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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-10-25
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重大事项 |
深交所公告，信托 |
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根据深南光Ａ第四届董事会第十次会议决议及2005年度股东大会决议，公司及所属全资子公司深圳市格兰云天大酒店有限公司与深圳国投信托投资有限责任公司分别签定了《深国投·南光股份格兰云天大酒店项目集合资金信托计划项目合作协议书》、《贷款合同》、《融资服务合同》、《保证合同》、《抵押合同》等，由深圳国际信托投资有限责任公司发行集合资金信托计划筹集资金，并向深圳市格兰云天大酒店有限公司发放三年期流动资金贷款，由公司为贷款提供不可撤销的连带责任担保。深国投·南光股份格兰云天大酒店项目集合资金信托计划已于2006年10月19日成立，现将有关内容公告如下：
一、信托发行人：深圳国际信托投资有限责任公司；
二、信托资金运用方式：向公司全资子公司深圳市格兰云天大酒店有限公司发放三年期流动资金贷款，该贷款由公司提供连带责任担保，并由深圳市格兰云天大酒店有限公司以其拥有的深圳市宗地号为A906-0285的土地使用权设置抵押担保。同时深圳市格兰云天大酒店有限公司提供贷款保证金。
三、信托期限为三年，本信托计划实际募集资金总额为人民币5983万元，其中，按月等额偿付贷款金额为人民币1791万元，年利率为5%，到期偿付贷款金额为4192万元，年利率为6.5% |
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2006-10-24
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（修正案）》：
（1）本次发行股票的种类和面值；
（2）本次发行股票的数量；
（3）发行对象及认购方式；
（4）锁定期
（5）发行方式及发行时间；
（6）定价方式及发行价格；
（7）上市地点
（8）非公开发行股票前滚存未分配利润的分配方案
3、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案的议案决议有效期限的议案》；
4、审议公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金用途的议案（修正案）》；
5、审议公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《深圳市南光（集团）股份有限公司非公开发行股份涉及关联交易报告书》；
6、审议公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于本次向特定对象非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案（修正案）》的议案。
7、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通 |
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2006-10-24
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董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,投资项目,再融资预案,资产(债务)重组 |
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深南光Ａ第四届董事会第十八次会议于2006年10月22日召开，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（修正案）》；
二、审议通过了《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金用途的议案（修正案）》；
三、审议通过了“将本公司第四届董事会第十七次会议通过的《关于本次向特定对象非公开发行股份进行重大资产收购暨重大关联交易报告书的议案》作废的议案”；
四、审议通过了《深圳市南光（集团）股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易报告书》；
五、审议通过了《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案（修正案）》；
六、审议通过了《昆山市前进路房地产项目可行性分析报告》，同意公司投资开发位于江苏省昆山市开发区前进路南、洞庭湖路西土地面积为196,958平方米的商住项目；
七、审议通过《关于公司受托经营管理深圳中航地产公司与房地产开发业务相关资产的议案》，同意公司受托经营管理深圳中航地产公司暂未整合进入南光公司的房地产开发业务相关资产，公司按照受托资产经营收入的3.5%收取受托经营管理费用，受托经营的具体资产由公司与深圳中航地产公司签订协议书，公司按规定履行相关程序并及时进行信息披露；
八、同意聘任肖临骏先生、伍倜先生为公司副总经理；
九、审议通过了《关于召开公司2006年第一次临时股东大会的议案》。(一)召开会议基本情况
1、会议召开时间：2006年11月10日现场会议召开时间：2006年11月10日下午14:00网络投票时间为：2006年11月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
2、股权登记日：2006年11月3日
3、现场会议召开地点：深圳市深南中路68号深圳市格兰云天大酒店26楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：现场会议和网络投票相结合（二）会议审议事项
1、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案的议案（修正案）》；
3、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案的议案决议有效期限的议案》；
4、审议公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金用途的议案（修正案）》；
5、审议公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《深圳市南光（集团）股份有限公司非公开发行股份涉及关联交易报告书》；
6、审议公司第四届董事会第十八次会议审议通过的《关于本次向特定对象非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案（修正案）》的议案。
7、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于本次向特定对象非公开发行股票对上市公司的影响情况的议案》；
8、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于前次募集资金使用情况的说明及关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》；
9、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于中国航空技术进出口深圳公司免于以要约方式增持股份申请的议案》；
11、审议公司第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于公司为深圳中航观澜地产发展有限公司贷款1.3亿元人民币提供担保的议案》，公司计划为深圳中航观澜地产发展有限公司向工商银行深圳分行福田支行申请人民币1.3亿元贷款提供连带责任担保，提请公司股东大会审议 |
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2006-10-09
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关于竞得土地使用权事项的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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2006年9月29日，深南光Ａ在江苏省昆山市通过公开挂牌竞价的方式竞得位于昆山市开发区前进路南、洞庭湖路西面积为196958平方米土地使用权，用途为商住，容积率1.8，建筑面积为354,524.40平方米。公司竞得该地块的价格为土地面积每平方米2400元人民币，总价款为472,699,200元人民币。公司已接到昆山市国土资源局发出的《国有土地使用权挂牌出让成交通知书》，并将于2006年10月9日前与昆山市国土资源局签署关于该宗土地的《国有土地使用权出让合同》 |
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2006-09-28
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证券简称由“G深南光”变为“深南光A” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-27 |
拟披露季报 |
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2006-08-25
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第四届董事会第十七次会议决议公告，停牌一小时 |
深交所公告，担保(或解除) ,关联交易,投资项目,再融资预案,资产(债务)重组 |
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G 深南光第四届董事会第十七次会议于2006年8月23日召开，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
二、逐项审议通过了《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
三、审议通过了《关于本次公司向特定对象非公开发行股票方案的议案决议有效期限的议案》。
四、逐项审议通过了《关于本次向特定对象非公开发行股票募集资金用途的议案》。
五、审议通过了《关于本次向特定对象非公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》。
六、逐项审议通过了《关于本次向特定对象非公开发行股票进行重大资产收购暨重大关联交易报告书的议案》。
七、逐项审议通过了《关于本次向特定对象非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》。
八、审议通过了《关于本次向特定对象非公开发行股票对上市公司的影响情况的议案》。
九、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的说明及关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行股票相关事宜的议案》。十一、审议通过了《关于本次董事会后暂不召集股东大会说明的议案》。十二、审议通过了《关于中国航空技术进出口深圳公司免于以要约方式增持股份申请的议案》。十三、审议通过了《深圳市南光（集团）股份有限公司募集资金管理制度》。十四、审议通过了《关于公司机构设置的议案》，同意公司对机构设置进行必要的调整，具体方案是公司设战略发展部、经理部、人力资源部、财务管理部和法务审计监查部等五个职能部门。十五、同意公司为深圳中航观澜地产发展有限公司向工商银行深圳分行福田支行申请人民币1.3亿元贷款提供连带责任担保，提请公司股东大会审议 |
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2006-08-11
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[20063预增](000043) G深南光：业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预增
G 深南光预计2006年1—9月业绩较上年同期上升50%-100% |
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2006-08-11
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2006年半年度报告主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.20
2、每股净资产(元) 2.75
3、净资产收益率(%) 7.44 |
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2006-08-01
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-08-01,恢复交易日：2006-08-25 ，2006-08-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 2006年7月30日有关媒体刊登了中航集团整合资源、借助深南光整体上市的报道。鉴于本次整合将可能对公司产生重大影响，公司申请股票自2006年8月1日起继续停牌，直至相关事项披露为止 |
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2006-08-01
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关于股票停牌的公告，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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2006年7月30日有关媒体刊登了中航集团整合资源、借助深南光整体上市的报道。关于中航集团整合经营资源、减少与公司的同业竞争事宜，公司在2005年12月31日的《深圳市南光（集团）股份有限公司关于深圳证监局巡检发现问题的整改报告》公告中已作了披露。经咨询公司大股东及实际控制人中国航空技术进出口深圳公司，该公司已着手按照《报告》中有关承诺推进旨在减少同业竞争的经营资源整合工作，目前正在进行整合方案的论证。鉴于本次整合将可能对公司产生重大影响，公司申请股票自2006年8月1日起继续停牌，直至相关事项披露为止。
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2006-08-01
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2006-08-01,恢复交易日：2006-08-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 2006年7月30日有关媒体刊登了中航集团整合资源、借助深南光整体上市的报道。鉴于本次整合将可能对公司产生重大影响，公司申请股票自2006年8月1日起继续停牌，直至相关事项披露为止 |
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2006-07-31
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临时停牌公告，停牌一天 |
深交所公告，停牌 |
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因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2006年8月1日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第12.6条的规定，经公司申请，将于2006年07月31日开市起对G深南光(证券代码为000043)进行临时停牌1天 |
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2006-07-14
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[20062预增](000043) G深南光：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
G 深南光预计2006年半年度利润比上年同期上升150%-200%。
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2006-07-14
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股东更名的提示性公告，停牌一小时 |
深交所公告，基本资料变动 |
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近日，G 深南光接到公司股东上海新亚（集团）有限公司的通知，上海新亚（集团）有限公司更名为上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司。该公司更名事项已办理完工商登记手续，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理证券帐户更名手续。
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2006-07-07
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2005年度分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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G 深南光2005年度分红派息方案为：向全体股东每10股派1元人民币现金（含税）。本次分红派息股权登记日为2006年7月11日，除息日为2006年7月12日 |
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2006-07-07
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-07
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-07-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-07
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-07-11 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-11 |
拟披露中报 |
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2006-07-01
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关联交易公告 |
深交所公告，关联交易,投资项目 |
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2006年4月17日G 深南光第四届董事会第十四次会议作出决议，同意公司以现金出资2000万元人民币认购深圳市中航酒店管理有限公司增资扩股的2000万元人民币注册资本，占66.67%股权。公司于2006年5月20日与中国航空技术进出口深圳公司、深圳市凯地投资管理有限公司签署了《增资协议书》。中国航空技术进出口深圳公司系公司第一大股东，深圳市凯地投资管理有限公司系中国航空技术进出口总公司深圳公司全资子公司，因此本次交易构成了公司的关联交易。该项交易不须其他机构或部门批准 |
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2006-05-31
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二○○五年度股东大会决议公告 |
深交所公告，担保(或解除) ,分配方案 |
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G 深南光二○○五年度股东大会于2006年5月30日召开，作出如下决议：1．审议通过了《公司董事会2005年度工作报告》。 2．审议通过了《公司监事会2005年度工作报告》。3．审议通过了《公司2005年度财务决算报告》。4．审议通过了《关于2005年度利润分配的议案》。5．审议通过了《关于修改公司章程的议案》。6．审议通过了《关于公司续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》。7．选举肖临骏先生为公司董事。8．审议通过了《关于公司独立董事年度津贴标准的议案》。9．审议通过了《关于公司为控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司贷款2.5亿元人民币提供担保的议案》。10．审议通过了《关于公司为控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司贷款1.9亿元人民币提供担保的议案》。11．审议通过了《关于公司为全资子公司深圳市格兰云天大酒店有限公司发行人民币1亿元集合信托产品提供担保的议案》 |
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2006-04-24
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2006年第一季度报告主要财务指标
，停牌一小时 |
刊登季报 |
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一、
1、每股收益（元）: 0.078
2、每股净资产（元）: 2.74
3、净资产收益率（％）: 2.86
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2006-04-24
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[20052预增](000043) G深南光：2006年半年度业绩预增
，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2006年半年度业绩预增
G 深南光预计2006年半年度净利润比上年同期上升100%以上。
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2006-04-20
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ㈠ 审议《公司董事会2005年度工作报告》；
㈡ 审议《公司监事会2005年度工作报告》；
㈢ 审议《公司2005年度财务决算报告》；
㈣ 审议《公司2005年度利润分配的议案》；
㈤ 审议《关于修改公司章程的议案》；
㈥ 审议《关于公司续聘深圳大华天诚会计师事务所的议案》；
㈦ 审议《关于选举公司董事的议案》；
㈧ 审议《关于公司独立董事年度津贴标准的议案》；
㈨ 审议《关于公司为控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司贷款2.5亿元人民币提供担保的议案》；
㈩ 审议《关于公司为控股子公司深圳中航观澜地产发展有限公司贷款1.9亿元人民币提供担保的议案》；
（十一） 审议《关于公司为全资子公司深圳市格兰云天大酒店发行1亿元集合信托产品提供担保的议案》。
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2006-04-20
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2005年年度报告主要财务指标及分配预案
，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2005年年度报告主要财务指标
1、每股收益（元）: 0.33
2、每股净资产（元）: 2.67
3、净资产收益率（％）: 12.35
二、每10股派1元（含税）
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2006-04-11
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股票简称变更及恢复交易 |
深交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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深南光Ａ于2006年4月7日公告了《深圳市南光（集团）股份有限公司股权分置改革方案实施公告》，根据实施公告，公司股票于2006年4月11日复牌交易，从2006年4月11日起公司股票简称由"深南光A"变更为"G 深南光"，公司股票代码不变。2006年4月11日，公司股票不计算除权参考价，不设涨跌幅限制，不纳入指数计算。2006年4月12日开始，公司股票交易设涨跌幅限制，以前一交易日为基期纳入指数计算 |
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2006-04-07
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股权分置改革方案实施公告 |
深交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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1、流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股东支付的3股股份对价。
2、流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
3、实施股权分置改革的股份变更登记日：2006年4月10日。
4、2006年4月11日，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股。
5．对价股份到帐日：2006年4月11日
6、方案实施完毕，公司股票将于2006年4月11日恢复交易，对价股份上市流通，公司股票该日不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。公司股票简称由"深南光A"变更为"G 深南光"，股票代码"000043"不变 |
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2006-04-07
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-04-11 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-07
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证券简称由“深南光A”变为“G深南光” ，2006-04-11 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-07
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-04-10 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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