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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-06-20
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第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
深交所公告 |
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深天马A现发布 |
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2018-06-16
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关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告 |
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深天马A现发布 |
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2018-06-06
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案(逐项审议)
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券利率及其确定方式
2.05 还本付息方式
2.06 发行对象及向公司原有股东配售安排
2.07 赎回条款或回售条款
2.08 募集资金的用途
2.09 承销方式
2.10 债券交易流通
2.11 担保方式
2.12 偿债保障措施
2.13 决议的有效期
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
累积投票议案 采用累积投票等额选举，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.00 关于变更及增补董事的议案
4.01 非独立董事候选人董海先生
4.02 非独立董事候选人孙永茂先生
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2018-06-06
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案(逐项审议)
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券利率及其确定方式
2.05 还本付息方式
2.06 发行对象及向公司原有股东配售安排
2.07 赎回条款或回售条款
2.08 募集资金的用途
2.09 承销方式
2.10 债券交易流通
2.11 担保方式
2.12 偿债保障措施
2.13 决议的有效期
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
4.00 关于变更及增补董事的议案
4.01 非独立董事候选人董海先生
4.02 非独立董事候选人孙永茂先生 |
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2018-06-06
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案(逐项审议)
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券利率及其确定方式
2.05 还本付息方式
2.06 发行对象及向公司原有股东配售安排
2.07 赎回条款或回售条款
2.08 募集资金的用途
2.09 承销方式
2.10 债券交易流通
2.11 担保方式
2.12 偿债保障措施
2.13 决议的有效期
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
累积投票议案 采用累积投票等额选举，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.00 关于变更及增补董事的议案
4.01 非独立董事候选人董海先生
4.02 非独立董事候选人孙永茂先生 |
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2018-06-06
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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深天马A现发布 |
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2018-06-06
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案(逐项审议)
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券利率及其确定方式
2.05 还本付息方式
2.06 发行对象及向公司原有股东配售安排
2.07 赎回条款或回售条款
2.08 募集资金的用途
2.09 承销方式
2.10 债券交易流通
2.11 担保方式
2.12 偿债保障措施
2.13 决议的有效期
3.00 关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案
累积投票议案 采用累积投票等额选举，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4.00 关于变更及增补董事的议案
4.01 非独立董事候选人董海先生
4.02 非独立董事候选人孙永茂先生
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2018-06-02
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关于签署合作协议的公告 |
深交所公告 |
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深天马A现发布 |
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2018-06-01
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关于完成注册地址工商变更登记的公告 |
深交所公告 |
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深天马A现发布 |
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2018-05-25
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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深天马A现发布 |
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2018-05-22
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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深天马A现发布 |
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2018-05-22
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 100 本次会议所有议案
1.00 关于变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于变更公司监事的议案
3.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
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2018-05-16
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关于关联借款事项的进展公告 |
深交所公告 |
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深天马A现发布 |
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2018-05-09
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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深天马A现发布 |
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2018-05-09
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于变更公司注册地址、注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于变更公司监事的议案
3.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
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2018-05-03
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关于全资子公司香港天马完成注册地址变更登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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深天马A现发布 |
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2018-05-03
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关于媒体报道的澄清公告 |
深交所公告 |
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深天马A现发布 |
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2018-04-20
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2018年第一季度报告全文 |
刊登季报 |
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深天马A现发布 |
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2018-04-18
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关于公司副总经理辞职的公告 |
深交所公告 |
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深天马A现发布 |
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2018-04-13
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关于完成企业集团登记的公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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深天马A现发布 |
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2018-03-31
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第八届董事会第二十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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深天马A现发布 |
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2018-03-30
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关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告 |
深交所公告 |
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深天马A现发布 |
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2018-03-30
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拟披露季报 ，2018-04-20 |
拟披露季报 |
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2018-03-27
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2017年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2018-04-02 |
登记日，分配方案 |
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2018-03-27
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2017年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2018-04-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-03-27
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2017年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2018-04-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-03-27
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2017年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2018-04-02 |
登记日，分配方案 |
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2018-03-27
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2017年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深天马A现发布 |
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2018-03-27
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2017年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2018-04-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-03-27
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2017年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2018-04-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-03-27
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2017年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2018-04-02 |
登记日，分配方案 |
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