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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-30
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公告 |
深交所公告 |
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方大集团全资子公司深圳市方大建科集团有限公司签约、中标阿里巴巴成都西部基地、苏州中心广场、深圳华丽商务中心等一批幕墙工程项目。
公司全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司中标武汉地铁三号线一期工程屏蔽门项目。
以上项目签约、中标金额合计529,748,727.94元人民币,占公司2013年营业收入的30.31%,项目工期一般为6至18个月,项目的实施将有利于公司2014年及以后年度收入的增长,但鉴于涉及到项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节,要视双方履约实际而定,因此对公司2014年及以后年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准。
公司与以上项目对方不存在关联关系 |
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2014-06-24
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第七届董事会第三次会议决议 |
深交所公告 |
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方大集团第七届董事会第三次会议于2014年6月21日召开,审议通过关于投资设立全资子公司深圳市方大新能源有限公司的议案、关于变更方大大厦部分房屋用途的议案 |
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2014-05-27
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公告 |
深交所公告 |
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方大集团全资子公司深圳市方大建科集团有限公司中标深圳国家基因信息数据库、生物样本资源库一期幕墙工程,签约深圳岗厦河园片区城中村改造项目、武汉联发.九都国际7-8号楼、海口美兰国际机场西指廊项目幕墙工程。
公司全资子公司方大新材料(江西)有限公司签约昆明七彩云南花之城项目铝板供货合同。
以上项目中标、签约金额合计131,788,762.96元人民币,占公司2013年营业收入的7.54%,项目工期一般为6至18个月,项目的实施将有利于公司2014年及以后年度收入的增长,但鉴于涉及到项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节,要视双方履约实际而定,因此对公司2014年及以后年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准。
公司与以上项目对方不存在关联关系 |
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2014-04-23
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2014年一季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.0152
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 0.98 |
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2014-04-08
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2014-04-14 |
登记日，分配方案 |
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2014-04-08
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2014-04-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-04-08
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2013年度权益分派实施 |
深交所公告，分配方案 |
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方大集团2013年度权益分派方案为：每10股派发现金红利0.30元人民币现金(含税)。
本次权益分派A股股权登记日为：2014年4月14日,除权除息日为：2014年4月15日。
本次权益分派B股最后交易日为：2014年4月14日,股权登记日为：2014年4月17日,除权除息日为：2014年4月15日 |
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2014-04-08
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2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2014-04-15 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-04-01
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2013年度股东大会决议 |
深交所公告 |
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方大集团2013年度股东大会于2014年3月31日召开,审议通过了《本公司2013年度报告全文及摘要》、《本公司关于2013年度利润分配的议案》、《本公司关于向银行申请综合授信额度的议案》、《本公司关于董事会换届选举的议案》等议案 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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公告 |
深交所公告 |
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黄炬培、王雪于2014年3月21日向公司董事会提交的《关于向方大集团股份有限公司2013年度股东大会提出的临时提案》,经公司董事会审查,该临时提案提交人的股东资格、临时提案的提交时间不符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定,决定不提交公司2013年度股东大会审议 |
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2014-03-17
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获得中国驰名商标 |
深交所公告，获取认证 |
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近日,方大集团接到深圳市市场监督管理局通知,根据国家工商行政管理总局商标局下发的《关于认定“方大FANGDA”商标为驰名商标的批复》(商标驰字【2013】127号),公司的“方大FANGDA”注册商标被认定为中国驰名商标 |
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2014-03-13
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全资子公司名称变更 |
深交所公告，基本资料变动 |
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因公司发展需要,经深圳市市场监督管理局核准,于2014年3月12日核发新的企业法人营业执照,方大集团全资子公司“深圳市方大装饰工程有限公司”名称变更为“深圳市方大建科集团有限公司”,该公司更名后主营业务未发生变化 |
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2014-03-11
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2013年年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登年报 |
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一、2013年年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.11
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 7.61
二、每10股派0.30元(含税) |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召集人：公司董事会
2.会议地点：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅
3.会议召开日期和时间：2014年3月31日上午9：30,会期半天
4.会议召开方式：现场投票
5.股权登记日：2014年3月21日
6.会议审议事项：2013年度报告全文及摘要、公司2013年度财务决算报告、关于2013年度利润分配的议案等 |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议本公司2013年度董事会工作报告；
（2）审议本公司2013年度监事会工作报告；
（3）审议本公司2013年度报告全文及摘要；
（4）审议本公司2013年度财务决算报告；
（5）审议本公司关于2013年度利润分配的议案；
（6）审议本公司关于向银行申请综合授信额度的议案；（特别决议）
（7）审议本公司关于为下属全资子公司提供担保的议案；（特别决议）
（8）审议本公司2014年度聘请审计机构的议案；
（9）审议本公司第七届董事（含独立董事）和监事年度津贴方案；
（10）审议本公司关于董事会换届选举的议案；
10.1 选举熊建明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
10.2 选举王胜国先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
10.3 选举熊建伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
10.4 选举周志刚先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
10.5 选举黄亚英先生为公司第七届董事会独立董事的议案
10.6 选举郭万达先生为公司第七届董事会独立董事的议案
10.7 选举林斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案
（11）审议本公司关于监事会换届选举的议案。
11.1 选举郑华女士为公司第七届监事会监事的议案
11.2 选举曾晓武先生为公司第七届监事会监事的议案 |
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2014-03-11
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召开2013年度股东大会 ，2014-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议本公司2013年度董事会工作报告；
（2）审议本公司2013年度监事会工作报告；
（3）审议本公司2013年度报告全文及摘要；
（4）审议本公司2013年度财务决算报告；
（5）审议本公司关于2013年度利润分配的议案；
（6）审议本公司关于向银行申请综合授信额度的议案；（特别决议）
（7）审议本公司关于为下属全资子公司提供担保的议案；（特别决议）
（8）审议本公司2014年度聘请审计机构的议案；
（9）审议本公司第七届董事（含独立董事）和监事年度津贴方案；
（10）审议本公司关于董事会换届选举的议案；
10.1 选举熊建明先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
10.2 选举王胜国先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
10.3 选举熊建伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
10.4 选举周志刚先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
10.5 选举黄亚英先生为公司第七届董事会独立董事的议案
10.6 选举郭万达先生为公司第七届董事会独立董事的议案
10.7 选举林斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案
（11）审议本公司关于监事会换届选举的议案。
11.1 选举郑华女士为公司第七届监事会监事的议案
11.2 选举曾晓武先生为公司第七届监事会监事的议案
（12）听取独立董事2013年度述职报告 |
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2014-02-28
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公告 |
深交所公告 |
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方大集团全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司中标深圳鹿丹大厦、深圳满京华现代西谷大厦、昆明云路中心F栋、广西省柳州新银都大厦改扩建工程、福建省长乐市冶金大厦五个幕墙工程,签约深圳卓越梅林中心广场南区、重庆天和国际中心两个幕墙工程。
以上项目中标、签约金额合计448,667,911.86元人民币,占公司2012年营业收入的32%,项目工期一般为6至18个月,项目的实施将有利于公司2014年及以后年度收入的增长,但鉴于涉及到项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节,要视双方履约实际而定,因此对公司2014年及以后年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准 |
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2014-01-25
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2014年第一次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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方大集团2014年第一次临时股东大会于2014年1月24日召开,审议通过了《关于本公司为下属全资子公司提供担保的议案》、《关于深圳市方大置业发展有限公司申请银行授信额度及提供担保的议案》、《本公司关于对方大城市更新单元项目投资的议案》 |
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2014-01-13
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2013年度业绩预增 |
深交所公告，业绩预测 |
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方大集团预计2013年度归属于母公司所有者的净利润约7,600万元-9,000万元,同比增长205%-261% |
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2014-01-09
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召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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(一)召开时间：2014年1月24日上午9：30,会期半天
(二)召集人：公司董事会
(三)现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅
(四)召开方式：现场
(五)股权登记日：2014年1月17日
(六)登记时间：2014年1月22日(上午9：00-11：30,下午1：30-4：30)
(七)会议审议事项：关于公司为下属全资子公司提供担保的议案、关于深圳市方大置业发展有限公司申请银行授信额度及提供担保的议案、关于对方大城市更新单元项目投资的议案 |
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2014-01-09
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于本公司为下属全资子公司提供担保的议案。（特别决议）
2、审议关于深圳市方大置业发展有限公司申请银行授信额度及提供担保的议案。（特别决议）
3、审议本公司关于对方大城市更新单元项目投资的议案 |
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2014-01-04
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第六届董事会第二十六次会议决议 |
深交所公告 |
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方大集团第六届董事会第二十六次会议于2014年1月2日召开,审议通过了本公司关于深圳市方大置业发展有限公司申请银行授信额度及提供担保的议案 |
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2014-01-01
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拟披露年报 ，2014-03-11 |
拟披露年报 |
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2013-12-30
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公告 |
深交所公告 |
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方大集团全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司中标深圳地铁三期工程9、11号线、武汉地铁四号线二期工程屏蔽门项目。
公司全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司中标上海闸北嘉里不夜城三期、上海悦合国际广场6#-1、6#-2楼的幕墙工程。
以上项目中标金额合计292,860,000.00元人民币,占公司2012年营业收入的20.95%,项目工期一般为6至18个月,项目的实施将有利于公司2013年及以后年度收入的增长,但鉴于涉及到项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节,要视双方履约实际而定,因此对公司2013年及以后年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准。
公司与以上项目对方不存在关联关系 |
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2013-11-06
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方大城城市更新项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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根据深圳市规划和国土资源委员会第二直属管理局于2013年6月25日在其官网http：//zse.szpl.gov.cn/和《深圳商报》发布的《关于南山区桃源街道方大改造专项规划(草案)的公示》,方大集团深圳市方大城更新单元规划(草案)已通过深圳市规划和国土资源委员会审议通过,并对外公示。
近日公司收到深圳市规划和国土资源委员会下发的《关于<南山区桃源街道方大城更新单元规划>审批情况的复函》,公司申报的《南山区桃源街道方大城市更新单元规划》已经深圳市城市规划委员会建筑与环境艺术委员会审议并获原则通过：
一、原则同意《更新单元规划》确定的功能定位及改造目标：以高新技术产业、高端新兴产业研发型总部聚集区为核心功能,集研发用房、配套商服设施等功能为一体的产业社区。
二、原则同意《更新单元规划》的主要经济技术指标：拆除用地面积44004.5平方米,其中开发建设用地面积35397.9平方米。计入容积率建筑面积212400平方米,其中产业研发用房187680平方米(含创新型产业用房9400平方米),产业配套用房20000平方米(全部为小型商业服务设施),公共配套设施4720平方米。地下公共充电站700平方米。
公司该项目的具体更新改造方案尚需报深圳市政府有关部门审批,该事项对公司的影响尚具有不确定性 |
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2013-10-23
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2013年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.07
2、每股净资产(元) -
3、净资产收益率(%) 5.08 |
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2013-10-11
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业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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方大集团预计2013年前三季度归属于上市公司股东的净利润盈利5,200万元-5,800万元,比上年同期上升182.94%-215.59% |
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2013-09-30
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拟披露季报 ，2013-10-23 |
拟披露季报 |
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2013-09-13
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公告 |
深交所公告 |
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方大集团全资子公司深圳市方大装饰工程有限公司近期签约海南绿城清水湾威斯汀度假酒店别墅,中标杭州华硕国际科研中心、成都棕榈泉费尔蒙酒店、昆明西山万达广场共四个项目的幕墙工程。
公司全资子公司方大新材料(江西)有限公司签约江西省省级党政机关搬迁置换工程铝板供货合同。
以上项目签约及中标金额合计265,274,188.60元人民币,占公司2012年营业收入的18.98%,项目工期一般为6至18个月,项目的实施将有利于公司2013年及以后年度收入的增长,但鉴于涉及到项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节,要视双方履约实际而定,因此对公司2013年及以后年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准。
公司与以上项目对方不存在关联关系 |
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2013-08-17
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补充公告 |
深交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所相关要求,现将方大集团2013年半年度报告第六节前十大股东持股情况(截至2013年6月30日)予以补充 |
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