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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-11
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) 2.31
3、净资产收益率(%) 3.11 |
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2005-07-08
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2004年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深南光A2004年度分红派息方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。本次分红派息股权登记日为：2005年7月14日，除息日为2005年7月15日 |
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2005-07-08
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-08
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-08
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-11 |
拟披露中报 |
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2005-05-19
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二○○四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款 |
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深南光Ａ二○○四年度股东大会于2005年5月18日召开，作出如下决议：
1．审议通过了《公司董事会2004年度工作报告》。
2．审议通过了《公司监事会2004年度工作报告》。
3．审议通过了《公司2004年度财务决算报告》。
4．审议通过了《公司2004年度利润分配的议案》。
5．审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
6．审议通过了《关于公司续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》。
7．审议通过了《关于授权董事会决定公司贷款、担保事项的议案》 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.041
2、每股净资产(元) 2.38
3、净资产收益率(%) 1.72 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-23
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.27
2、每股净资产(元) 2.34
3、净资产收益率(%) 11.70
二、每10股派1元（含税）。
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2005-03-23
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2005年3月21日公司第四届董事会第八次会议决定于2005年5月18日召开公司2004年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
㈠会议召集人：本公司董事会
㈡会议日期和时间：二○○五年五月十八日上午八时三十分
㈢会议地点：深圳市深南中路68号航空大厦26层会议室
㈣会议召开方式：现场会议，逐项表决
二、会议审议事项：
㈠审议《公司董事会2004年度工作报告》；
㈡审议《公司监事会2004年度工作报告》；
㈢审议《公司2004年度财务决算报告》；
㈣审议《公司2004年度利润分配的议案》；
㈤审议《关于修改公司章程的议案》；
㈥审议《关于公司续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》；
㈦审议《关于授权董事会决定公司贷款、担保事项的议案》。
三、会议出席对象：
㈠截止二○○五年五月十日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；
㈡本公司董事、监事、高级管理人员；
㈢本公司聘任的法律顾问；
㈣因故不能参加大会的股东，可授权委托代理人出席（授权委托书式样附后）。
四、会议登记办法：
㈠法人股股东持授权委托书和出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续，委托出席的须持有授权委托书；
㈡参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。
五、其他事项：
㈠会期半天，与会股东食宿、交通费用自理；
㈡联系人：杨祥
㈢联系电话：（0755）83689888-13253
传真：（0755）83688903
邮编：518031
特此公告。
深圳市南光（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○五年三月二十二日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市南光（集团）股份有限公司二○○四年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签字）： 委托人持股权：
委托人帐号： 被委托人（签字）：
被委托人身份证号码： 委托权限：
委托日期：
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1997-07-18
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1996年年度送股，10送1登记日 ，1997-07-22 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-18
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.749登记日 ，1997-07-22 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-18
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.749红利发放日 ，1997-07-29 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-07-18
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1996年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.749除权日 ，1997-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-18
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1996年年度送股，10送1送股上市日 ，1997-07-25 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-07-18
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-07-23 |
除权除息日，分配方案 |
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1900-01-01
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第四届董事会第一次会议决议公告 ，2004-05-12 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第四届董事会第一次会议于2004年5月11日召开，会议作出
如下决议：
一、选举吴光权任董事长；张宝华、付万成任副董事长。
二、决定聘任仇慎谦为公司总经理。
三、聘任王宝瑛、费元辅为公司副总经理；聘任柏丙林为公司
总会计师。
四、聘任杨祥为公司董事会秘书。
五、同意公司内部管理机构及职能调整的方案，设立经理部、财
务审计部、投资发展部。
六、同意公司设立战略发展委员会。
(000043) 深南光Ａ：第四届监事会第一次会议决议公告
公司第四届监事会第一次会议于2004年5月11日召开，会议一
致选举丁靖国为本届监事会主席。
(000043) 深南光Ａ：2003年度股东大会决议公告
公司2003年度股东大会于2004年5月11日召开，通过如下事项：
1、《董事会2003年度工作报告》。
2、《监事会2003年度工作报告》。
3、《2003年度财务决算报告》。
4、《2003年度利润分配议案》。
5、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
6、《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》。
7、《关于授权董事会决定贷款事项的议案》。
8、选举吴光权等为公司第四届董事会董事。
9、选举吴初晓等为公司第四届董事会独立董事。
10、选举丁靖国等为公司第四届监事会监事。
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-14
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关于借款事项的公告 |
深交所公告，借款 |
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2004年9月17日，深南光A与招商银行深圳福田支行签署《借款
合同》，借款金额人民币3000万元，借款期限为壹年，自2004年9月
17日起至2005年9月17日止，借款利率为年利率4.779%。中国航空技
术进出口深圳公司为该《借款合同》提供担保。
2004年9月17日，深南光A与招商银行深圳福田支行签署《借款
合同》，借款金额美元220万元，借款期限为壹年，自2004年9月17
日起至2005年9月17日止，借款利率为年利率4%。中国航空技术进出
口深圳公司为该《借款合同》提供担保。
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2003-06-28
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签署授信额度协议 |
深交所公告，借款 |
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2003年6月23日,公司与中国银行深圳市分行上步支行签署了《授
信额度协议》,中行上步支行在该协议项下自2003年6月23日至2004年
6月23日为公司提供不超过人民币5000万元的授信额度。
2003年6月27日,公司与中行上步支行签署了《借款合同》,借款
金额人民币5000万元,用于资金周转,借款期限自该合同生效之日起12
个月,月利率3.9825‰,提用借款在该合同生效后1个月内进行。
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2003-06-19
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2002年度派息实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2002年度派息方案：每10股派现金红利1元（含税）；
股权登记日为2003年6月26日；除息日为2003年6月27日。
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2004-03-27
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签署《授信协议》 |
深交所公告，借款 |
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一、2004年3月18日，公司与招商银行股份有限公司深圳福田支
行共签署了三份《授信协议》。
二、同日，公司与招行福田支行签署了二份《借款合同》。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-11
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召开二○○三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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㈠会议召集人：公司董事会
㈡会议日期和时间：二○○四年五月十一日上午八时三十分
㈢会议地点：深圳市深南中路68号航空大厦26层会议室
㈣会议召开方式：现场逐项表决、选举方式
二、会议审议事项：
㈠审议本公司董事会二○○三年度工作报告；
㈡审议本公司监事会二○○三年度工作报告；
㈢审议本公司二○○三年度财务决算报告；
㈣审议本公司二○○三年度利润分配议案；
㈤审议修改公司章程部分条款的议案；
㈥审议续聘深圳大华天诚会计师事务所议案；
㈦审议授权董事会决定公司贷款担保总额7亿元人民币之内的议案；
㈧选举本公司第四届董事会董事；
㈨选举本公司第四届监事会监事。
三、会议出席对象：
㈠本公司董事、监事及其他高级管理人员；
㈡本公司聘任的法律顾问；
㈢截止二○○四年五月十日下午交易结束后在法定登记机构登记在册的本公司股东；
㈣因故不能参加大会的股东，可委托授权代表人出席（授权委托书式样附后）。
四、会议登记办法：
㈠法人股股东持授权委托书和出席人身份证办理登记手续。社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，持股证明办理登记手续，委托出席的须持有授权委托书；
㈡参加会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。
五、其他事项：
㈠会期半天，与会者食宿、交通费用自理；
㈡联系人：霍无非；
㈢联系电话：（0755）83689888-13253
传真：（0755）83688903
邮编：518031
深圳市南光（集团）股份有限公司董事会
二○○四年三月三十一日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席深圳市南光（集团）股份有限公司二○○三年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签字）： 委托人持股权：
委托人帐号： 被委托人（签字）：
被委托人身份证号码： 委托权限：
委托日期：
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.036
2、每股净资产(元) 2.21
3、净资产收益率(%) 1.62 |
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2004-05-20
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关于借款事项的公告 |
深交所公告，借款 |
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2004年3月26日，公司与中国民生银行深圳分行上步支行签署
《借款合同》，借款金额人民币2000万元，用于流动资金周转，借款
期限自2004年3月26日至2004年9月26日。
2004年4月15日，公司与中国银行深圳市分行上步支行签署了
《授信额度协议》，中行上步支行在该协议项下自2004年4月15日至
2006年4月15日为公司提供不超过人民币4000万元的授信额度。同日，
公司与中行上步支行签订《最高额抵押合同》，公司将公司所有的南
光大厦部分房产抵押给中行上步支行，作为公司与中行上步支行于
2004年4月15日至2007年4月15日签订的所有授信项下债务的抵押担
保，前述抵押物评估价值为人民币72,336,084元，抵押担保的最高
债权限额为不超过人民币40,000,000元。
2004年5月11日，公司与中行上步支行签订了《借款合同》，借
款金额人民币2000万元，用于资金周转，借款期限为自该合同生效之
日起12个月，借款利率为年利率5.31%，提用借款在该合同生效后1个
月内进行。
2004年5月11日，公司与中国民生银行深圳上步支行签署《借款
合同》，借款金额人民币2000万元，用于流动资金周转，借款期限自
2004年5月11日至2004年11月11日，借款利率为年利率4.536%。
2004年5月17日，公司与交通银行深圳红荔支行签署《借款合同》，
借款金额人民币3000万元，用于资金周转，借款期限自2004年5月17
日至2004年8月17日，借款利率为年利率4.536% |
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2004-10-29
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.175
2、每股净资产(元) 2.24
3、净资产收益率(%) 7.80
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2004-12-30
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借款事项 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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2004年12月17日，深南光A与招商银行深圳福田支行签署《借款合同》，借款金额人民币
800万元，借款期限为一年，自2004年12月17日起至2005年12月17日止，借款利率为年息
5.58%。该项借款由中国航空技术进出口深圳公司提供担保。
2004年12月21日，深南光A控股子公司深圳保安自行车有限公司与中国建设银行深圳市分行
签署《综合融资额度合同》，综合融资总额度最高不超过人民币（或外币折合人民币）1000万
元，其具体单项额度的种类和金额为流动资金借款额度最高不超过人民币（或外币折合人民币）
1000万元，期限为一年。同日，深南光A与建设银行深圳分行签署《保证合同》，为前述《综合
融资额度合同》项下的全部债务提供连带责任保证。
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2003-04-17
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签署授信协议及借款合同，停牌1小时 |
深交所公告，借款 |
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2003年4月14日，公司与招商银行股份有限公司深圳福田支行签署
了《授信协议》，该行同意向公司提供总额为5000万元人民币的授信
额度（单项授信额度）。授信期间一年，从2003年4月14日起至2004年
4月14日止，由中国航空技术进出口深圳公司提供担保。
同日，公司与该行签署了《借款合同》，办理了5000万元人民币
借款事项，用于流动资金周转，期限半年，自2003年4月14日起至2003
年10月14日止，利率为年息4.536%。
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2003-05-13
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选举董事长 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司第三届董事会第九次会议于2003年5月12日召开，会议选
举吴光权为公司第三届董事会董事长。
一、公司2002年度股东大会于2003年5月12日召开，通过如下事项：
1、董、监事会2002年度工作报告、2002年度财务决算报告、2002
年度利润分配议案。
2、续聘深圳大华天诚会计师事务所。
3、李志正董事辞职，选举吴光权任公司第三届董事会董事。
二、公司第三届董事会第九次会议于2003年5月12日召开，会议选
举吴光权为公司第三届董事会董事长 |
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