公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2023-01-17
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召开2023年度第2次临时股东大会 ,2023-02-15 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
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2023-01-11
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关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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农产品现发布 |
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2022-12-31
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关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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农产品现发布 |
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2022-12-31
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召开2023年度第1次临时股东大会 ,2023-01-16 |
召开股东大会 |
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议案1 《关于董事会换届选举的议案》
1.00 选举第九届董事会非独立董事
1.01 选举黄伟先生为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举胡本雄先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举台冰先生为公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举向自力先生为公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举黄晓东先生为公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举李强先生为公司第九届董事会非独立董事
1.07 选举徐宁先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 选举第九届董事会独立董事
2.01 选举梅月欣女士为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举王丽娜女士为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举刘科先生为公司第九届董事会独立董事
2.04 选举赵新炎先生为公司第九届董事会独立董事
2.05 选举郑水园先生为公司第九届董事会独立董事
议案2 《关于监事会换届选举的议案》
3.00 选举第九届监事会监事
3.01 选举曹宇女士为公司第九届监事会监事
3.02 选举古成先生为公司第九届监事会监事
3.03 选举林映文女士为公司第九届监事会监事 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ,2023-04-27 |
拟披露年报 |
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2022-11-15
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2022年第三次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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农产品现发布 |
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2022-11-08
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关于参加深圳辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日活动的公告 |
深交所公告,其它 |
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农产品现发布 |
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2022-10-28
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
深交所公告,日期变动 |
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农产品现发布 |
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2022-10-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ,2022-11-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
4.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
7.00 《关于变更董事的议案》 |
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2022-10-28
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召开2022年度第3次临时股东大会 ,2022-11-14 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
2.00 《关于按出资比例向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》
3.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
4.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
5.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
6.00 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
7.00 《关于变更董事的议案》 |
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2022-10-01
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第八届董事会第五十七次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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农产品现发布 |
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2022-09-30
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拟披露季报 ,2022-10-28 |
拟披露季报 |
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2022-09-28
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关于公开挂牌转让云南东盟公司100%股权过户完成的公告 |
深交所公告,收购/出售股权(资产) |
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农产品现发布 |
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2022-09-23
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关于董事、总裁退休离任的公告 |
深交所公告,高管变动 |
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农产品现发布 |
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2022-09-06
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关于公开挂牌转让云南东盟公司100%股权的进展公告 |
深交所公告,收购/出售股权(资产) |
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农产品现发布 |
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2022-08-30
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2022年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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农产品现发布 |
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2022-08-10
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关于放弃参股公司凯吉星检测公司股权优先购买权构成关联交易的进展公告 |
深交所公告,关联交易,收购/出售股权(资产) |
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农产品现发布 |
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2022-08-05
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2022年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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农产品现发布 |
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2022-07-30
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关于召开2022年第二次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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农产品现发布 |
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2022-07-20
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第八届董事会第五十四次会议决议公告 |
深交所公告,其它 |
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农产品现发布 |
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2022-07-20
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召开2022年度第2次临时股东大会 ,2022-08-04 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于应对新冠肺炎疫情减免租金的议案》 |
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2022-07-09
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2022年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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农产品现发布 |
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2022-07-02
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关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告 |
深交所公告,日期变动 |
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农产品现发布 |
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2022-06-30
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拟披露中报 ,2022-08-30 |
拟披露中报 |
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2022-06-25
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关于为参股公司提供担保的进展公告 |
深交所公告,担保(或解除) |
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农产品现发布 |
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2022-06-22
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关于举办2021年度网上业绩说明会的公告 |
深交所公告,其它 |
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农产品现发布 |
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2022-06-21
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召开2022年度第1次临时股东大会 ,2022-07-08 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1.00 《关于公开挂牌转让全资子公司云南东盟公司100%股权的议案》 |
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2022-06-21
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第八届董事会第五十三次会议决议公告 |
深交所公告 |
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农产品现发布 |
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2022-06-15
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2021年年度分红,10派0.700000000(含税),税后10派0.700000登记日 ,2022-06-21 |
登记日,分配方案 |
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2022-06-15
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2021年年度权益分派实施公告 |
深交所公告,分配方案 |
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农产品现发布 |
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2022-06-15
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2021年年度分红,10派0.700000000(含税),税后10派0.700000红利发放日 ,2022-06-22 |
红利发放日,分配方案 |
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