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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-05-13
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选举董事长 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第三届董事会第九次会议于2003年5月12日召开，会议选
举吴光权为公司第三届董事会董事长。
一、公司2002年度股东大会于2003年5月12日召开，通过如下事项：
1、董、监事会2002年度工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配议案。
2、续聘深圳大华天诚会计师事务所。
3、李志正董事辞职，选举吴光权任公司第三届董事会董事。
二、公司第三届董事会第九次会议于2003年5月12日召开，会议选
举吴光权为公司第三届董事会董事长 |
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2003-04-24
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2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.03
2、每股净资产(元) 2.01
3、净资产收益率(%) 1.55
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2003-06-12
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签署《综合授信合同》的补充公告 |
深交所公告，借款 |
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2003年3月18日，公司与广东发展银行深圳分行华富支行签署了
《综合授信合同》：该行向公司提供总额为5000万元人民币的综合
授信额度（短期贷款），自2003年3月19日到2005年3月19日。由中
国航空技术进出口深圳公司提供担保。
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2003-06-25
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为控股子公司提供担保，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) |
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2003年6月19日，公司与中国进出口银行签署了《保证合同》，为
公司控股子公司深圳保安自行车有限公司与该银行签订出口卖方信贷
借款合同（金额：人民币5000万元）提供连带责任担保（保证期间为
“借款合同”项下全部债务履行期届满之日起两年）。
2003年4月30日，公司与交通银行深圳分行沙井支行签署《授信最
高额保证合同》，为保安公司与该银行签订借款2100万元人民币的授
信合同提供最高额担保（担保期限自2003年4月30日至2004年4月30日）。
截止今日，公司累计担保9600万元人民币（均为全资、控股子公
司担保）。无逾期担保事项。
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2005-01-04
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子公司竞得土地使用权事项 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2004年12月30日，深南光A所属全资子公司深圳市格兰云天大酒店有限公司在深圳市土地房
地产交易中心举行的A906-0285宗地土地使用权挂牌出让过程中，以人民币50600000元的价格竞
得该宗地块的土地使用权。土地面积为40004.37平方米，土地使用年限50年，从2004年12月30
日起至2054年12月29日止。同日，格兰云天与深圳市国土资源和房产管理局签署了该宗土地使
用权出让的《深圳市土地使用权出让合同书》。
2004年12月30日，深南光A控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司在深圳市土地房产交
易中心举行的A906-0288宗地土地使用权拍卖出让过程中，以人民币25000万元的价格竞得该宗
地块的土地使用权。土地面积764444.82平方米，土地使用年限70年，从2004年12月30日起至
2074年12月29日止。同日，观澜地产与深圳市国土资源和房产管理局签署了该宗土地使用权出
让的《深圳市土地使用权出让合同书》 |
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2004-11-04
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2004年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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深南光A2004年度第一次临时股东大会于2004年11月3日召开，
会议通过了《关于收购深圳市中航阳光地产发展有限公司持有的
深圳中航观澜地产发展有限公司51%股权的议案》。
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2005-03-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-01-22
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股东持股变动的更正 |
深交所公告，股权转让 |
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深南光A于2005年1月21日登载了《深圳市南光（集团）股份有限公司关于股东持股变动的
提示性公告》，公告内容中的"转让价格每股人民币2.08元"应为"转让价格每股人民币2.80元"。
由于当天报送文件时间较紧，工作人员工作不细致，致使公告中出现了前述错误，深南光A特予
以更正并向广大投资者致歉。
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2004-05-11
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总经理由“孙绍昆
”变为“仇慎谦” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-01-21
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股东持股变动的提示 |
深交所公告，股权转让 |
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深南光A近日接到深圳中航实业股份有限公司及公司股东中国新时代控股（集团）公司的通
知，2005年1月20日中航实业分别与公司股东新时代公司、黄石市协力经济合作公司、北京展览
馆、新疆生产建设兵团农业建设第十师等四家单位签订了《股权转让协议》，中航实业合计受
让16,803,600股公司非流通法人股，转让价格每股人民币2.08元，股份转让总价款为人民币
47,050,080元。
本次股份转让可能会触发要约收购义务。
本次股份转让尚须获得中航实业股东大会审议通过、上级国有资产授权管理部门的批准及
中国证券监督管理委员会对豁免要约收购义务申请的批准后方可履行。
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1995-07-20
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1994年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.82，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-26
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关于借款事项的公告 |
深交所公告，借款 |
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2004年6月17日，公司与中国银行深圳市分行上步支行签署《借
款合同》，借款金额人民币5000万元，用于公司流动资金周转，借款
期限为自该合同生效之日起12个月，借款利率为年利率5.31%，提用
借款在该合同生效后1个月内进行。
2004年6月18日，公司与招商银行股份有限公司深圳福田支行签
署《借款合同》，借款金额人民币800万元，用于流动资金周转，借
款期限自2004年6月18日起至2004年12月18日止，借款利率为年利率
4.536%，2004年6月18日一次性提用借款。该《借款合同》由中国航
空技术进出口深圳公司提供担保 |
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2004-07-08
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[20042预增](000043) 深南光Ａ：2004年上半年业绩预增公告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2004年上半年业绩预增公告
经公司财务数据初步估算，预计公司2004年上半年净利润较去年
同期增长50％以上。
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2004-08-02
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-03
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2003年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度分红派息方案为：每10股派1元人民币现金（含税）；
股权登记日为：2004年7月8日，除息日为2004年7月9日。
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2004-07-10
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关于公司借款事项的公告 |
深交所公告，借款 |
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2004年7月5日，公司与招商银行股份有限公司深圳福田支行签署
《借款合同》，借款金额人民币5000万元，用于公司流动资金周转，
借款期限自2004年7月5日起至2005年7月5日止，借款利率为年利率
4.779%。该《借款合同》由中国航空技术进出口深圳公司提供担保。
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2004-08-02
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2004年半年度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.0714
2、每股净资产(元) 2.24
3、净资产收益率(%) 3.188
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1994-09-28
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1994.09.28是深南光Ａ(000043)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:5.5: 发行总量:2028万股,发行后总股本:9100万股) |
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1994-06-06
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1994.06.06是深南光Ａ(000043)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:5.5: 发行总量:2028万股,发行后总股本:9100万股) |
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1994-07-06
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1994.07.06是深南光Ａ(000043)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:5.5: 发行总量:2028万股,发行后总股本:9100万股) |
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2004-07-09
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2002-12-31
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2002.12.31是深南光Ａ(000043)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 高管股变动 |
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2003-07-23
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2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.0376
2、每股净资产(元) 2.01
3、净资产收益率(%) 1.869
二、不分配，不转增 |
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2003-07-03
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签署授信额度合同，停牌1小时 |
深交所公告，借款 |
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2003年6月27日，公司与交通银行深圳分行红荔支行签署了《授
信额度合同》，交行红荔支行同意在2003年6月27日至2004年6月12日
向公司提供授信额度（最高限额人民币4000万元）。由深圳市格兰云
天大酒店有限公司提供最高额保证。
同日，公司与交行红荔支行签署《借款合同》，借款金额：人民
币3000万元。期限：自2003年6月27日至2004年6月27日。
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2003-09-25
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签署借款合同，停牌1小时 |
深交所公告，借款 |
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2003年9月23日，公司与交通银行深圳分行红荔支行签署了《借
款合同》，该银行同意自2003年9月23日至2004年3月23日向公司提
供3000万元人民币贷款，由深圳市格兰云天大酒店有限公司提供担保。
同日，公司与深圳市商业银行总行营业部签署了《借款合同》，
该营业部同意自当日起一年内向公司提供3000万元人民币贷款。
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2003-09-30
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借款事项，停牌1小时 |
深交所公告，借款 |
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2003年9月26日,公司向广东发展银行深圳分行华富支行借款5000
万元人民币,并办理了借款手续。期限:自2003年9月26日起至2004年3
月25日止。利率:4.536%。用途:归还原额度项下贷款。由中国航空技
术进出口深圳公司提供担保。
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2003-10-16
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关联交易，停牌1小时 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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公司第三届董事会第十一次会议于今年十月十五日召开，会议通
过了如下事项：
二○○三年十月十三日，公司与中国航空技术进出口深圳公司、
深圳中航物业公司在深圳签署了《关于向深圳市中航物业管理有限公
司增加出资的协议》，协议就深圳市中航物业管理有限公司为扩大经
营规模，增资扩股，同意由公司认购1000万元人民币的注册资本，持
有中航物业管理公司50%股权。本次认购构成了。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.096
2、每股净资产(元) 2.07
3、净资产收益率(%) 4.63
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2004-06-18
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关联交易公告及第四届董事会第二次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司 |
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2004年6月16日，公司第四届董事会第二次会议作出决议，同意
公司与深圳中航地产公司共同合资设立新疆中航投资有限公司，公司
以现金出资1500万元，占合资公司30%股权。
公司2004年6月16日与中航地产签署了《设立新疆中航投资有限
公司协议》。
本次交易构成了关联交易。
公司第四届董事会第二次会议于2004年6月16日召开，会议通过
如下决议：
同意公司与深圳中航地产公司共同合资设立新疆中航投资有限公
司，合资公司注册资本5000万元，公司出资1500万元，占合资公司
30%股权，中航地产公司出资3500万元，占合资公司70%股权。合资
公司经营范围投资兴办实业，高科技产品开发与制造，房地产业等。
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1995-07-21
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1994年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.82，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1995-07-25
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1994年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.82，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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