| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-27
|
控股子公司出售资产公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
深国商控股子公司深圳市龙岗国际商场有限公司与深圳市百号电器有限公司于2005年12月1日在深圳市龙岗房地产交易中心签署《深圳市房地产买卖合同》，将其拥有的深圳市龙岗区龙岗镇综合楼第一层之房地产所有权转让给百号公司。2005年12月16日，龙岗国商再次与百号公司在交易中心签署《深圳市房地产买卖合同》，将其拥有的深圳市龙岗区龙岗镇综合楼第二层之房地产所有权转让给百号公司。交易转让款总额为人民币20,380,000.00元整，其中一层转让款为人民币12,954,163.00元整，二层的转让款为人民币7,425,837.00元整。公司于2005年10月11日召开了第四届董事会2005年第二次临时会议，会议审议通过了《关于出售龙岗国际商场的议案》。本次交易无需提交股东大会审议 |
|
|
2005-12-22
|
股权分置改革方案获得商务部批复的提示 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
深国商股权分置改革方案经2005年12月7日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过。2005年12月20日，中华人民共和国商务部《商务部关于同意深圳市国际企业股份有限公司股权分置改革方案的批复》，同意公司股权分置改革涉及的股权变更等事宜。公司将及早刊登股权分置改革方案实施公告，敬请广大投资者留意 |
|
|
2005-12-08
|
股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
深国商股权分置改革相关股东会议现场会议于2005年12月7日召开，审议通过了《深圳市国际企业股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2005-12-05
|
关于股权分置改革方案获得国资委批复的公告 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
深国商于2005年12月2日收到深圳市人民政府国有资产监督管理委员会《关于深圳市国际企业股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》，公司的股权分置改革方案已获得深圳市人民政府国有资产监督管理委员会批准 |
|
|
2005-12-05
|
关于召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
根据有关要求，深国商现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
1、现场会议召开时间为：2005年12月7日下午14:30网络投票时间为：2005年12月5日-2005年12月7日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月5日-12月7日每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月5日9:30-12月7日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年11月23日
3、现场会议召开地点：深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加本次A股市场相关股东会议的方式：公司A股市场相关股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告：本次A股市场相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次A股市场相关股东会议的提示公告，提示公告刊登时间分别为11月24日及12月5日。
8、审议的事项为：《深圳市国际企业股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2005-12-05
|
[20054预盈](000056) 深 国 商：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告修正
深国商预计2005年经营业绩将实现盈利 |
|
|
2005-11-24
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-24,恢复交易日：2006-01-06 ，2006-01-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-11-24
|
关于召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
根据有关文件的要求，深国商现发布股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
1、A股市场相关股东会议召开时间现场会议召开时间为：2005年12月7日下午14:30网络投票时间为：2005年12月5日-2005年12月7日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月5日-12月7日每个交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月5日9:30-12月7日15:00期间的任意时间。
2、股权登记日：2005年11月23日
3、现场会议召开地点：深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议方式：本次A股市场相关股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、参加本次A股市场相关股东会议的方式：公司A股市场相关股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式。
7、提示公告：本次A股市场相关股东会议召开前，公司将发布两次召开本次A股市场相关股东会议的提示公告，提示公告刊登时间分别为11月24日及12月5日。
8、本次A股市场相关股东会议审议的事项为：《深圳市国际企业股份有限公司股权分置改革方案》 |
|
|
2005-11-24
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-24,恢复交易日：2006-01-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-11-16
|
股权分置改革方案沟通协商结果 |
深交所公告，股权分置 |
|
|
深国商董事会于2005年11月7日公告了股权分置改革初步方案，至2005年11月15日深国商及其非流通股股东通过多种途径和投资者进行了充分的交流和沟通，在总结广大投资者的意见和建议的基础上，并结合公司实际情况，深国商股权分置改革方案维持不变 |
|
|
2005-11-11
|
举行股权分置改革网上投资者交流会的公告 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
深国商拟就股权分置改革事宜举行网上投资者交流会。届时，公司高管人员和保荐机构中国银河证券有限责任公司的代表将通过网络与投资者进行互动交流。有关网上投资者交流会具体安排如下：网上交流网址：中国股权分置改革专网（gqfz.p5w.net）网上交流时间：2005年11月14日下午2：00－4：00 |
|
|
2005-11-07
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-17 ，2005-11-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-11-07
|
召开2005年度股东大会 ，2005-12-07 |
召开股东大会 |
|
| 《深圳市国际企业股份有限公司股权分置改革方案》
|
|
|
2005-11-07
|
股权分置改革说明书 |
深交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (000056、200056) 深 国 商：
（一）改革方案要点深国商两家非流通股股东深圳市特发集团有限公司和深圳市泰天实业发展有限公司向持有公司流通A股的股东做出对价安排，所有非流通股股份获得在A股市场的流通权。特发集团和泰天实业向流通A股股东安排1,932.78万股股票对价，即流通A股股东每持有10股流通A股获付3.5股对价股份。（二）非流通股股东的承诺事项
1、特发集团和泰天实业承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
2、除法定最低承诺外，泰天实业还做出如下特别承诺：鉴于公司的三家非流通股股东中，目前大埔和昌化工有限公司尚未明确表示其是否同意参与本次股权分置改革，泰天实业同意，对于根据本次股权分置改革方案的规定，需由大埔和昌化工有限公司承担的对价安排，由泰天实业代为垫付。代为垫付后，大埔和昌化工有限公司所持股份如上市流通，应当向泰天实业偿还代为垫付的款项，或者取得泰天实业的同意。特发集团和泰天实业还做出如下特别承诺：承担包括财务顾问费、保荐费、律师费、沟通推介费、媒体宣传费等与本次股权分置改革相关的费用。
3、特发集团和泰天实业承诺："本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失"。
4、特发集团和泰天实业声明："本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份"。（三）本次改革A股市场相关股东会议的日程安排
1、本次改革A股市场相关股东会议的股权登记日：2005年11月23日
2、本次改革A股市场相关股东会议现场会议召开日：2005年12月7日
3、本次改革A股市场相关股东会议网络投票时间：2005年12月5 日至2005年12月7日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2005年12月5日-12月7日每日9：30-11：30；13：00-15：00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2005年12月5日9：30-12月7日15：00中的任意时间。（四）本次改革A股股票停复牌安排
1、公司董事会将申请A股股票自11月7日起停牌，最晚于11月17日复牌，此段时期为股东沟通时期。
2、公司董事会将在11月16日（含本日）之前公告非流通股股东与流通A股股东沟通协商的情况、协商确定改革方案，并申请公司A股股票于公告后下一个交易日复牌。
3、公司董事会将申请自A股市场相关股东会议股权登记日的次一个交易日起至改革规定程序结束之日公司A股股票停牌 |
|
|
2005-11-07
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-11-07,恢复交易日：2005-11-17，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2005-10-25
|
2005年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (000056、200056) 深 国 商：
1、每股收益(元) 0.02
2、每股净资产(元) 0.91
3、净资产收益率(%) 1.76 |
|
|
2005-10-11
|
重大仲裁公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
深国商控股（持股60%）的深圳融发投资有限公司作为申请人于2004年12月10日向中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会提出仲裁申请，就项目合作纠纷诉被申请人北京东方康泰房地产开发经营有限责任公司和北京东方康泰国际贸易有限责任公司，中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会受理了此次申请 |
|
|
2005-09-29
|
拟披露季报 ，2005-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2005-09-27
|
重大诉讼公告 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
|
|
深圳市铭兴实业发展有限公司作为原告于2005年7月16日向深圳市中级人民法院提交《民事起诉状》，诉深国商控股（持股60%）的深圳融发投资有限公司（被告一）和深国商（被告二）其他经济合同纠纷一案，该案已由深圳市中级人民法院受理，公司于2005年9月22日收到深圳市中级人民法院《应诉通知书》。本案将于2005年11月9日第一次开庭。本次诉讼正在准备审理之中，如案件败诉，则影响期后利润约4763万元。目前公司正在积极采取措施，并将案件进展情况及时履行信息披露义务 |
|
|
2005-08-30
|
控股子公司出售资产，停牌一小时 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
深国商控股子公司深圳融发投资有限公司根据公司董事会2005年第二次会议和2004年年度股东大会的会议精神，于2005年7月11日在深圳国际高新技术产权交易所公开挂牌转让融发公司所持的深圳市合正锦湖投资有限公司48.72%的股权。2005年8月25日该项目挂牌截至，深圳市合正房地产开发有限公司摘牌，成交价为人民币1.27亿元。8月26日融发公司与合正公司签订了《股权转让合同书》 |
|
|
2005-08-30
|
[20053预盈](000056) 深 国 商：业绩预告，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告
深国商预计2005年第三季度将出现盈利。最终盈利金额应不超过1000万元 |
|
|
2005-07-29
|
2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
1、每股收益(元) -0.016
2、每股净资产(元) 0.84
3、净资产收益率(%) -1.91
|
|
|
2005-07-09
|
[20052预亏](000056) 深 国 商：业绩预告修正 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告修正
深国商预计2005年半年度亏损金额为300--800万元人民币 |
|
|
2005-06-29
|
拟披露中报，提前披露中报 ，2005-07-29 |
拟披露中报 |
|
| 2005-08-12 |
|
|
2005-06-01
|
二OO四年度股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
|
|
深国商二OO四年度股东大会于2005年5月31日召开，通过如下议案：
1、审议通过了《二○○四年度董事会工作报告》；
2、审议通过了《二○○四年度监事会工作报告》；
3、审议通过了《二○○四年度财务决算报告》；
4、审议通过了《二○○四年度利润分配方案》；
5、审议通过了《关于续聘境内外会计师事务所的议案》；
6、审议通过了《关于在广东省翁源县合作建设50万亩速生林基地的议案》；
7、审议通过了《关于在广东省兴宁市建设40万亩速生林基地的议案》；
8、审议通过了《关于在广东省五华县合作建设20万亩速生林基地的议案》；
9、审议通过了《关于公开挂牌转让深圳市合正锦湖投资有限公司48.76%股权的议案》；
10、审议通过了《关于2004年度全额计提坏帐准备及资产减值准备的议案》；
11、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款及其附件的议案 |
|
|
2005-05-20
|
关于2004年年度报告及年度报告摘要的更正公告 |
深交所公告，其它 |
|
|
深国商2005年4月23日披露的2004年年度报告摘要和正文，个别财务数据存在错误，现予以更正并向广大投资者致歉 |
|
|
2005-04-30
|
召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-31 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和本公司《公司章程》的规定，本公司第四届董事会二○○五年第
三次会议提请召开二○○四年年度股东大会。现将有关情况通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召开的日期和时间：2005年5月31日（星期二）上午10:00。
2、会议地点：深圳市人民南路发展中心大厦23层会议室。
3、召开方式：现场投票。
二、会议审议事项：
1、审议二○○四年度董事会工作报告；
2、审议二○○四年度监事会工作报告；
3、审议二○○四年度财务决算报告；
4、审议二○○四年度利润分配方案；（具体内容详见2005年4月23日刊登于《证券
时报》、《大公报》的公告）；
5、审议续聘境内外会计师事务所的议案；（具体内容详见2005年4月23日刊登于
《证券时报》、《大公报》的公告）；
6、审议《关于修改公司章程及其附件的议案》（具体内容详见本公司2005-14公
告）；
7、审议《关于在广东省翁源县合作建设50万亩速生林基地的议案》（具体内容详见
2004年12月21日刊登于《证券时报》、《大公报》的公告）；
8、审议《关于在广东省兴宁市建设40万亩速生林基地的议案》（具体内容详见2005
年1月11日刊登于《证券时报》、《大公报》的公告）；
9、审议《关于在广东省五华县合作建设20万亩速生林基地的议案》（具体内容详见
2005年4月23日刊登于《证券时报》、《大公报》的公告）；
10、审议《关于公开挂牌转让深圳市合正锦湖投资有限公司48.76%股权的议案》
（具体内容详见2005年4月23日刊登于《证券时报》、《大公报》的公告）；
11、审议《关于2004年度全额计提坏帐准备及资产减值准备的议案》（具体内容详
见2005年4月23日刊登于《证券时报》、《大公报》的公告）；
三、会议出席对象：
1、有权出席股东大会股东的股权登记日：截止2005年5月13日下午15:00交易结束
后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东有权出席股东大
会，并可以委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
四、出席会议的股东登记方法：
1、登记手续：凡出席会议的法人股东应持法定代表人证明、法人授权委托书、股东
帐户和身份证进行登记；个人股东应持本人身份证及股东帐户进行登记。委托代理人出
席会议的，代理人须持有委托人的书面委托书、股东帐户和本人身份证。
异地股东可采用信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：深圳市人民南路发展中心大厦23层投资管理部。
3、登记时间：2005年5月19日至5月20日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）
五、其他
1、会议联系方式：
联系部门：公司投资管理部： 联系人：周猛、章伟东
联系电话：0755-82285564，0755-82281888；传真：0755-82285573
联系地址：深圳市人民南路发展中心大厦23层；邮政编码：518001
2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。
特此公告
深圳市国际企业股份有限公司董事会
二○○五年四月二十九日
附件：股东大会授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席深圳市国际企业股份有限公
司二○○五年度第一次临时股东大会，并全权代为行使表决权。
委托人（签名）：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期：
|
|
|
2005-04-30
|
2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (000056、200056) 深 国 商：
1、每股收益(元) 0.0047
2、每股净资产(元) 0.89
3、净资产收益率(%) 0.53 |
|
|
2005-04-23
|
2004年度报告主要财务指标及分红预案 |
刊登年报 |
|
| (000056、200056) 深 国 商：
一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) -0.33
2、每股净资产(元) 0.80
3、净资产收益率(%) -41.53
二、不分配不转增 |
|
|
2005-04-14
|
[20044预亏](000056) 深 国 商：业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
|
| 业绩预告修正
深国商预计2004年度亏损约7300万元。
|
|
| | | |
