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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-14
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[20044预亏](000056) 深 国 商：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 业绩预告修正
深国商预计2004年度亏损约7300万元。
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2005-04-06
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控股股东情况发生变更的提示 |
深交所公告，其它 |
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| (000056、200056) 深 国 商：
2005年4月5日，深国商收到控股股东深圳经济特区发展（集团）公司通知，因特发集团完成了债转股工作及公司变更登记，其企业名称、注册资本、企业性质和股东均发生变化。此次变更后，公司的总股本和股权结构不变。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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重大诉讼（二） |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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| (000056、200056) 深 国 商：
深圳市人民政府作为原告于2004年8月26日向深圳市中级人民法院提交《民事起诉状》，诉深国商控股（持股60%）的深圳融发投资有限公司和公司控股股东深圳经济特区发展（集团）公司合作建房中房产分配纠纷一案，已由深圳市中级人民法院受理。本案已于2004年11月4日第一次开庭，原被告之间正就纠纷进行积极的和解洽谈，存在各方和解的可能。本次诉讼正在审理之中，公司无法作出准确判断，如案件败诉，则影响期后利润约1850万元。
深国商控股（持股60%）的深圳融发投资有限公司作为原告于2002年11月10日向深圳市罗湖区人民法院递交《起诉状》，诉深圳市第一建筑工程有限公司工程质量纠纷一案，一建公司于2003年4月11日提起反诉，深圳市中级人民法院于2003年6月2日合并受理此案。三方当事人经调解，自愿达成和解协议，深圳市中级人民法院于2005年1月4日下达了本案《民事调解书》，融发公司向一建公司支付工程款本金、利息共计人民币1600万元，本案审理终结。
(000056、200056) 深 国 商：重大仲裁（一）
深国商控股（持股60%）的深圳融发投资有限公司作为申请人于2004年12月10日向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会提出仲裁申请，就项目合作纠纷诉被申请人北京东方康泰房地产开发经营有限责任公司和北京东方康泰国际汽车贸易有限责任公司，中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会受理了此次申请。
(000056、200056) 深 国 商：重大仲裁（二）
深国商控股（持股60%）的深圳融发投资有限公司作为申请人于2004年12月10日向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会提出仲裁申请，就投资服务争议诉被申请人北京道森置业有限公司，中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会受理了此次申请。
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2005-03-04
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控股子公司出售资产公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (000056、200056) 深 国 商：
深国商控股子公司深圳融发投资有限公司根据公司第四届董事会2004年第七次会议精神，于2005年1月31日在深圳市土地房产交易中心公开挂牌出让其拥有的龙岗5#地的土地使用权。2005年3月2日该地挂牌结束，深圳市广业成投资发展有限公司以人民币14088万元竞得该地使用权，并与融发公司签订土地使用权转让合同书。本次交易的完成将增加公司的营业收入和现金流入，预计收益2200万元。
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2001-11-22
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境内会计师事务所由“深圳华鹏会计师事务所”变为“利安达信隆会计师事务所有限责任公司” ，2001-12-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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1998-07-18
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1997年年度转增，10转增2登记日 ，1998-07-24 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-18
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1997年年度转增，10转增2除权日 ，1998-07-27 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-07-18
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1997年年度转增，10转增2转增上市日 ，1998-07-29 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-07-18
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1996年年度转增，10转增1转增上市日 ，1997-07-30 |
转增上市日，分配方案 |
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1997-07-18
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1996年年度送股，10送1除权日 ，1997-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-18
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1996年年度送股，10送1送股上市日 ，1997-07-30 |
送股上市日，分配方案 |
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1997-07-18
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1996年年度转增，10转增1除权日 ，1997-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-07-18
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1996年年度转增，10转增1登记日 ，1997-07-25 |
登记日，分配方案 |
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1997-07-18
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1996年年度送股，10送1登记日 ，1997-07-25 |
登记日，分配方案 |
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2004-11-30
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林业基地建设项目进展情况 |
深交所公告，投资项目 |
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深国商曾分别于2004年7月29日、8月19日召开第四次、第五次
董事会，通过了授权深国商控股子公司深圳融发投资有限公司在广
东省五华、翁源等地建设林业基地项目的决议。随后融发公司开展
了项目前期筹备工作。2004年11月22日在翁源县注册成立了翁源县
国商林海发展有限公司。注册资本：人民币100万元，融发公司现
金出资55万元，占出资比例55%，深圳市国际商场连锁商业公司现
金出资45万元，占出资比例45%。该公司成立后计划于2005年种植
5000亩经济林示范基地，并将尽快与当地山林地所有者签订合同。
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2004-10-27
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2004年三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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：
1、每股收益(元) 0.011
2、每股净资产(元) 1.51
3、净资产收益率(%) 0.70
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2003-04-22
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(000056、200056) 深 国 商：2002年主要财务指标及分红预，停牌1小时 |
刊登年报 |
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一、2002年主要财务指标
1、每股收益(元) -0.12
2、每股净资产(元) 1.51
3、净资产收益率(%) -7.43
二、不分配，不转增。
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2003-06-04
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延期召开二OO二年度股东大会，上午十点,停牌1天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据公司第二大股东马来西亚和昌父子有限公司提出的增加2002年度股东大会议案的申请，深圳市国际企业股份有限公司第四届董事会二OO三年第三次会议于2003年5月23日上午10点在深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室召开。出席会议的有：李锦全董事、张建民董事、宋胜军董事、陈介厚董事，萧光盛董事、蔡转董事、方育基董事因故缺席本次董事会。公司实有董事7人，实际出席会议董事4人，监事周小兴、周小玲列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李锦全董事长主持，审议并通过了如下决议：
一、关于同意公司外资股东马来西亚和昌父子有限公司、香港盟兴实业有限公司、香港和盛国际贸易公司、马来西亚友企联合有限公司所持有的非上市外资股申请转B股流通的决议；
二、关于修改公司章程部分条款的决议，具体如下：
原公司章程第二十条 公司的股本结构为：普通股220，901，184股，其中：
内部职工股 26,422,272股 占股份总数的11.96%；
社会公众股(A股) 28,800,000股 占股份总数的13.04%；
社会公众股(B股) 72,000,000股 占股份总数的32.59%；
深圳经济特区发展(集团)公司 42,035,328股 占股份总数的19.03%；
马来西亚和昌父子有限公司 20,184,192股 占股份总数的9.14%；
深圳市泰天实业发展公司 19,075,392股 占股份总数的8.64%；
香港盟兴实业有限公司 3,744,000股 占股份总数的1.69%；
香港和盛国际贸易公司 2,880,000股 占股份总数的1.30%；
大埔和昌化工有限公司 2,880,000股 占股份总数的1.30%；
马来西亚友企联合有限公司 2,880,000股 占股份总数的1.30%。
如上述股东持有的非上市外资股获准流通，则该条款修改为：
公司的股本结构为：普通股220，901，184股，其中：
社会公众股(A股) 55,222,272股 占股份总数的25.00%；
社会公众股(B股) 101,688,192股 占股份总数的46.03%；
深圳经济特区发展(集团)公司 42,035,328股 占股份总数的19.03%；
深圳市泰天实业发展公司 19,075,392股 占股份总数的8.64%；
大埔和昌化工有限公司 2,880,000股 占股份总数的1.30%。
另，本公司原定于2003年5月30日（星期五）上午十点召开2002年度股东大会，现由于以上股东提出申请增加上述股东大会议案，根据《上市公司股东大会规范意见》第六条和第十二条的规定，现决定将会议时间改为2003年6月4日上午十点，会议议题相应变更为：
一、审议二OO二年度董事会工作报告；
二、审议二OO二年度监事会工作报告；
三、审议二OO二年度利润分配方案；
四、审议二OO二年度财务决算报告；
五、审议关于选举独立董事的议案；
六、关于同意部分外资股东所持有的非上市外资股申请转B股流通的决议；
七、审议关于修改公司章程的议案。
会议其他内容不变。
特此公告！
深圳市国际企业股份有限公司董事会
二OO三年五月二十三日
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2003-04-30
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(000056、200056) 深 国 商：2003年第一季度主要财务指标，停牌1小时 |
刊登季报 |
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1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.51
3、净资产收益率(%) 0.36
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2003-06-05
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(000056、200056) 深 国 商：非上市外资股申请转B股流通 |
深交所公告，分配方案,高管变动 |
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公司2002年度股东大会于2003年6月4日召开，会议通过了关于
同意部分股东持有的非上市外资股申请转B股流通的决议。
公司2002年度股东大会于2003年6月4日召开，会议通过如下议案：
1、2002年度董、监事会工作报告、2002年度利润分配方案、2002
年度财务决算报告。
2、聘任沈景华担任公司独立董事。
3、关于同意部分股东持有的非上市外资股申请转B股流通的决议。
4、修改公司章程部分条款。
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2003-06-14
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(000056、200056) 深 国 商：第一大股东股权被司法冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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因债务纠纷，公司第一大股东深圳经济特区发展（集团）公司
持有的公司发起人境内法人股18200572股及红股、配股被冻结，冻
结期限从2003年6月6日至2004年6月5日止。
公司近日收到深圳市中级人民法院《冻结股权通知书》，由于和
中国银行的债务纠纷一案，公司第一大股东深圳经济特区发展（集团）
公司持有的公司发起人境内法人股18200572股及红股、配股被冻结，
冻结期限为一年，从2003年6月6日至2004年6月5日止。
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2003-05-24
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(000056、200056) 深 国 商：修改公司章程部分条款 |
深交所公告，日期变动 |
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公司第四届董事会2003年第三次会议于2003年5月23日召开，会
议通过了如下决议：
1、同意公司外资股东马来西亚和昌父子有限公司、香港盟兴实
业有限公司、香港和盛国际贸易公司、马来西亚友企联合有限公司所
持有的非上市外资股申请转B股流通的决议。
2、修改公司章程部分条款。
3、公司原定于2003年5月30日召开的2002年度股东大会改为
2003年6月4日召开。
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2004-04-26
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-26
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| 深国商Ａ:
一、2004年第一季度主要财务指标
每股收益(元) 0.002
每股净资产(元) 1.5
净资产收益率(%) 0.16
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2004-04-23
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(000056、200056) 深 国 商：2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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一、2003年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.01
2、每股净资产(元) 1.50
3、净资产收益率(%) 0.38
二、不分配，不转增 |
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2003-04-19
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(000056、200056) 深 国 商：改聘境外会计师事务所 |
深交所公告，高管变动,中介机构变动 |
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公司2003年第一次临时股东大会于2003年4月18日召开，通过以
下议案：
1、选举第四届董、监事会成员。
2、续聘利安达信隆会计师事务所为公司境内会计师事务所，改
聘德豪国际会计师事务所为公司境外会计师事务所。
3、调整董事、独立董事等高级管理人员津贴标准。
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2004-05-28
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召开二OO三年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别和连带责任。
深圳市国际企业股份有限公司第四届董事会二OO四年第二次会议于2004年4月21日上午10点在深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室召开。出席会议的有：李锦全董事、张建民董事、宋胜军董事、萧光盛董事、陈介厚独立董事、方育基独立董事。蔡转董事、沈景华独立董事因故未能出席会议，沈景华独立董事并授权陈介厚独立董事代为出席并行使表决权。公司实有董事8人，实际出席会议董事6人，监事周小兴、李木桂、周小玲列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由李锦全董事长主持，审议并通过了：
1、二OO三年年度董事会工作报告；
2、二OO三年年度财务决算报告；
3、二OO三年年度利润分配预案及资本公积转增股本预案；
截止2003年12月31日，利安达信隆会计师事务所根据国内会计准则审计确认的税后利润为1,254千元，德豪国际会计师事务所根据国际会计准则审计确认的年度税后利润为-2,674千元。根据利润分配的孰低原则，按照国际会计准则计算，2003年度税后利润计-2,674千元，提取法定盈余公积金50,230.24元,法定公益金25,115.12元后,加上2002年末滚存的未分配利润-65,541,985.40元，总共可供股东分配利润为-64,362,783.25元。公司2003年的利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。该分配预案拟报股东大会审议通过后实施。
4、二OO三年年度报告及二OO三年年度报告摘要。
5、同意召开二OO三年年度股东大会。有关事项通知如下：
（一）、会议时间：2004年5月28日（星期五）上午10:00
（二）、会议地点：深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室
（三）、会议议题：
1、审议二OO三年年度董事会工作报告；
2、审议二OO三年年度监事会工作报告；
3、审议二OO三年年度财务决算报告；
4、审议二OO三年年度利润分配方案；
5、审议修订《公司章程》的议案；（内容详见2003年10月29日《证券时报》、《大公报》）
6、审议关于续聘境内、外会计师事务所及其报酬的议案。（内容详见2003年2月28日《证券时报》、《大公报》）
（四）出席会议人员资格：
1、公司董事、监事和高级管理人员；
2、截止2004年5月18日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东及授权代表（授权委托书附后）。
（五）出席会议的股东登记办法：
1、登记手续：凡出席会议的法人股东应持法人授权委托书、持股凭证和身份证进行登记；个人股东应持本人身份证及持股凭证进行登记；异地股东可采用信函或传真方式进行登记，食宿自理。
2、登记地点：深圳市人民南路发展中心大厦23层投资管理部。
3、登记时间：2004年5月19日---2004年5月20日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:30）
（六）公司联系地址：深圳市人民南路发展中心大厦23层投资管理部。
联系电话：0755-82285564 传真：0755-82285573
联系人：谢伟、章伟东 邮政编码：518001
（七）附后材料：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（人）出席深圳市国际企业股份有限公司二OO三年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托日期：
委托人签字（盖章）
深圳市国际企业股份有限公司
董事会
二OO四年四月二十三日
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2004-11-04
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提示性公告 |
深交所公告，股权转让 |
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深国商第一大股东深圳经济特区发展（集团）公司持有公司
42，035，328股（占深国商总股本的19.03%），是深圳市投资管理
公司下属的国有全资企业。根据深圳市人民政府国有资产监督管理
委员会《关于成立深圳市投资控股有限公司的决定》精神，深圳市
投资管理公司、深圳市建设投资控股公司、深圳市商贸投资控股公
司合并，组建深圳市投资控股有限公司，因此深国商第一大股东深
圳经济特区发展（集团）公司的产权单位变更为深圳市投资控股有
限公司。
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2005-01-11
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控股子公司对外投资公告 |
深交所公告，投资项目 |
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深国商控股子公司深圳融发投资有限公司于2005年元月8日与广东省兴宁市林业局
签订了《关于委托承包林地及林地管理服务的协议》，该协议经2005年元月10日召开的本
公司第四届董事会2005第一次临时会议审议通过。
由融发公司委托兴宁市林业局代为承包林地45万亩，融发公司负责承包林地的规
划、投资、经营、收益等。
1、合同金额：40万亩林地由兴宁市林业局分年分批提供，委托承包林地每年每亩承
包费及资源管理费为人民币15元/亩。总承包费及资源管理费为人民币3亿元，分50年支付
。
2、经营期限：自2005年1月8日起至2055年1月7日止，承包期限从实际交地之日起
计算，共计五十年。
深国商第四届董事会2005年第一次临时会议于2005年元月10日召开，会议通过了以
下议案：
一、《关于在广东省兴宁市建设40万亩速生林基地的议案》，该议案须提交公司临
时股东大会审议。
股东大会召开的有关事宜另行通知。
二、《关于制订<公司内部控制制度>》。
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2004-12-21
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第四届董事会2004年第九次会议决议公告 |
深交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (000056、200056) 深 国 商:
深国商第四届董事会第九次会议于2004年12月17日召开,会议审议通过了以
下议案:
一、《关于在广东省翁源县合作建设50万亩速生林基地的议案》。
二、《关于修改《公司章程》部分条款的议案》。
三、新聘周亚林担任公司副总经理,任期三年。
四、新聘蔡艳红担任公司财务总监,任期三年。
(000056、200056) 深 国 商:澄清公告
深国商董事会关注到2004年12月18日的《证券时报》刊登了标题为《深国商
要走多元化道路》的文章,提及纤维板厂项目。该项目是翁源县政府及林业局向
深国商管理层提出走林板一体化发展模式的建议。深国商及授权投资林业基地建
设的控股子公司深圳融发投资有限公司尚未就该项目签订任何投资协议,目前正
拟聘请专业机构对该项目进行可行性研究。
(000056、200056) 深 国 商:控股子公司对外投资公告
深国商控股子公司深圳融发投资有限公司根据深国商董事会决议和授权,在
广东省投资林业基地建设项目。融发公司于2004年12月10日与广东省翁源县林业
局签订了《合作建设50万亩黎蒴等速生林基地合同书》:50万亩林地由翁源县林
业局分年分批提供,发包林地每年每亩承包费为人民币10元/亩。总承包费为人民
币2.5亿元,分50年支付。
经营期限:自2004年12月8日起至2054年12月8日止,承包期限从实际交地之日
起计算,共计五十年。
(000056、200056) 深 国 商:董事辞职
深国商第四届董事会董事蔡转辞去公司董事职务。
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