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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-06
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2012年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.95红利发放日 ，2013-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-06-04
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控股子公司承接工程项目的提示 |
深交所公告，关联交易 |
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2013年5月31日，中航地产控股子公司中航建筑工程有限公司与厦门富铭九天湖置业有限公司签订了《中航城国际社区（C区）G02G03地块公共部位、室内精装修及加板工程施工合同》，承接富铭九天湖开发建设的厦门中航城国际社区（C区）G02G03地块公共部位、室内精装修及加板工程。
富铭九天湖是中航富铭（厦门）置业有限公司的全资子公司，富铭置业的控股股东航发投资管理有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股子公司，因此，富铭九天湖与公司存在关联关系。
中航城国际社区项目位于厦门市集美区杏锦路，本次中航建筑承接的是该项目（C区）G02G03地块公共部位、室内精装修及加板工程，工程暂定造价为120,664,884.48元，大批量施工约为535日历天。
该关联交易合同总金额占公司2012年度营业总收入的2.88%，合同履行不影响公司业务的独立性 |
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2013-05-25
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2013年第四次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航地产2013年第四次临时股东大会于2013年5月24日召开，审议通过《关于为下属企业向金融机构申请贷款提供担保的议案》 |
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2013-05-16
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2013年第三次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航地产2013年第三次临时股东大会于2013年5月15日召开，审议通过了《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》、《关于中航建筑工程有限公司承接滇池龙岸（南地块）十六区、十七区施工总承包工程的议案》、《关于中航建筑工程有限公司承接厦门中航城.国际社区（A区）A1A2地块公共部位及室内精装修工程的议案》等议案 |
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2013-05-16
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第七届董事会第一次会议决议 |
深交所公告 |
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中航地产第七届董事会第一次会议于2013年5月15日召开，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于推选公司董事会专业委员会委员及主席的议案》、《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》等议案 |
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2013-05-15
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选举职工监事 |
深交所公告 |
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中航地产于2013年5月14日召开职工监事换届选举大会，会议选举苏星、邹民为公司第七届监事会职工监事，上述两名职工监事与公司将于2013年5月15日召开的2013年第三次临时股东大会选举产生的三名非职工监事共同组成公司第七届监事会，任期与第七届监事会任期一致 |
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2013-05-09
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召开2013年度第4次临时股东大会 ，2013-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于为下属企业向金融机构申请贷款提供担保的议案》 |
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2013-05-09
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召开2013年第三次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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现场会议召开日期和时间：2013年5月15日下午2:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月15日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月14日下午3:00-5月15日下午3:00。
会议审议事项：《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》、《关于公司参股设立合资公司的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等 |
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2013-05-09
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签订战略合作协议的提示 |
深交所公告，关联交易,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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2013年5月8日，中航地产与中国航空技术国际控股有限公司、深圳市里城投资发展有限公司签订了战略合作协议，协议约定公司与中航国际、里城公司在深圳设立有限责任公司（具体名称以工商注册为准）。合资公司成立后，将主要从事住宅地产项目运营开发。合资公司的注册资本为人民币200,000万元。其中，中航国际投资人民币100,000万元，占50%股权；公司投资人民币60,000万元，占30%股权；里城公司投资人民币40,000万元，占20%股权。各投资方均以现金出资。第一期缴纳的注册资本不低于人民币75,000万元，其中，中航国际投资不低于人民币37,500万元，公司投资不低于人民币22,500万元，里城公司投资不低于人民币15,000万元，由各股东方在合资公司开立验资账户后15个工作日内向账户划转首期出资款。其余注册资本金由各方按该持股比例自合资公司获得《企业法人营业执照》之日起贰年内缴足，具体出资进度由合资公司股东会根据项目进展的具体情况决定。
投资方之一的中航国际是公司的实际控制人，因此本次交易构成公司的关联交易。
2013年4月26日，公司第六届董事会第六十二次会议审议通过了前述事项。本事项将提交2013年5月15日召开的公司2013年第三次临时股东大会审议 |
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2013-05-09
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召开2013年第四次临时股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开的日期、时间：2013年5月24日上午9:00。
3、会议召开方式：现场表决
4、股权登记日：2013年5月17日
5、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座8楼大会议室
6、登记时间：2013年5月20日至5月23日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00。
7、审议事项：《关于为下属企业向金融机构申请贷款提供担保的议案》 |
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2013-04-27
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召开2013年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼第五会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2013年5月15日下午2:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月15日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月14日下午3:00-5月15日下午3:00。
5、股权登记日：2013年5月8日
6、登记时间：2013年5月9至10日、5月13至14日上午 9：30-11：30，下午14：00-17：00。
7、审议事项：《关于公司对下属企业提供财务资助的议案》、《关于公司参股设立合资公司的议案》、《关于董事会换届选举的议案》等 |
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2013-04-27
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2013年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) -0.0598
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) -1.37 |
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2013-04-27
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司对下属企业提供财务资助的议案
2、关于中航建筑工程有限公司承接滇池龙岸（南地块）十六区、十七区施工总承包工程的议案
3、关于中航建筑工程有限公司承接厦门中航城?国际社区（A区）A1A2地块公共部位及室内精装修工程的议案
4、关于公司参股设立合资公司的议案
5、关于董事会换届选举的议案
5.1、（1）股东单位推荐的董事候选人
5.1.1、董事候选人：肖临骏
5.1.2、董事候选人：汪名川
5.1.3、董事候选人：黄勇峰
5.1.4、董事候选人：石正林
5.1.5、董事候选人：欧阳昊
5.1.6、董事候选人：王晓华
5.2（2）、独立董事候选人
5.2.1、董事候选人：王建新
5.2.2、董事候选人：武建设
5.2.3、董事候选人：郭明忠
6、关于监事会换届选举的议案
6.1股东单位推荐的监事候选人
6.1.1监事候选人：仇慎谦
6.1.2监事候选人：盛帆
6.1.3监事候选人：罗鑫 |
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2013-04-27
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司对下属企业提供财务资助的议案
2、关于中航建筑工程有限公司承接滇池龙岸（南地块）十六区、十七区施工总承包工程的议案
3、关于中航建筑工程有限公司承接厦门中航城·国际社区（A区）A1A2地块公共部位及室内精装修工程的议案
4、关于公司参股设立合资公司的议案
5、关于董事会换届选举的议案
5.1、股东单位推荐的董事候选人
5.1.1、董事候选人：肖临骏
5.1.2、董事候选人：汪名川
5.1.3、董事候选人：黄勇峰
5.1.4、董事候选人：石正林
5.1.5、董事候选人：欧阳昊
5.1.6、董事候选人：王晓华
5.2、独立董事候选人
5.2.1、董事候选人：王建新
5.2.2、董事候选人：武建设
5.2.3、董事候选人：郭明忠
6、关于监事会换届选举的议案
6.1股东单位推荐的监事候选人
6.1.1监事候选人：仇慎谦
6.1.2监事候选人：盛帆
6.1.3监事候选人：罗鑫 |
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2013-04-27
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召开2013年度第3次临时股东大会 ，2013-05-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于公司对下属企业提供财务资助的议案
2、关于中航建筑工程有限公司承接滇池龙岸（南地块）十六区、十七区施工总承包工程的议案
3、关于中航建筑工程有限公司承接厦门中航城?国际社区（A区）A1A2地块公共部位及室内精装修工程的议案
4、关于公司参股设立合资公司的议案
5、关于董事会换届选举的议案
5.1、股东单位推荐的董事候选人
5.1.1、董事候选人：肖临骏
5.1.2、董事候选人：汪名川
5.1.3、董事候选人：黄勇峰
5.1.4、董事候选人：石正林
5.1.5、董事候选人：欧阳昊
5.1.6、董事候选人：王晓华
5.2、独立董事候选人
5.2.1、董事候选人：王建新
5.2.2、董事候选人：武建设
5.2.3、董事候选人：郭明忠
6、关于监事会换届选举的议案
6.1股东单位推荐的监事候选人
6.1.1监事候选人：仇慎谦
6.1.2监事候选人：盛帆
6.1.3监事候选人：罗鑫 |
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2013-04-24
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2012年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航地产2012年度股东大会于2013年4月23日召开，审议通过了《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《公司2012年度董事会工作报告》等议案 |
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2013-04-24
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中航建筑工程有限公司中标工程项目的提示 |
深交所公告，关联交易,重大合同 |
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中航地产控股子公司中航建筑工程有限公司中标厦门中航城.国际社区（A区）A1A2地块公共部位及室内精装修工程施工，该项工程发包方为厦门富铭杏博置业有限公司。中航建筑于近日与富铭杏博签订《中航城.国际社区（A区）A1A2地块公共部位及室内精装修工程施工合同》。
富铭杏博是中航富铭（厦门）置业有限公司的全资子公司，富铭置业的控股股东航发投资管理有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股子公司，因此，富铭杏博与公司存在关联关系。
中航城.国际社区项目位于厦门市集美区杏锦路，本次中航建筑中标的是该项目（A区）A1A2地块公共部位及室内精装修工程施工，中标价格为51,571,584.29元，暂定工期为466日历天。本次招标工作以邀请招标的方式进行。该中标通知书中标金额占公司2012年度营业总收入的1.23%，合同履行不影响公司业务的独立性 |
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2013-04-20
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签订《金融服务协议》的提示 |
深交所公告，关联交易 |
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2013年4月19日，中航地产与中航工业集团财务有限责任公司（中航财司）签订了《中航地产股份有限公司与中航工业集团财务有限责任公司金融服务协议》，协议约定中航财司将在经营范围许可内，为公司及其全资及控股子公司提供存款、贷款及结算等业务。2013年、2014年及2015年每日最高存款结余（包括应计利息）分别为不超过人民币2亿元、3亿元及4亿元（含外币折算人民币）；综合授信额度分别为人民币4亿元、6亿元及8亿元（含外币折算人民币）。
2013年4月1日，公司第六届董事会第六十次会议以通讯表决方式审议通过了前述事项，本事项将提交2013年4月23日召开的公司2012年度股东大会审议。
中航财司的实际控制人是中国航空工业集团公司，中国航空工业集团公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股股东，因此上述金融服务交易构成公司的关联交易事项 |
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2013-04-19
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第六届董事会第六十一次会议决议 |
深交所公告 |
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中航地产第六届董事会第六十一次会议于2013年4月17日召开，审议通过了《关于中航城置业（上海）有限公司收购在建工程的议案》、《关于江西佳利商城新天地广场有限公司相关事项的议案》、《关于公司向金融机构申请人民币贷款的议案》 |
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2013-04-18
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召开2012年度股东大会的提示 |
深交所公告 |
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中航地产现披露关于性公告：
会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2013年4月23日下午2:00；
网络投票时间：2013年4月22日-4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月23日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月22日下午3:00-4月23日下午3:00。
审议事项：《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年度利润分配预案》、《关于公司为控股子公司向金融机构借款提供担保的议案》等 |
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2013-04-13
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2013年一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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中航地产预计2013年一季度归属于上市公司股东的净利润亏损3,600万元-4,500万元 |
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2013-04-11
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中航建筑工程有限公司中标工程项目的提示 |
深交所公告，关联交易,重大合同 |
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中航地产控股子公司中航建筑工程有限公司于2013年4月9日收到云南尚居地产有限公司发出的《中标通知书》，通知确定中航建筑工程有限公司为“云南尚居地产有限公司滇池龙岸项目十六区、十七区施工总承包”的中标单位，中标价格为153,137,018.32元。
云南尚居的控股股东是航发投资管理有限公司，航发投资管理有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控股子公司，因此云南尚居与公司存在关联关系。
该中标通知书中标金额占公司2012年度营业总收入的3.66%，合同履行不影响公司业务的独立性 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会 ，2013-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2012年年度报告及其摘要》；
2、审议《公司2012年度财务决算报告》；
3、审议《公司2012年度利润分配预案》；
4、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
5、审议《关于续聘财务及内控审计机构的议案》；
6、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
7、审议《关于公司对厦门紫金中航置业有限公司提供财务资助的议案》；
8、审议《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》；
9、审议《关于公司为控股子公司向金融机构借款提供担保的议案》；
10、审议《关于公司为参股企业按持股比例提供贷款担保的议案》；
11、听取《独立董事2012度述职报告》 |
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2013-04-02
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召开2012年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座8楼大会议室
2、会议召集人：公司董事会
3、登记时间：2013年4月17日至4月19日、4月22日9：30－11：30，下午2：00－5：00。
4、现场会议召开日期和时间：2013年4月23日下午2:00；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月23日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年4月22日下午3:00-4月23日下午3:00。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2013年4月16日
7、会议审议事项：《公司2012年年度报告及其摘要》、《公司2012年度财务决算报告》、《公司2012年度利润分配预案》等 |
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-27 |
拟披露季报 |
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2013-03-21
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第六届董事会第五十九次会议决议 |
深交所公告 |
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中航地产第六届董事会第五十九次会议于2013年3月20日召开，审议通过了《关于向中航城置业（昆山）有限公司增资的议案》、《关于调整公司所属两家投资企业股权的议案》 |
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2013-03-13
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第六届董事会第五十八次会议决议 |
深交所公告 |
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中航地产第六届董事会第五十八次会议于2013年3月12日召开，审议通过了《关于向深圳市中航九方资产管理有限公司增资的议案》、《关于投资设立四川中航物业服务有限公司的议案》 |
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2013-03-02
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2012年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2012年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.6214
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 15.05
二、每10股派1元（含税） |
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2013-02-05
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第六届董事会第五十六次会议决议 |
深交所公告，投资项目 |
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中航地产第六届董事会第五十六次会议于2013年2月1日召开，审议通过了《关于公司控股子公司参与竞买土地使用权的议案》、《关于公司与渤海国际信托有限公司共同对九江中航城地产开发有限公司增资的议案》 |
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2013-02-01
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2013年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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中航地产2013年第二次临时股东大会于2013年1月31日召开，审议通过了《关于天虹商场租赁公司控股子公司中航观澜地产“中航格澜阳光花园”房屋有关事项的议案》、《关于公司拟受托建设中航国际北京航空城项目的议案》、《关于公司2012年度关联交易事项的议案》、《关于公司2013年日常关联交易预计发生额的议案》 |
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2013-01-26
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召开2013年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告，日期变动 |
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1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
3、现场会议地点：深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座8楼大会议室
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开日期和时间：2013年1月31日下午2:00；
网络投票时间：2013年1月30日-1月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年1月31日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年1月30日下午3:00-1月31日下午3:00。
5、股权登记日：2013年1月24日
6、登记时间：2013年1月25日、1月28日至1月30日9：30-11：30，下午2：00-5：00
7、审议事项：《关于天虹商场租赁公司控股子公司中航观澜地产“中航格澜阳光花园”房屋有关事项的议案》、《关于公司拟受托建设中航国际北京航空城项目的议案》、《关于公司2012年度关联交易事项的议案》、《关于公司2013年日常关联交易预计发生额的议案》 |
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