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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-08-13
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第十届董事会第二次会议决议公告 |
深交所公告 |
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深天马Ａ现发布 |
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2022-08-02
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关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告 |
深交所公告 |
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深天马Ａ现发布 |
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2022-07-16
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关于合资公司完成设立登记的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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深天马Ａ现发布 |
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2022-07-09
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
深交所公告 |
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深天马Ａ现发布 |
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2022-07-08
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关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 |
深交所公告 |
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深天马Ａ现发布 |
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2022-07-07
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关于选举职工代表监事的公告 |
深交所公告 |
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深天马Ａ现发布 |
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2022-07-05
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关于公司监事亲属短线交易及致歉的公告 |
深交所公告 |
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深天马Ａ现发布 |
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2022-07-01
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关于筹划非公开发行股票的提示性公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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深天马Ａ现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ，2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-06-23
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 累积投票议案 采用累积投票等额选举，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举彭旭辉先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举肖益先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举李培寅先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举邓江湖先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举骆桂忠先生为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举成为先生为公司第十届董事会非独立董事
1.07 选举张小喜先生为公司第十届董事会非独立董事
1.08 选举汤海燕女士为公司第十届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举梁新清先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举张建华女士为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举张红先生为公司第十届董事会独立董事
2.04 选举童一杏女士为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举汪名川先生为公司第十届监事会监事
3.02 选举焦燕女士为公司第十届监事会监事
3.03 选举林晓霞女士为公司第十届监事会监事
4.00 关于第十届董事会独立董事津贴的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
9.00 关于发行中期票据的议案 |
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2022-06-23
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第九届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告 |
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深天马Ａ现发布 |
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2022-06-23
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-07-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 选举彭旭辉先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举肖益先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举李培寅先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举邓江湖先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举骆桂忠先生为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举成为先生为公司第十届董事会非独立董事
1.07 选举张小喜先生为公司第十届董事会非独立董事
1.08 选举汤海燕女士为公司第十届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 选举梁新清先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举张建华女士为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举张红先生为公司第十届董事会独立董事
2.04 选举童一杏女士为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 选举汪名川先生为公司第十届监事会监事
3.02 选举焦燕女士为公司第十届监事会监事
3.03 选举林晓霞女士为公司第十届监事会监事
4.00 关于第十届董事会独立董事津贴的议案
5.00 关于修订《公司章程》的议案
6.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
8.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
9.00 关于发行中期票据的议案 |
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2022-06-11
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简式权益变动报告书（中航国际） |
深交所公告，股东名单,股权转让 |
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深天马Ａ现发布 |
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2022-06-02
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关于全资子公司武汉天马收到政府补助的公告 |
深交所公告 |
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深天马Ａ现发布 |
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2022-05-31
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关于合资公司完成设立登记的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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深天马Ａ现发布 |
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2022-05-28
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第九届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告 |
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深天马Ａ现发布 |
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2022-05-26
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关于持股5%以上股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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深天马Ａ现发布 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日 ，2022-05-26 |
登记日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年度权益分派实施公告 |
深交所公告，分配方案 |
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深天马Ａ现发布 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日 ，2022-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2022-05-20
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2021年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日 ，2022-05-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2022-05-19
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关于全资子公司完成设立登记的公告 |
深交所公告，投资设立(参股)公司 |
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深天马Ａ现发布 |
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2022-04-30
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2022年一季度报告 |
刊登季报 |
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深天马Ａ现发布 |
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2022-04-29
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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深天马Ａ现发布 |
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2022-04-13
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召开2022年度第1次临时股东大会 ，2022-04-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于全资子公司厦门天马与合作方共同投资设立合资公司投建第8.6代新型显示面板生产线项目暨关联交易的议案
2.00 关于变更公司董事的议案 |
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2022-04-13
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关于召开2022年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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深天马Ａ现发布 |
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2022-04-07
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2021年度股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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深天马Ａ现发布 |
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2022-04-02
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关于全资子公司厦门天马收到政府补助的公告 |
深交所公告 |
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深天马Ａ现发布 |
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2022-03-31
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拟披露季报 ，2022-04-30 |
拟披露季报 |
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2022-03-23
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关于举行2021年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 |
深交所公告，其它 |
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深天马Ａ现发布 |
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2022-03-15
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召开2021年度股东大会 ，2022-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2021年度财务决算报告
2.00 2021年度报告全文及其摘要
3.00 2021年度董事会工作报告
4.00 2021年度独立董事述职报告
5.00 2021年度监事会工作报告
6.00 关于2021年度利润分配及分红派息的议案
7.00 关于2021年度董事长薪酬的议案
8.00 2022年度财务预算报告
9.00 关于变更公司董事的议案
10.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
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