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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-24
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澄清公告 |
深交所公告，其它 |
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近日深赛格发现有个别网站冒用公司的名义进行网上电子产品销售活动。为保护公司合法权益，避免广大投资者和消费者受到误导，特就此事宜声明如下：公司从未授权该网站（http://www.678i.com）为公司网上电子商务网站，该网站所从事的任何业务及活动均与公司无关；同时对其冒用公司名义的行为，公司保留进一步追究其法律责任的权利 |
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2005-08-16
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为控股子公司提供担保 |
深交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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深赛格于2005年8月2日在深圳市福田区兴业银行大厦兴业银行深圳分行，与兴业银行深圳嘉宾支行签订了"兴业银行深圳分行最高额保证合同"。授信人（即债权人）：兴业银行深圳嘉宾支行受信人（即债务人）：深圳市赛格通信有限公司（深赛格控股子公司）保证人：深赛格担保金额人民币壹仟万元整担保方式：连带责任担保担保期限：自2005年8月2日至2006年8月2日止 |
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2005-08-04
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注册地址由“深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼(邮编：518028)”变为“深圳市福田区华强北路群星广场A 座三十一楼” ，2005-06-30 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-04
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办公地址由“深圳市福田区红荔路38号群星广场A座31层
”变为“深圳市福田区华强北路群星广场A座三十一楼” ，2005-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-08-04
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2005年半年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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1、每股收益(元) -0.0065
2、每股净资产(元) 1.928
3、净资产收益率(%) -0.3375 |
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2005-08-04
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注册地址由“深圳市福田区红荔路38号群星广场A座31楼(邮编：518028)”变为“深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼(邮编：518028)” ，2003-11-29 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2005-07-07
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公司第二大股东所持股权被司法冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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深赛格于2005年7月6日接到广东省阳江市中级人民法院第24-3号《通知书》和第21-5号《通知书》。现将有关事宜分别公告如下：第24-3号《通知书》显示：关于深圳市南方福临实业有限公司与广州福达企业集团有限公司、阳江市稀土厂有限公司买卖合同纠纷一案，广东省阳江市中级人民法院作出第24-1号民事裁定书已经发生法律效力。民事裁定冻结了被告广州福达公司所持有"深赛格"定向法人境内法人股129,968,232股（占公司总股本的17.9%）及红股、配股红股等孽息。第21-5号《通知书》显示：关于广东漠江稀土有限公司与广州福达公司借款合同纠纷一案，广东省阳江市中级人民法院作出的民事裁定书已经发生法律效力。民事裁定已轮候冻结被告广州福达公司所持有"深赛格"定向法人境内法人股129,968,232股（占公司总股本的17.9%）及红股、配股红股等孽息 |
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2005-07-06
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第二大股东部分股权质押 |
深交所公告，股份冻结 |
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深赛格于2005年7月5日接到公司第二大股东广州福达企业集团有限公司的"证券质押登记说明书"。"说明书"显示，广州福达已将其持有的深赛格57,803,469股境内法人股（占公司总股本的7.96%）质押给华夏银行股份有限公司深圳天安支行，用于办理贷款业务，所质押的股份已从2005年7月4日起冻结。上述股权质押已办理了股权质押登记手续 |
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2005-06-29
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[20052预亏](000058) 深 赛 格：2005年半年度业绩预告修正，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预告修正
经深赛格财务部门的初步测算，预计公司2005年上半年度净利润将出现亏损，亏损金额在500万元以内 |
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2005-06-29
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拟披露中报 ，2005-08-05 |
拟披露中报 |
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2005-06-15
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第一大股东所持部分股权被司法冻结 |
深交所公告，诉讼仲裁 |
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深赛格于2005年6月14日接到沧州市新华区人民法院民事裁定书。"裁定书"显示：沧州市新华区人民法院根据已经发生法律效力的第133号民事判决书，作出了第95-11、95-44号民事裁定书，追加深圳市赛格集团有限公司（即公司第一大股东）为沧州市新华区财政局申请执行海南赛格国际信托投资公司一案的被执行人。依照有关规定，裁定如下：冻结赛格集团所持有的深赛格发起人国有股6,000,000股，冻结期限至2006年6月12日止 |
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2005-05-19
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第十次(2004年度)股东大会决议公告 |
深交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (000058、200058) 深 赛 格：第十次（2004年度）股东大会决议公告
深赛格第十次（2004年度）股东大会于2005年5月18日召开，通过如下议案：1.审议并通过了公司2004年度总经理业务工作报告；
2、审议并通过了公司2004年度董事会工作报告；
3、审议并通过了公司2004年度监事会工作报告；
4、审议并通过了公司2004年度财务决算报告；
5、审议并通过了公司2005年度财务预算报告；
6、审议并通过了公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
7、审议并通过了公司2004年年度报告及报告摘要；
8、审议并通过了关于预计公司2005年度日常经营性关联交易的议案；
9、审议并通过了关于续聘中天华正会计师事务所为公司2004年度境内审计机构及支付其审计费用的议案；10. 审议并通过了关于续聘香港何锡麟会计师行为公司2004年度境外审计机构及支付其审计费用的议案；11. 审议并通过了关于董事会联签事宜的有关规定（试行）的议案；12. 审议并通过了关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案；13.审议并通过了关于修改公司《独立董事工作规则》部分条款的议案；14.审议并通过了公司《董事会议事规则》；15.审议并通过了公司《监事会议事规则》；16.审议并通过了关于修改公司《章程》部分条款的议案 |
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2005-04-29
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2005年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (000058、200058) 深 赛 格：
1、每股收益(元) 0.0087
2、每股净资产(元) 1.969
3、净资产收益率(%) 0.444(000058、200058) 深 赛 格：
2005年04月29日 10:30起复牌 |
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2005-04-29
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[20052预减](000058) 深 赛 格：2005年半年度业绩预测，停牌一小时 |
深交所公告，业绩预测 |
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| 2005年半年度业绩预测
深赛格预计2005年上半年净利润较上年同期下降50%以上 |
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2005-04-14
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召开第十次（2004年度）股东大会通知 |
深交所公告，日期变动 |
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1.召开时间：2005年5月18 日（星期三）上午9点半
2.召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室
3.会议审议事项：审议公司2004年度总经理业务工作报告等议案。
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2005-04-14
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召开第十次（2004年度）股东大会，停牌一天 ，2005-05-18 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司拟定于2005年5月18日（星期三）上午9点半在深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开深圳赛格股份有限公司第十次（2004年度）股东大会。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2005年5月18 日（星期三）上午9点半
2.召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司大会议室
3.召集人：深圳赛格股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：
（1）截止2005 年5月10日（星期二）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席者，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称：
1、 审议公司2004年度总经理业务工作报告；
2、 审议公司2004年度董事会工作报告；
3、 审议公司2004年度监事会工作报告；
4、 审议公司2004年度财务决算报告；
5、 审议公司2005年度财务预算报告；
6、 审议公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
7、 审议公司2004年年度报告及报告摘要；
8、 审议关于预计公司2005年度日常经营性关联交易的议案;
9、 关于续聘中天华正会计师事务所为公司2004年度境内审计机构及支付其审计费用的议案;
10、关于续聘香港何锡麟会计师行为公司2004年度境外审计机构及支付其审计费用的议案;
11、关于董事会联签事宜的有关规定（试行）的议案;
12、关于修改公司《章程》部分条款的议案;
13、关于修改公司《股东大会议事规则》部分条款的议案;
14、关于修改公司《独立董事工作规则》部分条款的议案;
15、公司《董事会议事规则》的议案;
16、公司《监事会议事规则》的议案。
（二）披露情况：
1、第1项至第8项、第13至第16项议案的内容详见刊登在2005年4月13日《中国证券报》第C17、C18版、《证券时报》第37、38、39版及《大公报》A27、A28、A29、A34版的《深圳赛格股份有限公司2004年年报摘要》及《深圳赛格股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》；
2、第9项至第10项议案的内容详见刊登在2004年10月27日《中国证券报》第21版、《证券时报》第46版及《大公报》A21版的《深圳赛格股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》；
3、第11项内容详见刊登在2005年3月15日《中国证券报》C1版、《证券时报》第9版及《大公报》C7版的《深圳赛格股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》；
4、第12项内容详见刊登在2005年4月13日《中国证券报》第C17、C18版、《证券时报》第37、38、39版及《大公报》A27、A28、A29、A34版的《深圳赛格股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告》以及2005年3月15日《中国证券报》C1 版、《证券时报》第9版及《大公报》C7 版的《深圳赛格股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》。
（三）特别强调事项：第12项"关于修改公司《章程》部分条款的议案"为需特别决议通过的提案。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：凡出席现场会议的股东：
（1）法人股股东凭单位证明、法人代表授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
（2）社会公众A股股东和B股股东须持本人身份证、证券帐户卡。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2.登记时间：2005年5月16日（星期一）至2005年5月17日（星期二）
上午9：00-11：30，下午14：00-17：00
3.登记地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼 董事会秘书办公室
4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：授权委托代理人持身份证、授权委托书（附后）、委托人证券帐户卡办理登记手续。
四、其它事项
1.会议联系方式：范崇澜小姐 夏丽莉小姐0755-83747872 、 83747772
2.会议费用：与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
五、授权委托书
见附件。
特此公告。
深圳赛格股份有限公司
董 事 会
二○○五年四月十四日
附：
深圳赛格股份有限公司股东代理人授权委托书 （A/B股）
兹全权委托__________先生(女士)代表本人出席2005年5月18日上午9点30分在深圳市华强北路群星广场A座31楼公司大会议室召开的深圳赛格股份有限公司第十次(2004年度)股东大会。
1．代理人姓名： 代理人身份证号码：
2. 委托人姓名： 委托人身份证号码：
3．委托人股东帐号：
4. 委托人持股数：
5. 委托书签发日期：
6. 委托有效期：
7. 代理人是否有表决权：是 / 否
8.分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示：
（1）对《会议通知》中所列第________项审议事项投赞成票；
（2）对《会议通知》中所列第________项审议事项投反对票；
（3）对《会议通知》中所列第________项审议事项投弃权票；
9. 对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是 / 否
10. 如果对可能纳入股东大会议程的临时提案有表决权，应行使何种表决权的具体指示：
（1）对关于____________________________的提案投赞成票；
（2）对关于____________________________的提案投反对票；
（3）对关于____________________________的提案投弃权票。
11. 如果股东对上述第8项和第10项不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：是 / 否委托人签名（盖章）(法人股东应加盖单位印章)：
（注：本授权委托书复印件有效。）
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2005-04-12
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2004年度报告主要财务指标及分红预案，停牌一小时 ，2005-04-13 |
刊登年报 |
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一、2004年年度主要财务指标
1、每股收益(元) 0.14
2、每股净资产(元) 1.93
3、净资产收益率(%) 7.26
二、不分配不转增。
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2005-04-12
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关于预计2005年度日常经营性关联交易公告，停牌一小时 ，2005-04-13 |
深交所公告，关联交易 |
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深赛格现就预计2005年度日常关联交易的基本情况进行公告。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-29 |
拟披露季报 |
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2005-03-15
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第三届董事会第五次会议决议公告 |
深交所公告，借款,投资项目 |
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| (000058、200058) 深 赛 格：
深赛格第三届董事会第五次会议于2005年3月10日召开，通过了如下事项：
一、“关于董事会对总经理试行经营授权的议案”。
二、关于《深圳赛格股份有限公司资产（实物）处置管理暂行规定》的议案。
三、关于董事会联签事宜的有关规定（试行）的议案。
四、关于修改公司《章程》的议案。
五、“关于赛格日立SH3线技术改造工程项目的议案”。
六、“关于追溯批准赛格日立经营规模扩大配套项目的议案”。
七、“关于在光大银行重新办理壹亿伍仟万元人民币综合授信额度的议案”。
八、“关于在招商银行重新办理伍仟万元人民币贷款额度的议案”。
九、“关于重新办理肆仟伍佰万元质押贷款的议案”。
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2005-02-26
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第二大股东所持股权被司法冻结 |
深交所公告，股份冻结 |
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深赛格于2005年2月24日接到广东省广州市中级人民法院《协助执行通知书》以及《民事裁定书》。
《裁定书》显示：因原告中国光大银行广州分行诉被告广州福达企业集团有限公司，（为公司第二大股东，持有公司129,968,232股，占总股本的17.9％）、沧州化学工业股份有限公司、广州南稀集团有限公司借款合同纠纷一案中，原告中国光大银行广州分行提出财产保全申请，要求查封、扣押、冻结上述三被告价值3600万元人民币的财产或财产权利，并已向法院提供担保。广东省广州市中级人民法院依法作出裁定：查封、扣押、冻结上述三被告价值3600万元人民币的财产或财产权利。同时，《通知书》要求公司协助执行下列项目：冻结被告广州福达公司所持有的"深赛格"定向法人境内法人股129,968,232股及红利、配股红股等孽息，股东代码：0800020208，冻结期限从2005年2月24日至2006年2月23日止。查封期间未经广东省广州市中级人民法院许可，不得对上述股份进行买卖、转让、抵押等处分。
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2003-11-10
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被剔除深100 ，2003-11-24 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2000-07-03
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1999年年度送股，10送0.9227登记日 ，2000-07-10 |
登记日，分配方案 |
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2000-07-03
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1999年年度送股，10送0.9227除权日 ，2000-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2000-07-03
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1999年年度送股，10送0.9227送股上市日 ，2000-07-12 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-08-13
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1997年年度转增，10转增3.557登记日 ，1998-08-18 |
登记日，分配方案 |
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1998-08-13
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1997年年度转增，10转增3.557转增上市日 ，1998-08-21 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-08-13
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1997年年度转增，10转增3.557除权日 ，1998-08-19 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-27
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1996年年度送股，10送3登记日 ，1997-07-07 |
登记日，分配方案 |
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1997-06-27
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1996年年度送股，10送3除权日 ，1997-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-06-27
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1996年年度送股，10送3送股上市日 ，1997-07-10 |
送股上市日，分配方案 |
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