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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-12-21
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第四届董事会2004年第九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (000056、200056) 深 国 商:
深国商第四届董事会第九次会议于2004年12月17日召开,会议审议通过了以
下议案:
一、《关于在广东省翁源县合作建设50万亩速生林基地的议案》。
二、《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。
三、新聘周亚林担任公司副总经理,任期三年。
四、新聘蔡艳红担任公司财务总监,任期三年。
(000056、200056) 深 国 商:澄清公告
深国商董事会关注到2004年12月18日的《证券时报》刊登了标题为《深国商
要走多元化道路》的文章,提及纤维板厂项目。该项目是翁源县政府及林业局向
深国商管理层提出走林板一体化发展模式的建议。深国商及授权投资林业基地建
设的控股子公司深圳融发投资有限公司尚未就该项目签订任何投资协议,目前正
拟聘请专业机构对该项目进行可行性研究。
(000056、200056) 深 国 商:控股子公司对外投资公告
深国商控股子公司深圳融发投资有限公司根据深国商董事会决议和授权,在
广东省投资林业基地建设项目。融发公司于2004年12月10日与广东省翁源县林业
局签订了《合作建设50万亩黎蒴等速生林基地合同书》:50万亩林地由翁源县林
业局分年分批提供,发包林地每年每亩承包费为人民币10元/亩。总承包费为人民
币2.5亿元,分50年支付。
经营期限:自2004年12月8日起至2054年12月8日止,承包期限从实际交地之日
起计算,共计五十年。
(000056、200056) 深 国 商:董事辞职
深国商第四届董事会董事蔡转辞去公司董事职务。
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2004-12-24
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控股子公司对外投资公告 |
深交所公告，投资项目 |
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| (000056、200056) 深 国 商：
深国商控股子公司深圳融发投资有限公司与深圳市合正房地产开发有限公司、深圳市佳远
实业发展有限公司于2004年12月10日签署了《增资合同书》。深圳融发公司以其拥有的位于深
圳市罗湖区文锦北路洪湖一街东，宗地号为H305-0027，总用地面积为9795m2的土地使用权评
估作价9500万元，增资"深圳市合正锦湖投资有限公司"，该公司注册资本为人民币19480万元。
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2004-12-23
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董事兼总经理宋胜军履行职务情况 |
深交所公告，其它 |
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深国商应监管部门要求，对公司进行公告。
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2005-01-25
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关于非上市外资股上市流通事宜的进展公告 |
深交所公告，其它 |
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| (000056、200056) 深 国 商：
深国商于2005年1月21日收到中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市国际企业股份有限
公司非上市外资股上市流通的批复》。根据该批复，中国证券监督管理委员会同意由马来西亚
和昌父子有限公司、香港盟兴实业有限公司、香港和盛国际贸易公司和UCHINO CORPORATION
SDN. BHD.所持有的深国商非上市外资股共29688192股（占深国商总股本比例13.44%）转为B股，
自2005年1月20日起一年后在深圳证券交易所B股市场上市流通。现深国商正协助安排该部分股
份上市的相关事宜。
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2003-07-26
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(000056、200056) 深 国 商：部分股份被查封 |
深交所公告，股份冻结 |
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公司近日收到公司第一大股东深圳经济特区发展集团公司传来的
深圳市中级人民法院《通知书》，由于经济特区发展集团尚未履行已
发生法律效力的民事判决书确定的义务，其持有的公司发起人境内法
人股23834756股被查封 |
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2003-08-26
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(000056、200056) 深 国 商：2003年半年度主要财务指标及分红预案，停牌1小时 |
刊登中报 |
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一、2003年半年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 1.51
3、净资产收益率(%) 0.31
二、不分配，不转增。
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2003-10-29
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(000056、200056) 深 国 商：2003年第三季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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2003年第三季度主要财务指标：
1、每股收益(元) 0.0061
2、每股净资产(元) 1.51
3、净资产收益率(%) 0.4050 |
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2004-05-29
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2003年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案 |
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公司2003年度股东大会于2004年5月28日召开，审议通过了：
1、2003年度董事会工作报告。
2、2003年度监事会工作报告。
3、2003年度财务决算报告。
4、2003年度利润分配方案。
5、关于续聘境内外会计师事务所的决议。
6、关于修改公司章程部分条款的决议。
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2004-07-02
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因某媒体报道了公司的有关信息，临时停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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| 因某媒体报道了公司的有关信息，公司将于2004年7月3日刊登相关公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第8.4条的规定，经公司申请，将于2004年07月02日开市起进行临时停牌1天。
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-07-03
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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2004年7月2日《证券时报》刊登了《深国商以携巨资杀入林业
建设》一文，公司特澄清如下：
文中所述公司拟投资林业建设，只是公司管理层多元化发展经营
的思路之一，目前尚未签订任何意向书和协议书，文中所提的数据只
是初步测算，尚未进行可行性论证，也未提交董事会讨论，不存在公
司发展战略重大调整一说 |
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2004-08-21
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2004年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) 0.005
2、每股净资产(元) 1.51
3、净资产收益率(%) 0.34
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2005-04-23
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-04-08 |
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2005-01-29
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[20044预亏](000056) 深 国 商：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000056、200056) 深 国 商：业绩预告修正
经深国商财务部初步测算，预计公司2004年度将出现亏损，亏损金额约5500万元。
深国商在2004年第三季度报告中未预测全年业绩亏损。
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1999-07-08
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1999.07.08是深 国 商(000056)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 职工股上市 |
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1996-06-21
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1996.06.21是深 国 商(000056)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日B增发A股(发行价:4.78: 发行总量:2000万股,发行后总股本:15340.4万股) |
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1996-06-21
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1996.06.21是深 国 商(000056)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日B增发A股(发行价:4.78: 发行总量:2000万股,发行后总股本:15340.4万股) |
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1996-06-22
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1996.06.22是深 国 商(000056)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日B增发A股(发行价:4.78: 发行总量:2000万股,发行后总股本:15340.4万股) |
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1996-06-25
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1996.06.25是深 国 商(000056)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日B增发A股(发行价:4.78: 发行总量:2000万股,发行后总股本:15340.4万股) |
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1996-06-21
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1996.06.21是深 国 商(000056)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日B增发A股(发行价:4.78: 发行总量:2000万股,发行后总股本:15340.4万股) |
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1996-06-25
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1996.06.25是深 国 商(000056)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日B增发A股(发行价:4.78: 发行总量:2000万股,发行后总股本:15340.4万股) |
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1996-07-08
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1996.07.08是深 国 商(000056)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期B增发A股(发行价:4.78: 发行总量:2000万股,发行后总股本:15340.4万股) |
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-07-30
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第四届董事会第四次会议决议的公告 |
深交所公告，投资项目 |
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公司第四届董事会第四次会议于2004年7月29日召开，会议审议
通过了关于公司拟在广东省五华县投资建设经济林基地的议案。
该项目将采用分年分批投入的方式，前期投资约1000万元。项目
由公司控股的深圳融发投资有限公司具体实施，并由该公司于近期与
广东省五华县林业局签署合作建设20万亩经济林基地《协议书》，对
本项目的实际投入以该公司与当地山林地所有者签订的合同为准。同
时董事会授权公司董事、深圳融发投资有限公司董事长宋胜军负责签
订协议并组织实施。
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2004-02-28
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(000056、200056) 深 国 商：续聘会计师事务所 |
深交所公告，借款 |
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公司第四届董事会二OO四年第一次会议于2004年2月27日召开。
审议并通过了如下议案：
1、关于续聘利安达信隆会计师事务所为公司境内会计师事务所、
德豪国际会计师事务所为境外会计师事务所的决议，上述聘期为一年，
年度总报酬合计人民币65万元。本决议将作为议案提交公司2003年度
股东大会审议。
2、关于向农业银行深圳分行国贸支行申请人民币1.5亿元流动资
金贷款的决议。上述贷款由公司下属深圳融发投资有限公司和深圳市
国际商场担保。
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2004-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-02-17
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(000056、200056) 深 国 商：澄清公告，停牌1小时 |
深交所公告，其它 |
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2004年2月12日，《证券时报》对公司大股东深圳经济特区发展
（集团）公司的改制问题进行了报道，经公司了解，现就有关问题
公告如下：
1、特发集团在引进新的战略投资者方面，目前仍以债转股这一
形式在进行。
2、特发集团在经营者员工持股方面，目前尚无计划。
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2003-11-08
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(000056、200056) 深 国 商：二OO三年第三季度报告补充公告 |
深交所公告，其它 |
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由于工作人员疏忽，公司在披露2003年第三季度报告第3.1.3条
时出现了失误，现进行补充公告，有关详情见公告全文。
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2003-04-05
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[20024预亏](000056、200056) 深 国 商：预计2002年度将发生亏损 |
深交所公告，业绩预测 |
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| (000056、200056) 深 国 商：预计2002年度将发生亏损
公司董事会根据利安达信隆会计师事务所有限公司初步的审计结
果，公司2002年度预计将发生亏损，原因主要在于公司销售收入确认
的标准与该所存在分岐。
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2003-04-18
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召开二OO三年第一次临时股东大会，上午10点,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 深圳市国际企业股份有限公司第三届董事会二OO三年第一次会议于二OO三年三月三日上午十点在深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室召开。出席会议的董事有：李锦全董事长、宋胜军董事、张建民董事、萧光盛董事、蔡转董事、陈介厚董事、方育基董事。会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李锦全先生主持，公司全体监事列席会议。
会议审议通过了如下决议：
一、会议通过了关于推举第四届董事会董事候选人的决议。
鉴于本公司第三届董事会董事的任期已满三年，根据《公司法》和《公司章程》的规定，进行董事会换届选举，组成公司第四届董事会。
董事会通过了李锦全、张建民、宋胜军、萧光盛、蔡转、陈介厚、方育基为新一届董事会董事候选人的决议（董事候选人简历见附件一）。其中，陈介厚、方育基为独立董事候选人（有关独立董事候选人声明已在2001年11月22日的《证券时报》公告）。
二、会议通过了关于续聘境内会计师事务所、更换境外会计师事务所的决议。
董事会决定继续聘请利安达信隆会计师事务所为公司境内会计师事务所；由于香港正风会计师事务所在境内未设立办事处，协调不便，又由于聘期已到，故更换香港正风会计师事务所，新聘德豪国际会计师事务所为公司境外会计师事务所。以上会计师事务所，聘期为一年。
三、会议通过了关于调整董事、独立董事、监事等高级管理人员津贴标准的决议。
四、会议通过了关于召开2003年第一次临时股东大会的决议。
现将会议有关事项通知如下：
1、会议时间：2003年4月18日（星期五）上午10点
2、会议地点：深圳市人民南路发展中心大厦23层大会议室
3、会议议案：
（1）选举第四届董事会董事；
（2）选举第四届监事会监事；
（3）审议续聘境内会计师事务所、更换境外会计师事务所的议案。
（4）审议调整董事、独立董事等高级管理人员津贴标准的议案。
4、出席会议人员资格：
（1）公司董事、监事和高级管理人员；
（2）截止2003年4月7日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及授权代表（授权委托书见附件二）。
5、出席会议的股东登记办法：
（1）登记手续：凡出席会议的法人股东应持法人授权委托书、股东帐户卡和身份证进行登记；个人股东应持本人身份证及股东帐户卡进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记，食宿自理。
（2）登记地点：深圳市人民南路发展中心大厦23层投资管理部。
（3）登记时间：2003年4月10日8:30-12:00，14:00-17:30。
6、公司联系地址：深圳市人民南路发展中心大厦23层
联系电话：0755-82285564、0755-82285565 传真：0755-82285573
联系人：谢伟、章伟东 邮政编码：518001
深圳市国际企业股份有限公司
董事会
二OO三年三月三日
附件一：第四届董事会候选人简介
李锦全先生：54岁，公司主要创办人，毕业于华南师范大学，中共党员。1981年调入深圳经济特区发展公司，1983年任深圳市国际商场经理，现任本公司董事长。从事商贸领导工作20多年，具有非常丰富的商业管理经验。
宋胜军女士：48岁，中共党员，公司创办人之一。1984年加入公司后，从经营商场到拓展贸易，从经营商贸、房地产到开展多元化经营，积累了非常丰富的商贸专业管理经验及企业领导经验，现任本公司董事、总经理。
张建民先生：44岁，大学本科学历，高级政工师。曾任汕头市纪委副书记、深圳经济特区发展（集团）公司纪委副书记、审计监察部经理、法律事务部经理。现任深圳经济特区发展（集团）公司副总经理兼深圳市通讯工业股份有限公司董事长。
萧光盛先生：55岁，马来西亚籍，英国剑桥大学毕业，现任马来西亚和昌父子有限公司董事、总经理，本公司董事。
蔡转先生：38岁，大学文化程度，有十几年人事管理及商贸管理工作经验，现任深圳市泰天实业发展公司总经理，本公司董事。
陈介厚先生：62岁，吉林省永吉县人，高级工程师，国家一级注册结构工程师，上海同济大学建筑工程系毕业，曾任深圳市福田建筑设计院副院长兼总工程师，现任香港何显毅建筑工程师楼（中国）有限公司副总经理兼总工程师。
方育基先生：41岁，香港人，香港执业会计师，香港会计师工会资深会员，英国特许公认会计师工会会员，英国特许秘书及行政人员工会会员，现任香港方育基会计师楼独资负责人。
附件二：2003年第一次临时股东会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（人）出席深圳市国际企业股份有限公司2003年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
身份证号码：
委托人持股数：
股东帐号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
受托日期：
委托人签字（盖章）
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2003-03-05
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(000056、200056) 深 国 商：推荐董监事候选人 |
深交所公告，高管变动,日期变动 |
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一、公司第三届董事会2003年第一次会议于2003年3月3日召开，
会议通过了如下决议：
1、李锦全等为新一届董事会董事候选人。
2、续聘利安达信隆会计师事务所为公司境内会计师事务所；改
聘德豪国际会计师事务所为公司境外会计师事务所。聘期均为一年。
3、调整董事、独立董事、监事等高级管理人员津贴标准。
4、定于2003年4月18日召开2003年第一次临时股东大会。
二、公司第三届监事会2003年第一次会议于2003年3月3日召开，
会议同意股东代表李木桂、周小玲为第四届监事会监事候选选人；职
工代表监事候选人为周小兴。
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