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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-27 |
拟披露年报 |
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2014-12-30
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简式权益变动报告书 |
深交所公告 |
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方大集团现发布 |
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2014-12-25
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公司股票复牌 |
深交所公告 |
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方大集团于2014年12月16日发布《重大事项停牌公告》,因本公司正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票(股票简称：方大集团、方大B,股票代码：000055、200055)自2014年12月16日开市起停牌。
2014年12月23日公司召开第七届董事会第八次会议,审议通过了公司关于非公开发行股票预案等相关议案,并在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了相关公告。按照相关规定,公司股票将于2014年12月25日开市起复牌 |
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2014-12-25
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 议案1、审议本公司《关于2015年投资建设不超过500MWp光伏电站并提请公司股东大会对董事会予以授权的议案》；
议案2、审议本公司《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》（特别决议）；
议案3、审议本公司《关于非公开发行A股股票方案的议案》（逐项表决，特别决议）；
3.1发行方式
3.2发行股票的种类和面值
3.3发行数量
3.4发行对象及认购方式
3.5定价基准日与发行价格
3.6限售期安排
3.7上市地点
3.8募集资金数量和用途
3.9本次非公开发行前的滚存利润安排
3.10决议有效期限
议案4、审议本公司《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案》（特别决议）；
议案5、审议本公司《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》（特别决议）；
议案6、审议本公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》（特别决议）；
议案7、审议本公司《关于修改<公司章程>的议案》（特别决议）；
议案8、审议本公司《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》（特别决议）；
议案9、审议本公司《关于与深圳市邦林科技发展有限公司签订附条件生效的<股份认购合同>的议案》（特别决议）；
议案10、审议本公司《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》（特别决议）；
议案11、审议本公司《关于公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划的议案》；
议案12、审议本公司《关于为控股子公司提供担保的议案》（特别决议）；
议案13、审议本公司《关于新增固定资产-太阳能光伏电站折旧政策的议案》；
议案14、审议本公司《关于为下属两家全资子公司提供担保的议案》（特别决议）。
议案15、审议本公司《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》； |
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2014-12-25
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召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议时间：2015年1月13日下午2：30,会期半天
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2015年1月13日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015年1月12日下午15：00至2015年1月13日下午15：00期间的任意时间。
2、股权登记日：2015年1月5日
3、现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅
4、会议审议事项：《关于2015年投资建设不超过500MWp光伏电站并提请公司股东大会对董事会予以授权的议案》、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于非公开发行A股股票方案的议案》等 |
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2014-12-23
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重大事项停牌进展 |
深交所公告 |
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因筹划重大事项,方大集团股票(股票简称：方大集团、方大B,股票代码：000055、200055)已于2014年12月16日开市起停牌。
目前重大事项仍在筹划中,且存在不确定性,为维护投资者利益,避免公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2014年12月23日开市起继续停牌。停牌期间,公司积极推动该事项的进展,将按规定及时履行信息披露义务,待公司刊登相关公告后复牌。敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险 |
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2014-12-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-16，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因方大集团正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：方大集团、方大B，股票代码：000055、200055）自2014年12月16日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-12-16
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重大事项停牌，连续停牌 |
深交所公告，停牌 |
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因方大集团正在筹划重大事项,鉴于该事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,经向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称：方大集团、方大B,股票代码：000055、200055)自2014年12月16日开市起停牌,待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-12-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-16,恢复交易日：2014-12-25 ，2014-12-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因方大集团正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：方大集团、方大B，股票代码：000055、200055）自2014年12月16日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-12-16
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日：2014-12-16,恢复交易日：2014-12-25，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因方大集团正在筹划重大事项，鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：方大集团、方大B，股票代码：000055、200055）自2014年12月16日开市起停牌，待公司刊登相关公告后复牌 |
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2014-12-15
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公告 |
深交所公告 |
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方大集团全资子公司深圳市方大建科集团有限公司中标、签约深圳阿里巴巴大厦/阿里云大厦、深圳能源大厦、深圳中海当代艺术馆与城市规划展览馆项目、南昌万达文化旅游城万达茂商业中心、成都万达瑞华酒店、郑州金水万达中心酒店及甲写外装项目、中外运长航上海世博办公楼幕墙工程项目。
以上项目签约、中标金额合计721,347,918.14元人民币,占公司2013年营业收入的41.28%,项目工期一般为6至18个月,项目的实施将有利于本公司2014年及以后年度收入的增长,但鉴于涉及到项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节,要视双方履约实际而定,因此对公司2014年及以后年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准 |
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2014-11-26
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签署投资建设太阳能光伏发电站合作协议 |
深交所公告 |
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近日方大集团全资子公司深圳市方大新能源有限公司与江西省萍乡市人民政府签署关于在萍乡市投资建设太阳能光伏分布式发电站项目的合作协议 |
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2014-11-15
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第七届董事会第七次会议决议 |
深交所公告 |
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方大集团第七届董事会第七次会议于2014年11月14日召开,审议通过的《关于修改公司<章程>的议案》 |
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2014-11-08
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第七届董事会第六次会议决议 |
深交所公告 |
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方大集团第七届董事会第六次会议于2014年11月7日召开,审议通过了本公司关于为下属两家全资子公司提供担保的议案、本公司关于修改《章程》的议案 |
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2014-10-16
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控股股东解除部分股票质押 |
深交所公告 |
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近日方大集团接到控股股东深圳市邦林科技发展有限公司的通知,邦林科技于2013年10月16日将持有公司1,370万股股份(占公司总股本的1.81%)与招商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,该笔质押已于2014年10月14日办理完成股票质押解除手续 |
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2014-10-16
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2014年第三季度报告更正 |
深交所公告 |
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方大集团于2014年10月15日刊登了公司2014年第三季度报告全文及正文。经公司事后复核发现两处数据应以“万元”为单位填写,误以“元”为单位填写,现予以更正 |
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2014-10-15
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2014年前三季度报告主要财务指标 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.08
2、净资产收益率(%) 5.05 |
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2014-10-14
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控股股东进行股票质押式回购交易 |
深交所公告 |
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近日方大集团接到控股股东深圳市邦林科技发展有限公司的通知,邦林科技将其持有的公司1,415万股股份(占公司总股本的1.87%)与国信证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,初始交易日为2014年10月13日,购回交易日为2015年10月13日,该笔质押于2014年10月13日办理完毕,以上质押期限自质押之日起至向中国登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止 |
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2014-09-30
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拟披露季报 ，2014-10-15 |
拟披露季报 |
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2014-09-16
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公告 |
深交所公告 |
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方大集团全资子公司深圳市方大建科集团有限公司签约、中标阿里巴巴成都西部基地三期17、20#楼及四期、万科深圳前海企业公馆特区馆、深圳文博大厦、广州宝钢大厦等一批幕墙工程项目。
公司全资子公司方大新材料(江西)有限公司签约华为西安全球交换技术中心及软件工厂项目铝板供货合同。
以上项目签约、中标金额合计709,555,237.84元人民币,占公司2013年营业收入的40.6%,项目工期一般为6至18个月,项目的实施将有利于公司2014年及以后年度收入的增长,但鉴于涉及到项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节,要视双方履约实际而定,因此对公司2014年及以后年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准 |
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2014-09-12
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2014年第二次临时股东大会决议 |
深交所公告 |
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方大集团2014年第二次临时股东大会于2014年9月11日召开,审议通过了《本公司关于向银行申请综合授信额度的议案》、《本公司关于为控股公司提供担保的议案》、《本公司关于修改<章程>的议案》等议案 |
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2014-09-04
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召开2014年第二次临时股东大会的提示 |
深交所公告 |
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召开时间：
1、现场会议时间：2014年9月11日下午2：30,会期半天
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年9月11日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月10日下午15：00至2014年9月11日下午15：00期间的任意时间。
会议审议事项：公司关于向银行申请综合授信额度的议案、公司关于修改《董事会工作条例》的议案等 |
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2014-08-26
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2014年半年度报告主要财务指标及分配预案 |
刊登中报 |
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一、2014年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.05
2、净资产收益率(%) 3.49
二、不分配不转增 |
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2014-08-26
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召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告 |
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1、现场会议时间：2014年9月11日下午2：30,会期半天
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2014年9月11日上午9：30至11：30,下午13：00至15：00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年9月10日下午15：00至2014年9月11日下午15：00期间的任意时间。
3、股权登记日：2014年9月2日
4、现场会议召开地点：深圳市高新区南区科技南12路方大大厦一楼多功能会议厅
5、审议事项：公司关于向银行申请综合授信额度的议案、公司关于为控股公司提供担保的议案、公司关于修改《章程》的议案等 |
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2014-08-26
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 本公司关于向银行申请综合授信额度的议案；（特别决议）
议案二：本公司关于为控股公司提供担保的议案；（特别决议）
议案三：本公司关于修改《章程》的议案；（特别决议）
议案四：本公司关于修改《股东大会议事规则》的议案；
议案五：本公司关于修改《董事会工作条例》的议案 |
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2014-08-14
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签署新能源光伏项目合作框架协议 |
深交所公告 |
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方大集团于2014年8月13日与信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司,现将协议有关内容予以公告 |
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2014-07-23
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与中国银行股份有限公司深圳市分行签署新能源业务银企战略合作协议 |
深交所公告，重大合同 |
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方大集团与中国银行股份有限公司深圳市分行于2014年7月22日在深圳签署新能源业务银企战略合作框架协议,中国银行深圳分行为公司及控股子公司和项目合作业主单位的光伏电站、光伏建筑一体化的建设运营等业务提供伍拾亿元的授信支持 |
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2014-07-22
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收购中山市索正光电照明有限公司及其关联公司LED照明业务 |
深交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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按照方大集团新能源产业的发展规划,公司决定收购罗慧驰控股或受托代持等方式实际控制的三家LED照明企业60%的权益,三家LED照明企业主营业务均为半导体照明(LED)应用,分别是中山市索正光电照明有限公司及其关联公司中山市横栏镇滕鼎照明电器厂(附属三家门市)、深圳市金码盈科电子有限公司。
公司本次收购款和增资款总额以不超过现金4800万元人民币为限,其中收购款1800万元,增资款3000万元。
公司对本次收购的标的进行了充分的尽职调查,并聘请会计机构和评估机构对交易标的进行了资产核查和价值分析。
本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组,根据公司章程规定,本次交易不需提交董事会审议 |
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2014-07-01
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-07-01
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公告 |
深交所公告 |
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近日,媒体出现了多则辽宁方大集团实业有限公司及其实际控制人的有关报道,有投资者误以为这些报道是有关公司的,为此公司董事会说明如下：
公司全称为方大集团股份有限公司(经国家工商总局核准),公司股票于1995年11月29日在深圳证券交易所上市(A股代码为000055,简称“方大集团”;B股代码为200055,简称“方大B”)。公司和公司实际控制人及其控制的公司,与辽宁方大集团实业有限公司及其实际控制人、实际控制人控制的公司之间不存在任何关联关系,媒体的相关报道与公司和公司实际控制人无关 |
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2014-06-30
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公告 |
深交所公告 |
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方大集团全资子公司深圳市方大建科集团有限公司签约、中标阿里巴巴成都西部基地、苏州中心广场、深圳华丽商务中心等一批幕墙工程项目。
公司全资子公司深圳市方大自动化系统有限公司中标武汉地铁三号线一期工程屏蔽门项目。
以上项目签约、中标金额合计529,748,727.94元人民币,占公司2013年营业收入的30.31%,项目工期一般为6至18个月,项目的实施将有利于公司2014年及以后年度收入的增长,但鉴于涉及到项目对方预付款支付、工程施工、验收及结算等环节,要视双方履约实际而定,因此对公司2014年及以后年度经营效益的影响程度将以项目实际运行结果为准。
公司与以上项目对方不存在关联关系 |
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