳市国资委发来的《加强未公开信息管理承诺函》。
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2007-11-10
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第二大股东拟进行分立 |
深交所公告，其它 |
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深 长 城第二大股东江西联泰实业有限公司因业务发展需要，经其股东会决定，采用存续分立方式对公司进行分立，分立后拥有“深长城”股权的控制人不变，比例也不变。
公司将根据江西联泰实业有限公司分立进展情况进行持续公告。
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2007-10-31
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董事会通过公司治理整改报告及同意为子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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深 长 城第四届董事会第二十一次会议于2007年10月30日召开，审议通过了以下议案：
一、《公司治理专项活动整改报告》；
二、为全资子公司深圳圣廷苑酒店有限公司继续申请的不超过折合人民币3750万元授信的本息及相关费用等提供担保。
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2007-10-25
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[20074预增](000042) 深长城：2007年度业绩预增50%-100%，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2007年度业绩预增50%-100%
深 长 城预计2007年全年业绩将比去年同期增长50%-100%。
原因为：公司出售深振业和深天健股票获得了较大的投资收益。
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2007-10-25
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2007年前三季度报告主要财务指标
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刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.5634
2、每股净资产(元) 7.9485
3、净资产收益率(%) 7.09
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-25 |
拟披露季报 |
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2007-09-18
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两全资子公司以200万元收购方联地产、大丰投资全部股权 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深 长 城全资子公司深圳市长城地产有限公司与惠州中洲投资有限公司签定了《股权转让协议》，分别以人民币95万元收购惠州中洲投资有限公司所持有的惠州方联房地产有限公司和惠州大丰投资有限公司95％的股权；
同时，公司全资子公司深圳市长盛实业发展有限公司与深圳中洲集团有限公司签定了《股权转让协议》，分别以人民币5万元收购深圳中洲集团有限公司所持有的惠州方联房地产有限公司和惠州大丰投资有限公司5％的股权。
以上股权收购的合计价款为人民币200万元。
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2007-09-12
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设立公司治理专项活动公众评议平台并于9月14日举行网上交流会 |
深交所公告，其它 |
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深 长 城决定设立“公司治理专项活动”互动平台，具体如下：
电话：0755－88393605
传真：0755－88393600
电子邮箱：szccdcdm@public.szptt.net.cn
同时，为加强公司与投资者和社会公众的沟通效果，公司将于2007年9月14日（周五）下午3:00-5:00举行公司治理网上交流会。届时公司管理层将就公司治理的现状、完善措施等问题与投资者和社会公众进行交流。网上交流会网站为全景网，网址为http://www.p5w.net/。
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2007-09-07
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47,892,608股限售股份9月10日上市流通 |
深交所公告，股本变动 |
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本次有限售条件的流通股上市数量为47,892,608股，占公司股份总数的20%。
本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年9月10日。
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2007-09-05
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董事会同意收购惠州方联房地产有限公司及惠州大丰投资有限公司 |
深交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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深 长 城第四届董事会第十九次会议于2007年9月3日召开，通过了以下议案：
一、《关于收购惠州方联房地产有限公司及惠州大丰投资有限公司的议案》。
二、《关于对参与土地公开竞拍事项授权经营班子权限的议案》。
三、同意聘任尹善峰先生为公司董事会秘书。
四、同意增聘李东宁先生为证券事务代表。
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2007-08-25
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临时股东大会通过关于2006年度公司董事、监事津贴的议案 |
深交所公告，其它 |
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深 长 城2007年第一次临时股东大会于8月24日召开，通过关于2006年度公司董事、监事津贴的议案。
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2007-08-18
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为全资子公司提供合计1.4亿元贷款担保 |
深交所公告，担保(或解除) |
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1、根据公司第四届董事会第16次会议决议，深 长 城为全资子公司深圳市盈灿工程有限公司提供人民币10,000万元的贷款担保，该贷款属于中/长期资金贷款，主要用于该公司市政施工及购买施工设备，贷款期限为两年，自2007年7月20日至2009年7月19日。公司及盈灿公司将全部资料报送中国银行股份有限公司深圳市分行审批，经该行审批核准后，公司于近日收到反馈的正式《借款合同》及《保证合同》。
2、根据公司第四届董事会第16次会议决议，深 长 城为全资子公司深圳市长城物流有限公司提供人民币4,000万元的贷款担保，该贷款属于短期贷款，主要用于该公司的流动资金周转，贷款期限为一年，自2007年8月10日至2008年8月9日。公司及长城物流公司将全部资料报送上海浦东发展银行深圳分行审批，经该行审批核准后，公司于近日收到反馈的正式《借款合同》及《最高额保证合同》。
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