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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1995-07-25
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1994年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.82，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1995-07-20
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1994年年度送股，10送3登记日 |
登记日，分配方案 |
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1995-07-21
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1994年年度送股，10送3除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-07-25
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1994年年度送股，10送3上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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1996-08-05
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.82，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-08-06
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.82，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-08-12
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1995年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.82，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-07-22
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.749，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-23
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.749，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-29
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.749，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-07-22
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1996年年度送股，10送1登记日 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-23
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1996年年度送股，10送1除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-25
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1996年年度送股，10送1上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2001-07-10
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2001.07.10是深南光Ａ(000043)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2000年,年度分配方案为:分红 |
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-09-15
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借款事项 |
深交所公告，借款 |
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1.2004年9月6日和9月7日深南光Ａ与中国民生银行深圳上步支行
签署两份《借款合同》，借款金额分别为人民币2000万元，用于流动资
金周转，借款期限为壹年。
2.2004年9月7日，深南光Ａ与中国民生银行深圳分行签署《综合
授信合同》，最高授信额度为人民币2000万元，有效使用期限为壹年，
额度指定由深圳市格兰云天大酒店有限公司使用。2004年9月7日，公
司全资子公司深圳市格兰云天大酒店有限公司与中国民生银行深圳上
步支行签署《借款合同》，借款金额人民币2000万元，借款期限为壹
年。同日，深南光Ａ与中国民生银行深圳上步支行签署《保证合同》，
深南光Ａ为前述2000万元人民币借款提供连带责任保证。
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2004-09-10
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关于借款事项的公告 |
深交所公告，借款 |
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2004年8月16日，深南光A与交通银行深圳红荔支行签署《综合授信合同》，该行
向深南光A提供综合授信额度为人民币捌仟万元整，授信期限限自2004年8月16日至
2005年6月21日。同日，深南光A全资子公司深圳市格兰云天大酒店有限公司与该行
签署《最高额保证合同》，由深圳市格兰云天大酒店有限公司为前述《综合授信合同
》项下债权的实现，提供最高债权本金为人民币捌仟万元整的保证，保证方式为连带
责任保证。
2004年8月17日，深南光A申请使用《综合授信合同》项下流动资金贷款人民币贰
仟万元整，期限自2004年8月17日至2005年8月17日止，贷款利率为年利率5.31%。
2004年8月18日，深南光A申请使用《综合授信合同》项下流动资金贷款人民币贰
仟万元整，期限自2004年8月18日至2005年8月18日止，贷款年利率为5.31%。
2004年8月30日，深南光A申请使用《综合授信合同》项下流动资金贷款人民币肆
仟万元整，期限自2004年8月30日至2005年8月30日止，贷款年利率为5.31%。
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2004-09-02
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第四届董事会第四次会议决议公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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公司第四届董事会第四次会议于二○○四年八月三十日召开，会
议通过如下决议：
同意公司与西安飞机工业（集团）有限责任公司、惠州市大亚湾
永昊实业有限公司共同投资设立惠州市宏业投资开发有限公司，进行
房地产项目的开发经营，项目公司注册资本5000万元人民币，公司现
金出资2500万元人民币，占50%股权，西飞公司现金出资2400万元人民
币，占48%股权，永昊公司现金出资100万元人民币，占2%股权，项目
公司经营范围为房地产开发、销售、租赁。西飞公司持有公司法人股
2,860,000股，占公司总股份的2.05%，永昊公司与公司无关联关系，
本次交易不构成关联交易。同意由项目公司依法受让位于惠州市大亚
湾上杨度假村的70万平方米土地使用权，进行旅游、商住综合开发。
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2004-11-03
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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一、召开会议基本情况：
⒈会议召集人：公司董事会
⒉会议日期和时间：二○○四年十一月三日上午八时三十分
⒊会议地点：深圳市深南中路68号航空大厦26层会议室
二、会议审议事项：
公司拟以现金510万的价格收购深圳市中航阳光地产发展有限公司持有的深圳中航观澜地产发展有限公司51%股权，控股深圳中航观澜地产发展有限公司，投资开发经营中航观澜地产项目的议案。
三、会议出席对象
⒈本公司董事、监事及其他高级管理人员；
⒉本公司聘任的法律顾问；
⒊截止二○○四年十一月二日下午交易结束后在法定登记机构登记在册的本公司股东；
⒋因故不能参加大会的股东，可委托授权代表人出席（授权委托书式样附后）。
四、会议登记办法：
⒈法人股股东持授权委托书和出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续，委托出席的须持有授权委托书；
⒉参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。
五、其他事项：
⒈会期半天，与会股东食宿、交通费自理；
⒉联系人：杨祥
⒊联系电话：（0755）83689888-13253
传 真：（0755）83688903
邮政编码：518031
附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市南光（集团）股份有限公司二○○四年度第一次临时股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 委托人持股数：
委托人股东帐号： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托权限： 委托日期：
注：授权委托书简报、复印或按以上格式自制均有效。
特此公告。
深圳市南光（集团）股份有限公司董事会
二○○四年七月二十九日
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2004-09-30
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关联交易公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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2004年9月28日，深南光Ａ与深圳市中航阳光地产发展有限公司签
订《股权转让合同》，深圳市中航阳光地产发展有限公司以人民币510
万的价格将其持有的深圳中航观澜地产发展有限公司51%股权转让给深
南光Ａ。
本次交易构成了关联交易。
深南光Ａ第四届董事会第三次会议于二○○四年七月二十九日召开，
会议决定于2004年11月3日在深圳召开公司2004年度第一次临时股东大
会，审议关于公司以现金510万元的价格收购深圳市中航阳光地产发展
有限公司持有的深圳中航观澜地产发展有限公司51%股权，控股深圳中
航观澜地产发展有限公司，投资开发经营中航观澜地产项目的议案。
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2004-04-03
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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一、
1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 2.17
3、净资产收益率(%) 9.40
二、每10股派1元（含税） |
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2004-04-03
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-03-24
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关于签署《借款合同》的公告 |
深交所公告，借款 |
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2004年3月22日，公司与交通银行深圳红荔支行签署了《借款
合同》，该银行同意自2004年3月22日至2004年8月22日向公司提供
2000万元人民币贷款，用于资金周转，利率为年利率4.536％。由深
圳市格兰云天大酒店有限公司提供担保。
2004年2月11日，公司与中国民生银行深圳分行上步支行签署了
《借款合同》，该银行同意自2004年2月11日至2004年8月11日向公
司提供2000万元人民币贷款，用于流动资金周转，利率为年利率
4.536％。
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2004-01-30
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股权转让，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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公司第三届董事会第十三次会议于今年一月十九日召开，会议同
意公司、深圳市南光房地产发展有限公司与深圳市中航物业管理有限
公司签署的《协议》，由公司及深圳市南光房地产发展有限
公司分别将持有并经评估后的深圳市南光物业管理有限公司20%股权
和75%股权（合计95%股权），以人民币200万元和人民币750万元价格
（合计人民币950万元）转让给深圳市中航物业管理有限公司。
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2004-01-07
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签署借款合同，停牌1小时 |
深交所公告，借款 |
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一、2004年1月5日，公司与中国民生银行深圳分行上步支行签
署了借款合同，该支行同意自2004年1月5日至2005年1月5日向公司
提供4000万元人民币贷款。
二、同日，公司与招商银行股份有限公司深圳福田支行签署了
《借款合同》，该支行同意自2004年1月5日至2004年6月18日向公司
提供800万元人民币贷款。
三、2003年12月30日，公司与招行福田支行签署了《借款合同》，
该银行同意自2004年1月5日至2004年7月5日向公司提供5000万元人
民币贷款。
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2003-12-12
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子公司工商注册登记变更 |
深交所公告，其它 |
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日前，公司持股50％的深圳市中航物业管理有限公司完成了该公
司增资扩股后的工商注册登记变更手续。
此外，公司全资子公司深圳南光旅游发展公司的工商注销手续也
已办妥。
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2003-12-31
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子公司购买土地使用权，停牌1小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2003年12月26日，公司全资子公司深圳市南光房地产发展有限
公司参加深圳市土地使用权挂牌出让竞买活动，以7150万元人民币
价格受让深圳市福田保税区宗地编号为B105-89地块的土地使用权。
当日竞买结束后，南光房地产公司与深圳市保税区管理局签订了
《土地使用权出让合同书》。
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2003-05-12
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召开二○○二年度股东大会，上午八时三十分 |
召开股东大会 |
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㈠会议召集人：公司董事会
㈡会议日期和时间：二○○三年五月十二日上午八时三十分
㈢会议地点：深圳市深南中路68号航空大厦26层会议室
㈣会议召开方式：现场逐项表决、选举方式
二、会议审议事项：
㈠审议本公司董事会二○○二年度工作报告；
㈡审议本公司监事会二○○二年度工作报告；
㈢审议本公司二○○二年度财务决算报告；
㈣审议本公司二○○二年度利润分配议案；
㈤审议续聘深圳大华天诚会计师事务所议案；
㈥审议李志正董事（董事长）辞职的议案；
㈦选举董事。
三、会议出席对象：
㈠本公司董事、监事及其他高级管理人员；
㈡本公司聘任的法律顾问；
㈢截止二○○三年五月九日下午交易结束后在法定登记机构登记在册的本公司股东；
㈣因故不能参加大会的股东，可委托授权代表人出席（授权委托书式样附后）。
四、会议登记办法：
㈠法人股股东持授权委托书和出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，持股证明办理登记手续，委托出席的须持有授权委托书；
㈡参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。
五、其他事项：
㈠会期半天，与会者食宿、交通费用自理；
㈡联系人：霍无非；
㈢联系电话：（0755）83689888-13253
传真：（0755）83688903
邮编：518031
深圳市南光（集团）股份有限公司董事会
二○○三年三月二十八日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市南光（集团）股份有限公司二○○二年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签字）： 委托人持股权：
委托人帐号： 被委托人（签字）：
被委托人身份证号码： 委托权限：
委托日期：
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2003-04-01
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2002年主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) 0.19
2、每股净资产(元) 1.98
3、净资产收益率(%) 9.63
二、每10股派现1元（含税）。
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2003-03-22
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签署授信协议 |
深交所公告，借款 |
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2003年3月7日，公司公司与招行福田支行签署了《授信协议》，
该支行同意向公司提供总额为3800万元人民币、220万美元的授信额
度（综合授信额度），授信期一年，从自2003年3月18日起至2004年
3月18日止。
近日，公司与招行福田支行签署了《借款合同》，办理了上述
3800万元人民币借款事项，期限一年。中国航空技术进出口深圳公司
为此项借款提供担保。
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