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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-17
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分红派息公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深纺织2004年度分红派息方案为：每10股派发0.6元现金红利（含税）。A股股权登记日为2005年8月23 日，除息日为2005年8月24日。B股最后交易日为2005年8月23日，除息日为2005年8月24日，B股股权登记日为2005年8月26日 |
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2005-08-03
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关于国有股权划转获国务院国资委批复的公告 |
深交所公告，股权转让 |
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深纺织于8月2日接深圳市人民政府国有资产监督管理委员会通知，国务院国有资产监督管理委员会已对深圳市国资委上报的《深圳市属上市公司国有股权划转问题的请示》作了批复，现对批复内容摘要公告如下：
一、同意按照深圳市人民政府批准的股权划转方案，将深圳市投资管理公司持有的公司16,236万股国家股划转给深圳市投资控股有限公司持有。
二、国有股权划转后，公司的总股本仍为24,512.4万股，其中深圳市投资控股有限公司持有16,236万股，占总股本的66.24%，股份性质为国有法人股。本次国有股权无偿划转尚须经中国证券监督管理委员会批准豁免深圳市投资控股有限公司要约收购义务。本次股权划转尚未办理股权变更手续 |
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2005-08-02
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.040
2、每股净资产(元) 1.355
3、净资产收益率(%) 2.98 |
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2005-06-30
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2004年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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深纺织2004年度股东大会于2005年6月29日召开，通过如下议案：（一）2004年度董事会工作报告；（二）2004年度监事会工作报告；（三）2004年度财务决算报告；（四）2004年度利润分配议案；（五）聘任公司2005年度审计机构；（六）修改公司股东大会议事规则；（七）董事会议事规则； （八）监事会议事规则；（九）公司董事监事薪酬原则；（十）补选王滨先生为公司董事；（十一）补选宋公利先生为公司监事；（十二）修改公司章程 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-02 |
拟披露中报 |
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2005-06-08
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控股股东股权冻结的提示 |
深交所公告，股份冻结 |
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因深纺织控股股东深圳市投资管理公司、国投先科光盘有限公司与中国东方资产管理公司深圳办事处借款合同纠纷一案，日前，深纺织收到深圳市中级人民法院协助执行通知书，该通知书称，深圳市中级人民法院民事裁定书已经发生法律效力，根据有关规定，公司需协助其冻结被执行人深圳市投资管理公司在公司持有的深纺织A股发起人国家股1亿股（占公司总股本的40.8%）及派生的红股、配股。冻结期间公司不得办理该股权的转移手续，不得向被执行人支付股息或红利 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-29 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市纺织（集团）股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过了公司2004年度股东大会议程，现将股东大会召开事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、召开时间：2005年6月29日（星期三）上午9：30
2、召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）截止2005年6月22日（星期三）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东授权委托人（授权委托书附后）
（2）本公司全体董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）普通议案：
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2004年度利润分配预案；
5、审议关于聘任公司2005年审计机构的议案；
6、审议关于修改公司股东大会议事规则的议案；
7、审议董事会议事规则；
8、审议监事会议事规则；
9、审议关于公司董事、监事薪酬原则的议案；
10、补选公司董事；
11、补选公司监事；
（二）特别议案
12、审议关于修改公司章程的议案。
以上第1、2、4、5项议案内容详见2005年4月20日《证券时报》《香港商报》，第6、7、8、9、12项议案内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com. cn本公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：凡出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股凭证；法人股东凭单位证明、法定代表人委托书、出席人身份证）请在公告时间内办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。
2、登记时间：2005年6月29日（星期三）上午8：30-9：30
3、登记地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅
四、其他事项
1、会议联系方式：
（1）公司地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼董事会秘书处
（2）邮政编码：518031
（3）联系人：晁晋
（4）联系电话：0755-83776043
（5）传 真：0755-83776139
2、会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2004年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 受托人姓名（名称）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：
委托人股东帐号： 有效期限：
委托人签字（盖章）：
委托日期：年 月 日
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二○○五年五月二十八日 |
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2005-05-28
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总经理由“刘钧厚”变为“王滨” ，2005-05-27 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-05-28
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关于召开2004年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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召开时间：2005年6月29日（星期三）上午9：30召开地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议厅召开方式：现场投票会议将审议公司2004年度董事会工作报告等议案 |
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2005-04-20
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (000045、200045) 深 纺 织：
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.39
3、净资产收益率(%) 0.77(000045、200045) 深 纺 织：
2005年04月20日 10:30起复牌 |
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2005-04-20
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (000045、200045) 深 纺 织：
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) 1.37
3、净资产收益率(%) 8.00
二、每10股派0.6元（含税） |
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2005-04-04
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监事会公告 ，2005-04-05 |
深交所公告，高管变动 |
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| (000045、200045) 深 纺 织：
深纺织职工代表大会于2005年4月1日召开，会议同意郭建华女士因退休原因辞去职工监事的申请，选举周美容女士担任公司职工监事。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-20 |
拟披露季报 |
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2004-07-01
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2003年年度转增，10转增5登记日 ，2004-07-08 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-01
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2003年年度转增，10转增5转增上市日 ，2004-07-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-07-01
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2003年年度转增，10转增5除权日 ，2004-07-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-28
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1996年年度转增，10转增2登记日 ，1997-08-05 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-28
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1996年年度转增，10转增2除权日 ，1997-08-06 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-28
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1996年年度转增，10转增2转增上市日 ，1997-08-08 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-23
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2004年三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.08
2、每股净资产(元) 1.35
3、净资产收益率(%) 6.24
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2004-10-23
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-09-22
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股东股权司法冻结，停牌一小时 |
深交所公告，股份冻结 |
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| (000045、200045) 深 纺 织：
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通知，深纺织
第一大股东深圳市投资管理公司（持有深纺织66.24%的股份）持有
的深纺织发起人国家股10,350万股（占总股本的42.23%）被司法冻
结，其中，被深圳市罗湖区人民法院司法冻结350万股（占总股本的
1.43%），冻结日期从2004年7月8日至2004年11月4日；被深圳市中级
人民法院司法冻结1亿股（占总股本的40.8%），冻结日期从2004年8
月9日至2005年8月8日 |
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2004-02-09
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ST深物业（000011）、深深房（000029）和深纺织（000045）等上市公司临时停牌公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因媒体刊登了有关ST深物业（000011）、深深房（000029）和深纺织（000045）拟进行重大股权变更的信息，上述公司将于2004年2月10日刊登有关公告，经公司申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定,公司股票将于2004年2月9日停牌一天。
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2005-04-20
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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1994-07-20
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1994.07.20是深纺织Ａ(000045)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:3.9: 发行总量:1680万股,发行后总股本:9880万股) |
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2004-12-28
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董事会决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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| (000045、200045) 深 纺 织：
深纺织董事会三届七次会议于2004年12月24日召开，会议审议通过如下议案：
1、修改公司章程部分条款的议案。
2、修改公司董事会议事规则部分条款的决议。
3、修改公司经理工作细则部分条款的决议。
4、聘任朱大华为公司财务总监的决议。
5、公司高级管理人员工资方案。
6、公司内部控制制度。
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2004-07-08
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2003年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.44，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.44，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度分红，10派1.8(含税)，税后10派1.44，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-07-08
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2003年年度转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-09
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2003年年度转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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